Uni Eropa telah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan tentatif untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada perusahaan cryptocurrency. Keputusan tersebut, yang diumumkan pada hari Kamis, telah diperluas sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan koordinasi di antara otoritas nasional untuk memerangi pencucian uang.
Perjanjian itu terjadi setelah negosiasi panjang antara perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Ini juga merupakan bagian dari paket langkah-langkah anti pencucian uang yang bertujuan untuk mengatasi ketidakkonsistenan dalam pendekatan negara-negara saat ini terhadap penipuan dan kejahatan keuangan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, aturan anti pencucian uang UE yang ada akan diperluas untuk lebih mencakup peserta dalam ekosistem cryptocurrency. Penyedia layanan aset kripto akan diminta untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas pada pelanggan yang melakukan transaksi dengan jumlah € 1.000 atau lebih dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Persyaratan verifikasi tambahan akan diberlakukan untuk perusahaan kripto lintas batas.
Aturan tersebut juga bertujuan untuk mencegah penggunaan dompet digital yang dihosting sendiri, yang memungkinkan pengguna untuk secara langsung mengontrol kunci pribadi mereka. Jenis dompet ini telah mendapatkan ketenaran karena memungkinkan penjahat menyembunyikan dana dengan lebih mudah.
Selain pedagang cryptocurrency; Peraturan tersebut juga akan berlaku untuk penjual barang mewah dan bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, kendaraan mewah dan pesawat terbang. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk membuatnya lebih sulit untuk mentransfer keuntungan ilegal ke aset yang mempertahankan nilainya dan mudah dipindahkan atau disembunyikan.
Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang penggunaan mata uang asing dalam transaksi terlarang, perjanjian tersebut memberlakukan batas € 10.000 pada pembayaran tunai di seluruh UE. Namun, agar mereka menjadi undang-undang, mereka harus disetujui oleh negara-negara anggota dan Parlemen.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Peraturan baru untuk industri cryptocurrency di Uni Eropa telah diadopsi sementara
Uni Eropa telah mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan tentatif untuk memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada perusahaan cryptocurrency. Keputusan tersebut, yang diumumkan pada hari Kamis, telah diperluas sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan koordinasi di antara otoritas nasional untuk memerangi pencucian uang.
Perjanjian itu terjadi setelah negosiasi panjang antara perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Ini juga merupakan bagian dari paket langkah-langkah anti pencucian uang yang bertujuan untuk mengatasi ketidakkonsistenan dalam pendekatan negara-negara saat ini terhadap penipuan dan kejahatan keuangan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, aturan anti pencucian uang UE yang ada akan diperluas untuk lebih mencakup peserta dalam ekosistem cryptocurrency. Penyedia layanan aset kripto akan diminta untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas pada pelanggan yang melakukan transaksi dengan jumlah € 1.000 atau lebih dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Persyaratan verifikasi tambahan akan diberlakukan untuk perusahaan kripto lintas batas.
Aturan tersebut juga bertujuan untuk mencegah penggunaan dompet digital yang dihosting sendiri, yang memungkinkan pengguna untuk secara langsung mengontrol kunci pribadi mereka. Jenis dompet ini telah mendapatkan ketenaran karena memungkinkan penjahat menyembunyikan dana dengan lebih mudah.
Selain pedagang cryptocurrency; Peraturan tersebut juga akan berlaku untuk penjual barang mewah dan bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, kendaraan mewah dan pesawat terbang. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk membuatnya lebih sulit untuk mentransfer keuntungan ilegal ke aset yang mempertahankan nilainya dan mudah dipindahkan atau disembunyikan.
Sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengekang penggunaan mata uang asing dalam transaksi terlarang, perjanjian tersebut memberlakukan batas € 10.000 pada pembayaran tunai di seluruh UE. Namun, agar mereka menjadi undang-undang, mereka harus disetujui oleh negara-negara anggota dan Parlemen.
.entri__sponsor { warna:#323232; Font- bantalan:1.4rem 10px; kotak-bayangan: rgba(0,0,0,.18) 0 2px 4px; batas:10px 10px 10px 0; ukuran font: 0.8rem; tinggi garis:1.2; }