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市場を操作して違法な利益を上げるセルシウスは、米国の規制当局との法的渦に巻き込まれる
カレン著、フォーサイトニュース
木曜日、セルシオとその前最高経営責任者（CEO）アレックス・マシンスキーは、米国証券取引委員会（SEC）、米国司法省（DOJ）、米国商品先物取引委員会（CFTC）、および連邦取引委員会（FTC）によって起訴された。一方、アレックス・マシンスキー氏は現地時間木曜朝に逮捕されたとブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として報じた。
昨年、USTのアンカー解除以降、セルシウスからの資金引き出しが加速し始め、引き出しへの対応と流動性確保のため、一方でセルシウスはBTCやETHなどの資産を大規模に売却し、一方では、AAVE や Compound などの DeFi 契約を通じて抵当に入れられた資産、USDC などのステーブルコイン。しかし、stETHのアンカー解除とETHとBTCの価格の継続的な下落により、絶え間ない引き出し需要により流動資産が減少する一方、資産担保の増加を余儀なくされました。
2022年6月13日、セルシウスはすべての口座の出金、取引、送金を停止した。その後、セルシウスは流動性と経営を安定させながら、戦略的取引と債務再編を模索する可能性を検討すると述べた。 2022年7月中旬、セルシウスはすべての利害関係者の価値を最大化するために破産を申請した。
Foresight News は、読者がセルシウスに対する申し立てと、米国の証券および先物市場を監督し、法律の施行を保護する政府機関が要求した判決を理解できるように、SEC、司法省、CFTC、FTC によるセルシウスに対する申し立ての詳細を要約して照合しています。 。
司法省がセルシウス氏を告訴
米国省が発表した文書によると、FBIニューヨーク事務所のカーティス次長代理は、セルシウス・ネットワークLLCの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏とその子会社関連団体を証券詐欺、商品詐欺、電信送金の罪で告発する未公開の起訴状を発表した。司法詐欺の。申し立てでは、アレックス・マシンスキーが、セルシウスの成功と収益性、投資の性質など、セルシウスのビジネスの中核的側面について顧客に誤解を与えるため、誤解を招く虚偽の発言を繰り返し行うことにより、セルシウスの顧客を欺き、CELの価格をつり上げることを目的とした詐欺計画を組織したと主張している。顧客のお金で作ります。
そして、アレックス・マシンスキー氏は個人的にCELの売却で約4,200万ドルを稼ぎ、セルシウスの最高マーケティング責任者（CMO）ロニ・コーエン＝パボン氏はCELの売却で少なくとも360万ドルを稼いだ。
アレックス・マシンスキーは証券詐欺、商品詐欺、電信詐欺、CEL価格操作の共謀、CEL価格操作計画、CEL市場操作、CELに対する電信詐欺の7件で起訴され、ロニ・コーエン・パボンはCEL価格操作の共謀罪で起訴された。 CEL価格を操作する詐欺的計画、CEL市場操作、およびCELに対する電信送金詐欺。以下のグラフは、被告が受ける最大の刑罰を示しています。 （注意：起訴状の容疑は単なる申し立てであり、有罪が証明されるまで被告は無罪と推定されます。）
ウィリアムズ連邦検事はまた、米国がセルシウスと不訴追協定を結んだことを発表し、それに基づきセルシウスは詐欺計画における自らの役割の責任を認めることに同意したと発表した。
米国SECがセルシウスを提訴
米国証券取引委員会（SEC）は、CELSIUS NETWORK LIMITED（セルシアスネットワーク）とセルシアス元CEOのアレックス・マシンスキー氏を原告としてニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴訟を起こした。
米国SECが発行した51ページの訴状では、2018年の設立から2022年6月までのセルシウスのプラットフォーム開発過程で、未登録の不正証券によるものも含め、セルシウスとアレックス・マシンスキーの「犯罪証拠」を詳述するために299の段落が使用された。資産の発行と販売を行い、投資家から数十億ドルを調達した後、「利息獲得プログラム」プランを通じて投資家に最大17％の高いリターンを約束し、CELトークンの価格を操作することで投資家がプラットフォームからデータを引き出すことを阻止した。数十億ドルの暗号資産。
