米司法省、顧客からの預金1億ドル以上を政治献金に流用したとしてSBFを告発

著者: TURNER WRIGHT、COINTELEGRAPH、編纂者: Songxue、Jinse Finance

** 米国検察庁は、FTX の元 CEO、サム・バンクマン・フリード氏に対する新たな起訴状を発表しました。その中には、電信詐欺計画の一環として選挙資金法に違反した容疑も含まれています。 **

8月14日の米国での提出書類の中で、ニューヨーク州南部地区地方裁判所のダミアン・ウィリアムズ弁護士は、「SBF」としても知られるバンクマン・フリード被告に対し、彼が訴えた罪状とほぼ同じ7つの罪状を訴えた。 2022年12月にバハマから米国に到着したときのことだ。しかし、法廷闘争でSBFの弁護団は、引き渡し協定に含まれていないため、選挙資金法違反の罪で起訴されるべきではないと主張し、検察側はこの計画が告発の証拠として通信詐欺とみなされていると述べた。

優先される起訴状によると、**銀行マン・フリード氏は「FTX顧客の預金を流用」し、その結果1億ドル以上が「仮想通貨規制に影響を与えようとする民主党と共和党への選挙資金」に使われたという。 **検察は、SBFが元エンジニアリング部長ニシャド・シンを含む一部のFTX幹部の名前で寄付金の出所を隠蔽したとも主張している。

*「シン氏ともう一人のFTX幹部が寄付を指示することで、バンクマン・フリードは特定の種類の政治献金に対する制限を回避することができ、それによってFTXの政治的影響力を最大限に高めることができた」と起訴状には述べられている。 * 「彼はこの影響力をロビー活動に利用した」議会と規制当局が法律と規制を支持することで、FTXが顧客の預金を受け入れ続けて成長しやすくなり、不正流用計画の継続が可能になると彼は信じていた。」

2022年11月にFTXが破綻する前、SBFは2024年の選挙に影響を与える政治運動に1億ドルから10億ドルを寄付する計画を立てていたと述べた。同氏は2020年の大統領候補ジョー・バイデン氏の2020年の選挙運動に500万ドル以上を寄付しており、民主党、共和党の両候補者にとって「多額の寄付者」であると述べた。

これに代わる起訴状は、バンクマン・フリード氏が米国に引き渡されて以来直面している最新の起訴状である。 2022 年 12 月。検察は当初バンクマン・フリード氏を選挙資金法違反の共謀などFTX詐欺8件で起訴したが、その後2月に12件の代替起訴、続いて3月にも別の件で13件の代替起訴を行った。

ルイス・カプラン判事は8月11日、刑事事件で証人を脅迫したり、証人に影響を与えようとした疑いへの懸念を理由に、保釈金で釈放されたバンクマン・フリード氏を差し戻した。彼の2つの裁判は2023年10月と2024年3月に開始される予定である。