仮想通貨業界の実務家による横領疑惑の法的リスク分析

最近、暗号化業界の従事者が職務侵占の事例に関与していることが注目を集めています。本稿では、この問題を深く分析し、業界の従事者に法律的な参考を提供し、法律の境界を明確にし、共にweb3の健全な発展を推進します。

公職における横領罪の構成要素

我が国の刑法の規定によれば、職務侵占罪の構成は比較的明確である。

1. 主体の身分：会社、企業、またはその他の団体の職員
2. 客観的行為：職務の便利を利用して、単位の財物を不法に占有し、かつ金額が大きい
3. 行為の結果：金額の大きさに応じて、三つの量刑レベルに分けられる

注意すべきは、職務上横領罪の立件基準が3万元であり、比較的低いハードルであるということです。

暗号業界の特殊性

2017年以降、中国国内における仮想通貨関連活動の規制はますます厳格化しています。2021年以降、仮想通貨に関連するすべての事業活動は本土で「違法金融活動」と見なされています。しかし、実際の状況は比較的複雑です：

• 一部の仮想通貨取引所はビジネスを海外に移転していますが、中国本土のユーザーは依然として相当な割合を占めています。
• 一部の海外取引所は、中国本土に技術、カスタマーサポートなどのチームを保持しています。
• 国内の司法機関とこれらの海外機関との間には、一定程度の協力がある。

仮想通貨業界の従業員が横領罪の対象となっているかどうか

関連業務が「違法金融活動」として定義されているにもかかわらず、司法実務においては、従事者の行動が依然として職務侵占罪として認定される可能性があります。重要なのは：

1. 従業員の身分を証明できるか：正式な労働契約だけでなく、実際の管理関係も考慮する必要がある
2. 被害企業を特定する方法：複雑な雇用形態や企業構造が関与する可能性があります。
3. 事件に関与する財産の性質：主流の仮想通貨は一般的に財産属性を持つと認識されているが、他のタイプのトークンには依然として議論が存在する。

仮想通貨業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用

一部のケースでは、暗号化業界の従事者が職務侵占罪と非国家職員受贈罪の両方に関与している可能性があります。ある典型的なケースでは、被告人が不法に財物を受け取り、会社の仮想通貨資産を侵占したため、最終的に12年の懲役刑を言い渡されました。

まとめ

業界の発展とともに、内部腐敗に対する取り締まりが強化されています。同時に、一部の地域ではweb3産業に対するコンプライアンス規制がますます厳しくなっています。将来的には、暗号業界の内部コンプライアンス管理は伝統的なインターネット企業と同じになる可能性が高く、さらにはより厳しくなるでしょう。従事者は法律意識を高め、自己規律を厳格にし、業界の健全な発展を共に維持すべきです。

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