ある年、ある月、ある場所で、警察は深夜、為替界の古株張三を南から北へ連行した。
その夜、警察が突然入ってきたときのことを振り返ると、チャン・サンさんにはまだ恐怖が消えず、少し魔法のような感覚さえ覚えた。自宅逮捕には某警備会社の技術者らも同行しており、警察は専門家の協力を得て張さんの携帯電話、パソコン、コールドウォレット、外貨キャッシュカードなどを押収した。
警察署到着後、公安職員は張三さんの取り調べのために残業をし、その間、警察は張三さんに委任状への署名を求め、その内容は犯罪と闘い、被害者の財産の損失を回避することだった。為替口座内の通貨は司法処分の対象となります。
張三は何かがおかしいと感じたが、結局のところ、この問題は明確に調査されていなかった。しかし、やはり警察の捜査に協力する必要がある、これは国民の義務であると考え、張三さんは警察に協力して委任状に署名し、仮想通貨取引所の口座番号とパスワードを提供した。その後、張三氏がコールドウォレットに保管していた仮想通貨と取引所の仮想通貨が証券会社によって転売された。
数日後、張三さんは弁護士と面会し、弁護士と警察との間で何度もやり取りを行った後、さらなる捜査が行われるまで保釈された。張三容疑者が出てきた後、サークルの友人に尋ねたところ、地元警察による仮想通貨資産の処分を支援した会社が、張三容疑者の注文から数百万ドルの手数料を得ていたことを知った。
上記の物語はフィクションですが、この物語のプロットは事実であることに注意してください。このような陰謀は仮想通貨プレイヤーの間で日常的に起こるかもしれない。 **
2021年9月、国の10省庁が共同で「仮想通貨取引における誇大宣伝のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」（以下「924ポリシー」）を発出し、仮想通貨および関連事業活動を違法な金融活動と認定した。 ; 法的地位は法定通貨と同等である; 仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動である; 海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて自国の居住者にサービスを提供することも違法な金融活動である; 仮想通貨の投資および取引活動への参加は違法な金融活動である法的リスク。上記の違法な金融活動を行った者は犯罪に該当し、法律に従って刑事責任を追及されるものとします。
!【秘密鍵は安全？中国の仮想通貨司法処理の混乱と法的リスクを整理する] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)
924政策の導入により、中国本土で仮想通貨や人民元の取引ビジネスサービスに従事する企業や行為は違法であると宣言された。 **しかし、仮想通貨が犯罪組織によって頻繁に利用されるようになれば、当然、仮想通貨に関わる刑事事件も増え、その金額も増大することになります。
2023年7月18日、湖北省荊門市沙陽県公安局は、国境を越えたオンラインギャンブル事件の主犯を法律に基づき裁判に送致した。事件処理の過程で、特別事件チームは手がかりを追って、事件に関係した1億6000万米ドル（約10億元以上）相当の仮想通貨のロックと凍結に成功した。この事件は、国内の裁判所によって没収された最初の「仮想通貨事件」となった。
!【秘密鍵は安全？中国の仮想通貨司法処理の混乱と法的リスクを整理する] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)
ブロックチェーンの細分化された法律サービス市場に注力しているため、ホンリン弁護士を含むマンキューの同僚は、事件に関わる仮想通貨への対処法について法的アドバイスや業務協力を受けることが多く、同業界の法律専門家もおり、ブロックチェーン業界で大金を稼いだ友人もいます。一つの事件に関わる司法処分の金額は数百万から数百億に及びます。事件はどんどん大きくなり、額も増えていると言えます。
ここで疑問が生じます。中国では仮想通貨と人民元の取引に従事することは違法であるため、中国の司法当局によって調査され没収された仮想通貨は、どのようにして国庫内で合法的な人民元になるのでしょうか? **
このような素朴な疑問を念頭に置いて、私たちは特別な調査を実施し、国内外の複数の仮想通貨処理プロバイダーと連絡と協議を行い、現在の中国の司法実務および上流および下流における仮想通貨の司法処理の共通運用を継続的に明らかにすることに努めました。産業チェーンの下流、調査結果には本当に驚きました。言えないこともたくさんありますが、多くのことが行われています。
私たちは、この記事を含むマンキューシリーズの研究記事の公開が業界の友人の注目を集め、司法裁判なしで国民の法的財産を保護しながら、中国のブロックチェーン業界の司法処分を促進することを願っています。 リンクの透明性そしてコンプライアンス。
