Penerapan teknologi enkripsi dalam perjudian online, industri abu-abu dan hitam dan kegiatan pencucian uang sangat matang, dan dana terenkripsi untuk layanan hulu dan hilir ekologis seperti itu mengalir melalui jaringan enkripsi terbuka dan anonim, dan tidak dapat dihindari bahwa persimpangan dengan bidang keuangan crypto yang sesuai dalam proses pertukaran dana dan monetisasi tidak hanya membawa risiko hukum bagi investor biasa, tetapi juga membuat alamat bisnis perusahaan crypto menderita polusi modal.
Untuk membantu perusahaan web3 mengurangi risiko kepatuhan anti pencucian uang dengan lebih baik, pastikan bahwa sumber dana pengguna legal dan risiko modal keseluruhan dapat dikendalikan. **Berdasarkan pekerjaan analisis potret alamat on-chain, Bitrace mengusulkan metode penilaian risiko dana alamat berdasarkan nomor cantik TRON dengan memperkenalkan pemanfaatan ilegal infrastruktur enkripsi oleh aktivitas risiko. **
Apa itu alamat TRON
Alamat angka yang indah mengacu pada alamat blockchain dengan angka atau huruf biasa yang jelas dalam string kunci publik, angka-angka tersebut tersusun rapi, indah atau memiliki arti khusus, mirip dengan nomor ponsel yang dipersonalisasi, dan diperoleh dengan memfilter dan memfilter setelah menghasilkan alamat dengan sejumlah besar kunci pribadi acak.
Dibandingkan dengan alamat blockchain biasa lainnya, alamat angka cantik memiliki karakteristik yang lebih khas dan lebih mudah diingat. Dalam praktik analisis ancaman dana alamat terenkripsi, tidak sulit untuk menemukan bahwa alamat tersebut sering digunakan dalam industri abu-abu dan hitam online, perjudian online, dan bisnis lain untuk mewujudkan fungsi penerimaan dan pembayaran dana, penyimpanan, sirkulasi atau penerimaan taruhan, dan penyelesaian dana.
Untuk perusahaan crypto yang terutama melayani pengguna C-end, alamat indah ** seperti itu dan alamat terkait dana mereka memiliki ancaman keuangan yang lebih signifikan, dan perlu memperhitungkan risiko ini dalam aktivitas terkait transaksi alamat pengguna Anda (KYT). **
Contoh pemanfaatan judi online
Penggunaan cryptocurrency untuk berpartisipasi dalam perjudian online atau sebagai agen kasino untuk menerima taruhan di luar area berlisensi adalah aktivitas ilegal di beberapa negara atau wilayah, **perusahaan web3 untuk menyediakan penyimpanan dana aset kripto, pertukaran token, jaminan penerimaan, dan layanan lainnya kepada pengguna tersebut, akan membawa risiko hukum tertentu ke platform itu sendiri. **
Penelitian kami menemukan bahwa platform perjudian online hash umumnya menggunakan angka yang indah sebagai alamat bisnis ** untuk mencapai fungsi termasuk menerima taruhan, mentransfer dana, dan menyelesaikan dana. Ambil TGV ... ds888, misalnya, sangat aktif antara Mei dan Oktober 2022 oleh analis kripto Bitrace berdasarkan profil alamat dan teknologi data besar, menghasilkan total 551 penjudi yang bertaruh 26.586.162 USDT.
! [Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
Gambar dari DeTrust "Laporan Audit"
Dilihat dari bentuk interaksi dengan rekanan utama, alamat ini adalah alamat taruhan dari platform taruhan hash, dan digunakan untuk penyelesaian dana pada saat yang sama, sehingga muncul di rantai sebagai pertukaran dana frekuensi tinggi, jumlah tetap dengan banyak alamat, termasuk penjudi dan alamat bisnis lainnya.
! [Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
Gameplaynya adalah "tebakan ekor" yang khas, yaitu, penjudi memulai transfer ke alamat taruhan, jika hash transfer adalah nomor atau huruf tertentu, penjudi menang, dan platform mengembalikan chip ganda setelah dikurangi sebagian poin; Jika nomor ekor tidak cocok, penjudi kalah dan chip tidak akan dikembalikan.
