トルコの暗号化目薬事件：127人逮捕、損失は20億ドルを超える可能性

トルコの暗号化通貨業界は最近大きな打撃を受けました。5月30日、トルコの内務大臣は、当局がアンカラで詐欺の疑いのある暗号化通貨プロジェクトに対して大規模な行動を開始し、127人の容疑者を拘束し、大量の資産と銃器を押収したと発表しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

このSmart Trade Coinというプロジェクトは2021年から物議を醸しています。報告によると、このプロジェクトは約5万人の投資家を欺いていた可能性があり、損失は20億ドルを超えると推定されています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号化通貨取引所に接続できるソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ロボットを設定してアービトラージを行うことを可能にしています。しかし、多くの兆候が示すように、これは精巧に計画された目薬である可能性が高いです。

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複数のアナリストが、このプロジェクトの約束は過度に誇張されており、透明性が欠けており、いくつかの疑わしい行動があると指摘しています。たとえば、被害者の中には、投資のためにローンを組むか不動産を売却するように誘導されたと主張しており、"毎月36%の利益"を約束されました。しかし、ほとんどの人は利益を得るどころか、巨額の損失を被っています。

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チェーン上の分析を通じて、盗まれた資金の移転に使用される可能性のあるアドレスをいくつか発見しました。これらのアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金の規模は巨大で、推定された損失額に近いです。資金の流れは、一部の資金が直接主要取引所に流入し、別の部分は多層の移転を経て最終的に取引所に入ることを示しています。

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この事件は、トルコ社会における暗号化通貨の規制に関する広範な議論を引き起こしました。多くの人々は、暗号化通貨の自由を追求するだけでは不十分であり、投資家を保護し、リスクを防ぎ、革新を促進する間でバランスを求める健全な規制枠組みを構築する必要があると考えています。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号化通貨業界は真に公共の信頼と受け入れを得ることができるのです。

トルコ政府と暗号化業界は、金融の安定を維持し、革新を促進する規制体系を共に構築するという困難な課題に直面しています。そのためにのみ、暗号通貨は経済の自由と価値の保持を推進する有効な手段となることができます。

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