**この記事は、ホンリン弁護士の個人的な見解を表すものにすぎず、特定の事項に関する法的な意見や提案を構成するものではないことに注意してください。これは営利団体の支持や推奨ではなく、純粋に学習とコミュニケーションのためのものなので、あまり深く考えないでください。 **
マンキュー弁護士チームが行った業界調査によると、捜査段階で公安が刑事容疑者の書面による許可を一方的に取得する場合でも、裁判終了後の仮想通貨の没収でも、一般的に違法な違法手続きが存在する。 , 規定が具体的ではない、実施方法が統一されていない**などの問題があります。
一般的な仮想通貨の廃棄業務には以下の3つの方法があります。
方法1：公安機関が被疑者の許可または司法裁判を経た後、市場の専門技術会社に処理を委託し、代理会社が司法評価を経ずに仮想通貨取引所に口座を開設する店頭取引の形で仮想通貨取引所のOTC業者に直接販売し、OTC業者は代行処理会社に人民元を支払い、代行処理会社は人民元を差し引いた後、指定された司法機関に支払う。サービス料（価格は交渉可能で、価格帯は誇張されています） もちろん、市場での大口取引は価格を下げやすいことを考慮して、この種のケースに適しています少額の司法処分、または司法による処分にそれほど日数を要しない場合。
方法 2: 公安機関と代理処理会社と契約を締結した後、警察は財布の確認のために少額の仮想通貨を支払い、その後、代理処理会社が義烏で多額の現金を持った買い手を見つけます。深圳などの処理代行会社は、手数料を差し引いた現金を司法当局が指定する現地の財務部門に引き渡すか預け、公安のチェックを受けて口座に回収した後、次の口座に振り込みます。代行処理会社が提供する紙幣回収住所。そして、短期間で多額の現金を捻出できるこうした企業は、地下銀行とのつながりがより深いことが多い。
方法３：公安機関と処理会社が契約を締結した後、処理会社は国内の外国貿易会社と協力し、架空の輸出貿易モデルを通じて海外会社が契約に基づいて送金し、外国為替決済を行う。人民元への両替は中国人民銀行外貨管理局を通じて行われ、同局の処分会社に引き渡される。サービス手数料を差し引いた後、処分会社は司法当局が指定する地方財務局の口座に支払い、司法当局は各受領書を受け取った後、対応する金額の仮想通貨を処分会社が指定するウォレット口座に順番に支払います。確認済み。
コンプライアンスの合法性に関する司法の懸念を軽減するために、ますます多くの処理会社がコンプライアンスに注力し始めていますが、業界の現在の基準とコンプライアンスのレベルについて、当社のマンキューチームは次のように感じています: ** はい、はい、しかしそうではありません十分。 **
現在、業界における破綻処理会社のより一般的なコンプライアンスへの取り組みには、次のような側面が含まれます。
事件を扱う司法機関と協力する意向に達した後、処分会社は公安に対し、事件に関係する仮想通貨の資産を処分する権限を与える説明書または許可書の発行を依頼します。捜査段階では、犯罪が発生した場合、容疑者が署名した委任状が必要になります。委託処理業者は、認可状の受領と同時に、公安部門と協力協定を締結し、取引量、価格基準、処分完了期限等の必要な事項について合意します。法的リスクは通常、処理会社が負担することに合意されており、これは司法部門の関連する同僚に対する非常に配慮したものです。
資金源と処理能力を証明するために、処理代行会社は自らの複数の銀行からの預金証明書を率先して提供し、資金の合法性と清浄性を強調し、さまざまなルートからの資金を条件に応じて照合することができます。司法部門の処分収益率要件は異なります。一般的に言えば、資金の合法性が高くなるほど処分コストも高くなります。
コンプライアンスレベルを向上させるために、代理処分会社は通常、事前に複数の株主と 1 人の自然人のみからなるペーパーカンパニーを設立または管理します。この会社はテクノロジー企業として登録されていることが多く、その法定代表者と株主が「80 代の株主」を手配します。 」、「がん患者」などは、単一の仮想通貨の資産処分を完了する責任を負いますが、これは、その後の関連する法的責任を回避するために会社をキャンセルすることに相当します。
司法の手続き要件を満たすため、処分会社が主体となって「オークション」等による仮想通貨の司法処分を提案し、他の第三者協力会社の入札参加を手配し、入札後に正式な契約書に署名しますが、重要な問題であるため、関連するオークション情報は通常の政府ウェブサイトを通じて発表されません。
