Menurut analisis oleh Elliptic, afiliasi Hamas, Jihad Islam Palestina, mengumpulkan "sebanyak $93 juta dalam mata uang kripto" antara Agustus 2021 dan Juni tahun ini, menurut analisis oleh Elliptic.
Berdasarkan masalah ini, anggota parlemen, yang dipimpin oleh Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts dan Senator Republik Roger Marshall dari Kansas, mengirim surat kepada pemerintahan Biden yang menyatakan "keprihatinan serius" mereka dan meminta pemerintahan Biden untuk "memberikan rincian lebih lanjut tentang rencananya untuk mencegah penggunaan cryptocurrency untuk membiayai terorisme."
Tetapi Elliptic mengatakan dalam artikel 25 Oktober bahwa data yang diberikan oleh Elliptic dan yang lainnya disalahartikan dan tidak ada bukti bahwa penggalangan dana crypto telah mengumpulkan dana mendekati angka itu. Kantor Wall Street Journal, Senator Elizabeth Warren atau Roger Marshall tidak menanggapi klaim ini. Tetapi salah satu penulis cerita, Ian Talley, membela ceritanya di platform X. Talley mengutip sebuah artikel yang diterbitkan oleh Elliptic pada bulan Juli dan tampaknya menunjukkan bahwa pencabutan Elliptic dari kesimpulan sebelumnya adalah karena tekanan dari komunitas crypto.
Tapi bukan hanya Elliptic yang mempertanyakan data ini, karena sebuah artikel baru-baru ini oleh perusahaan riset cryptocurrency Chainalysis juga mempertanyakan klaim bahwa Hamas mengumpulkan jutaan dolar dalam cryptocurrency. (Baca: Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis: Peran cryptocurrency dalam pendanaan teroris mungkin terlalu tinggi)
Dari mana data yang dikutip dalam laporan Wall Street Journal berasal, bagaimana Elliptic menjelaskannya, dan apa pendapatnya tentang kampanye penggalangan dana crypto kelompok teroris? Artikel ini membawa Anda melalui tanggapan Elliptic.
Berikut ini adalah teks lengkap tanggapan Elliptic:
Peristiwa teroris 7 Oktober sekali lagi memusatkan perhatian pada bagaimana organisasi teroris seperti Hamas mengumpulkan dana untuk operasi mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Hamas telah mulai bereksperimen dengan cryptocurrency sebagai sarana crowdfunding kepada publik melalui media sosial. Namun, ketertelusuran aset kripto berarti jumlah yang terkumpul masih kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
Hamas mulai menyumbang melalui Bitcoin pada tahun 2019, dengan aktivitas donasi memuncak selama kekerasan di wilayah tersebut pada Mei 2021. Namun, pada April 2023, Hamas menangguhkan semua kegiatan penggalangan dana kripto untuk publik, dengan alasan "kekhawatiran akan keselamatan donor dan menghindari bahaya bagi mereka." Kelompok ini menambahkan bahwa mereka melihat "intensifikasi permusuhan untuk mendukung gerakan perlawanan melalui cryptocurrency." Ini mengikuti tindakan oleh penegak hukum AS untuk menyita dompet crypto yang digunakan untuk pencucian uang, mengidentifikasi donor, dan menutup situs web penggalangan dana. Pada tahun 2021, Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mulai mengeluarkan perintah penyitaan terhadap dompet kripto terkait Hamas dan bekerja dengan bursa untuk membekukan akun.
Ini menggambarkan kelemahan cryptocurrency sebagai alat untuk penggalangan dana teroris. Transparansi blockchain memungkinkan dana terlarang dilacak dan, dalam beberapa kasus, dikaitkan dengan identitas asli. Selain itu, pengguna crypto sering menggunakan layanan terpusat seperti pertukaran atau stablecoin. Layanan ini menanggapi permintaan penegak hukum untuk membekukan dana yang terkait dengan kegiatan ilegal atau bertindak secara mandiri berdasarkan analisis blockchain.
