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仮想通貨のオフライン取引の罠が頻繁に見られる U商は詐欺事件の"背負子"となる可能性がある
トラップに注意：バイタルマネーのオフライン取引は絶対に安全ではない
最近、注目を集めるケースがバイタルマネー取引の安全性に対する関心を呼び起こしました。一人の女性がネットでの交友中に、秘密機関で働くと名乗る男性に大量の資金を騙し取られ、いわゆる"通貨投資"に使われました。現在、関与した人物は法執行機関に逮捕されています。
この事件は、テレコム詐欺手法の新しい変種を明らかにしました。犯罪者はネットワークプラットフォームを利用してターゲットを絞り込み、通常は経済的に余裕があり、独身または感情的に脆弱な女性を狙います。彼らは感情的なつながりを築くことで、徐々に被害者の信頼を獲得し、最終的に詐欺を実行します。
従来の銀行振込とは異なり、本件では犯罪者が「バイタルマネー+オフライン取引」の方法で資金を移転しており、この方法はより隠密で、犯罪者の非常に強い反捜査能力を示しています。
! 「U商人は注意してください!」 仮想通貨のオフライン現金取引は安全ですか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
この種の事件では、詐欺者が被害者に虚偽の投資プラットフォームの利益を示し、投資意欲を引き起こすように仕向けます。その後、彼らは投資にはUSDTなどのバイタルマネーを使用する必要があると主張し、被害者に対してオフライン現金方式で通貨商人（通称「U商」）との取引を指導します。
被害者が自ら口座を開設し、本人が現金を引き出すため、この過程はしばしば疑いを引き起こさない。さらに欺瞞的なのは、被害者が確かに相応のバイタルマネーを受け取ることができる。しかし、巨額の資金がいわゆる投資プラットフォームに預け入れられた後、被害者は引き出しができないことに気づき、ネット恋愛の相手も同様に消えてしまう。
注目すべきは、主要な責任は詐欺師にあるが、一部のU商も法的トラブルに巻き込まれる可能性があるということだ。U商が単に正常に取引を行い、差額を稼いでいると弁明する可能性があるが、司法機関はこの問題を異なる角度から見る可能性がある。
特にU商が特定の通信ソフトウェアを通じて顧客を探しているとき、法執行機関の疑いを引き起こしやすくなります。司法機関の観点から見ると、これらのプラットフォームはしばしば違法活動と関連しているため、U商が客観的に詐欺行為を助けていると見なされる可能性があります。
U商にとって、KYC（顧客確認）をしっかり行うだけでは法的リスクを避けるには不十分です。実際、一部のU商は無意識のうちに詐欺犯罪の「 scapegoat 」になってしまう可能性があります。
このケースは私たちに警告しています。バイタルマネー取引において、オフラインの現金取引でさえ絶対的に安全ではありません。一般の投資家もバイタルマネー取引の従事者も、警戒心を高め、リスク意識を強化し、各取引に慎重に対処する必要があります。
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