前述したように、現在の業界の処理代行会社は、工商登録をした一般有限会社のみであり、テクノロジー企業であることが多く、その事業内容にはブロックチェーン関連の技術開発やコンサルティングなどが含まれる場合もありますが、通常はそうではありません。仮想通貨の司法評価または司法処分に関する書面が存在します。また、当該会社は特定の金融ライセンスや関連業務資格を有しておらず、会社名の下で実質的な事業を行っているわけではなく、一言で言えば仮想通貨の司法処理を目的として誕生した会社となります。
中国の924政策に関する当社の理解によれば、中国本土に登録された一般民間企業が特別な営業資格許可なしに中国国内で仮想通貨と人民元との交換・マッチングサービスを行うことは明らかに違法であり、この違法行為は法によって変更されることはない。草の根公安およびその他の司法部門の認可、および両者間の書面による契約。したがって、市場にある多数の司法処理業者がその取引方法全体を整理すれば、事実上、仮想通貨と人民元との間の流通と取引ルートを開放したことになり、これは明らかに924政策の規定に違反しており、違法の疑いがある。手術。
さらに重要なことは、処理業者にとって、取得した仮想通貨には必ず輸出が必要であるということです。代理処分業者は、仮想通貨を入手した後、セキュリティ上の配慮に基づき、仮想通貨のチェーン上のアドレスをコインミキサーで消去して破砕するなどの技術的手段により、事件に関与した仮想通貨のアドレスを浄化することが多い。それをバラバラにして他の国内の外国貿易業者や富裕層の買い手に販売する; グレーチャネルを通じて海外で仮想通貨を現金化し、その後「地下銀行」または「偽取引」を通じて現金化し、外国人向けSAFEに申請するこれらの業務は、しばしば国のマネーロンダリング防止法や外国為替管理法および規制に違反する疑いがあり、刑事法的リスクが大きくなります。
(1) 訴訟に伴う財産損失のリスク
仮想通貨は、大多数の司法関係者にとってまだ馴染みのないものです。草の根の司法関係者の大多数は、コインの市場価格や取引方法を知らないことがよくあります。どこで取引すればいいですか？これらの質問は不明瞭なことが多いです。そのため、事件に巻き込まれた仮想通貨の大半は司法鑑定や司法評価などの統一的な手続きを行わず、処分業者が推奨する取引所の取引価格をそのまま価格設定の根拠としているケースが多い。しかし、大規模なブックメーカーの手にかかると証券取引所の統制現象がより機能しやすくなり、司法処分の価格基準に問題が生じ、最終的に処分資金が減少するリスクが一定にあります。認識され、国庫に返還されました。
(2) リスクを伴う資本の処分
仮想通貨の司法処分と同様に、あらゆる階層が関与します。さまざまなレベルの清浄度で資金を処分するための支払いサービスを提供することに加えて、ほとんどの処分代行業者は、通貨を渡してもまだ渡していない警察の懸念を払拭するために、最初に支払いを行ってから通貨を渡すという主導権を握ることがよくあります。お金を受け取りました。
一般廃棄会社の場合、1日あたり5億元の資金処理能力を持つことが一般的であるが、通常の民間商社の口座にある遊休資金はそれほど潤沢ではないことが多い。したがって、処理業者が管理する複数の銀行口座から同一の受取口座に送金されるケースも考えられます。これまでにも、中国の処理会社に代わって公安当局に資金が支払われたことはあったが、国内の他の地域の公安が資金の追跡と凍結を計画していたケースもあった。
(3) 不適切な職務遂行に対する責任を問われるリスク
業界の新規性と関与する金額の増加により、ますます多くの仲介業者が仮想通貨の司法処理という優れたビジネスに焦点を当て始めています。業界のお客様から「数億の仮想通貨を抱えているので司法処理が必要だ」という相談をよく受けますが、詳しく聞くと相手も「私も助けを求めている」と言い始めます。上官、そして調査の真っ最中に、人々、しばしばロシア人形が何層にも重なっていきます。友人は、最近は仮想通貨の司法処理について業界で誰もあなたに話していないのだから、あなたは内部関係者ではないはずだと冗談を言いました。
その過程で、大量のレントシーキングが発生することは避けられず、一つの問題を解決するために、また新たな問題が生み出されるとも言えます。国家司法職員でありながら、業界業務を理解していなかったためにコンプライアンスの名目で第三者処理業者に穴に引き込まれ、今後綱紀検査監督委員会の調査を受けることになったという。ちょっと魔法すぎる。
39k 人気度
5k 人気度
6k 人気度
448 人気度
42k 人気度
17k 人気度
31k 人気度
3k 人気度
95k 人気度
秘密鍵があると安心ですか?中国の仮想通貨司法処理の混乱と法的リスクを整理する
プライマー
ある年、ある月、ある場所で、警察は深夜、為替界の古株張三を南から北へ連行した。
その夜、警察が突然入ってきたときのことを振り返ると、チャン・サンさんにはまだ恐怖が消えず、少し魔法のような感覚さえ覚えた。自宅逮捕には某警備会社の技術者らも同行しており、警察は専門家の協力を得て張さんの携帯電話、パソコン、コールドウォレット、外貨キャッシュカードなどを押収した。