Tidak seperti situs taruhan tradisional yang hanya menggunakan USDT dengan mata uang stabil sebagai alat "naik turun", jenis permainan ini juga menerima taruhan TRX, karena permainannya pendek dan cepat, dari inisiasi transfer hingga penyelesaian penyelesaian dana seringkali kurang dari satu menit, platform tidak perlu menghindari kerugian keuntungan yang disebabkan oleh fluktuasi dana kripto dalam mata uang fiat.
! [Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
Gambar dari DeTrust "Canvas"
Analisis dana penjudi platform menunjukkan bahwa alamat penjudi yang khas seringkali hanya digunakan untuk perjudian, selain tidak terlalu banyak kegiatan lain, sumber dan tujuan dananya terutama platform perdagangan kripto, sehingga menyebabkan polusi modal ke alamat bisnis dari platform terpusat yang relevan.
Mengambil alamat penjudi sebagai contoh, semua dana perjudiannya berasal dari platform perdagangan, awalnya melalui hubungan dengan TGV ... ds888 berinteraksi dengan perjudian hash, sehingga kehilangan 33.400 USDT, dan kemudian melakukan lebih banyak dana dan frekuensi aktivitas perjudian di tiga platform lain, yang ditampilkan di rantai sebagai berinteraksi dengan USDT dan TRX dengan empat alamat indah, dan akhirnya menghasilkan total kerugian senilai lebih dari $ 250.000, dan sisa dana perjudian ditransfer kembali ke platform perdagangan.
Melalui kasus ini, tidak sulit untuk melihat ancaman finansial terhadap alamat perusahaan web3 dari alamat indah yang digunakan untuk perjudian online dan alamat terkait dana mereka.
Menetapkan model penilaian ancaman untuk dana alamat
Alamat sering digunakan untuk kegiatan berisiko, tetapi tidak semua alamat memiliki kemampuan untuk mencemari dana, jadi ini bukan satu-satunya standar untuk menentukan ancaman suatu alamat. **Untuk membantu institusi Web3 menghindari potensi risiko modal yang timbul dari aktivitas alamat pengguna dengan lebih baik dan memenuhi kewajiban kepatuhan anti pencucian uang (AML) kripto-keuangan, Bitrace merekomendasikan penilaian komprehensif terhadap tingkat ancaman keuangan dari alamat indah dan alamat terkaitnya dari dimensi berikut:
**Sumber biaya penanganan. **Tentukan apakah biaya awal untuk suatu alamat berasal dari alamat entitas ilegal atau saluran anonim, jika "ya", itu berarti alamat tersebut memiliki potensi kejahatan yang lebih tinggi;
** Proporsi dana risiko. **Amati arus masuk dana ke alamat, jika proporsi sumber dana risiko relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa alamat tersebut memiliki sejumlah besar transaksi atau asosiasi jangka panjang dengan alamat berisiko tinggi, dan semakin tinggi tingkat ancaman modal;
Jenis bisnis. ** Menyimpulkan jenis bisnis platform melalui frekuensi transaksi alamat, jenis dana, dan aliran dana. Jika frekuensi transaksi alamat indah tinggi, aliran dana sangat besar, dan ada kekurangan label alamat publik, maka lembaga tersebut dapat mengoperasikan bisnis ilegal;
Aktivitas pengguna nyata. ** Menurut interaksi kontrak pintar dari alamat, paparan jaringan publik, interaksi institusi terpusat dan perilaku lain untuk menentukan apakah itu alamat pribadi, aktivitas alamat yang lebih kaya berarti bahwa di belakang alamat adalah individu nyata yang lebih stabil. Sebaliknya, alamat dengan kejahatan yang lebih rendah dan ancaman keuangan yang lebih tinggi jika aktivitas mereka tidak terkait dengan media sosial pengguna atau platform terpusat.
