Athena, Georgia, adalah rumah bagi Universitas Georgia, di mana polisi telah menjadi akrab dengan jenis kejahatan umum di kota-kota perguruan tinggi, seperti perampokan, perkelahian bar dan kerusuhan.
Tetapi pada malam 13 Maret 2019, polisi setempat menerima telepon dari yang lain.
Penelepon itu adalah Jimmy Zhong yang berusia 28 tahun, seorang alumni lokal dan Universitas Georgia yang sering dikunjungi. Selain pesta cinta, dia adalah seorang ahli komputer dengan sistem pengawasan digital canggih yang dipasang di rumahnya.
Pada saat itu, Jimmy Zhong melaporkan kepada polisi bahwa ia memiliki ratusan ribu dolar dalam cryptocurrency yang dicuri dari rumahnya. Pikiran tentang uang yang hilang membuat hati Zhong sakit.
Menurut rekaman yang diperoleh CNBC, Zhong berkata kepada operator pada saat itu: "Saya mengalami serangan panik. "
Zhong menolak tawaran operator untuk memanggil ambulans dan mulai mencoba menjelaskan: "Saya seorang investor Bitcoin. Bitcoin adalah hal baru berbasis internet online. "
Tidak ada yang menyangka bahwa panggilan itu akan melibatkan perang pelacakan yang berlangsung hampir satu dekade, mengungkapkan kejahatan besar di era crypto dan mengarah ke penyitaan cryptocurrency terbesar kedua dalam sejarah DOJ, tetapi ditetapkan Februari lalu dengan $ 4 miliar bitcoin yang disita dalam peretasan Bitfinex 2016. ）。
Malam itu, telepon Zhong membawa para penyelidik ke jalan tersembunyi menuju hari-hari awal Bitcoin. Dunia di mana batas-batas antara pahlawan dan penjahat kabur, perlahan-lahan terungkap.
Semua ini akan berada di luar imajinasi Zhong.
Ketika polisi setempat menangani pencurian Zhong, mereka tidak menemukan tersangka. Untuk kasus-kasus terkait cryptocurrency, polisi tampaknya kurang berpengalaman dalam menanganinya, sehingga penyelidikan kasus ini lambat.
Jadi Zhong memutuskan untuk meminta bantuan Robin Martinelli, seorang detektif swasta lokal. Penyelidik swasta menjalankan perusahaan investigasinya sendiri di Loganville, Georgia.
Martinelli adalah mantan perwira polisi yang menjadi detektif dan sementara dia bukan ahli dalam ruang cryptocurrency, dia memiliki pengalaman luas menangani urusan di luar nikah dan masalah hak asuh. Perusahaannya bahkan muncul di "The Montel Williams Show," sebuah acara bincang-bincang televisi Amerika populer yang berfokus pada mata pencaharian sosial yang dihentikan pada tahun 2008.
Meskipun Martinelli menjalani amputasi karena sakit, dia bertekad untuk membantu Zhong menemukan kebenaran.
"Ketika Anda bangun dan Anda tidak bisa meletakkan kaki Anda di tanah, tetapi Anda masih perlu mengelola perusahaan, Anda harus pergi bekerja dan membuat perbedaan." Martinelli mengatakan kepada wartawan dalam film dokumenter baru CNBC, "Crypto 911: Mengekspos Miliarder Bitcoin."
Dia pertama kali meninjau rekaman pengawasan dari rumah Zhong. Saat meninjau rekaman dari malam kejahatan, Martinelli melihat sosok pria kurus.
"Kami bisa melihatnya mengenakan topi abu-abu dan kemudian dia mengenakan topeng ski hitam." Kata Martinelli.
Tersangka tampaknya akrab dengan rumah Zhong, yang membuat Martinelli percaya bahwa dia mungkin teman Zhong, atau setidaknya seseorang yang pernah mendengar bahwa Zhong memiliki Bitcoin. Melalui video tersebut, Martinelli mampu mengetahui tinggi tersangka dan bahkan ukuran tangannya.
Martinelli mengatakan dia akan memata-matai teman-teman Zhong, mengikuti mereka ke rumahnya dan bar di pusat kota di Broad Street dan College Avenue. Detektif memasang pelacak di mobil subjek, meneliti media sosial mereka dan melakukan pemeriksaan latar belakang.
Saat dia melihat teman-teman Zhong di bar, Martinelli tampak kritis terhadap kelompok itu. Dia menggambarkan apa yang disebut kelompok teman-teman sebagai "sangat santai, sok, tidak tulus, dan mungkin sedikit Jimmy." "
Martinelli mengatakan bahwa ketika penyelidikannya berfokus pada lingkaran pertemanan Zhong, Zhong tampak menolak alasannya. Martinelli akhirnya mengunci seorang tersangka yang dia yakini telah mencuri 150 bitcoin dari Jimmy. Pada saat itu, kapitalisasi pasar bitcoin ini mendekati $ 600.000.
Tetapi ketika dia menawarkan pendapatnya kepada Zhong, dia tidak ingin mendengarnya.
"Setiap kali saya menyebutkan bahwa seseorang di lingkarannya tahu di mana uang itu, dia marah." Kata Martinelli. Dia juga mengerti bahwa Zhong akan sedih dengan pengkhianatan terhadapnya oleh seseorang yang dekat dengannya.
"Jimmy ingin dicintai," katanya, "dan dia ingin teman." "
Meskipun Martinelli kecewa dengan kelompok teman-teman Zhong, dia semakin menyukai kliennya. Dia merasa Zhong aneh, merindukan teman.
"Jimmy adalah pria yang baik." Ucapnya.
Tidak hanya detektif swasta ini, tetapi banyak orang di daerah setempat akan memiliki perasaan yang sama tentang Zhong.
