IRS、プエルトリコの減税を利用した仮想通貨トレーダーを捜査

著者: TOM MITCHELHILL、COINTELEGRAPH、編纂者: Songxue、Jinse Finance

** 米国の弁護士と内国歳入庁（IRS）の職員は、プエルトリコの減税から不法に利益を得た疑いのある仮想通貨トレーダーとファンドマネージャーを捜査していると伝えられている。 **

捜査当局は現在、一部の ヘッジ ファンド マネージャー、仮想通貨トレーダー、およびその他の裕福なアメリカ人に対して民事および刑事訴訟を起こしています。これらの人々は、不当に税金控除を請求するために、居住権を持ち、収入の主要な要素について嘘をついている可能性があります。 **

米国当局はまた、この島国の税制を推進した罪で起訴された弁護士と会計士の捜査も進めており、少なくとも2件の犯罪捜査が近い将来起訴につながることが予想されている。検察は共謀罪と通信詐欺容疑で捜査を進めていると伝えられている。

カルロス・オルティス弁護士は、プエルトリコ当局者だけでなく「内国歳入庁職員」とも協力していると述べた米国検察当局との会話を回想した。

** 「メッセージは、縄がきつくなっているということです。」**

プエルトリコが 2012 年に新しい税制を導入して以来、5,000 人以上のアメリカ人が同国に移住しました。そうすることによる利点の 1 つは連邦所得税の節約です。

**プエルトリコの税制では、個人に対して配当金の 100% 免除、地方税の 60% 免除が認められており、この地域で得た源泉所得に対する連邦税は免除されています。 **

**さらに、3,600 社以上の企業が収益および利益に対する配当税を免除されており、4% の輸出税のみを支払う必要があります。 **

ここの税制上の優遇措置は世界で最も寛容なものの一つですが、これらの絶対的な恩恵を享受するための要件は非常に厳しいものです。 **

税額控除の資格を得るためには、新しい居住者は** 年間少なくとも 183 日島に居住し、島の領土が「納税の本拠地」であることを証明できなければなりません。 **

この制度に詳しい弁護士らによると、政府の厳格な規則により、多くの人が数字をごまかしたり、納税申告書をごまかしたりするよう仕向けられていると伝えられている。 **

税金を理由にプエルトリコに移住した著名な住民には、金マニアのピーター・シフや仮想通貨投資家のマイケル・テルピンなどがいる。 7月4日、プエルトリコの規制当局は最低純資本要件を満たしていないとしてシフの銀行を閉鎖した。

5月19日にマイアミで開催された年次ビットコインカンファレンスで講演したターピン氏は、プエルトリコを「米国籍を放棄せずに世界の税金を払わずに行ける唯一の場所」と称賛した。

他の一部とは異なり、ターピン氏は厳格な税制についてあまり心配していないようだ。

「全員が監査を受けることになると聞いていますが、それは問題ありません。私の記録は非常に正確です。税務弁護士と公認会計士、そして簿記二人に通しました。だから、さあ、私は監査を受けることを恐れていません。」監査。

**島の富裕層は、一流のファンドマネージャーや起業家を島に呼び込む減税策を称賛しているが、この税制案は、新たな超富裕層は低税率の「入植者」であると主張する抗議に遭い、税率を押し上げている。生活費。 **