Singkatnya, semakin banyak alamat pengguna yang mencapai aturan di atas, semakin besar potensi ancaman terhadap dana. Penting bagi bisnis web3 untuk mempertimbangkan hal ini saat mengembangkan aturan KYT.
Skenario aplikasi
Model penilaian ancaman dana alamat berupaya membantu perusahaan web3 mengidentifikasi potensi risiko modal pengguna dalam proses operasi, dan juga memberikan beberapa referensi bagi investor individu:
** Untuk perusahaan dompet **, pembentukan model ini dapat secara efektif mengidentifikasi jenis risiko dan tingkat alamat kontrak, dan mengingatkan pengguna secara tepat waktu atau memblokir front-end ketika pengguna mengunjungi halaman risiko atau berinteraksi dengan kontrak risiko untuk mencegah pengguna menderita kerugian;
Untuk platform perdagangan terpusat, sebagai bagian dari Know Your Own User Address Transaction (KYT), model ini dapat membuat evaluasi risiko alamat pengguna yang bijaksana, membantu platform mengambil langkah-langkah pengendalian risiko yang berbeda untuk pengguna dengan tingkat risiko yang berbeda dalam skenario isi ulang dompet panas pengguna, dan mencegah risiko kepatuhan karena masuknya dana risiko dari alamat bisnis;
Untuk pengguna individu, dalam skenario perdagangan over-the-counter, metode ini dapat membantu investor membuat penilaian sederhana terhadap risiko modal counterparty dan mencegah terlibat dalam kasus ini karena menerima dana kripto berisiko.
ditulis di akhir
Kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan keamanan, dan pemeliharaan reputasi sangat penting dalam industri crypto, dan semua pihak yang terlibat dalam pasar cryptocurrency harus mengambil langkah-langkah pemantauan dan kepatuhan yang efektif untuk memastikan bahwa transaksi legal, transparan, dan disimpan setiap saat di alamat risiko untuk dana.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?
Penerapan teknologi enkripsi dalam perjudian online, industri abu-abu dan hitam dan kegiatan pencucian uang sangat matang, dan dana terenkripsi untuk layanan hulu dan hilir ekologis seperti itu mengalir melalui jaringan enkripsi terbuka dan anonim, dan tidak dapat dihindari bahwa persimpangan dengan bidang keuangan crypto yang sesuai dalam proses pertukaran dana dan monetisasi tidak hanya membawa risiko hukum bagi investor biasa, tetapi juga membuat alamat bisnis perusahaan crypto menderita polusi modal.
Untuk membantu perusahaan web3 mengurangi risiko kepatuhan anti pencucian uang dengan lebih baik, pastikan bahwa sumber dana pengguna legal dan risiko modal keseluruhan dapat dikendalikan. **Berdasarkan pekerjaan analisis potret alamat on-chain, Bitrace mengusulkan metode penilaian risiko dana alamat berdasarkan nomor cantik TRON dengan memperkenalkan pemanfaatan ilegal infrastruktur enkripsi oleh aktivitas risiko. **
Apa itu alamat TRON
Alamat angka yang indah mengacu pada alamat blockchain dengan angka atau huruf biasa yang jelas dalam string kunci publik, angka-angka tersebut tersusun rapi, indah atau memiliki arti khusus, mirip dengan nomor ponsel yang dipersonalisasi, dan diperoleh dengan memfilter dan memfilter setelah menghasilkan alamat dengan sejumlah besar kunci pribadi acak.
Dibandingkan dengan alamat blockchain biasa lainnya, alamat angka cantik memiliki karakteristik yang lebih khas dan lebih mudah diingat. Dalam praktik analisis ancaman dana alamat terenkripsi, tidak sulit untuk menemukan bahwa alamat tersebut sering digunakan dalam industri abu-abu dan hitam online, perjudian online, dan bisnis lain untuk mewujudkan fungsi penerimaan dan pembayaran dana, penyimpanan, sirkulasi atau penerimaan taruhan, dan penyelesaian dana.
