カンボジアは暗号通貨のおかげで190億ドルの詐欺帝国を運営している

最近の報告によると、カンボジアの上級リーダーたちは、暗号通貨によって運営されるグローバル詐欺経済に巻き込まれており、数十億ドル規模のマネーロンダリングネットワークや監視を回避するために設計されたプラットフォームに直接関与している。

5月16日に発表されたHumanity Research Consultancy (HRC)の報告によると — 人身売買に反対する活動を行っている組織 — カンボジア人民党の上級メンバー(CPP)が、強制労働と追跡困難な暗号通貨に基づく国際的な詐欺ネットワークを助け、利益を得ていると非難されています。

特別報告書は、19億ドルの規模を持つ「垂直統合」詐欺業界における「重要なインフラ」として説明されるHuione Groupの役割を強調しています。これは、カンボジアのGDPの60%に相当します。

Huione Pay in Cambodia, a subsidiary of Huione Group「カンボジアは、2025年までに新世代の越境詐欺パターンの世界的な震源地になる可能性が高い」と、報告書の著者で現在はハーバード大学アジアセンターの客員研究員であるジェイコブ・シムズ氏は述べている。

シムズはカンボジア政府が詐欺コンプレックスの背後にある犯罪ネットワークのために「体系的かつ静かに」条件を整えていると非難しました。人身売買や暗号通貨による支払いシステムの。

名前が挙がっている人物の一人は、フン・マネット首相のいとこで、現在、テレグラムで運営されているエスクロー・プラットフォームであるHuione Guaranteeの親会社であるHuione Groupの取締役を務めている人物です。米国財務省によると、2021年以降、このプラットフォームを通じて40億ドル以上が流通しています。HRCはまた、副首相兼内務大臣のサル・ソカ氏を、カンボジア最大の詐欺複合施設の1つへの共同投資家として指名した。

ハン・トー(はカンボジアの首相フン・マネットのいとこ)の間( | フェイスブックの写真: ハン・トー ![])https://img.gateio.im/social/moments-17f747328f0df9a84507d6ed1e98970f(ハン・トーは以前、カンボジアとオーストラリアの間で自分の時間を分けていた。

カンボジア – 世界的な暗号通貨詐欺のホットスポット

HRCの発見は、先月発表された国連薬物犯罪事務所)UNODC(からの報告と一致しており、東南アジアの詐欺インフラがアフリカ、中東、ラテンアメリカに広がっていることを警告しています。

カンボジアは、犯罪組織がシアヌークビルやプノンペンから、2022年から新たな詐欺複合施設が建設されたココン、バベット、プルサットなどの地方に活動拠点を移しているため、この拡大の重要なリンクとして挙げられています。

HRCは、ブロックチェーン分析会社Ellipticの1月の報告書を引用し、Huioneが独自のステーブルコインを発行し、従来の金融システムを介さずに不正な支払いの処理能力を拡大したことを述べています。

「これらの活動の規模はカンボジアを暗号通貨に基づく詐欺の世界的ホットスポットにしています」と、ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEO、デディ・ラビッド氏は述べました。

最近、Telegramは詐欺やマネーロンダリングに関連する規定に違反した理由で、Haowang Guarantee（Huione Guaranteeの新しい名称）に関連する多くのチャンネルとアカウントを禁止しました。

“養豚詐欺”とは何ですか？

Huione Guaranteeは、恋愛詐欺、偽の暗号通貨投資、特に「豚切り詐欺」と呼ばれる、世界中の犠牲者をターゲットにする形態の詐欺行為の中心となっています。

豚を捌く詐欺とは、詐欺師が被害者との感情的または偽のビジネス関係を築き、虚偽の情報に基づいて大金を投資させることです。

「残念ながら、電子通貨の使用形態は、電子通貨の特性—匿名性、国境を越えた容易な転送、集中管理の不在—のために、豚の解体詐欺における最後の資金引き出し手段として非常に一般的です」とラビッド氏はDecryptに語りました。

ワン・ティエン