オーストラリアのASICがバイナンスのオフィスを強制捜査、デリバティブ事業を捜査

著者: Amy Bainbridge、Sunil Jagtiani、Bloomberg、編集者: Songxue、Jinse Finance

事情に詳しい関係者によると、オーストラリアの金融市場規制当局は、現在は廃止されている仮想通貨取引所の現地デリバティブ事業に関する調査として、バイナンスのオフィスを家宅捜索した。

関係者によると、企業、市場、金融サービス、消費者信用全般を監督するオーストラリア証券投資委員会は火曜日、バイナンス・オーストラリアのオフィスを家宅捜索した。委員会は個人情報に関わるため匿名を求めた。

**ASIC によるデリバティブ ビジネスのレビューには、バイナンス オーストラリアによる個人顧客と大規模投資顧客の分類が含まれています。 ** 同社は4月、スポットプラットフォームは開いたままにしつつ、国内のデリバティブ取引所を段階的に閉鎖すると発表した。同社は以前、オーストラリアの一部ユーザーが大口投資家として誤って分類されたため、デリバティブのポジションを閉鎖したと発表していた。

ASICは4月にバイナンス・オーストラリアのデリバティブ事業ライセンスを取り消したが、広報担当者は「調査の可能性など、運営の詳細については確認も否定もできない」と述べ、同社に対する規制当局の懸念は「検討中」であると付け加えた。

バイナンスは「地方当局と協力」し、「オーストラリアのユーザーに完全に準拠した形でサービスを提供するために現地の規制基準を満たすことに尽力している」と述べた。

世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは世界中で多数の調査に直面しており、一部の決済プロバイダーは規制上の影響を懸念してバイナンスをやめている。同社のオーストラリアのプラットフォームは主要な現地通貨引き出しルートから遮断されている。

先月、フランス当局が地元バイナンス社を訪問した。フランス当局はバイナンスを違法にデジタル資産サービスと重大なマネーロンダリングを提供した疑いで捜査している。バイナンスは、フランスおよび同社が事業を展開する他のすべての市場のすべての法律を遵守していると述べた。

SECは6月、顧客資金の不正取り扱い、投資家や規制当局への誤解、証券規則違反の罪で、バイナンスとその創設者チャンペン・チャオ「CZ」を起訴した。

バイナンスはSECの行動を「残念」と呼び、自社のプラットフォームを「強力に」擁護するつもりだと述べた。 Changpeng ZhaoとBinanceも商品先物取引委員会からの訴訟に直面している。