Sejak serangan Hamas 7 Oktober, kampanye penggalangan dana publik cryptocurrency yang paling menonjol telah diluncurkan oleh kantor berita pro-Hamas "Gaza Now". Namun, hanya $ 21.000 yang telah diberikan sejak 7 Oktober, dan sebagian besar dana telah dibekukan (mencegah Gaza Now menggunakan dana tersebut) berkat upaya bisnis dan peneliti crypto. Pada tanggal 9 Oktober, Gaza Now mengirim sekitar $ 2.000 dalam cryptocurrency yang disumbangkan ke bursa, mungkin untuk diuangkan, tetapi dengan cepat dibekukan oleh bursa. Selain itu, sekitar $ 9.000 dalam sumbangan stablecoin dibekukan oleh Tether.
Sebaliknya, penggalangan dana crypto untuk tujuan kemanusiaan di Israel sedang booming. Misalnya, pada 19 Oktober, Israel Crypto Aid telah menerima lebih dari $ 185.000 dalam sumbangan crypto untuk membantu para pengungsi.
Selama dua minggu terakhir, politisi dan jurnalis telah menggambarkan penggalangan dana publik cryptocurrency sebagai sumber pendanaan penting untuk Hamas dan kelompok teroris lainnya, tetapi klaim ini sama sekali tidak didukung oleh data. Kampanye penggalangan dana crypto terbuka kelompok teroris belum menerima sumbangan yang signifikan dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
Pada 10 Oktober, Wall Street Journal menerbitkan sebuah artikel berjudul "Militan Hamas di balik serangan Israel mengumpulkan jutaan dolar melalui cryptocurrency." Dalam surat 17 Oktober kepada Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS, lebih dari 100 anggota parlemen AS mengutip laporan itu, yang menyatakan: "Pada bulan-bulan menjelang serangan brutal dan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober, Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) mengumpulkan jutaan dolar melalui cryptocurrency untuk menghindari sanksi AS dan mendanai operasi mereka. " Faktanya, dari Agustus 2021 hingga Juni tahun ini, kedua kelompok mengumpulkan lebih dari $130 juta dalam cryptocurrency. "
Namun, tidak ada bukti bahwa pembiayaan cryptocurrency telah mengumpulkan dana mendekati angka ini, dan data yang diberikan oleh Elliptic dan yang lainnya telah disalahpahami. Elliptic telah berbicara dengan perwakilan dari penandatangan utama, Senator Warren, dan penulis artikel Wall Street Journal untuk mengklarifikasi hal ini.
Pada bulan Juli, Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mengeluarkan perintah penyitaan untuk dompet crypto yang terkait dengan organisasi teroris Jihad Islam Palestina (PIJ). Analisis dompet yang disita oleh NBCTF mengungkapkan bahwa dompet menerima transaksi dengan total lebih dari $93 juta antara tahun 2020 dan 2023. Seperti yang dijelaskan Elliptic dalam penelitiannya, ini sama sekali tidak berarti bahwa PIJ "mengumpulkan" dana, atau bahwa semuanya milik PIJ. Tidak jelas berapa banyak dana yang diterima oleh dompet ini secara langsung milik PIJ atau terorisme lainnya. Beberapa dompet yang terdaftar oleh NBCTF kemungkinan milik penyedia layanan yang lebih kecil seperti broker yang digunakan oleh PIJ.
Ini bukan untuk mengurangi peran penyedia layanan ini. Broker cryptocurrency kecil yang digunakan oleh Hamas dan organisasi teroris lainnya sendiri didefinisikan sebagai organisasi teroris karena mereka memainkan peran kunci dalam membiayai organisasi-organisasi ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami cara-cara lain di mana kelompok-kelompok teroris mengeksploitasi aset kripto, seperti untuk membeli infrastruktur pendukung.
Prioritas utama Elliptic adalah mencegah penggunaan aset kripto secara ilegal, dan selama lebih dari satu dekade, Elliptic telah menyediakan alat yang memungkinkan klien mengidentifikasi dan membekukan dana ini. Kelompok teroris memang menggunakan aset kripto untuk penggalangan dana publik, tetapi jumlah yang terlibat kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Setiap kali mendekati topik yang rumit dan sensitif seperti itu, pemahaman yang cermat dan terperinci tentang analisis blockchain diperlukan, dan orang yang menggunakan wawasan ini harus memberikan konteks penuh analisis.
Baca: Hamas mulai menggunakan penggalangan dana cryptocurrency empat tahun lalu, dan situs web teror telah diam-diam dikendalikan oleh Amerika Serikat
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lembaga penelitian Crypto mengungkap kebenaran tentang penggalangan dana cryptocurrency Hamas, dan kenyataannya minimal
Ditulis oleh Elliptic
Disusun oleh Felix, PANews
Menurut analisis oleh Elliptic, afiliasi Hamas, Jihad Islam Palestina, mengumpulkan "sebanyak $93 juta dalam mata uang kripto" antara Agustus 2021 dan Juni tahun ini, menurut analisis oleh Elliptic.
