ブルームバーグ：アメリカ人はTRUMPを買えない、規制当局は晩餐会に誰が行けるのか疑問視している？

原文タイトル：トップ・トランプ・クリプト・バイヤーが夕食席を争っているのは外国人の可能性が高いとデータが示しています

原文著者：レオナルド・ニコレッティ、アンソニー・コルミエ、デイビッド・コシェニエフスキー

オリジナルコンピレーション:ルフィ、フォーサイトニュース

トランプ Meme コインの保有者の中で、半数以上がアメリカのユーザーを禁止すると主張している海外の取引所から来ていることが示されており、多くの購入者がアメリカ国外から来ていることを示しています。

Trumpは暗号通貨であり、トランプ大統領は就任日の数日前からプロモーションを開始しました。前例のないプロモーション活動の後、過去2週間でTrumpトークンの販売が急増しました：200人以上の最大のトークン保有者が5月22日にトランプ・バージニア・ゴルフクラブで行われるディナーに招待され、上位25人の保有者はディナー前の特別レセプションとTrumpトークンウェブサイトに記載されている「VIP」ツアーに参加する資格があります。

現在、ブルームバーグの分析によると、ウェブサイトランキングに登録されている上位25名の保有者のうち、6人を除いて残りは米国居住者を受け入れないと主張する海外取引プラットフォームを利用している。また、ランキング上位220名の保有者の少なくとも56%が同様のオフショア取引プラットフォームを使用している。これらの潜在的な外国の買い手の一般的な存在は、大統領との接触を約束してトークンを販売することに対する議会の民主党員の倫理的懸念を反映している。また、公開された身元が数文字からなるユーザー名にしか関連付けられない参加者がどのように審査を受けるかについての疑問も呼び起こしている。

トランプトークンの大多数のホルダーはアメリカ国外にいる可能性が高い

TRUMP ランキングに登録されている 220 の暗号通貨ウォレットが現在保有しているトークンの価値（ウォレット保持者の可能性のある位置に基づく）。上位 220 のウォレットが保有するトークンの価値のうち、76% は海外の所有者に属する可能性があります。なぜなら、これらのウォレットはアメリカの居住者が利用できない取引プラットフォームを使用しているからです。データソース：ブルームバーグによる SolScan データの分析。（注：データはアメリカ東部時間 5 月 5 日午前 10 時時点のものです。ユーザー名は TRUMP トークンのウェブサイトにリストされており、ウォレット保持者がディナープロモーションイベントに参加する際に設定したものです。ランキングサイトの上位 25 のウォレットの中に、5 月 3 日にほぼすべてのトークンを売却したためにこのリストに載っていないウォレットがあります）

ウェブサイトの詳細には、主催者が参加者はバックグラウンドチェックを通過しなければならないと述べています。ウェブサイトには「KYCおよびコンプライアンスの目的で、あなたのウォレットを審査します。あなたはアメリカの大統領と夕食を共にします！」と書かれていますが、ウェブサイトはそのような審査がどのように行われるかを明記していません。

TRUMPトークンのプロモーターはコメントのリクエストに応じず、ホワイトハウスの職員も応じなかった。

晩餐会ランキングに登場するためには、TRUMPコインを購入した人は、トークンの保有数と保有期間に基づいてランク付けを行うとされるそのウェブサイトに登録する必要があります。多くの大口保有者はまだ登録していません。しかし、ブルームバーグがすべての最大の購入者（ランキングに載っているかどうかに関わらず）に対して行った別の分析によれば、このより広範な購入者群の中で、半数以上が海外の取引所から来ていることがわかりました。

