Tudou Guaranteeは、カンボジアの詐欺的なHuioneの闇市場が崩壊した後に浮上しました。

Huione Guaranteeの突然の閉鎖は、デジタルマージン市場に大きな衝撃を与えました — 東南アジアと中国で活発に活動する数多くのスピアフィッシング、マネーロンダリング組織、盗まれたデータのブローカーとリンクする地下ネットワークです。

しかし、事件による中断があったにもかかわらず、同様のモデルでTelegramを通じて活動している多くの闇市場は影響を受けず、むしろ規模を拡大している。

Tudou Guaranteeへの移行の波

最新のブロックチェーンインテリジェンス会社Ellipticの報告によると、Huione Guaranteeはすべての活動を完全に停止しましたが、これによりサービスプロバイダーが他のプラットフォームへの移行を促進しています。主な目的地はTudou Guaranteeで、現在Huioneを通じて処理されていた取引の大部分を受け入れています。

突然の閉鎖の前に、Huione Guaranteeはカンボジアに本社を置くHuione Groupによって運営されていました。2021年に自動車、不動産、物理的資産に関連する取引のための合法的なエスクローサービスを提供する目的で最初に立ち上げられました。しかし、時間が経つにつれて、このプラットフォームのカテゴリは徐々に詐欺やマネーロンダリングにシフトしていきました。

崩壊する前に、Huioneの活動の大部分は組織的なスピアフィッシングキャンペーンにサービスを提供していると考えられていました。

2025年5月13日、Huione Guaranteeは正式に摘発されました。このプラットフォームの存続期間中、27億ドル以上の取引を処理しており、主に大規模な詐欺を助けるツールやサービスに関連していました。その中には、"pig butchering"モデル(恋愛詐欺 – 財産詐欺)が含まれます。この崩壊はEllipticの詳細な調査の後に発生し、Telegramは関連する数千のチャンネルを削除し、数多くのアカウントをブロックせざるを得ませんでした。

Huioneが崩壊したにもかかわらず、これは中国語を使用するマージン取引プラットフォームの広範なネットワークの中の小さな一リンクに過ぎません。これらのプラットフォームは依然として力強く成長し、盗まれた個人データ、高度な詐欺ツール、マネーロンダリングサービスなどの違法なサービスや商品を提供することに特化しています。これらはすべて現代の詐欺ネットワークの核心要素です。

HuioneのUSDT活動はほぼ麻痺しています

Huioneでの取引は、TetherのステーブルコインであるUSDTを使用して完全に行われ、柔軟性と比較的匿名性を提供します。特に、2024年7月にTetherは、北朝鮮のハッカーグループLazarusとの関連が疑われるHuioneに関係するウォレットを凍結したことがあります。

TelegramがHuioneのすべてのチャンネルと公開ユーザー名を削除した後、このプラットフォームは活動を停止し、同時にプロバイダーにTudou Guaranteeへの移行を指示しました。

*Ellipticのデータによると、USDTの取引はHuione Guaranteeで実際に停止しており、闇市場の閉鎖を反映しています(上の画像)。Huione PayのUSDTのデイリー取引量は、Huione Guaranteeの閉鎖やFinCENによるHuione Groupの指定の影響をほとんど受けていません(下の画像)。*当初、Huioneはプライベートマージン取引サービスを継続すると発表しましたが、5月末までにすべての業務を完全に終了することを確認しました。Ellipticによって記録されたブロックチェーンデータもこれを示しており、HuioneのウォレットへのUSDTの流入がほぼゼロに減少しています。

ワン・ティエン