Berdasarkan masalah ini, anggota parlemen, yang dipimpin oleh Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts dan Senator Republik Roger Marshall dari Kansas, mengirim surat kepada pemerintahan Biden yang menyatakan "keprihatinan serius" mereka dan meminta pemerintahan Biden untuk "memberikan rincian lebih lanjut tentang rencananya untuk mencegah penggunaan cryptocurrency untuk membiayai terorisme."
Tetapi Elliptic mengatakan dalam artikel 25 Oktober bahwa data yang diberikan oleh Elliptic dan yang lainnya disalahartikan dan tidak ada bukti bahwa penggalangan dana crypto telah mengumpulkan dana mendekati angka itu. Kantor Wall Street Journal, Senator Elizabeth Warren atau Roger Marshall tidak menanggapi klaim ini. Tetapi salah satu penulis cerita, Ian Talley, membela ceritanya di platform X. Talley mengutip sebuah artikel yang diterbitkan oleh Elliptic pada bulan Juli dan tampaknya menunjukkan bahwa pencabutan Elliptic dari kesimpulan sebelumnya adalah karena tekanan dari komunitas crypto.
Tapi bukan hanya Elliptic yang mempertanyakan data ini, karena sebuah artikel baru-baru ini oleh perusahaan riset cryptocurrency Chainalysis juga mempertanyakan klaim bahwa Hamas mengumpulkan jutaan dolar dalam cryptocurrency. (Baca: Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis: Peran cryptocurrency dalam pendanaan teroris mungkin terlalu tinggi)
Dari mana data yang dikutip dalam laporan Wall Street Journal berasal, bagaimana Elliptic menjelaskannya, dan apa pendapatnya tentang kampanye penggalangan dana crypto kelompok teroris? Artikel ini membawa Anda melalui tanggapan Elliptic.
Berikut ini adalah teks lengkap tanggapan Elliptic:
Peristiwa teroris 7 Oktober sekali lagi memusatkan perhatian pada bagaimana organisasi teroris seperti Hamas mengumpulkan dana untuk operasi mereka. Selama beberapa tahun terakhir, Hamas telah mulai bereksperimen dengan cryptocurrency sebagai sarana crowdfunding kepada publik melalui media sosial. Namun, ketertelusuran aset kripto berarti jumlah yang terkumpul masih kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
Hamas mulai menyumbang melalui Bitcoin pada tahun 2019, dengan aktivitas donasi memuncak selama kekerasan di wilayah tersebut pada Mei 2021. Namun, pada April 2023, Hamas menangguhkan semua kegiatan penggalangan dana kripto untuk publik, dengan alasan "kekhawatiran akan keselamatan donor dan menghindari bahaya bagi mereka." Kelompok ini menambahkan bahwa mereka melihat "intensifikasi permusuhan untuk mendukung gerakan perlawanan melalui cryptocurrency." Ini mengikuti tindakan oleh penegak hukum AS untuk menyita dompet crypto yang digunakan untuk pencucian uang, mengidentifikasi donor, dan menutup situs web penggalangan dana. Pada tahun 2021, Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mulai mengeluarkan perintah penyitaan terhadap dompet kripto terkait Hamas dan bekerja dengan bursa untuk membekukan akun.
Ini menggambarkan kelemahan cryptocurrency sebagai alat untuk penggalangan dana teroris. Transparansi blockchain memungkinkan dana terlarang dilacak dan, dalam beberapa kasus, dikaitkan dengan identitas asli. Selain itu, pengguna crypto sering menggunakan layanan terpusat seperti pertukaran atau stablecoin. Layanan ini menanggapi permintaan penegak hukum untuk membekukan dana yang terkait dengan kegiatan ilegal atau bertindak secara mandiri berdasarkan analisis blockchain.