Pada tahun-tahun menjelang pencurian, Zhong dikenal karena blak-blakannya di kota. Dia tipe pria yang membayar seluruh bar, dan beberapa ratus dolar minuman tidak berarti apa-apa baginya.
Menurut dokumen pengadilan yang ditinjau oleh CNBC, meskipun Zhong tinggal di sebuah rumah kecil di luar kampus yang sederhana di dekat perumahan mahasiswa dan bar universitas di pusat kota, ia juga sering mengunjungi hotel-hotel mewah seperti Ritz Carlton, Plaza Hotel dan Waldorf, serta berbelanja di toko-toko kelas atas seperti Louis Vuitton, Gucci dan Jimmy Choo. Mobil mewah seperti Tesla juga menjadi standarnya. Selain itu, ia membeli rumah kedua di Gainesville, Georgia — sebuah vila tepi danau dengan marina, tidak jauh dari Athena. Ada juga jet ski, perahu, tiang strip dan banyak dan banyak alkohol.
Dengan kurangnya sumber pendapatan, Zhong menjalani kehidupan mewah. Menurut orang-orang di sekitarnya, dia sebenarnya tidak memiliki pekerjaan formal. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia terkena bitcoin sejak awal, dan bahwa dia menambang ribuan bitcoin ketika proyek crypto baru saja muncul. Zhong mengumumkan bahwa ia mulai berkecimpung dalam cryptocurrency pada awal 2009. Dan tahun itu adalah tahun pertama pengenalan Bitcoin.
Apa pun profesi Zhong, satu hal yang pasti: dia menghasilkan banyak uang dan menghabiskan banyak uang.
Pada tahun 2018, ketika tim sepak bola Georgia Bulldogs kesayangannya berhasil mencapai Rose Bowl, Zhong mengumpulkan sekelompok kecil teman untuk "berziarah" ke Los Angeles.
"Dengan Jimmy, kamu merasa dia mahakuasa." Lulusan Universitas Georgia Stefana Masic mengatakan kepada CNBC. Dia juga mengambil bagian dalam perjalanan itu.
Masic mengatakan Zhong tidak hanya membayar tiket semua orang, tetapi juga menyewa jet pribadi. Dia juga dengan murah hati memberi setiap teman $ 10.000 untuk berbelanja di Rodeo Drive di Beverly Hills. Kelompok itu menghabiskan uang untuk pakaian, aksesoris, dan perhiasan untuk dipakai ke kota.
"Saya belum pernah terbang dengan jet pribadi sebelumnya dan saya belum pernah menginap di Airbnb sebaik ini. Ini keren karena, Anda tahu, saya telah mengalami banyak hal yang biasanya tidak saya alami. "
Saat dia menyemangati timnya di Los Angeles, Zhong tidak tahu bahwa sekelompok agen dari Unit Investigasi Kriminal IRS, yang dipimpin oleh pejabat di kota, dengan susah payah menyelidiki kejahatan dari tahun lalu.
Menurut dokumen pengadilan yang ditinjau oleh CNBC, yang menarik perhatian para penyelidik adalah peretasan pada tahun 2012 di mana 50.000 bitcoin dicuri dari situs web darknet bernama Silk Road. Situs ini adalah salah satu pasar cryptocurrency pertama di mana pembeli dan penjual anonim memperdagangkan berbagai barang ilegal. Seluruh situs penuh dengan obat-obatan, senjata, pornografi, dan hal-hal teduh lainnya.
Nilai bitcoin yang dicuri oleh peretas dari situs Silk Road telah melonjak menjadi lebih dari $ 3 miliar selama bertahun-tahun, menurut dokumen pengadilan. Sementara penyelidik dapat melacak bitcoin pada blockchain publik, mereka belum dapat menentukan pemilik sebenarnya dari dana tersebut. Jadi mereka memilih untuk menunggu dan melihat, dengan sabar menunggu dan menonton selama bertahun-tahun bagaimana peretas mentransfer dana antar akun dan menggunakan apa yang disebut "mixer" untuk menyamarkan asal usul dana tersebut.
Akhirnya, Chainalysis, sebuah perusahaan analitik blockchain yang telah melacak dompet digital yang berisi aset curian Silk Road, menemukan bahwa peretas membuat kesalahan kecil – dia mentransfer aset crypto senilai sekitar $ 800 ke pertukaran cryptocurrency. Pertukaran mengikuti aturan perbankan yang ditetapkan di mana pemegang rekening diminta untuk memberikan nama dan alamat asli mereka untuk menyelesaikan proses KYC (Know Your Customer) yang diperlukan.
Akun itu terdaftar atas nama Zhong. Pemindahan itu terjadi pada September 2019, enam bulan setelah Zhong memberi tahu polisi setempat.
Itu saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Zhong adalah seorang peretas, penyelidik membutuhkan lebih banyak bukti.
Jadi IRS memanggil Departemen Kepolisian Kabupaten Athena-Clarke untuk meminta bantuan. Pada saat itu, penyelidikan polisi terhadap Zhong terhenti.
"Saya mendapat telepon dari agen IRS," Letnan Jody Thompson, direktur unit kejahatan properti dan keuangan setempat, mengatakan kepada CNBC, "dan agen itu berkata, bisakah saya datang dan berbicara dengan Anda tentang Jimmy?" Saya pikir, tentu saja, saya ingat kasus ini. "
Sejak itu, Thompson telah bekerja sama dengan Agen Investigasi Kriminal IRS Trevor McAleenan dan profesional lainnya, Shaun MaGruder, untuk membentuk Tim Detektif. Shaun MaGruder adalah CEO dari sebuah perusahaan intelijen cyber bernama BlockTrace. Perusahaan intelijen sangat pandai memecahkan masalah transaksi blockchain yang kompleks, itulah sebabnya ia dapat bekerja dengan IRS.
