偽の運転免許証、クレジットカード、IDで満たされたスーツケースを持った女性が発見された後、マスバンク詐欺スキームが摘発される: DOJ - デイリーホドル

ノースカロライナ州の女性は、被害者の個人情報を利用してお金を使うことを可能にする身元盗用および銀行詐欺の計画を実行したため、4年以上の実刑を言い渡されました。

米国ノースカロライナ州西部地区検事局によれば、ジェシカ・ベイリー・ソウェルは2023年3月から2024年2月までこの計画に関与していました。

裁判記録によると、彼女は盗まれた郵便物、インターネット及びその他の情報源から取得した侵害された身元情報(PII)を使用して、詐欺的な身元証明書類を作成しました。

ソウェルはその後、偽の書類を使って銀行、ホテル、そして小売店で活動しました。捜査官は、彼女が少なくとも26人の身元盗難の被害者に属する手紙、銀行カード、そして小切手を持っていたことを発見しました。

32歳の女性は、彼女が宿泊していたホテルの部屋で連邦捜索令状が執行された後、逮捕されました。

捜査官は、さまざまな名前と住所が記載された数百通の郵便物が入ったスーツケースと、店舗タグ付きの商品の入った別のスーツケース、数名の個人の名前とクレジット情報が記載された2冊の手書きの日記、そしてSowellの写真と身元盗難の被害者のPIIが示されている異なる州の23枚の運転免許証を発見しました。

彼らはまた、ソウェルが使用していたレンタカーから、身元詐称の被害者の名義のクレジットカード、被害者のクレジットカードを使用して購入された商品のレシート、身元確認カードプリンター、複数の空白の身元確認カード、ホログラムステッカーを押収しました。

銃器を所持することが禁止されているソウェルは、ホテルの部屋にタウラス G3 9mm ハンドガンも保管していた。

月曜日に、彼女は銀行詐欺、悪化した身元盗難、そして違法な火器所持のために、57か月の刑務所の刑に服し、その後5年間の監視付き釈放を命じられました。また、彼女は被害者に対して47,190.25ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

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