一部の米国のバイヤーは、禁止を回避し、仮想プライベートネットワーク(VPN)を使用して米国のIPアドレスを隠すなど、外国の取引プラットフォームを使用する方法を見つけた可能性があります。 ほとんどの取引プラットフォームは、ユーザーの個人情報を収集するなどの措置を講じることで、このような回避を防ごうとしていると述べています。 大規模なTRUMPトークン保有者がアカウントに資金を提供したり、TRUMPコインを購入したりするために最も一般的に使用する3つの外国取引所は、Binance、Bybit、OKXであり、これらはすべて米国のユーザーに制限を課しています。 ブルームバーグの分析によると、TRUMPトークンリーダーボードの6人の保有者が、4月15日の米国でのOKXのローンチに先立ち、プラットフォーム上で購入したことがわかりました。 OKXの広報担当者は、それまで同社は米国居住者の購入を許可していなかったと述べました。 BinanceとBybitの代表者はコメントの要請に応じなかった。

この3つの取引プラットフォームのうち、2つは以前にアメリカの法律に違反していました。2023年11月、Binanceは内部管理の不備により連邦の反マネーロンダリングおよび制裁法に違反して罪を認め、アメリカに40億ドル以上を支払いました。OKExは2月に反マネーロンダリング規定に違反したことを認め、4.2億ドル以上を支払いました。

トランプ関連の暗号通貨プロジェクトは、多くの外国投資家を引き付けており、これは初めてではありません。

香港の暗号通貨起業家ジャスティン・サンは、トランプ家族が推進する別の暗号通貨プロジェクト「World Liberty Financial」のトークン（WLF）を数千万ドルで購入したことを発表した後、そのプロジェクトの顧問となりました。ジャスティン・サンは当時、この投資からトランプ氏から何らかの利益を得ることは期待していないと述べました。ブルームバーグ社の暗号通貨ウォレット取引の分析によると、ジャスティン・サンはTRUMPトークンの大口保有者である可能性もあります。

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2020年5月8日、ブロックチェーンプラットフォームのトロンの創設者ジャスティン・サンが香港にいます。出典：ブルームバーグ

World Libertyはステーブルコインの推進を行っています。同社の創設者の一人であり、トランプの中東特使の息子であるZach Witkoffは、木曜日の会議でこのステーブルコインがBinanceとアブダビ政府が設立した投資会社との取引を促進するために使用されることを発表しました。World Libertyの幹部はコメントの要請には応じていません。

非営利団体「Accountable.US」のトニー・カーク事務局長は、「議会は大統領に対し、公共の利益が損なわれていないかを評価するために、密かに彼に敬意を表している人々を開示するよう要求すべきだ」と述べた。このグループは、オンラインで「トランプ・アカウンタビリティ・ウォールーム」を立ち上げた。 Accountable.US、World Libertyトークンの上位50人の保有者のうち少なくとも14人が、アメリカ人がアクセスできない暗号通貨サービスも使用していることがわかりました。 ブルームバーグの分析では、そのようなウォレットがさらに8つ見つかりました。 ワールド・リバティーは11月、当初の3億ドルの募集が主に海外販売のためだったことを明らかにしました。

WLFトークンの多くの大口保有者は海外にいます

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最も多くのWLFトークンを保有している50のウォレットの保有状況（ウォレット所有者が存在する可能性のある場所に基づく）。データソース：Accountable.US、BloombergによるEtherscanデータの分析。注：データは米国東部時間4月30日午後6時45分現在。

かつてビットコインを「ドルに対する詐欺」と呼んだトランプ氏は、暗号通貨の分野を掘り下げる中で、デジタル資産を規制するはずだった規制チームと執行チームを解体し始めています。 例えば、彼が就任して間もなく、SECの暗号通貨調査担当スタッフが異動し、彼らの訴訟の多くが保留にされました。 今年4月、米国司法省は仮想通貨タスクフォースを解散しました。

先月、民主党の上院議員アダム・シフとエリザベス・ウォーレンは、アメリカ政府の倫理局にトランプのトークンディナープロモーション活動を調査するよう要請する手紙を出しました。彼らは、5月22日のイベントには「深刻なリスクがあり、トランプ大統領と他の官僚が大統領との接触の機会を個人または団体に売ることで腐敗行為を行い、大統領とその家族が個人的に利益を得る可能性がある」と述べています。