Ketiga penyelidik mengatakan mereka bekerja sama untuk mengembangkan sebuah rencana. Untuk mendekati Zhong, mereka memasang jebakan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang menyelidiki pencurian bitcoin yang sebelumnya dia panggil polisi.
Faktanya, mereka sedang menyelidiki dugaan kejahatan Zhong. Hasil kejahatan ini sekarang bernilai miliaran dolar.
Menurut rekaman kamera penegak hukum yang diperoleh secara eksklusif oleh CNBC, ketika ketiganya mengetuk pintu rumah tepi danau Zhong di Gainesville, Zhong dengan antusias membuka pintu untuk menyambutnya. Dia pikir ketiganya ada di sini untuk membantu menyelesaikan kasus pencurian cryptocurrency-nya.
"Jika Anda membantu saya menyelesaikan kasus ini, saya akan mengundang Anda ke pesta." Zhong berkata kepada ketiganya dalam rekaman video dari kamera penegak hukum.
Dalam video tersebut, para agen sangat sopan kepada Zhong. Mereka memuji pintu depannya sebagai "cantik," mengatakan stereonya "keren" dan memuji anjingnya, Chad. Para agen juga meminta untuk mengunjungi rumah Zhong. Rekaman dari kamera penegak hukum menunjukkan agen mengetuk lantai batu, memeriksa lemari dan memeriksa panel kayu. Tanpa sepengetahuan Zhong, mereka mencari kompartemen rahasia rumah itu.
Zhong memimpin para agen ke ruang bawah tanahnya, yang dilengkapi dengan bar lengkap dan tiang dansa.
"Apakah ini yang kamu gunakan untuk berolahraga?" McAleenan bertanya pada Zhong.
"Tidak, itu untuk perempuan." Jawab Zhong.
Rekaman dari kamera penegak hukum juga menunjukkan agen melihat lebih dekat pada sistem keamanan Zhong dan memintanya untuk menjelaskan setiap fungsi. Dalam video itu, Zhong juga menunjukkan kepada agen sebuah kotak logam yang katanya dia gunakan untuk menyimpan uang tunai $ 1 juta dalam upaya untuk mengesankan seorang wanita.
"Apakah itu berguna?" Letnan Thompson bertanya.
"Nggak." Kata Zhong.
"Ini tidak akan pernah berhasil." Jawab Thompson.
Petugas penegak hukum mengetahui bahwa rumah Zhong memiliki penyembur api. Mereka juga melihat senapan AR-15 tergantung di dinding.
MaGruder mengatakan Zhong adalah orang yang sangat lihai dan canggih.
"Dia mengoperasikan keyboard dengan kecepatan yang belum pernah saya lihat sebelumnya," kata MaGruder, "dan dia tidak perlu menggunakan mouse karena dia tahu semua pintasan." "
Mereka mengambil kesempatan untuk meminta Zhong membuka laptopnya dan menjelaskan bagaimana dia mendapatkan bitcoin. Zhong duduk di sofa di sebelah agen. Saat Zhong memasukkan kata sandi, dia meminta yang lain untuk berbalik.
Ketika Zhong menyalakan komputer, agen itu bisa melihat dompet bitcoinnya.
"Lihat, dia memiliki bitcoin senilai enam atau tujuh puluh juta dolar, tepat di sebelah kita." MaGruder mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNBC.
Bukti itu cukup untuk meyakinkan agen bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Meninggalkan rumah Zhong di tepi danau, MaGruder mengatakan kepada CNBC bahwa dia berpikir, "Ini luar biasa. Saya pikir kami menemukan tersangka. "
MaGruder mengatakan kontak pertama dengan Zhong memungkinkan agen untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan federal untuk kediaman Zhong. Pada 9 November 2021, McAleenan, MaGruder, dan Thompson memimpin sekelompok besar petugas kembali ke kediaman Zhong.
Sebelum petugas dapat menggeledah rumah, McAleenan harus menjelaskan kepada Zhong bahwa dia tidak benar-benar ingin membantunya, tetapi dia ingin menghukumnya.
McAleenan berkata, "Saya mengatakan kepadanya, Jimmy, bahwa Anda mengenal saya dan tahu nama saya adalah 'Trevor,'" kata McAleenan. Tapi saya sebenarnya Trevor McAleenan, seorang penyelidik kriminal IRS. Kami di sini untuk mengeksekusi surat perintah penggeledahan federal di rumah Anda. "
Pada saat itu, petugas lain memasang perangkat yang dikenal sebagai "jiggler" ke laptop Zhong, menyebabkan kursor di layar terus bergerak, memberi petugas penegak hukum akses ke konten terenkripsi di komputer.
Petugas menyerbu rumah Zhong dan mengobrak-abrik lemari untuk mencari bukti. McAleenan mengatakan bahwa di lemari lantai atas, mereka menemukan toples popcorn dengan komputer. Komputer itu berisi Bitcoin senilai jutaan dolar.
McAleenan mengatakan polisi menggunakan anjing pelacak terlatih untuk mendeteksi perangkat elektronik dan menemukan brankas yang terkubur dalam beton di bawah ubin lantai di ruang bawah tanah. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa brankas berisi logam mulia, tumpukan uang tunai dan bitcoin fisik yang dicetak pada hari-hari awal cryptocurrency. Selain itu, polisi menemukan dompet berisi bitcoin yang dicuri dari peretasan situs web Silk Road pada tahun 2012.
McAleenan mengenang, "Saat itu larut malam dan kami akhirnya bisa mengatakan bahwa kami telah berhasil. Kami menemukan bukti kunci. Rumah itu menyala. Maksudku, setiap agen di tempat kejadian bersorak. "
Dalam penyelidikan lebih lanjut, para penyelidik mempelajari lebih lanjut tentang Mr. Zhong khusus ini. Dalam crypto, ia dikenal sebagai "OG" – Original Gangster, seorang veteran yang memasuki crypto lebih awal dan mendapatkan rasa hormat.
