# Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡：資産の安全性の重要性ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクトは、虚偽の宣伝や過剰なマーケティングを通じて投資家を引き付けています。彼らは高額なリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータ、架空の背景などの手段を使用して信頼を騙し取るかもしれません。投資家がこれらの宣伝を軽信すると、盲目的についていく可能性があり、最終的には損失を被ることになります。さらに深刻なのは、一部の悪質なプロジェクトが欺瞞的なマーケティング手法を用いることです。例えば、市場が下落しているときに悪意を持って売り崩し、投資家に損切りを強要し、そこから巨額の利益を得ることです。これは投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、暗号通貨市場の安定性を脅かします。これらのリスクに対処するために、専門のセキュリティチームがWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを開発しました。このサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの方向から、複数の細則を通じてプロジェクトリスクを包括的に評価します。オンチェーン評価は17の細則を含み、オフチェーン評価は9の細則を含み、プロジェクト側に対して全方位的なセキュリティ判定を行うことができます。評価プロセスでは、セキュリティチームがオンチェーンの資金取引状況とプロジェクトの宣伝情報を分析し、プロジェクトの運営中の資金の流れが文書の説明に合致しているかどうかを判断します。具体的には、トークンの分配が文書通りに実行されているか、契約のロジックがプロジェクト文書と一致しているか、悪意のある価格操作行為が存在するか、契約の特権ロールの濫用があるか、公式の操作タイムラインなどが含まれます。! [Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0e35eb5a20ada49430750f6f5abb0dc4)プロジェクト側に不正な利益があることが確認された場合、暗号通貨追跡サービスに助けを求めることができます。このサービスは、顧客が取引履歴を理解するのに役立ち、取引額、時間などの情報、および暗号通貨の資金の流れと移転先を含みます。あるプロジェクトを例に挙げると、そのプロジェクトにはトークン配布の不確実性やホワイトペーパーの記述と実際の進行状況との不一致といった問題があります。投資家が盲目的にトークンを購入した結果、プロジェクト側の悪意ある売り崩しにより大量の資金が損失しました。セキュリティチームは投資家からの要望を受けて、プロジェクトの運営状況を分析し、売り崩しに関与する可能性のあるアドレスにタグを追加して追跡しました。暗号通貨追跡サービスは主に2つの方向性を含みます：プロジェクト側の悪意ある利益資金の追跡と資金の盗難追跡。プロジェクト側の悪意のある利益獲得の状況について、追跡チームは異なる期間のプロジェクト宣伝文書を分析し、資金追跡技術を利用して悪意のある価格操作アドレスを深く分析し、プロジェクト側の手がかりを探し、投資家が資金を回収するのを支援します。追跡プロセスでは、さらに多くの情報を取得することで追跡効果を向上させることができます。たとえば、ユーザーがプロジェクトに参加した時間や損失額、ユーザーのプロジェクトルールやプロモーション方法の理解度、プロジェクトのコミュニティに参加しているか、プロジェクトの宣伝資料を保持しているか、プロジェクト関連の活動に参加したことがあるかなどを把握することです。専門の追跡チームは、内部ツールとオンチェーンラベルライブラリを活用して、疑わしいアドレスの手数料の出所、残高、取引習慣などの情報を迅速に整理します。階層分析を通じて、資金の出所、行き先、取引アドレスを追跡し、完全な資金の流れを描き出し、オンチェーンアドレスのプロファイリングを行い、最終的に核心人物を特定します。資金が盗まれた場合、盗まれたアドレスと金額を確認した後、関連するアドレスを追跡および監視し、同時にラベルライブラリを利用して資金の流れを確認します。資金が取引所に入った場合は、調査と証拠収集を通じて攻撃者の情報を取得できます。資金がミキシングプラットフォームに入った場合は、攻撃者を特定するためにより深い分析と証拠収集が必要です。注目すべきは、一部のセキュリティ企業が包括的なサイバーセキュリティ能力を持ち、Web3のオンチェーンおよびオフチェーンの脅威インテリジェンス、バイナリリサーチ（脆弱性の発掘、マルウェア分析、APT攻撃の分析など）、従来のウェブセキュリティ（ペネトレーションテスト、レッドチームとブルーチームの対抗など）をカバーしていることです。これらの包括的な能力は、条件が許す限り、資産の追跡や攻撃者の特定において顕著な利点を提供することができます。! [Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-75fe8c47f97c5104bd245dda7dbf7c84)Web3プロジェクトのリスク評価サービスは安全性を強化することができるが、ブロックチェーンの特性上、データの絶対的な正確性を保証することはできない。そのため、投資家は引き続き警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選択する必要がある。投資前には、プロジェクトの公式文書を詳細に確認し、プロジェクトチームの背景を深く理解することで、盲目的に流行を追うことを避けるべきである。万が一資金が盗まれた場合、投資家は合法的な手段で支援を求め、できるだけ早く専門のセキュリティチームに連絡して資金を取り戻す努力をすることができます。慎重な態度を保ち、リスクを十分に理解することで、デジタル資産の安全性をより良く守ることができます。
Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡：デジタル資産の安全性を守る鍵
Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡：資産の安全性の重要性
ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます注目を集めています。しかし、一部の悪質なプロジェクトは、虚偽の宣伝や過剰なマーケティングを通じて投資家を引き付けています。彼らは高額なリターンの約束、華やかな広告、虚偽のデータ、架空の背景などの手段を使用して信頼を騙し取るかもしれません。投資家がこれらの宣伝を軽信すると、盲目的についていく可能性があり、最終的には損失を被ることになります。
さらに深刻なのは、一部の悪質なプロジェクトが欺瞞的なマーケティング手法を用いることです。例えば、市場が下落しているときに悪意を持って売り崩し、投資家に損切りを強要し、そこから巨額の利益を得ることです。これは投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、暗号通貨市場の安定性を脅かします。
これらのリスクに対処するために、専門のセキュリティチームがWeb3プロジェクトのリスク評価サービスを開発しました。このサービスは、オンチェーンとオフチェーンの2つの方向から、複数の細則を通じてプロジェクトリスクを包括的に評価します。オンチェーン評価は17の細則を含み、オフチェーン評価は9の細則を含み、プロジェクト側に対して全方位的なセキュリティ判定を行うことができます。
評価プロセスでは、セキュリティチームがオンチェーンの資金取引状況とプロジェクトの宣伝情報を分析し、プロジェクトの運営中の資金の流れが文書の説明に合致しているかどうかを判断します。具体的には、トークンの分配が文書通りに実行されているか、契約のロジックがプロジェクト文書と一致しているか、悪意のある価格操作行為が存在するか、契約の特権ロールの濫用があるか、公式の操作タイムラインなどが含まれます。
! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法
プロジェクト側に不正な利益があることが確認された場合、暗号通貨追跡サービスに助けを求めることができます。このサービスは、顧客が取引履歴を理解するのに役立ち、取引額、時間などの情報、および暗号通貨の資金の流れと移転先を含みます。
あるプロジェクトを例に挙げると、そのプロジェクトにはトークン配布の不確実性やホワイトペーパーの記述と実際の進行状況との不一致といった問題があります。投資家が盲目的にトークンを購入した結果、プロジェクト側の悪意ある売り崩しにより大量の資金が損失しました。セキュリティチームは投資家からの要望を受けて、プロジェクトの運営状況を分析し、売り崩しに関与する可能性のあるアドレスにタグを追加して追跡しました。
暗号通貨追跡サービスは主に2つの方向性を含みます：プロジェクト側の悪意ある利益資金の追跡と資金の盗難追跡。
プロジェクト側の悪意のある利益獲得の状況について、追跡チームは異なる期間のプロジェクト宣伝文書を分析し、資金追跡技術を利用して悪意のある価格操作アドレスを深く分析し、プロジェクト側の手がかりを探し、投資家が資金を回収するのを支援します。
追跡プロセスでは、さらに多くの情報を取得することで追跡効果を向上させることができます。たとえば、ユーザーがプロジェクトに参加した時間や損失額、ユーザーのプロジェクトルールやプロモーション方法の理解度、プロジェクトのコミュニティに参加しているか、プロジェクトの宣伝資料を保持しているか、プロジェクト関連の活動に参加したことがあるかなどを把握することです。
専門の追跡チームは、内部ツールとオンチェーンラベルライブラリを活用して、疑わしいアドレスの手数料の出所、残高、取引習慣などの情報を迅速に整理します。階層分析を通じて、資金の出所、行き先、取引アドレスを追跡し、完全な資金の流れを描き出し、オンチェーンアドレスのプロファイリングを行い、最終的に核心人物を特定します。
資金が盗まれた場合、盗まれたアドレスと金額を確認した後、関連するアドレスを追跡および監視し、同時にラベルライブラリを利用して資金の流れを確認します。資金が取引所に入った場合は、調査と証拠収集を通じて攻撃者の情報を取得できます。資金がミキシングプラットフォームに入った場合は、攻撃者を特定するためにより深い分析と証拠収集が必要です。
注目すべきは、一部のセキュリティ企業が包括的なサイバーセキュリティ能力を持ち、Web3のオンチェーンおよびオフチェーンの脅威インテリジェンス、バイナリリサーチ（脆弱性の発掘、マルウェア分析、APT攻撃の分析など）、従来のウェブセキュリティ（ペネトレーションテスト、レッドチームとブルーチームの対抗など）をカバーしていることです。これらの包括的な能力は、条件が許す限り、資産の追跡や攻撃者の特定において顕著な利点を提供することができます。
! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法
Web3プロジェクトのリスク評価サービスは安全性を強化することができるが、ブロックチェーンの特性上、データの絶対的な正確性を保証することはできない。そのため、投資家は引き続き警戒を怠らず、Web3プロジェクトを慎重に選択する必要がある。投資前には、プロジェクトの公式文書を詳細に確認し、プロジェクトチームの背景を深く理解することで、盲目的に流行を追うことを避けるべきである。
万が一資金が盗まれた場合、投資家は合法的な手段で支援を求め、できるだけ早く専門のセキュリティチームに連絡して資金を取り戻す努力をすることができます。慎重な態度を保ち、リスクを十分に理解することで、デジタル資産の安全性をより良く守ることができます。