Web3プログラマーが県をまたいで逮捕された事件：業界従事者の3つの法律認識の盲点

先日、シャオ弁護士は依頼人からの相談を受けました。

TAデジタルウォレット会社の技術従業員は、ウォレットプラットフォームの一部の協力的な商人がオンラインカジノを開いた疑いがあるという理由で、警告なしに別の場所で公安に逮捕され、この従業員は、技術バックエンドの保守要員として、「情報ネットワークの犯罪活動を幇助した」疑いで捜査のために連行されました。

暗号通貨/Web3分野では同様のケースが数多く見られます。突然の告発に対して、当事者は二つの質問を投げかけました：

「私は技術職で、お金に触れず、分配に参加していないのに、どうして犯罪になるのですか？」

バイナンスやOKなどの大手プラットフォームの従業員は問題ないのに、なぜ私が勤めている小規模プラットフォームは逮捕されなければならないのか？これは利益追求のための法執行ではないのか？

これらの疑問は、実際にはWeb3の従事者の間で広く存在する法律認識の盲点です。本稿では、このケースを通じて、現在のWeb3技術職が直面している三つの主要な法律リスクを体系的に解析し、実務上のアドバイスを提供します。

法律リスクの盲点の一つ：技術職にもリスクがある？

多くの技術者は「私は必要に応じてコードを提供するだけで、どう使うかは甲方の問題だ」と考えていますが、この発言の背後にある論理は、実際には「技術的中立性」の原則に対する誤解です。

暗号通貨界では、しばしばミキサーのTornado Cashの勝訴例が引き合いに出され、「技術には罪がない」と主張しようとする人がいます。

Tornado Cashは、ブロックチェーン上のトランザクションパスを難読化し、ユーザーの匿名性を高めるために設計された、イーサリアムベースの分散型プライバシープロトコルです。 これにより、ユーザーは暗号資産を「混乱させ、再編成」して追跡不可能な転送効果を達成することができますが、これは個人のプライバシー保護に広く使用されていますが、犯罪者がマネーロンダリングにも使用しています。 このツールは2022年に米国財務省によって認可されましたが、2025年3月、米国はついにTornado Cashに対する経済制裁を解除しました。 これは、「技術的責任の境界」の再議論にもつながっています。

しかし、異なる国の法執行者による「技術中立」の理解と司法基準は一貫していません。

我が国の現在の司法実務において、犯罪が構成されるかどうかは、あなたが違法犯罪行為を直接実施したかどうかではなく、あなたが提供した「技術サービス」が上流の犯罪に「実質的な助け」をもたらしたかどうかに依存します。

言い換えれば、あなたの技術的な作業が客観的に犯罪活動の「ハードルを下げる」効果を持っている場合—例えば、匿名送金、ミキシング機能、KYC回避手段を提供している場合、それはもはや「中立」ではなく「協力」となる。

法律リスクの盲点その2：「私はただの小さなプラットフォームの従業員です、目を付けられることはないでしょう」

関係するウォレット会社は主にフィリピンで登録されており、中堅および高レベルの人員はすべて海外にいますが、ビジネスの焦点は主に中国本土にあります。 「リモートコラボレーション」モデルを通じて国内の技術者とカスタマーサービスを採用しており、全体的な運用構造は緩く、Web3プロジェクトの典型的な「分散型雇用」モデルに属しています。

この「分散型オフィス+国内外協力」の構造は、暗号通貨プロジェクトで非常に一般的であり、コンプライアンスリスクの危険を埋め込むことが容易です。

報道によると、法執行機関がこのプラットフォームが違法であると判断したのは、いくつかの重要な手がかりに基づいています。

• ウォレットシステムは「マルチレベル集約+匿名ミキシング」機能を備えており、資金の流れはギャンブル行為と高度に一致しています；
• 技術文書には「混合コインの最適化」や「逆追跡」などの高感度キーワードが登場し、規制回避の疑いがある；
• プラットフォーム全体が高リスクの商人に対するデューデリジェンス記録を欠いており、効果的なリスク管理メカニズムも確立されていない。

技術者は直接資金を扱っておらず、商人の背景も理解していないが、開発したシステムツールが客観的に「犯罪の敷居を下げる」または「規制の効果を弱める」役割を持つ場合、法的責任を問われる可能性がある。これは現在の「技術参加型」刑事事件において、頻繁に適用される論理パスである。

BinanceやOKXなどの主要な仮想資産取引プラットフォームと比較して、規制メカニズムが不足している小規模なWeb3プロジェクトは、法執行機関によって「優先的に突破」される可能性が高い。その理由は非常に現実的だ：

*主要なプラットフォームのユーザー数は膨大で、海外の構造は複雑で、国境を越えた調査は困難で、サイクルは長く、コラボレーションコストは高いです。 しかし、小規模なプラットフォームでは、ほとんどが領土内に人員を配置しており、逮捕作戦はより「効率的」です。

• 大規模なプラットフォームは一般的にKYC本人確認、AMLマネーロンダリング対策などのコンプライアンス対策を確立し、「技術+法律」の二重の防御線を形成しています。一方、小規模なプラットフォームはこのようなメカニズムを欠いていることが多いです； *主流のプラットフォームのほとんどは、法執行機関のドッキングシステム(APIリンケージや法執行機関のデータチャネルなど)を備えており、調査における高度な協力を反映しています。 小規模なプラットフォームは、コンプライアンス能力が不十分で対応メカニズムがないという前提で標的にされる可能性が高くなります。

