Dalam kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual, seperti skema piramida atau kejahatan penggalangan dana ilegal, sering kali terdapat situasi di mana badan keamanan publik dapat menyita sebagian dari aset mata uang virtual dan kemudian melikuidasi mata uang virtual tersebut terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. seperti apa dasar hukum tindakan tersebut? Jika mata uang virtual disita, proses apa yang harus dilakukan?
Baru-baru ini, 17 departemen termasuk Departemen Keuangan Provinsi Shandong bersama-sama mengeluarkan dokumen penting yang memicu banyak diskusi, Dokumen tersebut berjudul "Prosedur Kerja Provinsi Shandong untuk Pembuangan Barang Sita (Persidangan)". Dari segi isi, dokumen ini merupakan rincian peraturan “Tindakan Pengelolaan Barang Sitaan” tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Dewan Negara.
Kedua dokumen tersebut sebenarnya mencerminkan prinsip yang sama, yakni prinsip mengutamakan lelang umum. Artinya, "** Barang sitaan yang diperoleh aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang, kecuali barang atau hak milik yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh undang-undang dan peraturan administrasi, dan dibuang secara terpisah sesuai dengan peraturan nasional. peraturan, harus dilelang secara umum sesuai dengan peraturan nasional."** Menurut peraturan Provinsi Shandong, Prioritas lelang diperjelas lebih lanjut. Hal ini secara langsung diatur dalam Pasal 11, “Kecuali barang atau hak milik yang dilarang untuk dijual dan pembelian berdasarkan undang-undang dan peraturan administrasi, yang akan dibuang secara terpisah sesuai dengan peraturan nasional, pelelangan umum adalah cara pertama untuk membuang barang sitaan. "
**Jika mata uang virtual digunakan sebagai barang sitaan, apakah dapat dilelang secara publik? **
Poin kunci dari pertanyaan ini adalah apakah mata uang virtual merupakan suatu barang atau hak milik yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh undang-undang atau peraturan administratif?
Dokumen terkini mengenai sifat mata uang virtual dan karakterisasi perilaku perdagangan adalah "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual" yang dikeluarkan oleh sepuluh kementerian dan komisi Dewan Negara pada tahun 2021, dan " Tentang Mencegah Penerbitan Token" yang dikeluarkan oleh tujuh departemen termasuk Bank Sentral pada tahun 2017. Pengumuman Risiko Pembiayaan", dan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Bitcoin" Bank Sentral tahun 2013.
Pertama-tama, dokumen dan pemberitahuan ini bukan milik undang-undang atau peraturan administratif, tetapi hanya milik pemberitahuan atau peraturan departemen. Kedua, dari segi isi, ketiga dokumen tersebut mengakui bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin adalah sejenis komoditas virtual, dan terdapat risiko tertentu dalam perdagangan dan spekulasi.Departemen terkait telah mengingatkan perilaku perdagangan dan investasi, tetapi mereka tidak melakukannya. menganggap komoditas jenis ini dilarang untuk diperdagangkan.
Patut dibahas bahwa pemberitahuan sepuluh kementerian dan komisi pada tahun 2021 menyebutkan bahwa kegiatan bisnis terkait mata uang virtual adalah kegiatan keuangan ilegal dan dilarang. Pada saat yang sama, pemberitahuan tersebut juga mengingatkan bahwa terdapat risiko hukum dalam berpartisipasi dalam aktivitas investasi dan perdagangan mata uang virtual, dan aktivitas apa pun yang melanggar ketertiban umum dan adat istiadat yang baik akan dianggap tidak sah. Apakah kedua item ini berarti mata uang virtual adalah barang terlarang?
Dilihat dari isinya, tidak demikian, ketentuan kedua pasal tersebut masing-masing mengenai larangan kegiatan usaha yang berkaitan dengan mata uang virtual dan ketentuan mengenai risiko transaksi investasi, tidak mengatur apakah transaksi mata uang virtual itu sendiri dilarang. . Yang dimaksud dengan larangan kegiatan usaha yang dilarang adalah larangan terhadap kegiatan usaha yang didasarkan pada hal tersebut. Pengingatan risiko transaksi ini menunjukkan dari sisi bahwa transaksi penanaman modal tersebut harus tetap menjaga ketertiban umum dan adat istiadat yang baik, sehingga dapat dilindungi undang-undang.
