3.00億ドルの暗号資産詐欺事件がアメリカとメキシコを震撼させた

暗号資産界のニュースによると、DeFi プラットフォーム Terablock に関連する暗号資産詐欺により、メキシコとアメリカの 1,200 人以上の投資家が全財産を失ったとされています。公式によると、損失は 3 億ドルを超え、家庭や企業に大きな打撃を与えました。この詐欺は、USDC ステーブルコインへの投資を通じて毎月 7% から 15% のリターンを約束しました。投資家は Apple App Store と Google Play のモバイルアプリを通じてアカウントにアクセスし、いわゆる利益を確認していました。 Terablock 事件：北米 1,200 人以上の被害者 Terablock は 2019 年にその利益をもたらすステーブルコイン投資プログラムを推進し始めました。2021 年 8 月に突然運営を停止し、Terablock は理由を明示しない「技術的な停止」を理由にしました。その後、創業者は姿を消し、投資家は資金にアクセスできなくなりました。下カリフォルニア州検察院の外で大規模な抗議が発生した後、警察はラバスで Mónica “N” という身分の女性を逮捕し、共謀詐欺の罪で告訴しました。 当局はまた、メキシコとアメリカの合同調査で Javier Elenes と複数のパートナーを追跡しています。ある被害者は地元メディアに対し、会社がアルゴリズムを利用して取引利益を生み出し、投資家にリターンを支払うと主張し、投資家は他の人を勧誘するように求められたと語っています。同時に、出金は特定の日に限られ、高額な手数料を支払って暗号資産をペソやドルに交換する必要がありました。 国際的な協力により法的手続きが進展していますが、専門家は損失を取り戻すには数年かかる可能性があると警告しています。「ある人々は生涯の貯蓄を失い、破産し、資産を担保にして……詐欺によって絶望して自殺した人もいる」と別の被害者は語っています。 どのようにして類似の暗号資産詐欺を避けるか 金融規制当局は、いかなる投資プラットフォームも徹底的に調査することを推奨しています。合法的な登録、管理チーム、権威あるメディアの報道を確認してください。固定または異常に高いリターンを約束するプラットフォームを避けるべきです。なぜなら、暗号資産市場は非常に変動が激しいからです。最も重要なことは、「期間限定のオファー」や未請求の推薦に警戒することです。たとえそれが知人からのものであっても、彼らも社会工学の被害者である可能性があります。 秘密鍵の安全を確保し、詐欺の疑いがある場合は、すぐに取引を停止し、証拠を収集して警察に通報する必要があります。サイバーセキュリティ教育と公式警告への関心は、暗号エコシステムのリスクを減らすために重要です。