大文字と小文字のNEIROのオンチェーン分析: 背後にある"陰謀グループ"を暴く

この記事では、Dune、Nansen、Arkhamの3つのツールを使用し、NEIROというケーススタディを通じて、利益を得たアドレスの振り返り手順と「スマートマネー」の分析プロセスを詳しく示します。

資本化されたトークンNEIRO(ETH)の収益性の高いアドレスの分析

Duneのトークン利益検索ダッシュボードを使用すると、時価総額の大きいトークンの上位10の最大利益アドレスと最大利益倍数アドレスを見ることができます。結果は次のとおりです:

• 現段階では、上場トークンの浮遊利益を持つ大口は少なく、大多数のアドレスが浮遊損失状態にあります。
• 上位3つのアドレスは最大利益額を獲得し、同時に450倍から880倍の超高倍率を記録しました。
• 取引回数から見ると、これらのアドレスは1回の取引しかなく、「インサイダー取引」と判断できます。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

次に、最初の3つのアドレスについて深く分析します:

###アドレス1:0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似 Wintermute 子ウォレット、トークンのリリース初期にわずか95ドルで約1000万枚のトークンを取得しました。このアドレスは2つのアドレスにトークンを転送しました：

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d:Wintermuteのサブアドレスが、Wintermuteマーケットメイキングアドレスに120万ドルの大型トークンを直接送信しました。
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0:BybitおよびMEXC取引所にトークンを転送するために最近作成されたアドレス

Wintermute がビットコインの背後にある「陰謀グループ」の一つである可能性を推測する。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

###アドレス2:0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

トークン発行初期に131ドルの大文字トークンを購入し、その後2回に分けて転送しました:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b:受信以来売却されておらず、他のポジションはありません
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf:販売されていない大文字トークンはなく、さまざまな不明なMEMEコインを保有しています

このアドレスは最近、crackoon.eth から4枚の大文字トークンを受け取りました。crackoon.eth は今後の大規模な送金のテストを行っている可能性があります。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

###アドレス3:0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

住所2のポジションとほぼ同じであり、住所2と住所3の背後には同じグループが操作している可能性があります。この住所はトークンを次に送信します:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1:Bitgetに直接発送され、380,000ドルの利益を計上
• Crypto.com 荷物の交換

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

大文字NEIRO利益アドレス分析まとめ

分析の結果、Wintermuteともう一方の勢力(のアドレス2と3の背後には実際に同じ人物)がいて、大文字のNEIROの「陰謀グループ」のメンバーであることが判明しました。これらのアドレスは同じCoinTool分配器によってトークンが配布され、最終的にはBinanceアカウントアドレスに関連付けられています。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

小文字のトークンNEIRO(CTO)の収益性の高いアドレスの分析

同様に、Dune ダッシュボードを使用して小文字トークンの利益アドレスを分析したところ、トークン発行時に同時に購入したアドレスが複数存在し、"インサイダー取引"の問題があると判断される。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

最も利益を上げたアドレス

住所: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• トークンの初期リリース時に大量購入
• Disperse.app アドレスへの送金を受け取りました
• 前二か月は追加投資が主でしたが、先月から徐々に資金を引き出し始めました。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

収益倍数が最も大きいアドレス

住所: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月末に少額ずつ分けてポジションを築き、その後大量に売却して再投資する
• 8月初にLPプールに投入し、他のアドレスに転出する
• 9月16日にバイナンスに上場した日に大量に売却

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

バイナンス上場前日に大量購入したアドレス

住所: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日にBybitのホットウォレットからETHを転送し、Uniswapで5万ドルの小文字トークンを購入
• 9月16日バイナンスが上場した後、全て売却してUSDTに換えました。
• USDT が大量に他の不明なアドレスに送金されました

そのアドレスは内部取引者の疑いがあり、事前に上場の状況を知っていた可能性があります。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。

まとめ

$NEIRO の大小文字問題は大量の富の効果をもたらしましたが、その背後には大量の "インサイダー取引" アドレスが利益を得ています。このようなプロジェクトはリスクが非常に高く、参加する前にはリスク管理をしっかりと行う必要があります。MEME 市場に新しい投機の物語をもたらしましたが、まだ検証にはもっと時間が必要です。

! 大文字のNIROを例にとり、ミームコインのバンカーを見つける方法を教えてください。