警察署到着後、公安職員は張三さんの取り調べのために残業をし、その間、警察は張三さんに委任状への署名を求め、その内容は犯罪と闘い、被害者の財産の損失を回避することだった。為替口座内の通貨は司法処分の対象となります。
張三は何かがおかしいと感じたが、結局のところ、この問題は明確に調査されていなかった。しかし、やはり警察の捜査に協力する必要がある、これは国民の義務であると考え、張三さんは警察に協力して委任状に署名し、仮想通貨取引所の口座番号とパスワードを提供した。その後、張三氏がコールドウォレットに保管していた仮想通貨と取引所の仮想通貨が証券会社によって転売された。
数日後、張三さんは弁護士と面会し、弁護士と警察との間で何度もやり取りを行った後、さらなる捜査が行われるまで保釈された。張三容疑者が出てきた後、サークルの友人に尋ねたところ、地元警察による仮想通貨資産の処分を支援した会社が、張三容疑者の注文から数百万ドルの手数料を得ていたことを知った。
上記の物語はフィクションですが、この物語のプロットは事実であることに注意してください。このような陰謀は仮想通貨プレイヤーの間で日常的に起こるかもしれない。 **
01. ブロックチェーン業界が言えない秘密
2021年9月、国の10省庁が共同で「仮想通貨取引における誇大宣伝のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」（以下「924ポリシー」）を発出し、仮想通貨および関連事業活動を違法な金融活動と認定した。 ; 法的地位は法定通貨と同等である; 仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動である; 海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて自国の居住者にサービスを提供することも違法な金融活動である; 仮想通貨の投資および取引活動への参加は違法な金融活動である法的リスク。上記の違法な金融活動を行った者は犯罪に該当し、法律に従って刑事責任を追及されるものとします。
!【秘密鍵は安全？中国の仮想通貨司法処理の混乱と法的リスクを整理する] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)
924政策の導入により、中国本土で仮想通貨や人民元の取引ビジネスサービスに従事する企業や行為は違法であると宣言された。 **しかし、仮想通貨が犯罪組織によって頻繁に利用されるようになれば、当然、仮想通貨に関わる刑事事件も増え、その金額も増大することになります。
2023年7月18日、湖北省荊門市沙陽県公安局は、国境を越えたオンラインギャンブル事件の主犯を法律に基づき裁判に送致した。事件処理の過程で、特別事件チームは手がかりを追って、事件に関係した1億6000万米ドル（約10億元以上）相当の仮想通貨のロックと凍結に成功した。この事件は、国内の裁判所によって没収された最初の「仮想通貨事件」となった。
!【秘密鍵は安全？中国の仮想通貨司法処理の混乱と法的リスクを整理する] (https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)
ブロックチェーンの細分化された法律サービス市場に注力しているため、ホンリン弁護士を含むマンキューの同僚は、事件に関わる仮想通貨への対処法について法的アドバイスや業務協力を受けることが多く、同業界の法律専門家もおり、ブロックチェーン業界で大金を稼いだ友人もいます。一つの事件に関わる司法処分の金額は数百万から数百億に及びます。事件はどんどん大きくなり、額も増えていると言えます。
ここで疑問が生じます。中国では仮想通貨と人民元の取引に従事することは違法であるため、中国の司法当局によって調査され没収された仮想通貨は、どのようにして国庫内で合法的な人民元になるのでしょうか? **
このような素朴な疑問を念頭に置いて、私たちは特別な調査を実施し、国内外の複数の仮想通貨処理プロバイダーと連絡と協議を行い、現在の中国の司法実務および上流および下流における仮想通貨の司法処理の共通運用を継続的に明らかにすることに努めました。産業チェーンの下流、調査結果には本当に驚きました。言えないこともたくさんありますが、多くのことが行われています。
私たちは、この記事を含むマンキューシリーズの研究記事の公開が業界の友人の注目を集め、司法裁判なしで国民の法的財産を保護しながら、中国のブロックチェーン業界の司法処分を促進することを願っています。 リンクの透明性そしてコンプライアンス。
