著者: 米国司法省、翻訳: Jinse Finance 0xJSニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏、米国司法長官メリック・B・ガーランド氏、FBI長官クリストファー・A・レイ氏、司法省刑事課暫定検事補ニコール・M氏、ローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏に対する起訴状が本日発表された。オルセン氏、ニューヨーク州FBI次官ジェームス・スミス氏、および内国歳入庁刑事捜査局シンシナティ課特別捜査官ブライアント・ジャクソン氏は、マネーロンダリングの陰謀、制裁違反の陰謀、無許可送金事業運営の陰謀で告発したと発表した。起訴状の容疑は、被告らが10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、制裁対象の北朝鮮サイバー犯罪組織ラザラス・グループのために数億ドルを洗浄した仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」を作成、運営、宣伝した疑いに端を発している。ローマン・ストーム（ローマン・ストーム）は本日ワシントン州で逮捕され、本日ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷する。この事件は米国地方判事キャサリン・ポーク・フェイラに割り当てられた。ロマン・セミョノフはまだ逃亡中だ。「伝えられているとおり、トルネード・キャッシュは10億ドル以上を洗浄し、米国の制裁に違反した悪名高い仮想通貨ミキサーだった」とダミアン・ウィリアムズ南部地区連邦検事は述べた（ローマン・ストーム）とローマン・セミメノフは、トルネード・キャッシュを運営しており、それがこの種の通貨を促進することを知っていたとされる彼らは、技術的に高度なプライバシー サービスを提供していると公には主張していましたが、実際には、ハッカーや詐欺師が犯罪の成果を隠すのを手助けしていることを知っていました。今日の起訴は、仮想通貨取引を通じたマネーロンダリングが法律に違反していることと、それに関与した人々を思い出させるものです。このようなマネーロンダリングは訴追されるだろう。」FBI長官クリストファー・A・レイは、「今日の発表は、世界中の犯罪組織に、犯罪組織は追跡不可能でも匿名でもないということを思い出させるはずだ。ハッカーであろうと助長者であろうと、キーボードの後ろに隠れることはできない。マネーロンダリングの陰謀に関与し、本日起訴された」と語った。 「制裁を回避しようとする北朝鮮のサイバー犯罪組織を含むサイバー犯罪者を対象にしています。今回の作戦で私たちが行ったように、FBIは犯罪から利益を得るためにインフラストラクチャの解体を継続し、これらの犯罪者を支援した人々は責任を問われるでしょう。」司法省刑事局のニコール・M・アルジェンティエリ暫定司法次官補は、「仮想通貨ミキサーは、犯罪者が違法収益を隠蔽するための一般的な手段となっている。申し立て通り、被告らは犯罪者の痕跡を分かりにくくするための隠れ家としてトルネード・キャッシュを運営していた」と述べた。 「コンピューターのハッキングや電信詐欺などの犯罪行為に関連する資金の流出を防止する。刑事省は今後も、仮想通貨エコシステムで犯罪を犯そうとする者の捜査と訴追を優先していく」と述べた。マシュー・G・オルセン次官補は、「起訴状に記載されているように、被告の仮想通貨サービスは10億ドル以上の違法取引を促進し、世界的に制裁されているサイバー犯罪組織が北朝鮮のために数億ドルを洗浄することを不用意にも許してしまった」と述べた。司法省は、国内外の法執行パートナーと協力し、あらゆる武器を使用して、米国の制裁違反に関与している犯罪ネットワークをあらゆる場所で追跡し、解体するつもりだ。」FBIニューヨーク支局長補ジェームス・スミス氏は、「トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストーム氏とロマン・セミノフ氏の本日の起訴は、彼らが仮想通貨ミキサーの開発に取り組んでいることを強調している。ミキサーは最終的に10億ドル以上への入り口となった」と述べた。申し立てにあるように、北朝鮮のサイバー犯罪グループがサイバー攻撃による数億ドルを洗浄するためにこのプラットフォームを使用していることが明らかになったとき、ストーム氏とセミノフ氏は違法行為には目をつぶって、自分たちはマネーロンダリング取引を遵守していると公に主張した。