コンサルタントが言及した「利益追求型の法執行」の問題については、確かに政策的な背景があります。 たとえば、2025年5月20日に施行された中華人民共和国の「民間経済の促進に関する法律」では、民間経済組織とその運営者の権利は特に保護されなければならず、いかなる団体や個人もそれらを侵害してはならないと述べています。 経済的利益やその他の目的のために、他の場所で法執行を行う権限の濫用を断固として禁止します。

ただし、注意すべきは、この種の政策が保護する核心的な対象は、コンプライアンスを遵守している実体企業であるということです。そして、元々法律のグレーゾーンにいる暗号通貨プロジェクトに対しては、「94公告」や「924通知」といった規制のレッドラインの影響を受け、コンプライアンスの裏付けが不足しているため、政策の免除を求めたり権利を主張するスペースは非常に限られています。

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法律リスクの盲点その3：リモート高給の背後に潜む法律的危険

この案件の技術者がこの仕事を引き受けた理由は、相手が提示した「リモートワーク＋月給40,000元」に魅力を感じたからです。打刻不要、労働時間に制限なし、在宅勤務で、自由度が非常に高いです。従来のWeb2の職種と比べて、この待遇は多くのプログラマー、特に若者にとってはほぼ「夢のような職業」です。

しかし、彼は当時、いくつかの明らかな高リスク信号に気づいていませんでした：

• プロジェクトの所在地が不明で、給与の決済方法はUSDT（仮想通貨）振込です；
• 書面労働契約はなく、すべての取り決めはTelegramグループを通じてコミュニケーションされます；
• 合規監査、KYCプロセス、またはマネーロンダリング防止制度がなく、プロジェクトの公開資料もありません；

これらの表象はすでに「高リスクプラットフォーム」の共通の特徴を明らかにしています。

しかし、多くの技術者は十分なリスク防止と制御の概念を持っておらず、魅力的な「自由+高給」の殻に直面して、プラットフォームのコンプライアンスを率先して見直す人はほとんどいません。 何かが起こったとき、私はすでにグレーゾーンに足を踏み入れていることに気づきました。

Web3技術者はどのようにコンプライアンスを守り、自らを保護するか？弁護士のアドバイス➡️

Web3の法律規制のグレーゾーンにおいて、技術者が自分を守るために最初にすべきことは、基本的な法的リスク意識とコンプライアンス防止の思考を確立することです。

Web3プロジェクトに関与したり入職したりする前に、以下のいくつかの重要なポイントから判断し自己確認することが不可欠です：

• プロジェクトが明確で規制された司法管轄区に登録されているかどうか；
• 専門機関による第三者のコード監査または安全監査は行われていますか；
• KYC、AMLなどのマネーロンダリング防止およびユーザー識別制度を備えていますか；
• プロジェクトの責任者、チームの背景、資金源の経路などの基本情報が公開されているかどうか。

入社後は、高リスク機能モジュールとの距離を保つことが必須です。特に、以下の点に関して：

• ミキサー（Mixer）、匿名送金、プライバシーコイン；
• KYCやブラックリストの回避、遮断メカニズムを回避すること；
• ユーザーが資金の出所を隠したり、審査を回避するためのツールの開発。

疑わしい指示やプロジェクト側からの圧力があった場合は、関連するコミュニケーション記録（Telegramのチャットスクリーンショットや会議の議事録など）を必ず保管し、将来の自己証明のための重要な証拠を残してください。

技術協力契約またはアウトソーシング契約を締結する際には、技術者が明確に合意することをお勧めします:

• ユーザーの資金アカウントに直接接触しない；
• ユーザーの個人識別データや機密情報を処理しません；
• 誘導、販売、トークン販売などのマーケティング活動に参加しない。

これらの「法的レッドライン」を明確にすることで、リスクを回避できるだけでなく、事後に責任の境界を明確にすることができます。

プロジェクトの合法性とコンプライアンスについてまだ疑問がある場合は、できるだけ早く「プロジェクトコンプライアンス身体検査」を行う専門の弁護士チームを見つけることをお勧めします。 これにより、潜在的な法的リスクをタイムリーに検出できるだけでなく、技術者が自分の役割が負う可能性のある刑事責任の境界を評価し、問題が発生する前に防止することもできます。

弁護士の注意：技術ツールには罪はないが、実際の用途には責任がある可能性がある

Web3の従事者は、目覚めて認識すべきである：

我が国の法執行者は、技術と法律の境界問題を扱う際、技術ツールの実際の用途や社会に与える影響から行為が公共の利益や社会秩序に危害をもたらすかどうかを判断する傾向があります。

近年、私たちのチームはWeb3業界における重大な新しい案件を多数取り扱い、また複数のプロジェクトにおいて前期のコンプライアンスおよびリスク審査にも参加してきました。そのため、相談者に対してよりターゲットを絞ったカスタマイズされた法的健康診断とコンプライアンスの提案を提供することが可能です。あなたがWeb3分野の技術従事者、プロジェクト運営者である場合、またはプロジェクトのコンプライアンスについて疑問がある場合は、ぜひお話ししましょう。

新しい技術の波の中で進むすべての業界の人が、より安定して、より明確に進んでいけることを願っています。