Penyelidik menemukan bahwa pada tahun 2009, tahun Bitcoin diperkenalkan, Zhong adalah salah satu dari sekelompok kecil pengembang awal yang bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan kriptografi. McAleenan mengatakan kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan beberapa pemain OG lainnya yang kemudian menjadi terkenal di komunitas Bitcoin. Tetapi para penyelidik akhirnya menyimpulkan bahwa Zhong memang berkontribusi pada kode asli Bitcoin dan membuat rekomendasi kepada pengembang awal tentang masalah-masalah utama seperti bagaimana menurunkan blockchain.
Dengan kata lain, seorang programmer yang terlibat dalam pengembangan Bitcoin berubah menjadi salah satu pencuri Bitcoin paling berpengaruh dalam sejarah.
McAleenan berkata: "Dia adalah apa yang kami sebut 'ayah crypto', atau OG untuk jangka pendek, dan dapat dilihat sebagai orang besar yang terlibat dalam pengembangan Bitcoin Core. Dia sudah lama berkecimpung di bidang ini. "
"Emas Digital: Bitcoin dan Kisah Orang Dalam tentang Misfits dan Millionaires yang Mencoba Menemukan Kembali Uang." Nathaniel Popper, penulis buku itu, mengatakan bahwa peran Zhong dalam sejarah Bitcoin memiliki ironi tertentu, yang juga mencerminkan budaya yang menciptakan cryptocurrency di tempat pertama.
Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Popper mengatakan: "Semua orang bergabung dengan lapangan karena alasan mereka sendiri. Oleh karena itu, sekelompok orang yang sangat beragam dan eksentrik berkumpul di sini. "
Popper berkata: "Sejarah Bitcoin selalu penuh ironi. Memang, ironis bahwa satu pendukung Bitcoin mencuri Bitcoin dari pendukung Bitcoin lainnya. Tapi saya pikir itu juga bagian dari definisi Bitcoin. "
Zhong didakwa dengan penipuan kawat. Setelah mengaku bersalah, dia dijatuhi hukuman satu tahun dan satu hari di penjara federal. Zhong, 33, mulai menjalani hukumannya di penjara federal di Montgomery, Alabama, pada 14 Juli 2023.
Pada akhirnya, Zhong tidak menyimpan bitcoin yang telah dicurinya. Pemerintah AS menyita aset tersebut. Menurut sebuah dokumen yang ditinjau oleh CNBC, pemerintah AS memulai prosedur untuk memungkinkan "korban" mengajukan permohonan pemulihan bitcoin curian mereka.
Tapi tidak ada yang datang untuk mengklaimnya. Ini juga bisa dimengerti, karena pada tahun 2012 pengguna situs web Silk Road sebagian besar adalah pengedar narkoba dan pelanggan mereka. Akibatnya, pemerintah federal menjual bitcoin curian dan menyimpan hasilnya. Menurut IRS-CI, sebagian dari pendapatan dapat digunakan untuk memberi penghargaan kepada polisi setempat atas bantuan mereka dalam kasus ini.
Pada 14 April, setelah putusan pengadilan, CNBC mencoba mewawancarai Zhong, yang meninggalkan ruang sidang, tentang perannya dalam kasus ini. Zhong menutupi kepalanya dengan mantelnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Berbicara kepada hakim sebelum menjatuhkan hukuman, Zhong mengatakan memiliki miliaran bitcoin curian membuatnya merasa penting.
Pengacara Zhong, Michael Bachner, mengatakan pencurian itu sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan pada pemerintah AS.
Bachner mengatakan kepada CNBC: "Tindakan Jimmy tidak menyebabkan kerusakan pada pemerintah. Jika Jimmy tidak mencuri koin-koin itu, pemerintah akan menyitanya dari operator Silk Road Ross Ulbricht. Kemudian dua tahun kemudian, pada tahun 2014, pemerintah akan menjual bitcoin yang disita ini seperti aset kripto lainnya. "
Bachner menambahkan: "Nilai pasar Bitcoin pada tahun 2014 adalah $ 320. Jadi, jika pemerintah telah menjual bitcoin ini tahun itu, mereka akan menghasilkan $ 14 juta. Tapi sekarang, karena Jimmy mengambil bitcoin, pemerintah akan mendapat untung $ 3 miliar ketika mereka menjualnya. "
Khawatir akan nyawa anjingnya yang berusia 13 tahun, Chad, Zhong meminta pembebasan dari hukuman penjara. Bachner mengatakan Zhong memiliki kehidupan yang sulit. Dia memiliki autisme dan sangat diintimidasi di sekolah. Selama bertahun-tahun, ia menemukan penghiburan di komunitas online di mana ia bisa menempatkan keterampilan komputernya untuk bekerja.
Adapun awal cerita ini, kasus pencurian Bitcoin yang terjadi di Athena pada Maret 2019, masih belum terpecahkan. Para pelaku masih buron.
Anjing Zhong, Chad, sekarang tinggal bersama salah satu temannya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kehidupan bermuka dua Jimmy Zhong: dari pengembang Bitcoin hingga pencuri web gelap
Sumber asli: CNBC
Disusun oleh BitpushNews Yanan
Athena, Georgia, adalah rumah bagi Universitas Georgia, di mana polisi telah menjadi akrab dengan jenis kejahatan umum di kota-kota perguruan tinggi, seperti perampokan, perkelahian bar dan kerusuhan.
Tetapi pada malam 13 Maret 2019, polisi setempat menerima telepon dari yang lain.
