仮想通貨保管大手プライムトラストが破産寸前、仮想通貨市場は再び大打撃を受ける？

ミア、チェーンキャッチャー著

破産寸前に陥っている別の大手仮想通貨カストディ企業、かつてはバイナンスなどの有名な仮想通貨企業に支持されていたプライム・トラスト 規制当局による買収のジレンマ。

ちょうど今日、DB NEWSWIREがソーシャルメディアで、ネバダ州金融機関局（FID）が、プライム・トラストが2021年には旧ウォレットへのアクセスを失い、暗号通貨を買い戻すために顧客資産を流用したと述べたと明らかにした。プライム・トラストは顧客に対し、法定通貨で8,567万ドル、デジタル通貨で6,950万9,000ドルの負債を抱えているが、現在保有しているのは法定通貨で290万4,000ドル、暗号通貨で6,864万8,000ドルのみである。

このニュースはかなりの騒ぎを引き起こしました. カストディ暗号化大手の 1 つとして、Prime Trust は 2021 年以来、顧客の資金を私的に横領しています. Prime Trust が FTX、Celsius などと取引を行っていることを知っておく必要がありますが、これは非常に恐ろしいことです。 。

6月23日、FIDはプライム・トラストに対し排除措置命令を出し、同社の「全体的な財務状況が深刻に悪化」し巨額の赤字に陥っているとして、ネバダ州の規制に違反するすべての活動を停止するよう命じた。破産する可能性もあります。

現在、FIDはネバダ地方裁判所に対し、「プライム・トラストの運営方法は安全で不健全である」という理由で、同社の日常業務を引き継ぐ管財人を任命し、財務状況をすべて徹底的に調査して何が最も利益となるかを決定するよう要請している。 Prime. 会社を是正して個人経営に戻すか、清算するかはクライアントの選択です。

前回のストップ注文に対して、プライム・トラストの保管顧客の一つであるステーブルコインTrueUSDは即座に反応した：そのステーブルコインTUSD資金はまだ安全であり、TrueUSDはプライム・トラストに対するリスクにさらされておらず、この状況による影響を受けず、すべてのユーザー資金は安全です。 TrueUSDは今月10日の時点で、Prime Trustを通じたキャスティングを一時的に停止したとの声明を発表した。

さらに、今月初めには、暗号化カストディおよび仮想通貨保管会社である BitGo が Prime Trust を買収することで仮合意に達し、間違いなく苦境に立たされていた Prime Trust に一縷の光をもたらしました。というニュースが発表され、BitGoが突然買収打ち切りを発表し、プライムトラスト存続の最後の希望が絶たれたのは間違いありません。

本日、CoinbaseプロダクトディレクターのConor grogan氏もソーシャルメディアで、Arkhamデータによると、Prime Trustウォレットは合計6,971万米ドルのデジタル資産を保有しており、そのうちAUDIOは6,151万米ドルを保有しており、そのデジタル資産の88%を占めていると明らかにしました。通貨資産。皆さんご存知のとおり、AUDIOはFTXトークンの一つで、ピーク時には通貨価格が一時4.4ドルまで上昇しましたが、現在は0.18ドルと24倍の下落となっており、これはプライムトラストの崩壊と切り離せないのかもしれません。

これら大小の出来事はすべて6月に静かに起こり、すべてがこの暗号化された「建物」の崩壊を加速させているように見えます。

では、かつては栄華を誇っていたプライム・トラストが、なぜこのような混乱に陥ってしまったのでしょうか? FTX倒産後のバタフライエフェクトなのか、それとも社内の不始末なのか。ラクダの背中を折るわらは何でしょうか？そして、かつて保管を担当していたステーブルコインTUSDはどこに行くべきなのでしょうか？

プライムトラストは破産の危機に瀕している

Prime Trust は 2016 年に設立され、ネバダ州ラスベガスに本社を置いていますが、当初は暗号化サービスを提供する会社ではありませんでした。当初はエスクローエージェントに焦点を当て、初期段階の企業融資活動のための資金を保有していました。 Prime Trust は 2018 年に暗号通貨への軸足を置き始め、TrueUSD ステーブルコインの発行者である TrustToken のドル準備金を保有することに同意しました。 Prime Trust は、フィンテックおよびデジタル資産のイノベーターに金融インフラストラクチャを提供することでデジタル経済のイノベーションを推進しており、主な事業には、トークンおよび法定通貨の保管、資金処理、マネーロンダリング対策、顧客把握コンプライアンスおよびトランザクション テクノロジー サービスの提供が含まれます。

プライム・トラストの創設者で初代最高経営責任者（CEO）のスコット・パーセル氏は2021年初めに辞任した。それ以来、プライム・トラストは昨年末に解雇されたトム・ページラー氏が引き継ぎ、ジョー・ロー氏が暫定最高経営責任者を務めている。 CEOの交代はまた、プライム・トラストの内部構造に何か問題があることを示唆しているようだ。