Untuk perusahaan crypto yang terutama melayani pengguna C-end, alamat indah ** seperti itu dan alamat terkait dana mereka memiliki ancaman keuangan yang lebih signifikan, dan perlu memperhitungkan risiko ini dalam aktivitas terkait transaksi alamat pengguna Anda (KYT). **
Contoh pemanfaatan judi online
Penggunaan cryptocurrency untuk berpartisipasi dalam perjudian online atau sebagai agen kasino untuk menerima taruhan di luar area berlisensi adalah aktivitas ilegal di beberapa negara atau wilayah, **perusahaan web3 untuk menyediakan penyimpanan dana aset kripto, pertukaran token, jaminan penerimaan, dan layanan lainnya kepada pengguna tersebut, akan membawa risiko hukum tertentu ke platform itu sendiri. **
Penelitian kami menemukan bahwa platform perjudian online hash umumnya menggunakan angka yang indah sebagai alamat bisnis ** untuk mencapai fungsi termasuk menerima taruhan, mentransfer dana, dan menyelesaikan dana. Ambil TGV ... ds888, misalnya, sangat aktif antara Mei dan Oktober 2022 oleh analis kripto Bitrace berdasarkan profil alamat dan teknologi data besar, menghasilkan total 551 penjudi yang bertaruh 26.586.162 USDT.
! [Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/49a6884b7a0a2ebd23b0ee20a30f01ff.png)
Gambar dari DeTrust "Laporan Audit"
Dilihat dari bentuk interaksi dengan rekanan utama, alamat ini adalah alamat taruhan dari platform taruhan hash, dan digunakan untuk penyelesaian dana pada saat yang sama, sehingga muncul di rantai sebagai pertukaran dana frekuensi tinggi, jumlah tetap dengan banyak alamat, termasuk penjudi dan alamat bisnis lainnya.
! [Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/4adda031b3b832b616a2493eda00a9c0.png)
Gameplaynya adalah "tebakan ekor" yang khas, yaitu, penjudi memulai transfer ke alamat taruhan, jika hash transfer adalah nomor atau huruf tertentu, penjudi menang, dan platform mengembalikan chip ganda setelah dikurangi sebagian poin; Jika nomor ekor tidak cocok, penjudi kalah dan chip tidak akan dikembalikan.
Tidak seperti situs taruhan tradisional yang hanya menggunakan USDT dengan mata uang stabil sebagai alat "naik turun", jenis permainan ini juga menerima taruhan TRX, karena permainannya pendek dan cepat, dari inisiasi transfer hingga penyelesaian penyelesaian dana seringkali kurang dari satu menit, platform tidak perlu menghindari kerugian keuntungan yang disebabkan oleh fluktuasi dana kripto dalam mata uang fiat.
! [Bagaimana cara menilai risiko terhadap alamat TRON?] ](https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/10/23/images/8277fb0d299a9623a7f396179f74bec6.png)
Gambar dari DeTrust "Canvas"
Analisis dana penjudi platform menunjukkan bahwa alamat penjudi yang khas seringkali hanya digunakan untuk perjudian, selain tidak terlalu banyak kegiatan lain, sumber dan tujuan dananya terutama platform perdagangan kripto, sehingga menyebabkan polusi modal ke alamat bisnis dari platform terpusat yang relevan.
Mengambil alamat penjudi sebagai contoh, semua dana perjudiannya berasal dari platform perdagangan, awalnya melalui hubungan dengan TGV ... ds888 berinteraksi dengan perjudian hash, sehingga kehilangan 33.400 USDT, dan kemudian melakukan lebih banyak dana dan frekuensi aktivitas perjudian di tiga platform lain, yang ditampilkan di rantai sebagai berinteraksi dengan USDT dan TRX dengan empat alamat indah, dan akhirnya menghasilkan total kerugian senilai lebih dari $ 250.000, dan sisa dana perjudian ditransfer kembali ke platform perdagangan.
Melalui kasus ini, tidak sulit untuk melihat ancaman finansial terhadap alamat perusahaan web3 dari alamat indah yang digunakan untuk perjudian online dan alamat terkait dana mereka.