本日の執行措置は、違法行為に直面して、FBIが追跡不可能な事件の追跡に注力しており、これらの犯罪が従来の銀行システムを通じて行われたのか仮想銀行システムを通じて行われたのかにかかわらず、金融犯罪の被害者の保護に引き続き注力することを国民に思い出させるものである。通貨ブロックチェーン。」内国歳入庁刑事捜査シンシナティ課の特別捜査官ブライアント・ジャクソン氏は、「疑惑のとおり、トルネード・キャッシュは10億ドル以上の資金洗浄に使用された」と述べ、税務調査官らは金融の専門知識を活用して仮想通貨取引の動きを追跡し、暗号通貨取引の試みを解体したと述べた。資金の犯罪的出所を隠蔽する大手マネーロンダリング組織。本日の起訴は、米国国内外の法執行パートナーの協力の直接の成果です。協力して、不正な利益を得るために欺瞞や詐欺を利用する者は、取り締まられることになります。責任を負う。」マンハッタン連邦裁判所と裁判所への提出書類で明らかになった起訴状の主張によれば、次のようになっている。ROMAN STORM と ROMAN SEMENOV は、顧客が追跡不可能な暗号通貨送金を行うことを可能にする暗号通貨ミキサーである Tornado Cash サービスの創設者 3 人のうちの 2 人です。被告とその共謀者は、トルネード キャッシュ サービスの中核機能を作成し、トルネード キャッシュ サービスを運営するための重要なインフラストラクチャの費用を支払い、トルネード キャッシュ サービスを宣伝し、トルネード キャッシュ サービスの運営から数百万ドルの利益を生み出しました。 Tornado Cash サービスは、追跡不可能で匿名の金融取引を提供すると顧客に宣伝していましたが、Roman Storm 氏と Roman Semenov 氏は、法的に義務付けられている KYC ポリシーやマネーロンダリング対策手順を導入しないことを選択しました。その結果、Tornado Cash サービスは 10 億ドルを超える犯罪収益の洗浄に使用されました。ローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏はマネーロンダリング取引を認識しており、ハッカーやその他のサイバー犯罪被害者から苦情や支援要請を受けていた。しかし、彼らはいかなる規制の導入も拒否し、トルネード キャッシュ サービスの運営を続け、これらのマネーロンダリング取引を促進しました。2022年4月と5月、Tornado Cashサービスは北朝鮮のサイバー犯罪組織Lazarus Groupによって数億ドルのハッキング収益を洗浄するために使用されたと告発された。ローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏は、自分たちが運営していたトルネード・キャッシュ・サービスがこれらの制裁違反取引に関与していることを知っていた。彼らは制裁に準拠していることを公に発表できるようにサービスに変更を加えたが、プライベートチャットでは変更は何の影響も及ぼさないことに同意した。その後、彼らはトルネード・キャッシュ・サービスの運営を続け、さらなる制裁違反取引で数億ドルを促進し、OFACが資産凍結として指定した暗号通貨ウォレットからラザラス・グループが犯罪収益を移動するのを支援した。ローマン・ストームさん（34歳）はワシントン州オーバーン出身で、ローマン・セミノフさん（35歳）はロシア国籍です。彼らはそれぞれマネーロンダリングの共謀罪と国際経済緊急権限法違反の共謀罪でそれぞれ起訴され、それぞれ最高懲役20年の刑が科せられた。彼らはまた、無許可送金事業運営の共謀罪1件でも起訴されており、最高懲役5年の刑が科せられる。これらの最高刑は議会によって設定されており、被告の量刑は裁判官の裁量に委ねられるため、情報提供のみを目的としています。この事件は、米国検察局のマネーロンダリングおよび多国籍犯罪企業部門と刑事司法省の国家仮想通貨取締チーム（「NCET」）によって処理されています。米国検事補のセイン・レーン氏とベンジャミン・ジャンフォルティ氏が起訴している。NCET は、増加する暗号通貨とデジタル資産の不正使用と戦うために設立されました。刑事司法省のコンピューター犯罪および知的財産部門内で、NCET は、デジタル資産を使用してさまざまな犯罪を実行および促進する能力のある個人および団体の捜査を実施および支援しており、特に仮想通貨交換、ミキシングおよび転送サービスに重点を置いています。そしてインフラプロバイダー。 NCET はまた、デジタル資産テクノロジーの戦略的優先事項を特定し、捜査と訴追の重点分野を特定し、暗号通貨とデジタル資産に関連する犯罪を積極的に捜査し訴追するために、国内外の政府機関および民間部門との同省の協力取り組みを主導しています。 。起訴状の主張は単なる告発であり、被告は有罪が証明されるまで推定無罪の権利を享受する。
