Sumber: Elliptic; Dikompilasi: Pine Snow, Golden Finance
Tidak ada bukti untuk mendukung klaim bahwa Hamas telah menerima sejumlah besar sumbangan cryptocurrency.
Saat menggunakan wawasan analitik blockchain untuk menarik kesimpulan, pemahaman menyeluruh tentang analitik blockchain dan pemahaman tentang konteks dan konteks analisis diperlukan.
Elliptic telah bermitra dengan The Wall Street Journal untuk memperbaiki kesalahpahaman Hamas tentang penggalangan dana cryptocurrency.
Selain itu, kami telah berdiskusi dengan kantor Senator Warren untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mengenali dengan benar kompleksitas dan nuansa menganalisis dompet ini.
Peristiwa 7 Oktober sekali lagi memusatkan perhatian pada bagaimana organisasi seperti Hamas mengumpulkan dana untuk operasi mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Hamas telah mulai bereksperimen dengan cryptocurrency sebagai sarana crowdfunding kepada publik melalui media sosial. Namun, keterlacakan unik dari aset-aset ini berarti bahwa jumlah yang dikumpulkan tetap kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
Hamas pertama kali mulai meminta sumbangan Bitcoin pada tahun 2019, yang berpuncak pada pecahnya kekerasan di wilayah tersebut pada Mei 2021. Namun, pada April 2023, Hamas menangguhkan semua kegiatan penggalangan dana cryptocurrency untuk publik, dengan alasan "kekhawatiran akan keselamatan donor dan menghindari bahaya bagi mereka." Kelompok itu menambahkan bahwa "permusuhan terhadap siapa saja yang mencoba mendukung gerakan perlawanan melalui cryptocurrency ini semakin meningkat." Sebelumnya, penegak hukum AS menyita dompet crypto yang digunakan untuk mencuci uang, mengidentifikasi donor dan menutup situs penggalangan dana. Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mulai mengeluarkan perintah penyitaan untuk dompet kripto terkait Hamas pada tahun 2021 dan bekerja dengan bursa untuk membekukan akun yang mereka gunakan.
Ini menggambarkan kelemahan cryptocurrency sebagai alat penggalangan dana. Transparansi blockchain memungkinkan dana terlarang dilacak dan, dalam beberapa kasus, terkait dengan identitas dunia nyata. Selain itu, pengguna cryptocurrency sering menggunakan layanan terpusat seperti pertukaran atau stablecoin. Layanan ini menanggapi permintaan penegak hukum untuk membekukan dana yang terkait dengan kegiatan ilegal atau melakukannya atas inisiatif mereka sendiri berdasarkan hasil analisis blockchain.
Sejak 7 Oktober, penggalangan dana crypto publik paling terkenal diluncurkan oleh kantor berita pro-Hamas Gaza Now. Namun, hanya $ 21.000 dalam cryptocurrency telah disumbangkan sejak 7 Oktober, dan sebagian besar telah dibekukan berkat upaya bisnis dan peneliti cryptocurrency – mencegah Gaza Now menggunakan dana tersebut. Pada tanggal 9 Oktober, Gaza Now mengirim sekitar $ 2.000 dalam sumbangan cryptocurrency ke bursa, mungkin berharap untuk menguangkan, tetapi dengan cepat dibekukan. Selain itu, penerbit stablecoin Tether membekukan sekitar $9.000 dalam donasi stablecoin.
Sebaliknya, kampanye penggalangan dana crypto untuk tujuan kemanusiaan di Israel sedang booming. Misalnya, pada 19 Oktober, Crypto Aid Israel telah menerima lebih dari $ 185.000 dalam sumbangan cryptocurrency untuk mendukung mereka yang terkena dampak insiden tersebut.
Selama dua minggu terakhir, politisi dan jurnalis telah menggambarkan penggalangan dana crypto publik sebagai sumber pendanaan penting untuk Hamas dan organisasi lain, tetapi data tidak mendukung hal ini. Sehubungan dengan sumber pendanaan lain, kampanye penggalangan dana crypto publik organisasi-organisasi ini belum menerima sumbangan yang signifikan.
