Dugaan pencucian uang cryptocurrency senilai 67 juta dolar

Departemen Kehakiman AS menuduh Bill Guan, direktur keuangan Epoch Times berbasis di New York, telah mencuci uang sebesar 67 juta dolar melalui kripto.

Guan diduga menjalankan tim "Make Money Online" (MMO) Epoch Times, yang dituduh membeli "puluhan juta" dolar hasil kejahatan menggunakan cryptocurrency dengan diskon 70% hingga 80% Menurut dakwaan, ini termasuk tunjangan asuransi pengangguran yang diperoleh secara ilegal hingga puluhan ribu kartu debit prabayar.

Dana-dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank yang terkait dengan Epoch Times oleh anggota MMO dan peserta lain yang membuka berbagai akun dengan menggunakan data pribadi yang dicuri. Rencana yang diduga ini berlangsung dari tahun 2020 hingga bulan lalu.

Kepala CFO Epoch Times dalam Kesulitan

Jaksa Agung AS, Damian Williams, [Guan]Dia mengatakan bahwa dia berkomplot dengan orang lain untuk mencuci puluhan juta dolar dari tunjangan asuransi pengangguran yang diperoleh secara curang dan pendapatan kejahatan lainnya dengan menggunakan kripto untuk keuntungan dirinya sendiri, perusahaan media, dan afiliasinya.

Menurut keterangan Kementerian Kehakiman, pendapatan tahunan perusahaan media meningkat sekitar 410 persen pada saat rencana dimulai. Williams mengklaim bahwa Guan berbohong ketika ditanya tentang sumber dana bank yang menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari sumbangan sah kepada perusahaan media.

Manajer media berusia 61 tahun sekarang dituduh merencanakan konspirasi pencucian uang yang dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun, serta dua tuntutan penipuan bank yang masing-masing dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 30 tahun. Epoch Times yang didirikan pada tahun 2000, saat ini menyediakan layanan media berita dalam 22 bahasa di 36 wilayah, menurut situs web mereka. Kantor pengacara tersebut menyatakan bahwa tuduhan ini tidak terkait dengan kegiatan pengumpulan berita mereka.

Artikel ini tidak mengandung saran atau rekomendasi investasi. Setiap kegiatan investasi dan perdagangan melibatkan risiko dan pembaca harus melakukan penelitian mereka sendiri saat membuat keputusan.