Dilihat dari dampak sosial dari pembuangan barang sitaan secara hukum, apabila tata cara pembuangannya sah maka akan kondusif bagi ketertiban masyarakat dan ketertiban umum serta kesusilaan.Oleh karena itu, dari ketentuan tahun 2021 terlihat bahwa hal tersebut merupakan tindakan peradilan dukungan untuk mata uang virtual.Aktivitas lelang.
**Akankah Yesus menggunakan metode lain untuk membuang sampah? **
Cara-cara pembuangan barang sitaan antara lain, selain pelelangan umum, penjualan yang ditargetkan, penyerahan kepada pihak yang berwenang, sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat, pemusnahan, penjualan, pengembalian, perubahan hak milik, negosiasi, dan lain-lain.
Jika koin virtual dibuang sebagai barang sitaan, apakah metode lain akan digunakan?
Metode pembuangan yang berbeda ditujukan untuk barang yang berbeda. Misalnya sasaran penjualan ditujukan pada barang-barang monopoli yang ditetapkan oleh negara atau barang sitaan yang peredarannya dibatasi menurut peraturan, seperti hasil monopoli tembakau, hasil olahan minyak bumi, dan lain-lain, yang harus diserahkan kepada unit pengelolaan yang terpusat. pembelian terpadu, atau dijual kepada unit yang menerima barang sesuai peraturan. . Metode pembuangan yang dialihkan ke departemen yang berwenang adalah untuk barang-barang khusus seperti peninggalan budaya dan peralatan kontrol.
Sedangkan untuk barang-barang seperti mata uang virtual, definisi langsungnya dapat merujuk pada definisi bank sentral tentang Bitcoin pada tahun 2013, yaitu tidak termasuk dalam mata uang, tetapi termasuk dalam kategori barang virtual. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika mata uang virtual arus utama seperti Bitcoin dibuang sebagai barang sitaan, meskipun sudah dibuang terlebih dahulu oleh badan penanganan kasus, sebaiknya dibuang melalui pelelangan umum.
Tentu saja, untuk beberapa koin palsu dan koin udara yang tidak memiliki nilai pasar sama sekali, biaya pembuangannya mungkin lebih besar dari nilai sebenarnya, dan tindakan seperti pemusnahan atau penjualan juga dapat digunakan.
Namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan baru - bagaimana menentukan apa yang dimaksud dengan mata uang virtual dengan nilai pasar dan apa yang dimaksud dengan mata uang udara berdasarkan standar yang wajar? Penulis berpendapat bahwa penilaian biaya pembuangan dapat langsung dilakukan untuk menentukan. Apabila penilaian biaya pembuangan lebih rendah dari nilai sebenarnya maka dapat dianggap bernilai lelang. Jika biaya pembuangan lebih tinggi dari nilai sebenarnya maka dapat diidentifikasi sebagai koin udara dan langsung dihancurkan.
Prosedur Pembuangan:
Menurut “Tindakan Pengelolaan Barang Sitaan” Kementerian Keuangan, beberapa barang yang mudah rusak, korup atau mempunyai fluktuasi nilai pasar yang besar, seperti obligasi, saham, fund share, dan lain-lain, dapat dibuang. terlebih dahulu dengan persetujuan pemegang hak.
Dalam praktik peradilan, sudah menjadi fenomena yang lazim bagi badan keamanan publik untuk membuang mata uang virtual yang relevan terlebih dahulu setelah menyitanya. Alasan umumnya tidak jelas dalam kasus ini, namun dapat disimpulkan bahwa lembaga yang menangani kasus percaya bahwa barang-barang tersebut tunduk pada fluktuasi nilai pasar Barang yang lebih besar dan oleh karena itu dapat dibuang lebih awal sesuai dengan peraturan.
Namun yang perlu diperjelas terlebih dahulu adalah sesuai peraturan terkait, mata uang virtual sebagai barang sitaan harus dibuang melalui pelelangan umum. Oleh karena itu, sekalipun dilepaskan terlebih dahulu, dilepaskan terlebih dahulu, atau dilepaskan sebelum putusan berlaku, hendaknya dilakukan melalui pelelangan umum. Dan kalau tata cara lelangnya ditangani terlebih dahulu, dalam perkara pidana harus ada bukti yang lengkap, proses lelang, organisasi, harga, proses spesifik, dan lain-lain, semuanya bisa ditanyakan dan ditelusuri untuk menjamin keadilan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apa yang harus saya lakukan jika mata uang virtual saya disita?
