Skandal Manipulasi di Platform Altcoin! Perusahaan Dubai Mengakui Kesalahannya - Koin Bülteni

CLS Global, kripto piyasa yapıcısı merkeziyetsiz ticaret platformu Uniswap üzerinde wash trading yaptığı suçlamalarını kabul etti.

Menurut pengumuman yang dibuat oleh jaksa wilayah Massachusetts di Amerika Serikat pada hari Selasa, CLS Global telah mengakui tindak pidana dan setuju untuk membayar total denda sebesar 428.059 dolar dan dilarang melakukan transaksi di platform kripto yang terbuka untuk investor Amerika Serikat.

CLS Global disertakan dalam sebuah dakwaan pada bulan September tahun lalu atas dugaan konspirasi manipulasi pasar dan penipuan elektronik serta satu tuduhan penipuan elektronik. Tuduhan-tuduhan ini terungkap dalam sebuah penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh FBI. FBI menciptakan token berbasis Ethereum yang disebut NexFundAI dan melakukan perdagangan di Uniswap untuk mendeteksi transaksi wash trading yang memanipulasi pasar. Selama proses ini, aktivitas CLS Global dan dua perusahaan pembuat pasar lainnya terungkap.

Menurut pernyataan FBI, CLS Global telah didokumentasikan melalui konferensi video menyediakan layanan wash trading untuk token NexFundAI. Selama pertemuan yang berlangsung antara Juli dan Agustus 2024, karyawan CLS menawarkan untuk meningkatkan volume perdagangan token secara artifisial untuk menarik lebih banyak investor dan memenuhi kriteria daftar pada bursa kripto.

Dalam pernyataan jaksa penuntut, diklaim bahwa seorang karyawan CLS menggunakan pernyataan berikut:

"Perusahaan kami dapat membantu dalam menciptakan volume. Dengan demikian, NexFundAI dapat memenuhi kriteria daftar bursa dan menarik lebih banyak pembeli."

Seorang karyawan CLS menyatakan bahwa mereka membuat transaksi dari beberapa dompet dengan algoritma yang mereka buat sendiri, membuat transaksi lebih organik dan sulit untuk dilacak. Dinyatakan bahwa token NexFundAI diperdagangkan di Uniswap melalui dompet perdagangan perusahaan. Salah satu karyawan bahkan mengatakan hal berikut secara terbuka dalam pertemuan video:

'Saya tahu ini adalah praktik wash trading dan saya juga tahu bahwa mungkin tidak semua orang senang dengan itu.'

Setelah kejahatan ini, para pejabat AS menyita aset kripto yang dimiliki oleh CLS Global dan menonaktifkan proyek tersebut. Sesuai kesepakatan, CLS Global akan membayar denda dan dilarang berpartisipasi dalam transaksi kripto di pasar AS.