関与する暗号通貨の最終目的地は何ですか?

仮想通貨に関しては、昨今の情勢は決して平穏ではなく、昨今の国境を越えたオンラインギャンブルやマネーロンダリング事件、USDTマネーロンダリング事件など、仮想通貨が資産の一種として刑事事件に巻き込まれるケースが増えてきています。など** 司法実務** (特にサイバー犯罪に関連するさまざまな刑事事件) に登場する主な理由は、各国が仮想通貨マネーロンダリングとの戦いを強化し、対応するアンチマネーロンダリング制度を確立しているにもかかわらず、仮想通貨自体の技術的な問題によるものです。利点がある一方で、一部の人々の目から見ると、それは依然として資本の流れと支払い決済を促進するツールです**。

では、刑事事件に関わる資産である仮想通貨として、押収・没収された後、司法はどのように対処すべきなのでしょうか。どこに処分するのですか？ **本日は、仮想通貨資産の処分における「一線を踏みしめる」事態を防ぐため、本件に関わる司法、関連企業、金融機関の特殊な問題点について詳しく解説します。事件に関わる仮想通貨資産の処分手続き。

事件に関係した仮想通貨は最終的にどこで見つかったのでしょうか?

刑事訴訟に係る財産の処分の過程において、公安機関は、第一に、捜査段階において、事件に係る財産の封印、拘留、凍結等の強制措置を講じ、第二に、捜査終了後に措置を講じることとなります。審査と起訴のために移送されると、検察は事件に関係する資産の処分について提案を行い、最終的に公判段階で、裁判所は関係資産を処理するための法律に従って判決を下します。

「刑事訴訟法」、「刑事訴訟に関与する財産の管理に関する人民検察院の規定」、「刑事裁判に関与する財産の一部の執行に関する最高人民法院のいくつかの規定」、および「さらなる法的執行に関する規定」によると、中央委員会総弁公室が発行する「刑事訴訟に関与する財産の規制」および国務院総弁公室が発行する「処分業務に関する意見」など、刑事訴訟に関与する財産の処分に関する法令および規範文書。一般に、刑事訴訟に関与した財産の処分結果には次の 3 種類があります。

1. 違法行為および犯罪行為によって得られたすべての財産は回収されるか、返金を命じられるものとします。

2. 被害者の法的財産は、関連規定に従って返還されるものとする。

３ 刑事被疑者が密封し、押収し、凍結し、保管し、又は処分した事件関係財産が事件と無関係であると判明したときは、三日以内に解放し、返還しなければならない。

したがって、事件に関与した仮想通貨の取扱いを判断する際には、まず容疑者がどのような罪を犯したのかを判断する必要がある。被害者はいますか？仮想通貨は被害者の財産ですか、それとも紛失した財産に関連していますか?湖北省のとある都市で起きた国境を越えたオンラインギャンブルとマネーロンダリングの事件を例に挙げると、ある都市の公安局は、この事件に関与した300台以上のコンピューターと携帯電話、200枚以上の携帯電話カードと銀行カードを押収した。捜査段階で事件を捜査しており、事件に関与した仮想通貨の口座は凍結されており、事件に関与した仮想通貨の価値は約１億６０００万ドル（約１０億元）に上る。 2022年10月、人民法院は本件に係る仮想通貨の没収を決定する判決を下し、本件は国内市場でよく知られた「初の仮想通貨没収事件」となった。 **

疑問に思われるかもしれませんが、通貨関連産業における一般的な犯罪の多くは、違法な事業運営やマネーロンダリングなど、違法に取得した財産の没収を宣告される可能性があるのに、なぜ「最初の仮想通貨没収事件」では没収されなかったのでしょう。 2022年まで登場？」以前の訴訟では、なぜ司法当局は仮想通貨を直接没収することに消極的だったのでしょうか?これは主に我が国の関連法規制と、仮想通貨自体の特殊な性質による仮想通貨の実現の難しさに関係しています。

**司法により没収された仮想通貨の実現にはどのようなリスクがあるのでしょうか？ **

仮想通貨は、中国の法律上非常に特殊な仮想資産であるため、通常の財産とは処分方法が異なり、法定通貨に換算しない場合、価格変動が激しいため、法定通貨に換算するのは非常に困難です。通貨価値の大幅な下落が生じる可能性がある一方、仮想通貨市場自体の規模が小さいため、司法当局が大規模な法定通貨への交換に熱心な場合、仮想通貨市場自体の規模が小さいため、仮想通貨全体に影響を及ぼす可能性が高く、生態系の影響はさらに大きく、市場にさらに大きな異常変動を引き起こす可能性があります。また、司法と司法から委託された資産処分会社は、仮想通貨を処分する過程で、仮想通貨自体の生態環境に大きな影響を与えるだけでなく、関連法規に違反した疑いも生じる可能性があります。我が国の法律および行政規制 **.

2021年9月24日、10省庁・委員会が共同して「仮想通貨取引における誇大広告のリスクの更なる防止及び対応に関する通知」（以下「9.24通知」という。）を発出しました。両者間の交換業、中央取引先としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引等において、トークンチケットの不正販売、不正な金融行為等の違法な金融行為が行われた疑いがある。有価証券の公募、違法な先物取引、違法な資金調達は厳しく禁止されており、法律に従って断固として禁止されます。犯罪に該当する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。また、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国居住者にサービスを提供することも違法な金融行為です。 **この規定は一般国民だけでなく、我が国の司法機関およびその委託を受けた資産処分会社にも適用されます。 **

その結果、司法により没収・没収された暗号資産であっても、国内では公売やオークション等を通じて法定通貨に換金することができず、**は他の資産処分会社に委託して海外や香港への移転を委託するしか選択肢がありません。 、マカオ、中国 他地域の政府は、事件に関係する仮想通貨を法定通貨に交換し、法定通貨を国に送金する。この道は困難で極めてリスクが高いだけでなく、さまざまな地域や部門の司法当局によって「違法な金融活動」と誤解されやすく、間違いを取り締まっている。したがって、これまでの司法実務では、司法当局は一般に、事件に関係した仮想通貨をそれ以上処理せずに適切な記憶媒体に保管することを選択していましたが、これにより、ある程度、事件に関係した資産の無駄が生じていました。

また、事件に係る仮想通貨の取扱いプロセスは不透明になりがちであり、押収された仮想通貨の額と当事者の保有する仮想通貨の額が一致せず、事実上、仮想通貨の価格が市場価格と一致しないミスマッチ問題。その中で最も有名なのは、数年前の有名仮想通貨取引プラットフォームの国境を越えたMLM事件であり、独自の価格変動と便利な国際取引という技術的特性により、同社は初心と専門性を忘れさせました。野蛮な成長に取り組み、司法から委託された仮想通貨を利用して不法利益を得ようとしたが、結果的に犯罪となった。

最後に書きます

この事件に関係する仮想通貨などの暗号資産の処分は、我が国の司法機関やそこから委託された第三者の資産処分機関を常に悩ませている「根深い」問題であり、関連法や法に違反しないようにするにはどうすればよいか。法規制（特に9.24規制）の強化に伴い、効果的な処理体制の確立が当面の喫緊の課題となっている。 Sa姉妹のチームは、立法レベルでの仮想資産開発の現状への適応を加速し、サポートとなる処分規則、規制規則、および仮想資産価格規制を制定することに加えて、弁護士が暗号資産の処分に介入する制度。これにより、弁護士は法的リスクの管理と関連取引の審査と監督の役割を果たすことができます。

現段階では、国家司法機関とその委託を受けた資産処分会社は、仮想通貨の処分に関する法的リスク評価**を実施する必要があります。