**この記事は、ホンリン弁護士の個人的な見解を表すものにすぎず、特定の事項に関する法的な意見や提案を構成するものではないことに注意してください。これは営利団体の支持や推奨ではなく、純粋に学習とコミュニケーションのためのものなので、あまり深く考えないでください。 **
02. 中国における仮想通貨の司法処分の一般的な道筋
マンキュー弁護士チームが行った業界調査によると、捜査段階で公安が刑事容疑者の書面による許可を一方的に取得する場合でも、裁判終了後の仮想通貨の没収でも、一般的に違法な違法手続きが存在する。 , 規定が具体的ではない、実施方法が統一されていない**などの問題があります。
一般的な仮想通貨の廃棄業務には以下の3つの方法があります。
方法1：公安機関が被疑者の許可または司法裁判を経た後、市場の専門技術会社に処理を委託し、代理会社が司法評価を経ずに仮想通貨取引所に口座を開設する店頭取引の形で仮想通貨取引所のOTC業者に直接販売し、OTC業者は代行処理会社に人民元を支払い、代行処理会社は人民元を差し引いた後、指定された司法機関に支払う。サービス料（価格は交渉可能で、価格帯は誇張されています） もちろん、市場での大口取引は価格を下げやすいことを考慮して、この種のケースに適しています少額の司法処分、または司法による処分にそれほど日数を要しない場合。
方法 2: 公安機関と代理処理会社と契約を締結した後、警察は財布の確認のために少額の仮想通貨を支払い、その後、代理処理会社が義烏で多額の現金を持った買い手を見つけます。深圳などの処理代行会社は、手数料を差し引いた現金を司法当局が指定する現地の財務部門に引き渡すか預け、公安のチェックを受けて口座に回収した後、次の口座に振り込みます。代行処理会社が提供する紙幣回収住所。そして、短期間で多額の現金を捻出できるこうした企業は、地下銀行とのつながりがより深いことが多い。
方法３：公安機関と処理会社が契約を締結した後、処理会社は国内の外国貿易会社と協力し、架空の輸出貿易モデルを通じて海外会社が契約に基づいて送金し、外国為替決済を行う。人民元への両替は中国人民銀行外貨管理局を通じて行われ、同局の処分会社に引き渡される。サービス手数料を差し引いた後、処分会社は司法当局が指定する地方財務局の口座に支払い、司法当局は各受領書を受け取った後、対応する金額の仮想通貨を処分会社が指定するウォレット口座に順番に支払います。確認済み。
03. コンプライアンスに努める処理会社
コンプライアンスの合法性に関する司法の懸念を軽減するために、ますます多くの処理会社がコンプライアンスに注力し始めていますが、業界の現在の基準とコンプライアンスのレベルについて、当社のマンキューチームは次のように感じています: ** はい、はい、しかしそうではありません十分。 **
現在、業界における破綻処理会社のより一般的なコンプライアンスへの取り組みには、次のような側面が含まれます。
1. 警察から書面による許可を得る
事件を扱う司法機関と協力する意向に達した後、処分会社は公安に対し、事件に関係する仮想通貨の資産を処分する権限を与える説明書または許可書の発行を依頼します。捜査段階では、犯罪が発生した場合、容疑者が署名した委任状が必要になります。委託処理業者は、認可状の受領と同時に、公安部門と協力協定を締結し、取引量、価格基準、処分完了期限等の必要な事項について合意します。法的リスクは通常、処理会社が負担することに合意されており、これは司法部門の関連する同僚に対する非常に配慮したものです。
2. 資金の合法性の証明を提供する
資金源と処理能力を証明するために、処理代行会社は自らの複数の銀行からの預金証明書を率先して提供し、資金の合法性と清浄性を強調し、さまざまなルートからの資金を条件に応じて照合することができます。司法部門の処分収益率要件は異なります。一般的に言えば、資金の合法性が高くなるほど処分コストも高くなります。
3. ダミー会社を一発で別の場所に変更する
コンプライアンスレベルを向上させるために、代理処分会社は通常、事前に複数の株主と 1 人の自然人のみからなるペーパーカンパニーを設立または管理します。この会社はテクノロジー企業として登録されていることが多く、その法定代表者と株主が「80 代の株主」を手配します。 」、「がん患者」などは、単一の仮想通貨の資産処分を完了する責任を負いますが、これは、その後の関連する法的責任を回避するために会社をキャンセルすることに相当します。
4. オークションにご協力いただけるパートナー様を募集しています
司法の手続き要件を満たすため、処分会社が主体となって「オークション」等による仮想通貨の司法処分を提案し、他の第三者協力会社の入札参加を手配し、入札後に正式な契約書に署名しますが、重要な問題であるため、関連するオークション情報は通常の政府ウェブサイトを通じて発表されません。
04. 現在の仮想通貨司法処分の法的リスク分析
1. 処理会社の法的リスクは何ですか?
