CFTCによって起訴された初のデジタル資産「豚殺し」事件を整理する

事例の概要

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、最近の事件で「ロマンス詐欺」の領域に初めて進出した。報道によると、CFTCは金曜日、ジャストビー・インターナショナル・オークションズとその最高経営責任者（CEO）Cunwen Zhu氏を訴え、同社がデジタル資産の取引に使用されるはずだった顧客資金130万ドルを流用したとして訴えた。

CFTCの訴訟はカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に起こされた。 CFTCの申し立てによると、Cunwen Zhu氏は自身の会社Justby International Auctionsを通じて、2021年4月から2022年3月にかけて少なくとも29人の顧客を騙し、130万ドル以上をだまし取った。

本来、これらの顧客資金はデジタル資産商品や外国為替取引に使用されるべきであり、ジャストビーがその資金を管理して利益をもたらすべきであるが、朱群文氏はこれらの資金を個人消費に使用し、資金の大部分を事件に関与したスキームに送金した。アカウント、デジタルウォレット、デジタル資産取引プラットフォームは中国の従業員によって管理されています。

「豚を殺す」の具体的な手段は何でしょうか？

CFTCによると、詐欺師らはソーシャルメディアを利用して顧客と連絡を取り、「友人であるか、恋人関係にあるふり」をして口座開設を誘導しているという。 CFTCは訴訟文書の中で、3つのタイプの人々がこの事件に関与したと述べた： (1) 「勧誘者」は、ソーシャルメディアを通じて計画顧客に接触し、友人のふりをしたり、彼らに恋をしたりして、開設や資金調達を誘導する。取引口座 (2) 計画顧客に代わって取引口座を開設したと称する「商社」 (3) 被告と計画によってその銀行口座が使用されていた被告ジャストビーなどの「ダミー会社」事業体が顧客の資金を受け取り、計画を不正流用する行為。

興味深いことに、CFTCは訴訟文書の中で「豚を殺す料理」のピンインに言及している。

CFTCは訴訟文書の中で豚の殺害方法について非常に詳細に言及した。文書によると、「弁護士」は顧客と1年以上をかけて恋愛関係を築き、その後、顧客に自分の会社に投資取引口座を開設して資金を投資するよう説得したという。この目的を達成するために、弁護士は、自分の人生の高価そうな写真、高級車の運転記録、超高収益の偽アカウントのスクリーンショットを共有することがよくあります。これらの弁護士は通常、非常に成功したトレーダーであると主張し、その成功を内部情報を提供した「叔父」または「インサイダー」のおかげであると考えることがよくあります。

騙されると、顧客を商社に紹介し、取引口座を開設して送金します。これらの取引会社自体は正規のものですが、煽られた顧客がダウンロードした取引ソフトは本物の取引ソフトではなく、様々な虚偽の情報が提供されることになります。多くの場合、顧客が弁護士の投資アドバイスに従い、そのソフトウェアで取引を行うと、取引ソフトウェアでかなりの利益が得られます。 CFTCへの提出書類によると、詐欺を受けた顧客の口座の1つは200万ドルを超える偽の利益を示していたという。

CFTC からの回答と勧告

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、「外国為替、貴金属、デジタル資産におけるロマンティック詐欺の回避」など、顧客保護詐欺に関する警告や記事をいくつか発行し、オンライン出会い系やソーシャルメディアプラットフォームで最近増加している詐欺についてユーザーに警告しました。 、これらの詐欺は被害者をだまして、外国為替、貴金属、またはデジタル資産の取引を主張する詐欺的な Web サイトに送金させます。

Zhu氏とJustby氏に対する進行中の訴訟で、CFTCは、詐欺を受けた顧客への賠償、デゴルジュマンのデゴルジュマン、民事上の金銭罰金、取引差し止め、商品取引法（CEA）とCFTC規制への更なる違反に対する永久差し止めを求めている。この事件は、規制当局がますます懸念を強め、仮想通貨分野での詐欺を取り締まるために行動を起こしていることを示している。デジタル通貨関連の金融事件は資金の所在を追跡することがより困難であるため、関連する監督がより集中的に行われることが予想される。

CFTC執行局長のイアン・マッキンリー氏は声明で、「人々がパンデミック中の孤立から逃れ、オンラインで他の人とつながろうとする中、詐欺師たちは公衆を利用して詐欺を行う新たな機会を捉えている」と述べた。 CFTCによるこの種の措置は、CFTCが顧客を欺き、インターネット詐欺から国民を守る悪徳人物の責任を追及することを証明している。」