Penelepon itu adalah Jimmy Zhong yang berusia 28 tahun, seorang alumni lokal dan Universitas Georgia yang sering dikunjungi. Selain pesta cinta, dia adalah seorang ahli komputer dengan sistem pengawasan digital canggih yang dipasang di rumahnya.
Pada saat itu, Jimmy Zhong melaporkan kepada polisi bahwa ia memiliki ratusan ribu dolar dalam cryptocurrency yang dicuri dari rumahnya. Pikiran tentang uang yang hilang membuat hati Zhong sakit.
Menurut rekaman yang diperoleh CNBC, Zhong berkata kepada operator pada saat itu: "Saya mengalami serangan panik. "
Zhong menolak tawaran operator untuk memanggil ambulans dan mulai mencoba menjelaskan: "Saya seorang investor Bitcoin. Bitcoin adalah hal baru berbasis internet online. "
Tidak ada yang menyangka bahwa panggilan itu akan melibatkan perang pelacakan yang berlangsung hampir satu dekade, mengungkapkan kejahatan besar di era crypto dan mengarah ke penyitaan cryptocurrency terbesar kedua dalam sejarah DOJ, tetapi ditetapkan Februari lalu dengan $ 4 miliar bitcoin yang disita dalam peretasan Bitfinex 2016. ）。
Malam itu, telepon Zhong membawa para penyelidik ke jalan tersembunyi menuju hari-hari awal Bitcoin. Dunia di mana batas-batas antara pahlawan dan penjahat kabur, perlahan-lahan terungkap.
Semua ini akan berada di luar imajinasi Zhong.
Ketika polisi setempat menangani pencurian Zhong, mereka tidak menemukan tersangka. Untuk kasus-kasus terkait cryptocurrency, polisi tampaknya kurang berpengalaman dalam menanganinya, sehingga penyelidikan kasus ini lambat.
Jadi Zhong memutuskan untuk meminta bantuan Robin Martinelli, seorang detektif swasta lokal. Penyelidik swasta menjalankan perusahaan investigasinya sendiri di Loganville, Georgia.
Martinelli adalah mantan perwira polisi yang menjadi detektif dan sementara dia bukan ahli dalam ruang cryptocurrency, dia memiliki pengalaman luas menangani urusan di luar nikah dan masalah hak asuh. Perusahaannya bahkan muncul di "The Montel Williams Show," sebuah acara bincang-bincang televisi Amerika populer yang berfokus pada mata pencaharian sosial yang dihentikan pada tahun 2008.
Meskipun Martinelli menjalani amputasi karena sakit, dia bertekad untuk membantu Zhong menemukan kebenaran.
"Ketika Anda bangun dan Anda tidak bisa meletakkan kaki Anda di tanah, tetapi Anda masih perlu mengelola perusahaan, Anda harus pergi bekerja dan membuat perbedaan." Martinelli mengatakan kepada wartawan dalam film dokumenter baru CNBC, "Crypto 911: Mengekspos Miliarder Bitcoin."
Dia pertama kali meninjau rekaman pengawasan dari rumah Zhong. Saat meninjau rekaman dari malam kejahatan, Martinelli melihat sosok pria kurus.
"Kami bisa melihatnya mengenakan topi abu-abu dan kemudian dia mengenakan topeng ski hitam." Kata Martinelli.
Tersangka tampaknya akrab dengan rumah Zhong, yang membuat Martinelli percaya bahwa dia mungkin teman Zhong, atau setidaknya seseorang yang pernah mendengar bahwa Zhong memiliki Bitcoin. Melalui video tersebut, Martinelli mampu mengetahui tinggi tersangka dan bahkan ukuran tangannya.
! [Gambar1.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-950cc9f439-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781361411850.jpg")
Martinelli mengatakan dia akan memata-matai teman-teman Zhong, mengikuti mereka ke rumahnya dan bar di pusat kota di Broad Street dan College Avenue. Detektif memasang pelacak di mobil subjek, meneliti media sosial mereka dan melakukan pemeriksaan latar belakang.
Saat dia melihat teman-teman Zhong di bar, Martinelli tampak kritis terhadap kelompok itu. Dia menggambarkan apa yang disebut kelompok teman-teman sebagai "sangat santai, sok, tidak tulus, dan mungkin sedikit Jimmy." "
Martinelli mengatakan bahwa ketika penyelidikannya berfokus pada lingkaran pertemanan Zhong, Zhong tampak menolak alasannya. Martinelli akhirnya mengunci seorang tersangka yang dia yakini telah mencuri 150 bitcoin dari Jimmy. Pada saat itu, kapitalisasi pasar bitcoin ini mendekati $ 600.000.
Tetapi ketika dia menawarkan pendapatnya kepada Zhong, dia tidak ingin mendengarnya.
"Setiap kali saya menyebutkan bahwa seseorang di lingkarannya tahu di mana uang itu, dia marah." Kata Martinelli. Dia juga mengerti bahwa Zhong akan sedih dengan pengkhianatan terhadapnya oleh seseorang yang dekat dengannya.
"Jimmy ingin dicintai," katanya, "dan dia ingin teman." "
Meskipun Martinelli kecewa dengan kelompok teman-teman Zhong, dia semakin menyukai kliennya. Dia merasa Zhong aneh, merindukan teman.
"Jimmy adalah pria yang baik." Ucapnya.
Tidak hanya detektif swasta ini, tetapi banyak orang di daerah setempat akan memiliki perasaan yang sama tentang Zhong.
Pada tahun-tahun menjelang pencurian, Zhong dikenal karena blak-blakannya di kota. Dia tipe pria yang membayar seluruh bar, dan beberapa ratus dolar minuman tidak berarti apa-apa baginya.
