EllipticはXinbi Guaranteeが84億ドルの暗号資産の違法取引に関与していることを明らかにしました。

Gate.io News botのメッセージ、ブロックチェーンセキュリティ会社Ellipticが調査報告書を発表し、アメリカのコロラド州に登録された企業Xinbi Guaranteeが違法な暗号資産取引市場を運営していることを暴露しました。このプラットフォームは、累計840億ドルの取引を処理しており、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しています。

報告書によると、Xinbi GuaranteeはUSDTステーブルコインを通じてマネーロンダリングと「豚殺し」詐欺活動を行い、顧客にマネーロンダリングサービス、技術機器、偽造身分証明書を提供しています。 このプラットフォームには233,000人のユーザーがおり、2024年第4四半期の取引量は10億ドルです。 調査では、このプラットフォームが北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングに関連していることも判明しました。

出所:コインテレグラフ