ウクライナは、ロシアの制裁回避に関して60の暗号企業と73人の個人に対して取り締まりを行っています。

ウクライナは、国際的な制限を回避するための金融スキームに関与する60の暗号関連企業と73の個人に制裁を課すことで、ロシアに対する経済的圧力キャンペーンを拡大しました。

ウクライナのゼレンスキー大統領が7月6日に署名した新しい制裁は、指定された法人のすべてのウクライナ資産を凍結し、国内での事業を行うことを禁止します。

この動きは、デジタル資産が従来の制裁を回避し、特にロシアのウクライナへの侵攻の文脈において戦争の運営資金を調達するためにますます利用されていることを浮き彫りにしています。

暗号通貨マイニングインフラが精査される

制裁は、ロシアのデジタル金融エコシステムにおけるさまざまな関係者を特に対象としています。

55のロシア拠点企業のうち、19は暗号通貨マイニング事業、17はデジタル金融資産情報システムを運営し、19はロシアの金融インフラをサポートしており、支払いハードウェアの製造業者や国際的な決済仲介業者が含まれています。

5つの暗号取引所の運営者がリストに含まれています。

この協調的な取り組みは、ウクライナの情報機関やパートナー機関によれば、ロシアが資金を軍事産業複合体に再ルーティングすることを可能にしているデジタル決済および送金ネットワークを解体することを目的としています。

このパッケージで制裁を受けたある無名の企業は、ブロックされた従来の銀行チャネルを回避して、今年だけで数十億ドルを暗号取引を通じて移転したと報じられています。

外国企業は資産凍結に直面している

制裁はロシアの国内企業に限られていません。制裁を受けたロシアの機関と協力していると考えられる外国企業も含まれています。

これには、キプロスのTOKENTRUST HOLDINGS LIMITED、カザフスタンのEXMO RBC LTD、そしてアラブ首長国連邦に拠点を置く3社が含まれます。

これらの外国の組織のいくつかはすでにアメリカによって制裁を受けており、追加の圧力が加わっています。

その法令は、制裁対象の企業の経営者や所有者から、ロシア中央銀行に関連する公務員まで、73人の個人をターゲットにしています。

これらの個人は現在、ウクライナにおける同じ資産凍結および経済活動禁止の対象となり、ロシアの代替資金調達ルートをさらに厳しく制限しています。

戦争における暗号の役割

ゼレンスキー大統領は、この動きがウクライナの国際的パートナーと一致しているだけでなく、独立した国家戦略からも生じていることを強調しました。

彼は、正式な金融ネットワークがモスクワにとってますますアクセスしづらくなるにつれて、クレムリンがその運営のために分散型デジタル資産にますます依存していると警告した。

大統領によれば、ロシアの暗号通貨取引への依存がウクライナおよび同盟国の情報機関にとって中心的な懸念事項となっている。

ゼレンスキー氏は、ウクライナが来週、欧州連合の制裁パッケージと完全に同期させるためのさらなる措置を導入する計画であるとも述べました。

これらの今後の措置は、特に金融およびデジタル資産分野において、ウクライナの欧州制裁体制との整合性を強化することを目的としています。

デジタル資産に関連するスパイ活動

この事件は、世界の紛争における暗号通貨の使用のより広範な影響に新たな注目を集めています。

デジタル資産は、その設計上分散化されており、従来の金融監視の手の届かないところで運用されることが多いため、経済制裁の回避だけでなく、スパイ活動を促進するための強力なツールであることが証明されています。

ウクライナの金融取り締まりにおけるこの最新の進展は、かつて革新的な可能性が称賛されていた暗号通貨が、地政学的な闘争においてますます武器化されているという変化する状況を反映しています。

規制の枠組みが進化するにつれて、政府や国際機関は、従来の金融チャネルと同様に暗号の流れを厳重に監視することを余儀なくされています。

ウクライナがロシアの制裁回避を巡り60の暗号企業と73人の個人に対して厳しい措置を講じるという投稿は、Invezzに最初に掲載されました。