! [Gambar2.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-4d62154b7d-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781381144574.jpg")
Menurut dokumen pengadilan yang ditinjau oleh CNBC, meskipun Zhong tinggal di sebuah rumah kecil di luar kampus yang sederhana di dekat perumahan mahasiswa dan bar universitas di pusat kota, ia juga sering mengunjungi hotel-hotel mewah seperti Ritz Carlton, Plaza Hotel dan Waldorf, serta berbelanja di toko-toko kelas atas seperti Louis Vuitton, Gucci dan Jimmy Choo. Mobil mewah seperti Tesla juga menjadi standarnya. Selain itu, ia membeli rumah kedua di Gainesville, Georgia — sebuah vila tepi danau dengan marina, tidak jauh dari Athena. Ada juga jet ski, perahu, tiang strip dan banyak dan banyak alkohol.
! [3.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-64ddb97004-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781396288311.jpg")
Hidupnya memang "legendaris".
Dengan kurangnya sumber pendapatan, Zhong menjalani kehidupan mewah. Menurut orang-orang di sekitarnya, dia sebenarnya tidak memiliki pekerjaan formal. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia terkena bitcoin sejak awal, dan bahwa dia menambang ribuan bitcoin ketika proyek crypto baru saja muncul. Zhong mengumumkan bahwa ia mulai berkecimpung dalam cryptocurrency pada awal 2009. Dan tahun itu adalah tahun pertama pengenalan Bitcoin.
Apa pun profesi Zhong, satu hal yang pasti: dia menghasilkan banyak uang dan menghabiskan banyak uang.
Pada tahun 2018, ketika tim sepak bola Georgia Bulldogs kesayangannya berhasil mencapai Rose Bowl, Zhong mengumpulkan sekelompok kecil teman untuk "berziarah" ke Los Angeles.
! [Gambar4.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-a1308c3b03-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781409280909.jpg")
"Dengan Jimmy, kamu merasa dia mahakuasa." Lulusan Universitas Georgia Stefana Masic mengatakan kepada CNBC. Dia juga mengambil bagian dalam perjalanan itu.
Masic mengatakan Zhong tidak hanya membayar tiket semua orang, tetapi juga menyewa jet pribadi. Dia juga dengan murah hati memberi setiap teman $ 10.000 untuk berbelanja di Rodeo Drive di Beverly Hills. Kelompok itu menghabiskan uang untuk pakaian, aksesoris, dan perhiasan untuk dipakai ke kota.
"Saya belum pernah terbang dengan jet pribadi sebelumnya dan saya belum pernah menginap di Airbnb sebaik ini. Ini keren karena, Anda tahu, saya telah mengalami banyak hal yang biasanya tidak saya alami. "
Saat dia menyemangati timnya di Los Angeles, Zhong tidak tahu bahwa sekelompok agen dari Unit Investigasi Kriminal IRS, yang dipimpin oleh pejabat di kota, dengan susah payah menyelidiki kejahatan dari tahun lalu.
Menurut dokumen pengadilan yang ditinjau oleh CNBC, yang menarik perhatian para penyelidik adalah peretasan pada tahun 2012 di mana 50.000 bitcoin dicuri dari situs web darknet bernama Silk Road. Situs ini adalah salah satu pasar cryptocurrency pertama di mana pembeli dan penjual anonim memperdagangkan berbagai barang ilegal. Seluruh situs penuh dengan obat-obatan, senjata, pornografi, dan hal-hal teduh lainnya.
Nilai bitcoin yang dicuri oleh peretas dari situs Silk Road telah melonjak menjadi lebih dari $ 3 miliar selama bertahun-tahun, menurut dokumen pengadilan. Sementara penyelidik dapat melacak bitcoin pada blockchain publik, mereka belum dapat menentukan pemilik sebenarnya dari dana tersebut. Jadi mereka memilih untuk menunggu dan melihat, dengan sabar menunggu dan menonton selama bertahun-tahun bagaimana peretas mentransfer dana antar akun dan menggunakan apa yang disebut "mixer" untuk menyamarkan asal usul dana tersebut.
Akhirnya, Chainalysis, sebuah perusahaan analitik blockchain yang telah melacak dompet digital yang berisi aset curian Silk Road, menemukan bahwa peretas membuat kesalahan kecil – dia mentransfer aset crypto senilai sekitar $ 800 ke pertukaran cryptocurrency. Pertukaran mengikuti aturan perbankan yang ditetapkan di mana pemegang rekening diminta untuk memberikan nama dan alamat asli mereka untuk menyelesaikan proses KYC (Know Your Customer) yang diperlukan.
Akun itu terdaftar atas nama Zhong. Pemindahan itu terjadi pada September 2019, enam bulan setelah Zhong memberi tahu polisi setempat.
Itu saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Zhong adalah seorang peretas, penyelidik membutuhkan lebih banyak bukti.
Jadi IRS memanggil Departemen Kepolisian Kabupaten Athena-Clarke untuk meminta bantuan. Pada saat itu, penyelidikan polisi terhadap Zhong terhenti.
"Saya mendapat telepon dari agen IRS," Letnan Jody Thompson, direktur unit kejahatan properti dan keuangan setempat, mengatakan kepada CNBC, "dan agen itu berkata, bisakah saya datang dan berbicara dengan Anda tentang Jimmy?" Saya pikir, tentu saja, saya ingat kasus ini. "
Sejak itu, Thompson telah bekerja sama dengan Agen Investigasi Kriminal IRS Trevor McAleenan dan profesional lainnya, Shaun MaGruder, untuk membentuk Tim Detektif. Shaun MaGruder adalah CEO dari sebuah perusahaan intelijen cyber bernama BlockTrace. Perusahaan intelijen sangat pandai memecahkan masalah transaksi blockchain yang kompleks, itulah sebabnya ia dapat bekerja dengan IRS.