Dalam sebuah surat 17 Oktober kepada Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS, lebih dari seratus anggota parlemen AS mengutip laporan itu dan mencatat: "[...] Pada bulan-bulan menjelang serangan brutal dan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober, Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) mengumpulkan jutaan dolar melalui cryptocurrency – menghindari sanksi AS dan mendanai operasi mereka. Faktanya, dari Agustus 2021 hingga Juni tahun ini, kedua kelompok mengumpulkan lebih dari $130 juta dalam cryptocurrency. "
Namun, tidak ada bukti bahwa penggalangan dana crypto telah meningkat mendekati jumlah ini, dan data yang diberikan oleh Elliptic dan yang lainnya telah disalahpahami. Kami telah berbicara dengan perwakilan dari penandatangan utama, Senator Warren, dan penulis artikel Wall Street Journal untuk mengklarifikasi hal ini.
Pada bulan Juli, NBCTF mengeluarkan perintah penyitaan untuk menyita dompet crypto yang terkait dengan Jihad Islam Palestina (PIJ) yang aktif di Jalur Gaza. Analisis Elliptic terhadap dompet yang disita oleh NBCTF mengungkapkan bahwa dompet ini menerima lebih dari $93 juta dalam transaksi antara tahun 2020 dan 2023. Seperti yang kami jelaskan dalam penelitian kami, ini sama sekali tidak berarti bahwa PIJ "mengumpulkan" semua dana ini. Tidak jelas berapa persen dari dana yang diterima oleh dompet ini secara langsung disebabkan oleh PIJ atau organisasi lain. Beberapa dompet yang terdaftar oleh NBCTF kemungkinan milik penyedia layanan yang lebih kecil, seperti broker yang digunakan oleh PIJ.
Hal ini bukan untuk mengecilkan peran penyedia layanan tersebut. Broker cryptocurrency kecil sendiri yang digunakan oleh Hamas dan lainnya memainkan peran kunci dalam mendanai organisasi-organisasi ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami cara lain di mana organisasi-organisasi ini memanfaatkan aset kripto, seperti untuk membeli infrastruktur pendukung.
Di Elliptic, prioritas kami adalah mencegah penggunaan ilegal aset kripto, dan selama lebih dari satu dekade, kami telah menyediakan alat yang memungkinkan klien mengidentifikasi dan membekukan dana ini. Banyak organisasi memang menggunakan aset kripto untuk penggalangan dana publik, tetapi jumlah yang terlibat minimal dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Setiap kali topik yang halus dan sensitif seperti ini disentuh, pemahaman yang cermat tentang analisis blockchain diperlukan, dan konteks penuh dari analisis apa pun harus disediakan oleh orang-orang yang menggunakan wawasan ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Hamas mengklarifikasi catatan crowdfunding cryptocurrency
Sumber: Elliptic; Dikompilasi: Pine Snow, Golden Finance
Peristiwa 7 Oktober sekali lagi memusatkan perhatian pada bagaimana organisasi seperti Hamas mengumpulkan dana untuk operasi mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Hamas telah mulai bereksperimen dengan cryptocurrency sebagai sarana crowdfunding kepada publik melalui media sosial. Namun, keterlacakan unik dari aset-aset ini berarti bahwa jumlah yang dikumpulkan tetap kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
Hamas pertama kali mulai meminta sumbangan Bitcoin pada tahun 2019, yang berpuncak pada pecahnya kekerasan di wilayah tersebut pada Mei 2021. Namun, pada April 2023, Hamas menangguhkan semua kegiatan penggalangan dana cryptocurrency untuk publik, dengan alasan "kekhawatiran akan keselamatan donor dan menghindari bahaya bagi mereka." Kelompok itu menambahkan bahwa "permusuhan terhadap siapa saja yang mencoba mendukung gerakan perlawanan melalui cryptocurrency ini semakin meningkat." Sebelumnya, penegak hukum AS menyita dompet crypto yang digunakan untuk mencuci uang, mengidentifikasi donor dan menutup situs penggalangan dana. Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mulai mengeluarkan perintah penyitaan untuk dompet kripto terkait Hamas pada tahun 2021 dan bekerja dengan bursa untuk membekukan akun yang mereka gunakan.
Ini menggambarkan kelemahan cryptocurrency sebagai alat penggalangan dana. Transparansi blockchain memungkinkan dana terlarang dilacak dan, dalam beberapa kasus, terkait dengan identitas dunia nyata. Selain itu, pengguna cryptocurrency sering menggunakan layanan terpusat seperti pertukaran atau stablecoin. Layanan ini menanggapi permintaan penegak hukum untuk membekukan dana yang terkait dengan kegiatan ilegal atau melakukannya atas inisiatif mereka sendiri berdasarkan hasil analisis blockchain.