トルネード・キャッシュの連荘氏が告発された罪で米国政府に逮捕され、制裁を受けた
著者: 米国司法省、翻訳: Jinse Finance 0xJS
ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏、米国司法長官メリック・B・ガーランド氏、FBI長官クリストファー・A・レイ氏、司法省刑事課暫定検事補ニコール・M氏、ローマン・ストーム氏とローマン・セミメノフ氏に対する起訴状が本日発表された。オルセン氏、ニューヨーク州FBI次官ジェームス・スミス氏、および内国歳入庁刑事捜査局シンシナティ課特別捜査官ブライアント・ジャクソン氏は、マネーロンダリングの陰謀、制裁違反の陰謀、無許可送金事業運営の陰謀で告発したと発表した。起訴状の容疑は、被告らが10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、制裁対象の北朝鮮サイバー犯罪組織ラザラス・グループのために数億ドルを洗浄した仮想通貨ミキサー「トルネード・キャッシュ」を作成、運営、宣伝した疑いに端を発している。ローマン・ストーム（ローマン・ストーム）は本日ワシントン州で逮捕され、本日ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷する。この事件は米国地方判事キャサリン・ポーク・フェイラに割り当てられた。ロマン・セミョノフはまだ逃亡中だ。
「伝えられているとおり、トルネード・キャッシュは10億ドル以上を洗浄し、米国の制裁に違反した悪名高い仮想通貨ミキサーだった」とダミアン・ウィリアムズ南部地区連邦検事は述べた（ローマン・ストーム）とローマン・セミメノフは、トルネード・キャッシュを運営しており、それがこの種の通貨を促進することを知っていたとされる彼らは、技術的に高度なプライバシー サービスを提供していると公には主張していましたが、実際には、ハッカーや詐欺師が犯罪の成果を隠すのを手助けしていることを知っていました。今日の起訴は、仮想通貨取引を通じたマネーロンダリングが法律に違反していることと、それに関与した人々を思い出させるものです。このようなマネーロンダリングは訴追されるだろう。」
FBI長官クリストファー・A・レイは、「今日の発表は、世界中の犯罪組織に、犯罪組織は追跡不可能でも匿名でもないということを思い出させるはずだ。ハッカーであろうと助長者であろうと、キーボードの後ろに隠れることはできない。マネーロンダリングの陰謀に関与し、本日起訴された」と語った。 「制裁を回避しようとする北朝鮮のサイバー犯罪組織を含むサイバー犯罪者を対象にしています。今回の作戦で私たちが行ったように、FBIは犯罪から利益を得るためにインフラストラクチャの解体を継続し、これらの犯罪者を支援した人々は責任を問われるでしょう。」
司法省刑事局のニコール・M・アルジェンティエリ暫定司法次官補は、「仮想通貨ミキサーは、犯罪者が違法収益を隠蔽するための一般的な手段となっている。申し立て通り、被告らは犯罪者の痕跡を分かりにくくするための隠れ家としてトルネード・キャッシュを運営していた」と述べた。 「コンピューターのハッキングや電信詐欺などの犯罪行為に関連する資金の流出を防止する。刑事省は今後も、仮想通貨エコシステムで犯罪を犯そうとする者の捜査と訴追を優先していく」と述べた。
マシュー・G・オルセン次官補は、「起訴状に記載されているように、被告の仮想通貨サービスは10億ドル以上の違法取引を促進し、世界的に制裁されているサイバー犯罪組織が北朝鮮のために数億ドルを洗浄することを不用意にも許してしまった」と述べた。司法省は、国内外の法執行パートナーと協力し、あらゆる武器を使用して、米国の制裁違反に関与している犯罪ネットワークをあらゆる場所で追跡し、解体するつもりだ。」
FBIニューヨーク支局長補ジェームス・スミス氏は、「トルネード・キャッシュの共同創設者ローマン・ストーム氏とロマン・セミノフ氏の本日の起訴は、彼らが仮想通貨ミキサーの開発に取り組んでいることを強調している。ミキサーは最終的に10億ドル以上への入り口となった」と述べた。申し立てにあるように、北朝鮮のサイバー犯罪グループがサイバー攻撃による数億ドルを洗浄するためにこのプラットフォームを使用していることが明らかになったとき、ストーム氏とセミノフ氏は違法行為には目をつぶって、自分たちはマネーロンダリング取引を遵守していると公に主張した。本日の執行措置は、違法行為に直面して、FBIが追跡不可能な事件の追跡に注力しており、これらの犯罪が従来の銀行システムを通じて行われたのか仮想銀行システムを通じて行われたのかにかかわらず、金融犯罪の被害者の保護に引き続き注力することを国民に思い出させるものである。通貨ブロックチェーン。」
