暗号資産ロマンス詐欺の被害者が1700万ドルの送金を巡り、さらに二つの銀行を提訴

マイケル・ジデールは、最近、暗号ロマンス詐欺に関連する詐欺警告を無視したとしてシティバンクを訴えたが、今度はイーストウエスト銀行とキャセイ銀行に対して訴訟を起こした。彼は、これらの金融機関が彼のアカウントから数百万を引き出す疑わしい取引をブロックできなかったと主張している。

カリフォルニア連邦裁判所に火曜日に提起されたZidellの最新の訴訟は、銀行が「法定義務に目をつぶっている」と非難しています。Zidellは、彼が信じていた個人からの指示に従い、スキャマーの口座にEast West Bankで合計約700万ドルに相当する18回の送金を行い、Cathay Bankには970万ドル以上に相当する13回の送金を行ったと主張しています。この個人たちは、彼が非代替性トークン(NFTs)に投資するのを手助けしていると信じていました。

これは、ジデールが6月24日にシティバンクを訴え、同じ詐欺スキームに関連する約400万ドル相当の12件の取引で警告信号を無視したと主張した後のことです。イーストウエスト銀行とカセイ銀行は、訴訟についてまだ公にコメントしていません。

Zidellはロマンス詐欺に引っかかったとされる

ジデールの苦情によると、彼は2023年初頭にFacebookで「キャロリン・パーカー」というビジネスオーナー supposedly に出会い、すぐにロマンチックな関係を築いた。1か月以内に、パーカーはジデールにNFTの取引でかなりの利益を上げたと主張し、彼にも同じことをするように勧め、彼女が信頼していると主張した取引プラットフォームに彼を導いた。

彼女の指導を信じて、ジデールはプラットフォームから指示された通りに複数の銀行間で資金を移動し始め、高い預金量が必要だと信じていました。2023年4月までに、プラットフォームのウェブサイトは消え、ジデールの投資—すべての送金で合計2000万ドル以上—は消えてしまいました。

「ロマンス詐欺。ラグプル。ピッグバッチャリング。これらは原告に降りかかった詐欺を説明するための用語の一部です」と訴訟は述べています。

過失と高齢者虐待の主張

ジデールの訴訟は、イースト・ウエスト銀行とカセイ銀行が疑わしい取引パターンを調査することなく、アカウントや送金サービスを提供することで詐欺を助長したと主張しています。訴訟では、大きな丸い金額の送金が銀行によるより厳密な調査を引き起こすべきだったことが強調されています。

さらに、Zidellの法務チームは、カリフォルニア州法に基づき、「高齢者虐待の助長および共謀」に対して銀行を責任を問うことを求めています。この法律は65歳以上の個人に適用されますが、Zidellの年齢は提出された書類には記載されていません。

ジデールは、補償損害、法的費用、利息を求めており、急増する暗号ロマンス詐欺事件の中で銀行からの責任を追求するために陪審員裁判を目指しています。

ポスト 疑惑の暗号ロマンス詐欺の被害者は、1700万ドルの送金でさらに2つの銀行を訴える 最初に登場した TheCoinrise.com.