Dengan peraturan baru dari Kementerian Keuangan dan Keuangan, mulai 25 Februari 2025, identifikasi wajib untuk transaksi aset kripto sebesar 15 ribu lira atau lebih, sementara permintaan informasi tambahan diperlukan untuk dompet tanpa registrasi dan transaksi yang dianggap berisiko.
Kementerian Keuangan dan Hazine telah memberlakukan regulasi baru untuk transaksi aset kripto. Menurut peraturan yang diterbitkan dalam Resmi Gazete (sf. 39-59), terdapat perubahan signifikan dalam regulasi yang menentukan operasi penyedia layanan aset kripto.
Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelidikan Kejahatan Keuangan (MASAK), mulai tanggal 25 Februari 2025, pengungkapan informasi identitas wajib dilakukan untuk transaksi aset kripto sebesar 15 ribu lira atau lebih. Informasi yang akan diminta termasuk nama, alamat dompet, dan jabatan untuk individu yang terdaftar dalam catatan perdagangan. Transaksi tidak dapat dilakukan untuk badan hukum tanpa menyediakan nama lengkap dan informasi identitas yang jelas.
Transfer ke alamat dompet yang tidak terdaftar akan memerlukan pernyataan tambahan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko keamanan dalam transaksi yang dilakukan melalui dompet yang tidak terdaftar.
Menurut peraturan baru, penyedia layanan ini harus mengajukan permohonan kepada Presiden dalam waktu 1 bulan untuk dapat melanjutkan operasionalnya.
Fleksibilitas dalam transaksi di bawah 15 ribu lira
Silakan masukkan teks sumber untuk diterjemahkan.
Meskipun tidak wajib untuk memberikan identitas untuk transaksi di bawah 15 ribu lira, informasi tambahan dan dokumen dapat diminta untuk transfer yang dianggap berisiko. Jika informasi yang diperlukan tidak dapat disediakan, transaksi dapat dibatalkan atau hubungan bisnis dapat diakhiri.
Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada transfer aset kripto yang lebih aman dan transparan.
Tentang mata uang kripto yang berfokus pada privasi, Resmi Gazete mengatakan:
Penyedia layanan aset kripto yang memfasilitasi pembelian, penjualan, atau penyimpanan aset kripto berbasis privasi tidak dapat melakukan identifikasi jarak jauh. Selain itu, untuk menetapkan hubungan bisnis yang berkesinambungan, termasuk transaksi keuangan pertama, penyedia layanan aset kripto harus melakukan deposit dan penarikan uang melalui akun bank atau kartu kredit yang sesuai dengan informasi identitas pelanggan.
Rincian lain yang diterbitkan dalam Resmi Gazete
Menurut pasal sementara yang ditambahkan ke dalam pengumuman, penyedia layanan aset kripto dapat melakukan identifikasi jarak jauh dalam hubungan bisnis berkelanjutan. Namun, proses ini akan terbatas pada metode dan tindakan yang tercantum dalam bagian terkait dari pengumuman. Sistem Berbagi Identitas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil akan digunakan untuk verifikasi identitas.
Untuk penyedia layanan mata uang kripto, regulasi baru juga telah menambahkan peraturan untuk pejabat kepatuhan. Saat masa penunjukan pejabat kepatuhan diperbarui, ketentuan telah ditetapkan untuk melakukan penunjukan baru dalam 30 hari setelah pejabat tersebut berhenti. Selain itu, ada pembaruan dalam persyaratan pelatihan dan pengalaman bagi pejabat kepatuhan.
Perusahaan e-commerce skala menengah, besar, dan sangat besar serta perusahaan pembiayaan tabungan juga telah dimasukkan ke dalam program kewajiban. Institusi-institusi ini akan bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan keputusan pembekuan aset.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Regulasi Baru tentang Kripto Diterbitkan di Resmi Gazete: Ada Kewajiban dalam Transfer Uang! - Koin Bülteni
Dengan peraturan baru dari Kementerian Keuangan dan Keuangan, mulai 25 Februari 2025, identifikasi wajib untuk transaksi aset kripto sebesar 15 ribu lira atau lebih, sementara permintaan informasi tambahan diperlukan untuk dompet tanpa registrasi dan transaksi yang dianggap berisiko.
Kementerian Keuangan dan Hazine telah memberlakukan regulasi baru untuk transaksi aset kripto. Menurut peraturan yang diterbitkan dalam Resmi Gazete (sf. 39-59), terdapat perubahan signifikan dalam regulasi yang menentukan operasi penyedia layanan aset kripto.
Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelidikan Kejahatan Keuangan (MASAK), mulai tanggal 25 Februari 2025, pengungkapan informasi identitas wajib dilakukan untuk transaksi aset kripto sebesar 15 ribu lira atau lebih. Informasi yang akan diminta termasuk nama, alamat dompet, dan jabatan untuk individu yang terdaftar dalam catatan perdagangan. Transaksi tidak dapat dilakukan untuk badan hukum tanpa menyediakan nama lengkap dan informasi identitas yang jelas.
Transfer ke alamat dompet yang tidak terdaftar akan memerlukan pernyataan tambahan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko keamanan dalam transaksi yang dilakukan melalui dompet yang tidak terdaftar.
Menurut peraturan baru, penyedia layanan ini harus mengajukan permohonan kepada Presiden dalam waktu 1 bulan untuk dapat melanjutkan operasionalnya.
Fleksibilitas dalam transaksi di bawah 15 ribu lira
Silakan masukkan teks sumber untuk diterjemahkan. Meskipun tidak wajib untuk memberikan identitas untuk transaksi di bawah 15 ribu lira, informasi tambahan dan dokumen dapat diminta untuk transfer yang dianggap berisiko. Jika informasi yang diperlukan tidak dapat disediakan, transaksi dapat dibatalkan atau hubungan bisnis dapat diakhiri.
Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada transfer aset kripto yang lebih aman dan transparan.
Tentang mata uang kripto yang berfokus pada privasi, Resmi Gazete mengatakan:
Rincian lain yang diterbitkan dalam Resmi Gazete
Menurut pasal sementara yang ditambahkan ke dalam pengumuman, penyedia layanan aset kripto dapat melakukan identifikasi jarak jauh dalam hubungan bisnis berkelanjutan. Namun, proses ini akan terbatas pada metode dan tindakan yang tercantum dalam bagian terkait dari pengumuman. Sistem Berbagi Identitas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil akan digunakan untuk verifikasi identitas.
Untuk penyedia layanan mata uang kripto, regulasi baru juga telah menambahkan peraturan untuk pejabat kepatuhan. Saat masa penunjukan pejabat kepatuhan diperbarui, ketentuan telah ditetapkan untuk melakukan penunjukan baru dalam 30 hari setelah pejabat tersebut berhenti. Selain itu, ada pembaruan dalam persyaratan pelatihan dan pengalaman bagi pejabat kepatuhan.
Perusahaan e-commerce skala menengah, besar, dan sangat besar serta perusahaan pembiayaan tabungan juga telah dimasukkan ke dalam program kewajiban. Institusi-institusi ini akan bertanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan keputusan pembekuan aset.