内国歳入庁刑事捜査シンシナティ課の特別捜査官ブライアント・ジャクソン氏は、「疑惑のとおり、トルネード・キャッシュは10億ドル以上の資金洗浄に使用された」と述べ、税務調査官らは金融の専門知識を活用して仮想通貨取引の動きを追跡し、暗号通貨取引の試みを解体したと述べた。資金の犯罪的出所を隠蔽する大手マネーロンダリング組織。本日の起訴は、米国国内外の法執行パートナーの協力の直接の成果です。協力して、不正な利益を得るために欺瞞や詐欺を利用する者は、取り締まられることになります。責任を負う。」
マンハッタン連邦裁判所と裁判所への提出書類で明らかになった起訴状の主張によれば、次のようになっている。
ROMAN STORM と ROMAN SEMENOV は、顧客が追跡不可能な暗号通貨送金を行うことを可能にする暗号通貨ミキサーである Tornado Cash サービスの創設者 3 人のうちの 2 人です。被告とその共謀者は、トルネード キャッシュ サービスの中核機能を作成し、トルネード キャッシュ サービスを運営するための重要なインフラストラクチャの費用を支払い、トルネード キャッシュ サービスを宣伝し、トルネード キャッシュ サービスの運営から数百万ドルの利益を生み出しました。 Tornado Cash サービスは、追跡不可能で匿名の金融取引を提供すると顧客に宣伝していましたが、Roman Storm 氏と Roman Semenov 氏は、法的に義務付けられている KYC ポリシーやマネーロンダリング対策手順を導入しないことを選択しました。その結果、Tornado Cash サービスは 10 億ドルを超える犯罪収益の洗浄に使用されました。ローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏はマネーロンダリング取引を認識しており、ハッカーやその他のサイバー犯罪被害者から苦情や支援要請を受けていた。しかし、彼らはいかなる規制の導入も拒否し、トルネード キャッシュ サービスの運営を続け、これらのマネーロンダリング取引を促進しました。
2022年4月と5月、Tornado Cashサービスは北朝鮮のサイバー犯罪組織Lazarus Groupによって数億ドルのハッキング収益を洗浄するために使用されたと告発された。ローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏は、自分たちが運営していたトルネード・キャッシュ・サービスがこれらの制裁違反取引に関与していることを知っていた。彼らは制裁に準拠していることを公に発表できるようにサービスに変更を加えたが、プライベートチャットでは変更は何の影響も及ぼさないことに同意した。その後、彼らはトルネード・キャッシュ・サービスの運営を続け、さらなる制裁違反取引で数億ドルを促進し、OFACが資産凍結として指定した暗号通貨ウォレットからラザラス・グループが犯罪収益を移動するのを支援した。
ローマン・ストームさん（34歳）はワシントン州オーバーン出身で、ローマン・セミノフさん（35歳）はロシア国籍です。彼らはそれぞれマネーロンダリングの共謀罪と国際経済緊急権限法違反の共謀罪でそれぞれ起訴され、それぞれ最高懲役20年の刑が科せられた。彼らはまた、無許可送金事業運営の共謀罪1件でも起訴されており、最高懲役5年の刑が科せられる。
これらの最高刑は議会によって設定されており、被告の量刑は裁判官の裁量に委ねられるため、情報提供のみを目的としています。
この事件は、米国検察局のマネーロンダリングおよび多国籍犯罪企業部門と刑事司法省の国家仮想通貨取締チーム（「NCET」）によって処理されています。米国検事補のセイン・レーン氏とベンジャミン・ジャンフォルティ氏が起訴している。
NCET は、増加する暗号通貨とデジタル資産の不正使用と戦うために設立されました。刑事司法省のコンピューター犯罪および知的財産部門内で、NCET は、デジタル資産を使用してさまざまな犯罪を実行および促進する能力のある個人および団体の捜査を実施および支援しており、特に仮想通貨交換、ミキシングおよび転送サービスに重点を置いています。そしてインフラプロバイダー。 NCET はまた、デジタル資産テクノロジーの戦略的優先事項を特定し、捜査と訴追の重点分野を特定し、暗号通貨とデジタル資産に関連する犯罪を積極的に捜査し訴追するために、国内外の政府機関および民間部門との同省の協力取り組みを主導しています。 。
起訴状の主張は単なる告発であり、被告は有罪が証明されるまで推定無罪の権利を享受する。