実際、2021年のビットコインの力強い上昇に伴い、プライムトラストの暗号化ビジネスも繁盛した。プライムトラストはかつて、2021年末の記者会見で、同社が今年数百の新規口座を追加し、保管資産総額がほぼ4倍になったことを明らかにした。

RootDataによると、Prime Trustは2021年7月、Mercato Partnersの成長株式ファンドTraverseが主導し、Samsung Next、Kraken Ventures、Seven Peaks Venturesの参加によりシリーズA資金調達で総額6,398万米ドルを調達した。翌年6月、プライム・トラストは1億700万ドルのシリーズBラウンドの資金調達完了を再度発表した。 2つの資金調達で1億7,000万ドルを超える資金調達が完了したが、これほど巨額な資金を1年も経たずに「債務超過」に陥ったことは、経営に重大な問題を抱えている可能性をある程度反映している。プライム・トラスト創設者のスコット・パーセル氏はインタビューで、退任以来社内管理が混乱しており、投資家から多額の資金を受け取ったものの、ほとんど効果がなかったと明かした。

プライム・トラストの顧客である仮想通貨融資プラットフォームのセルシアス・ネットワークと仮想通貨取引所FTXは、仮想通貨の上昇が陰りを見せる中、いずれも2022年下半期に破産を申請した。セルシウスは2022年8月にプライム・トラストが保有する仮想通貨1700万ドル以上の回収を求めてプライム・トラストを訴えた。セルシウス社は、両当事者が2021年6月に契約を終了した際、プライム・トラストは1億1,900万米ドル相当の暗号化資産をセルシウス社に返還したにもかかわらず、依然として398BTC、196,268CELトークン、および3,740ETHの送金を拒否したと述べた。 220万USDCの義務。その後の破産公聴会で、プライム・トラストは返還に同意した。

FTX暗号帝国が崩壊し、プライム・トラストがスキャンダラスなスパイラルに巻き込まれるなど、さらに大きな打撃が続いた。 FTX USはかつてプライム・トラストに米ドル準備金を保管しており、プライム・トラストはFTX幹部と個人財産の交換も行っていたと報じられている。 FTX創設者のSBFがプライム・トラストを利用して、同団体が資金提供する政治活動委員会に寄付していたことが明らかになり、プライム・トラストが以前に州民主党に寄付した50万ドルの出所も元FTX幹部ニシャド・シンに遡る。

主要取引先の相次ぐ倒産によりプライムトラストは厳しい状況に陥っており、運営コスト削減のため、今年初めに従業員の３分の１を解雇し、米国テキサス州での全業務を停止することを決定した。

実際、保管者として、プライム トラストは金融システムの比較的安全な部分であるべきであり、高リスクの活動には関与しません。仲介者として、プライム トラストは、デジタル資産会社が銀行ネットワークに現金を置くのを支援します。直接アクセス 銀行システムにおけるデジタル資産企業の重要なパートナー。したがって、SilvergateとSignature Bankが破綻したとき、Binance.USも今年4月にPrime Trustを通じて顧客資金を保有することを選択し、顧客資金をPrime Trustに保管を委託した。

しかし、SECは今月初めにBinance.USを告訴し、Binance.USの持株会社および運営会社であるBAM Management US HoldingsとBAM Trading Servicesに関連する資産の凍結を求めた。プライムトラストはまた大口顧客を失った。

プライム・トラストの子会社であるバンクは今月14日、資産約1,772万ドル、負債約450万ドルを抱え、ネバダ地方破産裁判所に破産保護を申請した。同時に、プライム・トラストの仮想通貨顧客への仮想通貨貸し手であるアブラもテキサス証券委員会から「証券詐欺」の疑いで告発され、数カ月前から破産状態、または破産寸前状態にあったと述べた。

早速、FIDは今月23日から正式にプライムトラストに対する措置を開始した。この停止命令の影響を受けたのか、仮想通貨保管会社BitGoもプライム・トラスト買収の暫定合意からの撤退を発表した。

かつては繁栄を誇ったプライム・トラストも、規制当局や買収候補者から見放されてから、段階的に破産の危機に瀕している。現在、同社は現金と仮想通貨の入出金をすべて停止しており、破産や清算のリスクに直面している。さらに、プライムトラストに資産を預けている暗号通貨企業は、不確実なリスクと将来にも直面しています。

Prime Trust の突然の閉鎖が波及効果を引き起こす

Prime Trust の突然の閉鎖は、その顧客ベースに波紋を広げました。もし本当にプライムトラストが破産という不運から逃れられないのであれば、それに関連する暗号会社も免れないだろう。

プライム・トラストの取引プラットフォーム用に投資家の現金預金を保管するブロックチェーン企業セキュリタイズは、一部の機能が停止されており、できるだけ早く新しい保管者に移行し、顧客の安全を確保すると述べた；エストニアの暗号化取引所コインメトロも同様だ公式ソーシャルプラットフォームでは、プライムトラストによる入出金の停止により、現在新規の米ドル取引を処理できないと述べた。