Penulis: Pengacara Zeng Jie, Sumber: Financial Crime Defense Diary
Dalam kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual, seperti skema piramida atau kejahatan penggalangan dana ilegal, sering kali terdapat situasi di mana badan keamanan publik dapat menyita sebagian dari aset mata uang virtual dan kemudian melikuidasi mata uang virtual tersebut terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman. seperti apa dasar hukum tindakan tersebut? Jika mata uang virtual disita, proses apa yang harus dilakukan?
Baru-baru ini, 17 departemen termasuk Departemen Keuangan Provinsi Shandong bersama-sama mengeluarkan dokumen penting yang memicu banyak diskusi, Dokumen tersebut berjudul "Prosedur Kerja Provinsi Shandong untuk Pembuangan Barang Sita (Persidangan)". Dari segi isi, dokumen ini merupakan rincian peraturan “Tindakan Pengelolaan Barang Sitaan” tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Dewan Negara.
Kedua dokumen tersebut sebenarnya mencerminkan prinsip yang sama, yakni prinsip mengutamakan lelang umum. Artinya, "** Barang sitaan yang diperoleh aparat penegak hukum sesuai dengan undang-undang, kecuali barang atau hak milik yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh undang-undang dan peraturan administrasi, dan dibuang secara terpisah sesuai dengan peraturan nasional. peraturan, harus dilelang secara umum sesuai dengan peraturan nasional."** Menurut peraturan Provinsi Shandong, Prioritas lelang diperjelas lebih lanjut. Hal ini secara langsung diatur dalam Pasal 11, “Kecuali barang atau hak milik yang dilarang untuk dijual dan pembelian berdasarkan undang-undang dan peraturan administrasi, yang akan dibuang secara terpisah sesuai dengan peraturan nasional, pelelangan umum adalah cara pertama untuk membuang barang sitaan. "
**Jika mata uang virtual digunakan sebagai barang sitaan, apakah dapat dilelang secara publik? **
Poin kunci dari pertanyaan ini adalah apakah mata uang virtual merupakan suatu barang atau hak milik yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh undang-undang atau peraturan administratif?
Dokumen terkini mengenai sifat mata uang virtual dan karakterisasi perilaku perdagangan adalah "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual" yang dikeluarkan oleh sepuluh kementerian dan komisi Dewan Negara pada tahun 2021, dan " Tentang Mencegah Penerbitan Token" yang dikeluarkan oleh tujuh departemen termasuk Bank Sentral pada tahun 2017. Pengumuman Risiko Pembiayaan", dan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Bitcoin" Bank Sentral tahun 2013.
Pertama-tama, dokumen dan pemberitahuan ini bukan milik undang-undang atau peraturan administratif, tetapi hanya milik pemberitahuan atau peraturan departemen. Kedua, dari segi isi, ketiga dokumen tersebut mengakui bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin adalah sejenis komoditas virtual, dan terdapat risiko tertentu dalam perdagangan dan spekulasi.Departemen terkait telah mengingatkan perilaku perdagangan dan investasi, tetapi mereka tidak melakukannya. menganggap komoditas jenis ini dilarang untuk diperdagangkan.
Patut dibahas bahwa pemberitahuan sepuluh kementerian dan komisi pada tahun 2021 menyebutkan bahwa kegiatan bisnis terkait mata uang virtual adalah kegiatan keuangan ilegal dan dilarang. Pada saat yang sama, pemberitahuan tersebut juga mengingatkan bahwa terdapat risiko hukum dalam berpartisipasi dalam aktivitas investasi dan perdagangan mata uang virtual, dan aktivitas apa pun yang melanggar ketertiban umum dan adat istiadat yang baik akan dianggap tidak sah. Apakah kedua item ini berarti mata uang virtual adalah barang terlarang?
Dilihat dari isinya, tidak demikian, ketentuan kedua pasal tersebut masing-masing mengenai larangan kegiatan usaha yang berkaitan dengan mata uang virtual dan ketentuan mengenai risiko transaksi investasi, tidak mengatur apakah transaksi mata uang virtual itu sendiri dilarang. . Yang dimaksud dengan larangan kegiatan usaha yang dilarang adalah larangan terhadap kegiatan usaha yang didasarkan pada hal tersebut. Pengingatan risiko transaksi ini menunjukkan dari sisi bahwa transaksi penanaman modal tersebut harus tetap menjaga ketertiban umum dan adat istiadat yang baik, sehingga dapat dilindungi undang-undang.