Sejak 7 Oktober, penggalangan dana crypto publik paling terkenal diluncurkan oleh kantor berita pro-Hamas Gaza Now. Namun, hanya $ 21.000 dalam cryptocurrency telah disumbangkan sejak 7 Oktober, dan sebagian besar telah dibekukan berkat upaya bisnis dan peneliti cryptocurrency – mencegah Gaza Now menggunakan dana tersebut. Pada tanggal 9 Oktober, Gaza Now mengirim sekitar $ 2.000 dalam sumbangan cryptocurrency ke bursa, mungkin berharap untuk menguangkan, tetapi dengan cepat dibekukan. Selain itu, penerbit stablecoin Tether membekukan sekitar $9.000 dalam donasi stablecoin.
Sebaliknya, kampanye penggalangan dana crypto untuk tujuan kemanusiaan di Israel sedang booming. Misalnya, pada 19 Oktober, Crypto Aid Israel telah menerima lebih dari $ 185.000 dalam sumbangan cryptocurrency untuk mendukung mereka yang terkena dampak insiden tersebut.
Selama dua minggu terakhir, politisi dan jurnalis telah menggambarkan penggalangan dana crypto publik sebagai sumber pendanaan penting untuk Hamas dan organisasi lain, tetapi data tidak mendukung hal ini. Sehubungan dengan sumber pendanaan lain, kampanye penggalangan dana crypto publik organisasi-organisasi ini belum menerima sumbangan yang signifikan.
Dalam sebuah surat 17 Oktober kepada Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS, lebih dari seratus anggota parlemen AS mengutip laporan itu dan mencatat: "[...] Pada bulan-bulan menjelang serangan brutal dan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober, Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) mengumpulkan jutaan dolar melalui cryptocurrency – menghindari sanksi AS dan mendanai operasi mereka. Faktanya, dari Agustus 2021 hingga Juni tahun ini, kedua kelompok mengumpulkan lebih dari $130 juta dalam cryptocurrency. "
Namun, tidak ada bukti bahwa penggalangan dana crypto telah meningkat mendekati jumlah ini, dan data yang diberikan oleh Elliptic dan yang lainnya telah disalahpahami. Kami telah berbicara dengan perwakilan dari penandatangan utama, Senator Warren, dan penulis artikel Wall Street Journal untuk mengklarifikasi hal ini.
Pada bulan Juli, NBCTF mengeluarkan perintah penyitaan untuk menyita dompet crypto yang terkait dengan Jihad Islam Palestina (PIJ) yang aktif di Jalur Gaza. Analisis Elliptic terhadap dompet yang disita oleh NBCTF mengungkapkan bahwa dompet ini menerima lebih dari $93 juta dalam transaksi antara tahun 2020 dan 2023. Seperti yang kami jelaskan dalam penelitian kami, ini sama sekali tidak berarti bahwa PIJ "mengumpulkan" semua dana ini. Tidak jelas berapa persen dari dana yang diterima oleh dompet ini secara langsung disebabkan oleh PIJ atau organisasi lain. Beberapa dompet yang terdaftar oleh NBCTF kemungkinan milik penyedia layanan yang lebih kecil, seperti broker yang digunakan oleh PIJ.
Hal ini bukan untuk mengecilkan peran penyedia layanan tersebut. Broker cryptocurrency kecil sendiri yang digunakan oleh Hamas dan lainnya memainkan peran kunci dalam mendanai organisasi-organisasi ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami cara lain di mana organisasi-organisasi ini memanfaatkan aset kripto, seperti untuk membeli infrastruktur pendukung.
Di Elliptic, prioritas kami adalah mencegah penggunaan ilegal aset kripto, dan selama lebih dari satu dekade, kami telah menyediakan alat yang memungkinkan klien mengidentifikasi dan membekukan dana ini. Banyak organisasi memang menggunakan aset kripto untuk penggalangan dana publik, tetapi jumlah yang terlibat minimal dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Setiap kali topik yang halus dan sensitif seperti ini disentuh, pemahaman yang cermat tentang analisis blockchain diperlukan, dan konteks penuh dari analisis apa pun harus disediakan oleh orang-orang yang menggunakan wawasan ini.