注目すべきは、SECがCELをセルシウス社独自の暗号資産セキュリティであると直接表現し、セルシウス社が破産申請後1カ月で同社の負債が資産を約12億ドル上回ったと主張したことだ。
SECの訴状はまた、セルシアス社がICOの募集で5000万ドルを調達したと虚偽の主張を繰り返していたが、実際には約3500万ドルしか調達していなかったとも主張している。
米国SECは、セルシアスが証券法と証券取引法の複数の不正な規定に違反し、無登録の有価証券の募集や販売を行ったと考えており、裁判所が被告に対して以下の判決または命令を下すことを期待している。
米国FTCがセルシウスを提訴
CELSIUS NETWORK INC.、CELSIUS NETWORK LLC、CELSIUS NETWORKS LENDING LLC、CELSIUS KEYFI LLC、CELSIUS Mining LLC、CELSIUS US HOLDING LLC、CELSIUS NETWORK INC. US LLC、CELSIUS MANAGEMENT CORP.、および Alex Mashinsky (セルシアスの元 CEO)、 Shlomi Daniel Leon (セルシウスの共同創設者兼最高戦略責任者) と Nuke Goldstein (セルシウスの CTO)。
FTCは訴訟の中で、「被告らは、少なくとも2022年6月19日から2022年6月までの間、自分の預金が安全であると虚偽主張し、「リスクのない」方法でそうすることを約束し、消費者を騙して仮想通貨資産をセルシウスプラットフォームに送金させた、と主張している。消費者は利益を得るとともに、セルシウス社には「数十億ドルの流動性」があるため、顧客がいつでも通貨を引き出すのに十分な準備金を維持することを保証しているが、実際には、被告らは無担保ローンや無担保ローンを作るなどして消費者の預金を浪費していた。十分な流動性資金を維持しておらず、セルシウスは銀行業界に代わる安全な代替手段であるとさえ主張した。」 FTCはまた、被告がビジネス上で行った虚偽の表示についても取り上げた。
したがって、FTC は、被告の行為と行動が FTC 法およびグラム・リーチ・ブライリー法 (GLB 法) に違反し、フィクション、詐欺、欺瞞などの行為に当たると認定し、予備的および金銭的損害賠償を求め、命令する。永久差し止めおよびその他の補償。 FTCは、被告らの違反は仮想通貨ローンと保管サービスの売買に関連していると述べた。
FTCは、消費者は重大な損害を被っており、これまでも、そして今後も被り続けると考えており、裁判所が差し止め命令を認めなかった場合、被告らは今後も消費者に損害を与え、公共の利益を損なう可能性が高いと考えている。したがって、FTCは裁判所に次のことを求めています。
訴訟提起後に発行されたプレスリリースの中で、FTCはセルシウス社と和解に達し、同プラットフォームによる消費者資産の取り扱いを永久に禁止し、預金は安全ですぐに利用できると虚偽の約束をして消費者を欺いたとして元幹部3人を告発したと主張した。 . または暗号通貨をプラットフォームに転送します。両社はまた、破産手続き中にセルシウス社が残りの資産を消費者に返還できるようにするために差し止められる47億ドルの判決にも同意した。
しかし、セルシウスの元最高経営責任者（CEO）アレクサンダー・マシンスキー氏とセルシウスの共同創設者シュロミ・ダニエル・レオン氏とハノク・ニューク・ゴールドスタイン氏は和解に同意せず、彼らに対するFTCの訴訟は連邦裁判所で継続されることになる。
米国CFTCがセルシウスを提訴
ブロックワークス社は、CFTCの訴訟によれば、セルシウスは「セルシウス・プールの未登録商品プール運営者として、商品権益の取引を目的として資産を勧誘、受諾、受領し、アレックス・マシンスキー氏はCPOの未登録関連会社として活動した」と述べた。一般の人々がセルシウス・プールに資金を提供しており、顧客に約束した収益を達成するために、セルシウスは無担保ローンで数百万ドルを融資したり、規制されていない高リスクのDeFiプロトコルで数百万ドルを拡張するなど、非常にリスクの高い投資戦略を採用しました。