Dilihat dari dampak sosial dari pembuangan barang sitaan secara hukum, apabila tata cara pembuangannya sah maka akan kondusif bagi ketertiban masyarakat dan ketertiban umum serta kesusilaan.Oleh karena itu, dari ketentuan tahun 2021 terlihat bahwa hal tersebut merupakan tindakan peradilan dukungan untuk mata uang virtual.Aktivitas lelang.
**Akankah Yesus menggunakan metode lain untuk membuang sampah? **
Cara-cara pembuangan barang sitaan antara lain, selain pelelangan umum, penjualan yang ditargetkan, penyerahan kepada pihak yang berwenang, sumbangan untuk kesejahteraan masyarakat, pemusnahan, penjualan, pengembalian, perubahan hak milik, negosiasi, dan lain-lain.
Jika koin virtual dibuang sebagai barang sitaan, apakah metode lain akan digunakan?
Metode pembuangan yang berbeda ditujukan untuk barang yang berbeda. Misalnya sasaran penjualan ditujukan pada barang-barang monopoli yang ditetapkan oleh negara atau barang sitaan yang peredarannya dibatasi menurut peraturan, seperti hasil monopoli tembakau, hasil olahan minyak bumi, dan lain-lain, yang harus diserahkan kepada unit pengelolaan yang terpusat. pembelian terpadu, atau dijual kepada unit yang menerima barang sesuai peraturan. . Metode pembuangan yang dialihkan ke departemen yang berwenang adalah untuk barang-barang khusus seperti peninggalan budaya dan peralatan kontrol.
Sedangkan untuk barang-barang seperti mata uang virtual, definisi langsungnya dapat merujuk pada definisi bank sentral tentang Bitcoin pada tahun 2013, yaitu tidak termasuk dalam mata uang, tetapi termasuk dalam kategori barang virtual. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika mata uang virtual arus utama seperti Bitcoin dibuang sebagai barang sitaan, meskipun sudah dibuang terlebih dahulu oleh badan penanganan kasus, sebaiknya dibuang melalui pelelangan umum.
Tentu saja, untuk beberapa koin palsu dan koin udara yang tidak memiliki nilai pasar sama sekali, biaya pembuangannya mungkin lebih besar dari nilai sebenarnya, dan tindakan seperti pemusnahan atau penjualan juga dapat digunakan.
Namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan baru - bagaimana menentukan apa yang dimaksud dengan mata uang virtual dengan nilai pasar dan apa yang dimaksud dengan mata uang udara berdasarkan standar yang wajar? Penulis berpendapat bahwa penilaian biaya pembuangan dapat langsung dilakukan untuk menentukan. Apabila penilaian biaya pembuangan lebih rendah dari nilai sebenarnya maka dapat dianggap bernilai lelang. Jika biaya pembuangan lebih tinggi dari nilai sebenarnya maka dapat diidentifikasi sebagai koin udara dan langsung dihancurkan.
Prosedur Pembuangan:
Menurut “Tindakan Pengelolaan Barang Sitaan” Kementerian Keuangan, beberapa barang yang mudah rusak, korup atau mempunyai fluktuasi nilai pasar yang besar, seperti obligasi, saham, fund share, dan lain-lain, dapat dibuang. terlebih dahulu dengan persetujuan pemegang hak.
Dalam praktik peradilan, sudah menjadi fenomena yang lazim bagi badan keamanan publik untuk membuang mata uang virtual yang relevan terlebih dahulu setelah menyitanya. Alasan umumnya tidak jelas dalam kasus ini, namun dapat disimpulkan bahwa lembaga yang menangani kasus percaya bahwa barang-barang tersebut tunduk pada fluktuasi nilai pasar Barang yang lebih besar dan oleh karena itu dapat dibuang lebih awal sesuai dengan peraturan.
Namun yang perlu diperjelas terlebih dahulu adalah sesuai peraturan terkait, mata uang virtual sebagai barang sitaan harus dibuang melalui pelelangan umum. Oleh karena itu, sekalipun dilepaskan terlebih dahulu, dilepaskan terlebih dahulu, atau dilepaskan sebelum putusan berlaku, hendaknya dilakukan melalui pelelangan umum. Dan kalau tata cara lelangnya ditangani terlebih dahulu, dalam perkara pidana harus ada bukti yang lengkap, proses lelang, organisasi, harga, proses spesifik, dan lain-lain, semuanya bisa ditanyakan dan ditelusuri untuk menjamin keadilan.