米国、ソラナ攻撃者らをマネーロンダリング容疑で起訴、この種の法執行措置としては初

ニューヨーク州南部地区連邦検事は、この事件を「分散型取引所が運営するスマートコントラクトへの攻撃に関わる初の刑事事件」と呼んだ。

ニューヨーク南部地区連邦検事（SDNY）は7月11日のプレスリリースで、正体不明の企業のシニアセキュリティエンジニアであるシェキーブ・アーメド氏を、匿名のソラナを利用したマネーロンダリングの罪で起訴すると発表した。 2022 年 7 月に基づくプロトコル。米国政府が分散型取引所をスマート コントラクト攻撃で告発したのはこれが初めてです。

アーメド容疑者はソラナ取引所のスマートコントラクトを利用してプラットフォームの価格データを操作し、900万ドルの水増し手数料を負担させたとされている。アーメド容疑者は攻撃中にフラッシュローンを利用し、スマートコントラクトのリバースエンジニアリングやブロックチェーン監査のスキルを活用したとされている。

アーメド容疑者は、盗んだ資金を仮想通貨で引き出した後、仮想通貨取引所と交渉しようとしたとされている。同氏は、取引所が事件を法執行機関に報告しない限り、盗まれた資金のうち150万ドルを除くすべてを返還すると申し出た。

当局者らは、これが分散型取引所に対するスマートコントラクト攻撃に関わる初の刑事事件であると指摘した。

SDNYは標的となった取引所を特定していないが、盗まれた日付、金額、ソラナへの言及は2022年のクレマ・ファイナンスへの攻撃とほぼ一致している。

被告は足跡を隠蔽できなかった

当局者らによると、アーメド容疑者は盗んだ手数料を洗浄し、取引を隠蔽するためにさまざまな方法を用いたという。同容疑者は、ソラナ（SOL）とイーサリアム（ETH）間の取引を橋渡しするトークンスワップを実施し、資金をプライバシーコインモネロ（XMR）に変換し、海外の仮想通貨取引所で取引したとされている。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、アーメド氏が自身の活動を隠すことはできなかったと述べた。ウィリアムズ氏は、被告のいかなる行動も「足跡を隠蔽したり、法執行機関をだましていた」と述べ、当局は資金の動きを追跡することができたと付け加えた。

アーメド氏は現在、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で最長20年の懲役刑に直面している。すべての刑事事件と同様、アーメド氏は法廷で有罪が証明されるまでは無罪と推定される。

7月10日、SDNYはOpenSeaを通じて45万ドル相当の暗号通貨とNFTを盗んだ詐欺計画で別の個人を起訴したが、事件関係者は最新の発表で暗号通貨詐欺のもう一つの例であると認めた。