Sejak serangan Hamas 7 Oktober, kampanye penggalangan dana publik cryptocurrency yang paling menonjol telah diluncurkan oleh kantor berita pro-Hamas "Gaza Now". Namun, hanya $ 21.000 yang telah diberikan sejak 7 Oktober, dan sebagian besar dana telah dibekukan (mencegah Gaza Now menggunakan dana tersebut) berkat upaya bisnis dan peneliti crypto. Pada tanggal 9 Oktober, Gaza Now mengirim sekitar $ 2.000 dalam cryptocurrency yang disumbangkan ke bursa, mungkin untuk diuangkan, tetapi dengan cepat dibekukan oleh bursa. Selain itu, sekitar $ 9.000 dalam sumbangan stablecoin dibekukan oleh Tether.
Sebaliknya, penggalangan dana crypto untuk tujuan kemanusiaan di Israel sedang booming. Misalnya, pada 19 Oktober, Israel Crypto Aid telah menerima lebih dari $ 185.000 dalam sumbangan crypto untuk membantu para pengungsi.
Selama dua minggu terakhir, politisi dan jurnalis telah menggambarkan penggalangan dana publik cryptocurrency sebagai sumber pendanaan penting untuk Hamas dan kelompok teroris lainnya, tetapi klaim ini sama sekali tidak didukung oleh data. Kampanye penggalangan dana crypto terbuka kelompok teroris belum menerima sumbangan yang signifikan dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.
Pada 10 Oktober, Wall Street Journal menerbitkan sebuah artikel berjudul "Militan Hamas di balik serangan Israel mengumpulkan jutaan dolar melalui cryptocurrency." Dalam surat 17 Oktober kepada Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS, lebih dari 100 anggota parlemen AS mengutip laporan itu, yang menyatakan: "Pada bulan-bulan menjelang serangan brutal dan mengerikan terhadap Israel pada 7 Oktober, Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) mengumpulkan jutaan dolar melalui cryptocurrency untuk menghindari sanksi AS dan mendanai operasi mereka. " Faktanya, dari Agustus 2021 hingga Juni tahun ini, kedua kelompok mengumpulkan lebih dari $130 juta dalam cryptocurrency. "
Namun, tidak ada bukti bahwa pembiayaan cryptocurrency telah mengumpulkan dana mendekati angka ini, dan data yang diberikan oleh Elliptic dan yang lainnya telah disalahpahami. Elliptic telah berbicara dengan perwakilan dari penandatangan utama, Senator Warren, dan penulis artikel Wall Street Journal untuk mengklarifikasi hal ini.
Pada bulan Juli, Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) mengeluarkan perintah penyitaan untuk dompet crypto yang terkait dengan organisasi teroris Jihad Islam Palestina (PIJ). Analisis dompet yang disita oleh NBCTF mengungkapkan bahwa dompet menerima transaksi dengan total lebih dari $93 juta antara tahun 2020 dan 2023. Seperti yang dijelaskan Elliptic dalam penelitiannya, ini sama sekali tidak berarti bahwa PIJ "mengumpulkan" dana, atau bahwa semuanya milik PIJ. Tidak jelas berapa banyak dana yang diterima oleh dompet ini secara langsung milik PIJ atau terorisme lainnya. Beberapa dompet yang terdaftar oleh NBCTF kemungkinan milik penyedia layanan yang lebih kecil seperti broker yang digunakan oleh PIJ.
Ini bukan untuk mengurangi peran penyedia layanan ini. Broker cryptocurrency kecil yang digunakan oleh Hamas dan organisasi teroris lainnya sendiri didefinisikan sebagai organisasi teroris karena mereka memainkan peran kunci dalam membiayai organisasi-organisasi ini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami cara-cara lain di mana kelompok-kelompok teroris mengeksploitasi aset kripto, seperti untuk membeli infrastruktur pendukung.
Prioritas utama Elliptic adalah mencegah penggunaan aset kripto secara ilegal, dan selama lebih dari satu dekade, Elliptic telah menyediakan alat yang memungkinkan klien mengidentifikasi dan membekukan dana ini. Kelompok teroris memang menggunakan aset kripto untuk penggalangan dana publik, tetapi jumlah yang terlibat kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Setiap kali mendekati topik yang rumit dan sensitif seperti itu, pemahaman yang cermat dan terperinci tentang analisis blockchain diperlukan, dan orang yang menggunakan wawasan ini harus memberikan konteks penuh analisis.
Baca: Hamas mulai menggunakan penggalangan dana cryptocurrency empat tahun lalu, dan situs web teror telah diam-diam dikendalikan oleh Amerika Serikat