Tiga Menit Memahami Bagaimana Pencucian Uang Terjadi di Dunia Kripto

Pencucian Uang adalah apa itu?

Tabel Personel:
Penjual Kartu - Perantara dalam mengumpulkan (membeli dan menjual) kartu bank.
Kartu Utama - juga dikenal sebagai Kartu Wawa, adalah kelompok orang dengan tingkat terendah dalam rantai makanan, mereka menjual dan menyewakan akun bank mereka sendiri.
Buku Pesanan - Juga dikenal sebagai pihak penyedia, pihak perantara, bertanggung jawab untuk berhubungan dengan operator penipuan telekomunikasi, bertanggung jawab atas perputaran dana.
Kepala Tim - Menghubungkan dengan Buku Pesanan di atas, dan menghubungkan dengan pedagang kartu dan pedagang koin (Pedagang U) di bawah.
秘书-只服务车队长，放风以防被按头，保护车队长。
U商 (pedagang koin) - menjual USDT kepada kapten tim di pertukaran atau di luar bursa.
"Anggota inti di bawah Kepala Tim pengemudi, bertanggung jawab untuk memverifikasi status kartu bank di tangan pemilik kartu dan memeriksa batas transfer."
安保人员-负责监控所有卡主，防止跑单。
司机-负责开车和后勤工作，所有人员的吃喝拉撒。
9 jenis peran, dengan kepala konvoi sebagai inti, bertanggung jawab atas semua operasi dan penjadwalan.
Hal-hal ini, tidak ada yang memberi tahu Anda di seluruh internet, Anda tidak akan pernah bisa mengakses bagian dalamnya seumur hidup, hari ini saya berani mengungkapkannya kepada semua orang, sehingga semua orang bisa mencegah penipuan.
Setiap proses "pemindahan" dana penipuan telekomunikasi berbeda-beda, hari ini kita akan mengungkapkan bagaimana dana dari "skema pemotongan babi" mengalir ke rekening kartu seorang pengguna baru yang tidak berpengalaman.
Persiapan:
Setelah penjual kartu membeli tiket pesawat untuk Kartuwa, mereka memanipulasi Kartuwa untuk pergi ke daerah yang ditentukan oleh kapten tim. Setelah sopir dan operator mengambil Kartuwa, mereka segera memeriksa status dan batas kartu bank Kartuwa. Mereka harus memeriksa apakah kartu tersebut memiliki riwayat transaksi yang mencurigakan atau pernah dibekukan, dan batas transfer harian harus melebihi 200.000. Jika gagal dalam pemeriksaan, kartu tersebut langsung dibuang di tempat. Jika lulus pemeriksaan, mereka segera mendaftar akun pertukaran, melakukan beberapa transaksi normal dengan jumlah U di akun, atau membuat pesanan.
Mengapa harus membeli tiket pesawat, itu adalah metode untuk menghilangkan risiko orang tersebut terlibat dalam kasus atau melarikan diri dari internet, menghindari terlibat dalam kasus lain, setiap langkah aturan yang tampak tidak penting semuanya didasarkan pada pengalaman yang diperoleh dengan susah payah.
Menginap di tempat akomodasi yang ditentukan dan siap untuk bekerja pada hari kedua tanpa menginap di hotel, hanya mencari penginapan umum. Selama bekerja, tidak boleh menggunakan informasi identitas pemilik kartu, dan kartu ponsel pemilik kartu akan disita oleh keamanan di jarak beberapa kilometer untuk menerima kode verifikasi melalui SMS.
开工： -> Mulai:
Temukan sebuah kedai teh di lantai satu yang memiliki pintu belakang dan siap untuk memulai kerja.
Ketua tim sedang menunggu di rumah teh untuk terhubung dengan operator buku pesanan dan penipu telekomunikasi. Seperti halnya dalam skema penipuan ini, penipu mengontrol ritme dan tahu kapan korban akan melakukan pembayaran, sehingga mereka biasanya menghubungi ketua tim dan memesan batas kredit satu hari sebelumnya.
盘口叫车队长提供卡号，车队长把卡娃昨天验证好的账户发送给盘口，盘口直接提供给受害者，受害者将资金打入卡娃的银行卡，一般这个时间在几分钟内。
Setelah operasi tangan menerima dana, segera membeli USDT dengan harga tinggi dari pedagang koin acak di pertukaran, setelah dibeli, koin akan diberikan ke buku pesanan sesuai dengan proporsi, dengan meninggalkan keuntungan sebesar 15%.
Dan setelah berkenalan dengan bursa, banyak bursa yang secara aktif meminta untuk ikut serta dalam tahap ini, karena ada terlalu banyak bursa yang tidak bisa makan kenyang, dalam transaksi normal senilai 1 juta, mereka hanya mendapatkan keuntungan sebesar 3000 yuan, namun dengan ikut serta dalam tahap ini, mereka dapat mendapatkan setidaknya keuntungan sebesar 100 ribu yuan. Berapa banyak bursa yang dapat menahan godaan ini menurut Anda?
Setelah batas harian kartu utama tercapai, kepala tim langsung membeli tiket pesawat dan memanggil sopir untuk mengantar kartu utama ke bandara, memberikan 2000-5000 yuan kepada kartu utama, dan membayar 3000-5000 yuan kepada penjual kartu. Biaya satu kartu sekitar 13.000 yuan. Kemudian, sekelompok kartu utama akan digantikan dengan yang baru di tempat berikutnya.
Selesai:
Setelah selesai, kepala tim akan membawa semua anggota tim untuk menghabiskan malam di tempat hiburan, pada dasarnya mereka akan menghabiskan semua keuntungan hari itu, mereka tidak terlalu berhemat karena mereka semua tahu suatu hari nanti akan ditekan kepala.
今天有酒今天醉，ini adalah kehidupan di mana semua orang hidup dalam mabuk dan mimpi, tapi mereka tidak bisa melihat hari esok.
Dan ketika pedagang mata uang digital menerima dana ini, mereka akan segera menempatkan pesanan di pertukaran dengan harga 1 sen di atas harga pasar dan menerima USDT. Pada saat ini, sebagai pedagang individu, Anda menjual aset digital Anda, yang berarti dana penipuan telekomunikasi langsung pindah dari korban - pedagang mata uang digital - ke akun Anda.

Dan pedagang koin tidak menyimpan dana, setelah mereka membekukan kartu mereka tidak akan mengurusinya, banyak paman yang melihat akun tanpa saldo dan tidak akan memproses pembekuan, dan akun Anda akhirnya menerima dana yang masuk dan dibekukan dengan satu kali klik, akhirnya semua tindakan dibayar oleh Anda.
Ini adalah alasan mengapa penjualan U Anda di pertukaran akan dibekukan, melibatkan banyak hal yang melanggar hukum, bukan hanya sekadar menjual aset digital Anda. Masyarakat ini adalah sesuatu yang multidimensi, yang Anda lihat hanya sebagian kecilnya.
跳出那口井，站在上帝视角才能全面的观察到所有核心东西，网络赌博提现也会是这个流程，所以为什么会被冻卡。他们告诉你，这叫认知。