トランプ家は、彼らが支配する会社がこのトークンを大量に保有しているため、TRUMPトークンの価格上昇の恩恵を受けています。 トランプ家は、トークンオファリングの条件の下で一定期間トークンを販売することはできませんが、価格が変動すると、帳簿上の資産プロファイルが変わります。 4月23日のディナーの発表により、トークンの価格は約9ドルから約14ドルに上昇し、その後の5日間で10万ドルを超える取引が436件発生し、そのうち最大のものは米国で運営されていない取引プラットフォームとやり取りするアカウントに関するものでした。

晚宴発表後に多くの海外購入が現れました

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4月のTRUMPトークンの購入状況は10万ドルを超えました。データソース：Dune；BloombergによるSolScanデータの分析。注：データは5月1日までのものです。

トランプとのディナーの資格を得るには、トークン保有者は「自己管理型」ウォレットに登録する必要があります。これは、第三者取引プラットフォームではなく、保有者が完全に管理するウォレットです。

ブルームバーグは、5月5日のディナーレポートにおける上位220のウォレットの取引状況を分析し、その保有者が国外に由来する可能性を特定しました。別の分析では、4月30日までに十分なトランプトークンを保有し、上位220に入る資格のあるすべての自己保管ウォレットを調査しました。保有量が最も多いウォレットの多くは、ディナーレポートには掲載されておらず、これはそれらがまだ登録されていないか、時間加重された保有量が現在の保有量と大きく異なる可能性を示しています。一部は戦略的に登録を待っているかもしれません。

これらのアカウントの背後にいる人々を特定するのは難しいですが、いくつかの公に利用可能な手がかりがあります。過去数日間、ランキング上の実体は互いに位置を交換しており、その中の少なくとも1つの実体がオンラインでこのことを自慢しています。「MeCo」という名前のウォレットは、「Memecore」という実体に属しており、同実体は「イーサリアム仮想マシン（EVM）互換のL1マルチチェーンクロスステーキングメインネットで、Memeによる証明メカニズムによって保護されている」と称しています。

その会社は X プラットフォームで次のように述べています：「私たちは TRUMP ランキングでトップになるだけでなく、Meme コインの領域全体を征服したいのです。」Memecore はユーザーに TRUMP トークンを送信するよう要求し、ランキングを上げることを目指しています。同社は、トークンは後でユーザーに返還され、報酬が付与されると述べています。

Memecore の最高ビジネス開発責任者 Cherry Hsu は、Telegram 上の声明で次のように述べています。「現在、Meme コインの分野は停滞していると考えられていますが、私たちはこの見方に挑戦したいと思います。このイベントに参加することで、Meme コインの分野が再び台頭していることを示したいと考えています。」

ブルームバーグのブロックチェーンデータ分析によると、Memecoreがランキングで追いかけているリーダーはユーザー名「Sun」を選び、HTXに属するウォレットを使用しています。HTXはジャスティン・サンと関連があります。ジャスティン・サン本人はWorld Liberty Financialのトークンを購入したことを公に認めていますが、現在のところ、ランキングの首位ウォレットの所有者であるかどうかは明らかにしていません。彼はコメントのリクエストに応じていません。

「Sun」とラベル付けされたウォレットは、トランプトークンが1月に初めて発売されたとき、合計1,790万ドルのトークンを蓄積し始めました。 トランプ氏のディナープロモーションの発表以来、さらに450万ドル相当のトークンを購入しました。

2023年、アメリカ証券取引委員会はジャスティン・サンを提訴し、彼が自身が所有・管理する会社と共謀して未登録の証券を発行・販売したと非難しました。ジャスティン・サンの弁護士はこれらの非難を否定し、規制機関の主張は「過度に牽強付会であり、却下されるべきだ」と述べました。今年の2月、ジャスティン・サンがワールドリバティファイナンシャルのトークンを7500万ドル以上で購入した後、アメリカ証券取引委員会は彼に対する訴訟を一時停止し、潜在的な解決策を考慮することが双方の利益にかなうと述べました。

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