シティバンクは2000万ドルの暗号資産詐欺を無視したために訴えられました

暗号資産詐欺の被害者マイケル・チーデルは、マンハッタンの連邦裁判所でシティバンクを訴え、同銀行が疑わしい取引の警告を無視したと主張し、これにより2000万ドルの詐欺被害を受けたと述べている。訴状によると、チーデルは43回の送金を通じて詐欺師が管理する複数の銀行口座に送金し、そのうち約400万ドルがシティバンクのGuju Inc.口座に振り込まれた。"殺豚盤"詐欺は2023年に始まり、詐欺師は"キャロライン・パーカー"という名の商人に化け、チーデルをFacebook経由でNFTに投資させるよう誘惑した。訴状では、シティバンクが大口の送金の頻繁な異常送金を調査しなかったため、マネーロンダリング監視義務に違反したと指摘されている。チーデルがOpenrarityProという取引プラットフォームが突然閉鎖された際、資金は回収できなくなっていた。