Menetapkan model penilaian ancaman untuk dana alamat
Alamat sering digunakan untuk kegiatan berisiko, tetapi tidak semua alamat memiliki kemampuan untuk mencemari dana, jadi ini bukan satu-satunya standar untuk menentukan ancaman suatu alamat. **Untuk membantu institusi Web3 menghindari potensi risiko modal yang timbul dari aktivitas alamat pengguna dengan lebih baik dan memenuhi kewajiban kepatuhan anti pencucian uang (AML) kripto-keuangan, Bitrace merekomendasikan penilaian komprehensif terhadap tingkat ancaman keuangan dari alamat indah dan alamat terkaitnya dari dimensi berikut:
**Sumber biaya penanganan. **Tentukan apakah biaya awal untuk suatu alamat berasal dari alamat entitas ilegal atau saluran anonim, jika "ya", itu berarti alamat tersebut memiliki potensi kejahatan yang lebih tinggi;
** Proporsi dana risiko. **Amati arus masuk dana ke alamat, jika proporsi sumber dana risiko relatif tinggi, ini menunjukkan bahwa alamat tersebut memiliki sejumlah besar transaksi atau asosiasi jangka panjang dengan alamat berisiko tinggi, dan semakin tinggi tingkat ancaman modal;
Jenis bisnis. ** Menyimpulkan jenis bisnis platform melalui frekuensi transaksi alamat, jenis dana, dan aliran dana. Jika frekuensi transaksi alamat indah tinggi, aliran dana sangat besar, dan ada kekurangan label alamat publik, maka lembaga tersebut dapat mengoperasikan bisnis ilegal;
Aktivitas pengguna nyata. ** Menurut interaksi kontrak pintar dari alamat, paparan jaringan publik, interaksi institusi terpusat dan perilaku lain untuk menentukan apakah itu alamat pribadi, aktivitas alamat yang lebih kaya berarti bahwa di belakang alamat adalah individu nyata yang lebih stabil. Sebaliknya, alamat dengan kejahatan yang lebih rendah dan ancaman keuangan yang lebih tinggi jika aktivitas mereka tidak terkait dengan media sosial pengguna atau platform terpusat.
Singkatnya, semakin banyak alamat pengguna yang mencapai aturan di atas, semakin besar potensi ancaman terhadap dana. Penting bagi bisnis web3 untuk mempertimbangkan hal ini saat mengembangkan aturan KYT.
Skenario aplikasi
Model penilaian ancaman dana alamat berupaya membantu perusahaan web3 mengidentifikasi potensi risiko modal pengguna dalam proses operasi, dan juga memberikan beberapa referensi bagi investor individu:
** Untuk perusahaan dompet **, pembentukan model ini dapat secara efektif mengidentifikasi jenis risiko dan tingkat alamat kontrak, dan mengingatkan pengguna secara tepat waktu atau memblokir front-end ketika pengguna mengunjungi halaman risiko atau berinteraksi dengan kontrak risiko untuk mencegah pengguna menderita kerugian; Untuk platform perdagangan terpusat, sebagai bagian dari Know Your Own User Address Transaction (KYT), model ini dapat membuat evaluasi risiko alamat pengguna yang bijaksana, membantu platform mengambil langkah-langkah pengendalian risiko yang berbeda untuk pengguna dengan tingkat risiko yang berbeda dalam skenario isi ulang dompet panas pengguna, dan mencegah risiko kepatuhan karena masuknya dana risiko dari alamat bisnis; Untuk pengguna individu, dalam skenario perdagangan over-the-counter, metode ini dapat membantu investor membuat penilaian sederhana terhadap risiko modal counterparty dan mencegah terlibat dalam kasus ini karena menerima dana kripto berisiko.
ditulis di akhir
Kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan keamanan, dan pemeliharaan reputasi sangat penting dalam industri crypto, dan semua pihak yang terlibat dalam pasar cryptocurrency harus mengambil langkah-langkah pemantauan dan kepatuhan yang efektif untuk memastikan bahwa transaksi legal, transparan, dan disimpan setiap saat di alamat risiko untuk dana.