7月18日、記者は湖北省荊門市沙陽県公安局から、4000億の国境を越えたオンラインギャンブル事件の主犯である邱蒙蒙が法律に従って裁判に送られたことを知った。警察は、ギャンブラーのすべての取引が仮想通貨で決済されていたことを発見した。

特殊事件チームは手がかりを追って一行を追跡し、事件に関係した複数の仮想通貨アカウントをロックすることに成功した。特別事件チームは仮想通貨発行会社と連絡を取り、関係する仮想通貨口座を凍結し、口座に関与した1億6000万米ドル（約10億元）相当の仮想通貨が容疑者集団の手に渡るのを阻止した。 2022年10月、沙陽県人民法院は法律に従って凍結された仮想通貨の一部を没収する判決を下した。この事件は、国内の裁判所によって没収された最初の「仮想通貨事件」となった。

**この文章は長くありませんが、情報量は膨大です。 ** その中には、通貨サークルの友人たちを震え上がらせ、再び震えさせると思われる文が 2 つあります。

震える 1:** 合意された分散型仮想通貨、秘密鍵はまだ私の手元にありますが、どうしてそれを凍結できるのでしょうか? **

**震える2:****裁判所は罰金と仮想通貨資産の没収を命じましたが、それを実現するにはどうすればよいですか？裁判所はコインを買いだめするのか、それとも市場を破壊するのか? **

今日の記事について話しましょう。最初に断っておかなければならないのは、ホンリン弁護士の関連する見解は参考のみであるということです。

**1. 仮想通貨はどのように凍結されるのですか？ **

報道ではどの仮想通貨なのかは明らかにされていませんでしたが、発行者が警察と協力して凍結したという記述から、高い確率でUSDTテザーであることがわかります。

通貨サークルに入ったばかりの人は、USDT をビットコインのような分散型仮想通貨だと思っている人が多いですが、そうではありません。テザーは私たちの理想的な暗号通貨とは何の関係もなく、その発行はいかなるマイニングメカニズムや分散化にも基づいておらず、営利企業の口約束に基づいています。

営利会社の名前はテザーです。テザー（USDT）は、同社が発行した安定価値通貨米ドル（USD）をベースにしたトークン「テザーUSD（以下USDT）」で、1USDT＝1米ドルとして、ユーザーはどこでもUSDTとUSDを1：1で交換することができます。時間。

テザーは 1:1 の準備金保証を厳密に遵守しています。つまり、発行される USDT トークンごとに、その銀行口座には 1 米ドルの資金保証が適用されます。しかし、お金は解放されましたか？いくらで解放したの？誰も知らない。結局のところ、彼は実際の財務状況を外部に公開しないでしょう。つまり、これは完全にブラックボックスで運営されている民間会社であり、この民間会社は世界のすべての仮想通貨の最大の取引ペアです。

また、通貨界における次の波はTEDAである可能性が最も高いと私が常々感じているのもこの点に基づいており、結局のところ、分散型の世界的な仮想通貨取引は中央集権的な営利企業による口約束に依存しているのである。間違いなく非常に面白いことです。だから友人たち、たとえあなたがそれをため込んだとしても、あなたをため込まないでください。

人がいるところには川や湖があり、川や湖があるところにはルールがあります。営利組織として、この営利会社は、世界中の司法当局が当社に関連する司法業務への協力を要求する場合には、積極的に協力します。

したがって、USDT が集中型取引所にあるか、分散型ウォレットにあるかに関係なく、TEDA をリモートで制御できます。

**1つ目はマーキング（通称ポイズンマーク）です。 **テザー会社は、この事件に関与したUSDTを技術的にマークし、これがクリーンではないことをネットワーク全体に伝え、主流の集中型取引所に毒込まれたUSDTは取引所のリスク制御メカニズムをトリガーするため、対応するUSDTをデジタル資産アカウントが凍結される 場合によっては、USDT だけが汚染されるだけでなく、アカウント内の他のデジタル資産も凍結されることがあります。あなたがトランザクション中に誤って毒された USDT を受け取ったクリーンなアカウントである場合、おめでとうございます。あなたは採用されました。

** 2 つ目は、Tether が USDT を直接凍結することです。 **USDTが凍結されると、流通能力が失われ、ウォレットに閉じ込められて動けなくなります。

プレスリリースの記載から判断すると、今回の凍結されたUSDTは2番目のタイプのはずです。そこで私たちは、この一連のニュースが暴露された後、おそらく世界中の犯罪組織が USDT にかなりうんざりするだろうと冗談を言いました。

もともと、私は資産の安全のために秘密鍵を保持し、仮想通貨を蓄えておきたかったのですが、第三者が遠隔からそれを空中に浮遊させて凍結できるとは誰が想像したでしょう? 誰がそれに耐えることができたでしょうか?

**2. 裁判所は仮想通貨をどのように扱うのでしょうか？ **

湖北省のこの事件は単なる孤立した事件ではありません。公開情報によると、2021年に公安機関がインターネット上の闇産業を取り締まる予定で、仮想通貨マネーロンダリングの新たな経路を狙った関連事件は全国で計259件取り締まられている。仮想通貨の価値は110億元以上押収された。

「刑事訴訟法」第 300 条によると、「公判後、人民法院は、法律に従って被害者に返還されるものを除き、事件に関係する不法利得およびその他の財産を没収する決定を下すものとする。...したがって、この訴訟では、裁判所は仮想資産を没収しましたが、これには何の問題もありません。

司法実務においては、当事者が「盗品を自主的に返還」した仮想通貨や裁判所が司法判断で没収・処分した仮想通貨については、公安機関は原則として保管せず、できるだけ早く売却する。ただし、公式のコイン投機には適しておらず、やはりKYCは少々恥ずかしいので、第三者の証券会社に委託するのが一般的です。

**最初のタイプは取引所 OTC です。 **証券会社は主流の仮想通貨取引所を通じて直接販売し、OTC取引を通じて直接人民元に変換し、サービス手数料（通常総額の5％以上）を差し引いた後、司法機関または司法機関が指定する機関に送金します。取引金額）地方財務省の口座。

** 2 番目のタイプはオフライン トランザクションです。 **司法機関の委託を受けた第三者会社が深センなどで買い手を探し、直接現金取引を行い、手数料を差し引いた現金は司法機関または司法機関が指定する現地財務部門に引き渡されます。 。

** 3番目の方法は、外国貿易会社と協力することです。 **架空の輸出貿易や国境を越えた技術サービスの架空の提供などを通じて、海外企業にSAFEを通じて送金や外貨決済をさせ、人民元に換算して司法機関や指定された現地の財務部門に送金する。サービス料を差し引いた後の司法機関。

これら 3 つのモードを見た後、多くの友人が専門家に直接電話すると思います。 **

しかし、中国の仮想通貨監督の法的および政策的枠組みの下でのこれら 3 つの運用モードの合法性と合理性は、確かに議論されるべき問題です。

しかし、実務至上主義に基づき、この汚れ仕事は司法が行うべきではなく、手数料（少々高いが）を払って専門機関に任せるべきであることは否定できない。仮想通貨は合法になる可能性があり、人民元で地方財政と国庫を補助するだけで十分です。

**さて、メロンは食べ終わりました、皆さんの仮想通貨が無事でありますように。 **

結局のところ、中国の法律の規定によれば、国家は通貨投機を奨励していませんが、個人が保有する合法的な仮想通貨は法律によって保護されています。 ** 有効な裁判所の判決がなければ、いかなる法執行機関も仮想通貨を使用または販売する権利はありません。 **