Mehmet Şimşek氏の暗号通貨に関する声明:警告、厳格な監視が始まる!- コインニュースレター

**メフメット・シムシェク財務大臣は、MASAKが暗号資産サービスプロバイダーと決済機関に課した新しい規制について重要な声明を出しました。

メフメト・シムセク大臣はアナドル・エージェンシーの取材に対し、トルコの金融システムを国際基準に合わせるために取られた決定的な措置を強調した。同氏は、新しい規制に従わない暗号資産サービスプロバイダーは厳しい制裁を受けることになると警告した。シムシェク氏は、暗号資産を金融システムに含めることで、金融の安全性が高まると述べました。

*我々は、我が国の金融システムを国際基準に沿うものにするために、断固たる措置をとっている。私たちは、私たちの金融システムを悪用しようとする人々を見て見ぬふりをしません。暗号資産サービスプロバイダーは、金融システムの一部としての責任を果たさなければなりません。新しい規制の下では、暗号資産サービスプロバイダーも、MASAK法の観点から銀行、証券会社、保険会社と同じ義務を負う金融機関に含まれます。

新しい義務:仮想通貨送金の厳格な監督

シムシェク大臣は、MASAKが発表した規制により、仮想通貨の送金において「トラベルルール」と呼ばれる詳細な情報を取得することが義務付けられたと述べました。これらの規則は、暗号資産の転送が監視されていることを確認することにより、違法な取引を防止することを目的としています。

※暗号資産サービス事業者は、コンプライアンス・プログラムを作成し、コンプライアンス・オフィサーを選任することが義務付けられています。リスク管理や顧客取引監視の仕組みを確立し、電子通知システムに登録し、きめ細かな顧客識別対策を実施することが重要です。これらの機関は、銀行を通じて最初の金融取引を行うなど、重要な義務を果たす義務があります。暗号資産の送金では、送金メッセージで詳細な情報を取得することが義務付けられており、国際的な文献では「トラベルルール」として知られています。この情報が入力されていない場合、送金は許可されません。

安定した暗号資産に対する監視の強化

シムシェク氏は、プライバシーベースの暗号資産の使用を困難にする新しい措置が導入されたと述べました。また、安定した暗号資産、特にマネーロンダリングやテロ資金供与に使用される暗号資産も注意深く監視されると述べました。同氏は、この分野でのMASAKの規制が近い将来に作られるだろうと指摘した。

*マネーロンダリングやテロ資金供与に広く使用されていることが判明している「安定した暗号資産」も綿密に監視されています。MASAKは、この分野で必要な手配を短期間で行います。MASAKの新しい規制は、暗号資産プラットフォームだけでなく、決済機関にも直接関係しています。決済機関は、簡素化された方法で顧客を受け入れることができなくなります。仮想および物理的なPOS端末を介して行われる取引、および取引関係に従ったこれらの端末の使用も厳密に監視する必要があります。また、犯罪収益のロンダリング、特に違法な賭博や詐欺を目的とした行為がないか、決済機関を注意深く監視しています。

大臣は、決済機関は簡素化された手続きで顧客を受け入れることができなくなると指摘しました。さらに、仮想および物理的なPOS端末を介して行われた取引は厳密に監視され、違法行為に対してより強力な管理メカニズムが確立されると述べました。