また、金融アドバイザリープラットフォームサービス会社であるSwan Bitcoinは、以前Prime Trustをカストディとしてリストし、TradeFi金融アドバイザリープラットフォーム上のすべてのトークンをPrime Trustカストディとしてリストしていたが、Swan Bitcoinは同社との契約を終了する意向であることを明らかにした。

Prime Trust は具体的な保管金額を公表していないが、公式情報によると、Prime Trust の保管サービスの顧客ベースは、デジタル資産取引所 Bitstamp、Bittrex Global、OKCoin、Zilliqa、等、証券発行プラットフォーム Securitize、Harbor、SeriesOne 等、不動産投資プラットフォーム RealBlocks、Elevated Returns 等、プライムトラストが保管義務を履行できなかった場合、お客様の資産が紛失または凍結される可能性があります。プライムトラストが破産し、顧客が提供するホスティングサービスを継続して利用できなくなる可能性がある。

さらに、プライム・トラストが破産した場合、バンク・オブ・アメリカ保険会社（FDIC）とネバダ州金融サービス局の規制を受けているため、FDIC保険は顧客1人当たり最大25万ドルまで顧客を保護する可能性がある。

TUSD (TrueUSD) に影響しますか?

プライム・トラストが入出金を停止した後、TrueUSDはプライム・トラストにリンクされたアカウントを持つ顧客に対し、プライム・トラストの業務停止中はステーブルコインTUSDの鋳造や換金ができないことを電子メールで通知した。 Binance がプラットフォーム上で TrueUSD を精力的に宣伝し始めて以来、TrueUSD は未知のステーブルコイン プロジェクトから主流になり、そのシェアは急速に成長しました。 Coinmarketcap のデータによると、この記事の執筆時点で、TUSD の総流通額は 31 億 4,000 万米ドル近くです。

TrueUSDは、イーサリアムとバイナンススマートチェーン上のTrustTokenによって発行された安定通貨であると報告されています。保有者は米ドルを入金することで同額の TUSD を鋳造することができ、またいつでも TUSD を米ドルに交換することができます。入金された米ドルは別の銀行口座に保管され、第三者機関によって監督および監査されます。 TrueUSD の背後にある米ドル準備金は、Prime Trust によってホストされています。しかし現在、TrustToken は、単一のカストディアンの破産によって引き起こされる TUSD のリスクを軽減するために、他のカストディアンと協力関係を確立しています。

以前、TrueUSDはパートナーであるPrime TrustによるTUSDのキャスティングの停止によりFUDと遭遇し、短期的な分離が生じたが、TrueUSDは即座にソーシャルメディアに「TUSDのキャスティングと引き換えサービスは影響を受けず、今後も継続する」との返答を投稿した。通常通りに動作します」と表示され、TUSD の価格は通常に戻りました。

Prime TrustによるBitGoによる買収の停止、ネバダ州の規制当局による審査、入出金の停止といった最近の一連の変動の中で、TUSDは影響を受けていないようだ。 TrueUSDは、USDの鋳造と償還のための複数のチャネルを維持することを再度明確にしました。

本日のリザーブレポートによると、TUSDは引き出し停止を命じられた米国の預金機関に現在26,434ドル相当の資金を保有しており、そのうち26,269ドルは顧客によるトークンの引き出しに関連付けられているが、米国のどの機構かは明らかにされていない。この機関はプライム・トラストである可能性が高く、このような少額の資金の預け入れは、TUSD の総流通額 31 億 3,000 万米ドルに比べれば取るに足らないものであると大胆に推測できます。

現時点では、エクスポージャーの規模を明らかにすることはまだ不可能であり、TUSDは以前、プライム・トラストに対して「エクスポージャーはない」と述べているが、プライム・トラストが破産保護を申請した場合、最も可能性の高い影響はTUSDの制限となるだろう。 TUSDの発行が制限されたり、交換手続きが遅延したりすると、TUSDの米ドルへの交換や他の通貨への交換が制限されたり遅延したりする可能性があり、TUSDを保有する利用者に不便をおかけする可能性があり、また、TUSDの発行が制限されたり、交換手続きが遅延した場合には、 TUSD に関する市場の不確実性が高まり、その結果、価格が変動します。

プライムトラストは一歩ずつ奈落の底に足を踏み入れているが、TUSDの発展には影響を与えておらず、それどころかTUSDの供給量は6月14日の20億ドル強から6月21日には31億3000万ドルまで増加した。 56.5% 増加しました。

＃＃＃ まとめ

2022年にFTXが破産し、今年シルバーゲートとシグネチャーバンクが破綻した後、バイナンスとコインベースはSEC訴訟や暗号業界のその他の混乱に巻き込まれているが、大手暗号化企業は怯えた鳥のように静かにリスク対策能力を強化している。常に「ブラックスワンイベント」に備えてください。

プライムトラストは依然として破産寸前だ。現時点で関係者はそれについてコメントしていないが、暗号業界におけるその信頼性は明らかに「氷点」まで下がっているが、現時点でオリーブの枝を投げて暗号業界を救うことができる業界団体はあるだろうか。悲惨な苦境、それとも別の苦境 小さな混乱がラクダの背中を折る最後の藁となった？