Ketiga penyelidik mengatakan mereka bekerja sama untuk mengembangkan sebuah rencana. Untuk mendekati Zhong, mereka memasang jebakan dan mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang menyelidiki pencurian bitcoin yang sebelumnya dia panggil polisi.
Faktanya, mereka sedang menyelidiki dugaan kejahatan Zhong. Hasil kejahatan ini sekarang bernilai miliaran dolar.
Menurut rekaman kamera penegak hukum yang diperoleh secara eksklusif oleh CNBC, ketika ketiganya mengetuk pintu rumah tepi danau Zhong di Gainesville, Zhong dengan antusias membuka pintu untuk menyambutnya. Dia pikir ketiganya ada di sini untuk membantu menyelesaikan kasus pencurian cryptocurrency-nya.
"Jika Anda membantu saya menyelesaikan kasus ini, saya akan mengundang Anda ke pesta." Zhong berkata kepada ketiganya dalam rekaman video dari kamera penegak hukum.
Dalam video tersebut, para agen sangat sopan kepada Zhong. Mereka memuji pintu depannya sebagai "cantik," mengatakan stereonya "keren" dan memuji anjingnya, Chad. Para agen juga meminta untuk mengunjungi rumah Zhong. Rekaman dari kamera penegak hukum menunjukkan agen mengetuk lantai batu, memeriksa lemari dan memeriksa panel kayu. Tanpa sepengetahuan Zhong, mereka mencari kompartemen rahasia rumah itu.
Zhong memimpin para agen ke ruang bawah tanahnya, yang dilengkapi dengan bar lengkap dan tiang dansa.
"Apakah ini yang kamu gunakan untuk berolahraga?" McAleenan bertanya pada Zhong.
"Tidak, itu untuk perempuan." Jawab Zhong.
Rekaman dari kamera penegak hukum juga menunjukkan agen melihat lebih dekat pada sistem keamanan Zhong dan memintanya untuk menjelaskan setiap fungsi. Dalam video itu, Zhong juga menunjukkan kepada agen sebuah kotak logam yang katanya dia gunakan untuk menyimpan uang tunai $ 1 juta dalam upaya untuk mengesankan seorang wanita.
"Apakah itu berguna?" Letnan Thompson bertanya.
"Nggak." Kata Zhong.
"Ini tidak akan pernah berhasil." Jawab Thompson.
Petugas penegak hukum mengetahui bahwa rumah Zhong memiliki penyembur api. Mereka juga melihat senapan AR-15 tergantung di dinding.
MaGruder mengatakan Zhong adalah orang yang sangat lihai dan canggih.
"Dia mengoperasikan keyboard dengan kecepatan yang belum pernah saya lihat sebelumnya," kata MaGruder, "dan dia tidak perlu menggunakan mouse karena dia tahu semua pintasan." "
Mereka mengambil kesempatan untuk meminta Zhong membuka laptopnya dan menjelaskan bagaimana dia mendapatkan bitcoin. Zhong duduk di sofa di sebelah agen. Saat Zhong memasukkan kata sandi, dia meminta yang lain untuk berbalik.
! [Gambar 5.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-2bef4bdda4-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781428556159.jpg")
Ketika Zhong menyalakan komputer, agen itu bisa melihat dompet bitcoinnya.
"Lihat, dia memiliki bitcoin senilai enam atau tujuh puluh juta dolar, tepat di sebelah kita." MaGruder mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNBC.
Bukti itu cukup untuk meyakinkan agen bahwa mereka berada di tempat yang tepat. Meninggalkan rumah Zhong di tepi danau, MaGruder mengatakan kepada CNBC bahwa dia berpikir, "Ini luar biasa. Saya pikir kami menemukan tersangka. "
MaGruder mengatakan kontak pertama dengan Zhong memungkinkan agen untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan federal untuk kediaman Zhong. Pada 9 November 2021, McAleenan, MaGruder, dan Thompson memimpin sekelompok besar petugas kembali ke kediaman Zhong.
Sebelum petugas dapat menggeledah rumah, McAleenan harus menjelaskan kepada Zhong bahwa dia tidak benar-benar ingin membantunya, tetapi dia ingin menghukumnya.
McAleenan berkata, "Saya mengatakan kepadanya, Jimmy, bahwa Anda mengenal saya dan tahu nama saya adalah 'Trevor,'" kata McAleenan. Tapi saya sebenarnya Trevor McAleenan, seorang penyelidik kriminal IRS. Kami di sini untuk mengeksekusi surat perintah penggeledahan federal di rumah Anda. "
"Ekspresinya seperti, 'Apakah saya ditipu?' McAleenan menambahkan.
Pada saat itu, petugas lain memasang perangkat yang dikenal sebagai "jiggler" ke laptop Zhong, menyebabkan kursor di layar terus bergerak, memberi petugas penegak hukum akses ke konten terenkripsi di komputer.
Petugas menyerbu rumah Zhong dan mengobrak-abrik lemari untuk mencari bukti. McAleenan mengatakan bahwa di lemari lantai atas, mereka menemukan toples popcorn dengan komputer. Komputer itu berisi Bitcoin senilai jutaan dolar.
! [Gambar6.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-c9d5f6e32f-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781442819225.jpg")
McAleenan mengatakan polisi menggunakan anjing pelacak terlatih untuk mendeteksi perangkat elektronik dan menemukan brankas yang terkubur dalam beton di bawah ubin lantai di ruang bawah tanah. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa brankas berisi logam mulia, tumpukan uang tunai dan bitcoin fisik yang dicetak pada hari-hari awal cryptocurrency. Selain itu, polisi menemukan dompet berisi bitcoin yang dicuri dari peretasan situs web Silk Road pada tahun 2012.
! [Gambar7.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-0cb2bfb9c1-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781454221133.jpg")
Zhong ditangkap.
McAleenan mengenang, "Saat itu larut malam dan kami akhirnya bisa mengatakan bahwa kami telah berhasil. Kami menemukan bukti kunci. Rumah itu menyala. Maksudku, setiap agen di tempat kejadian bersorak. "
Dalam penyelidikan lebih lanjut, para penyelidik mempelajari lebih lanjut tentang Mr. Zhong khusus ini. Dalam crypto, ia dikenal sebagai "OG" – Original Gangster, seorang veteran yang memasuki crypto lebih awal dan mendapatkan rasa hormat.
Penyelidik menemukan bahwa pada tahun 2009, tahun Bitcoin diperkenalkan, Zhong adalah salah satu dari sekelompok kecil pengembang awal yang bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan kriptografi. McAleenan mengatakan kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan beberapa pemain OG lainnya yang kemudian menjadi terkenal di komunitas Bitcoin. Tetapi para penyelidik akhirnya menyimpulkan bahwa Zhong memang berkontribusi pada kode asli Bitcoin dan membuat rekomendasi kepada pengembang awal tentang masalah-masalah utama seperti bagaimana menurunkan blockchain.
Dengan kata lain, seorang programmer yang terlibat dalam pengembangan Bitcoin berubah menjadi salah satu pencuri Bitcoin paling berpengaruh dalam sejarah.
McAleenan berkata: "Dia adalah apa yang kami sebut 'ayah crypto', atau OG untuk jangka pendek, dan dapat dilihat sebagai orang besar yang terlibat dalam pengembangan Bitcoin Core. Dia sudah lama berkecimpung di bidang ini. "
"Emas Digital: Bitcoin dan Kisah Orang Dalam tentang Misfits dan Millionaires yang Mencoba Menemukan Kembali Uang." Nathaniel Popper, penulis buku itu, mengatakan bahwa peran Zhong dalam sejarah Bitcoin memiliki ironi tertentu, yang juga mencerminkan budaya yang menciptakan cryptocurrency di tempat pertama.
Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Popper mengatakan: "Semua orang bergabung dengan lapangan karena alasan mereka sendiri. Oleh karena itu, sekelompok orang yang sangat beragam dan eksentrik berkumpul di sini. "
Popper berkata: "Sejarah Bitcoin selalu penuh ironi. Memang, ironis bahwa satu pendukung Bitcoin mencuri Bitcoin dari pendukung Bitcoin lainnya. Tapi saya pikir itu juga bagian dari definisi Bitcoin. "
Zhong didakwa dengan penipuan kawat. Setelah mengaku bersalah, dia dijatuhi hukuman satu tahun dan satu hari di penjara federal. Zhong, 33, mulai menjalani hukumannya di penjara federal di Montgomery, Alabama, pada 14 Juli 2023.
Pada akhirnya, Zhong tidak menyimpan bitcoin yang telah dicurinya. Pemerintah AS menyita aset tersebut. Menurut sebuah dokumen yang ditinjau oleh CNBC, pemerintah AS memulai prosedur untuk memungkinkan "korban" mengajukan permohonan pemulihan bitcoin curian mereka.
Tapi tidak ada yang datang untuk mengklaimnya. Ini juga bisa dimengerti, karena pada tahun 2012 pengguna situs web Silk Road sebagian besar adalah pengedar narkoba dan pelanggan mereka. Akibatnya, pemerintah federal menjual bitcoin curian dan menyimpan hasilnya. Menurut IRS-CI, sebagian dari pendapatan dapat digunakan untuk memberi penghargaan kepada polisi setempat atas bantuan mereka dalam kasus ini.
Pada 14 April, setelah putusan pengadilan, CNBC mencoba mewawancarai Zhong, yang meninggalkan ruang sidang, tentang perannya dalam kasus ini. Zhong menutupi kepalanya dengan mantelnya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Berbicara kepada hakim sebelum menjatuhkan hukuman, Zhong mengatakan memiliki miliaran bitcoin curian membuatnya merasa penting.
Pengacara Zhong, Michael Bachner, mengatakan pencurian itu sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan pada pemerintah AS.
Bachner mengatakan kepada CNBC: "Tindakan Jimmy tidak menyebabkan kerusakan pada pemerintah. Jika Jimmy tidak mencuri koin-koin itu, pemerintah akan menyitanya dari operator Silk Road Ross Ulbricht. Kemudian dua tahun kemudian, pada tahun 2014, pemerintah akan menjual bitcoin yang disita ini seperti aset kripto lainnya. "
Bachner menambahkan: "Nilai pasar Bitcoin pada tahun 2014 adalah $ 320. Jadi, jika pemerintah telah menjual bitcoin ini tahun itu, mereka akan menghasilkan $ 14 juta. Tapi sekarang, karena Jimmy mengambil bitcoin, pemerintah akan mendapat untung $ 3 miliar ketika mereka menjualnya. "
Khawatir akan nyawa anjingnya yang berusia 13 tahun, Chad, Zhong meminta pembebasan dari hukuman penjara. Bachner mengatakan Zhong memiliki kehidupan yang sulit. Dia memiliki autisme dan sangat diintimidasi di sekolah. Selama bertahun-tahun, ia menemukan penghiburan di komunitas online di mana ia bisa menempatkan keterampilan komputernya untuk bekerja.
Adapun awal cerita ini, kasus pencurian Bitcoin yang terjadi di Athena pada Maret 2019, masih belum terpecahkan. Para pelaku masih buron.
Anjing Zhong, Chad, sekarang tinggal bersama salah satu temannya.
! [Gambar8.jpg] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f230462a9-00574cffbe-dd1a6f-69ad2a.webp "1697781473474674.jpg")