前述したように、現在の業界の処理代行会社は、工商登録をした一般有限会社のみであり、テクノロジー企業であることが多く、その事業内容にはブロックチェーン関連の技術開発やコンサルティングなどが含まれる場合もありますが、通常はそうではありません。仮想通貨の司法評価または司法処分に関する書面が存在します。また、当該会社は特定の金融ライセンスや関連業務資格を有しておらず、会社名の下で実質的な事業を行っているわけではなく、一言で言えば仮想通貨の司法処理を目的として誕生した会社となります。
中国の924政策に関する当社の理解によれば、中国本土に登録された一般民間企業が特別な営業資格許可なしに中国国内で仮想通貨と人民元との交換・マッチングサービスを行うことは明らかに違法であり、この違法行為は法によって変更されることはない。草の根公安およびその他の司法部門の認可、および両者間の書面による契約。したがって、市場にある多数の司法処理業者がその取引方法全体を整理すれば、事実上、仮想通貨と人民元との間の流通と取引ルートを開放したことになり、これは明らかに924政策の規定に違反しており、違法の疑いがある。手術。
さらに重要なことは、処理業者にとって、取得した仮想通貨には必ず輸出が必要であるということです。代理処分業者は、仮想通貨を入手した後、セキュリティ上の配慮に基づき、仮想通貨のチェーン上のアドレスをコインミキサーで消去して破砕するなどの技術的手段により、事件に関与した仮想通貨のアドレスを浄化することが多い。それをバラバラにして他の国内の外国貿易業者や富裕層の買い手に販売する; グレーチャネルを通じて海外で仮想通貨を現金化し、その後「地下銀行」または「偽取引」を通じて現金化し、外国人向けSAFEに申請するこれらの業務は、しばしば国のマネーロンダリング防止法や外国為替管理法および規制に違反する疑いがあり、刑事法的リスクが大きくなります。
2. 関連する司法関係者の法的リスクは何ですか?
(1) 訴訟に伴う財産損失のリスク
仮想通貨は、大多数の司法関係者にとってまだ馴染みのないものです。草の根の司法関係者の大多数は、コインの市場価格や取引方法を知らないことがよくあります。どこで取引すればいいですか？これらの質問は不明瞭なことが多いです。そのため、事件に巻き込まれた仮想通貨の大半は司法鑑定や司法評価などの統一的な手続きを行わず、処分業者が推奨する取引所の取引価格をそのまま価格設定の根拠としているケースが多い。しかし、大規模なブックメーカーの手にかかると証券取引所の統制現象がより機能しやすくなり、司法処分の価格基準に問題が生じ、最終的に処分資金が減少するリスクが一定にあります。認識され、国庫に返還されました。
(2) リスクを伴う資本の処分
仮想通貨の司法処分と同様に、あらゆる階層が関与します。さまざまなレベルの清浄度で資金を処分するための支払いサービスを提供することに加えて、ほとんどの処分代行業者は、通貨を渡してもまだ渡していない警察の懸念を払拭するために、最初に支払いを行ってから通貨を渡すという主導権を握ることがよくあります。お金を受け取りました。
一般廃棄会社の場合、1日あたり5億元の資金処理能力を持つことが一般的であるが、通常の民間商社の口座にある遊休資金はそれほど潤沢ではないことが多い。したがって、処理業者が管理する複数の銀行口座から同一の受取口座に送金されるケースも考えられます。これまでにも、中国の処理会社に代わって公安当局に資金が支払われたことはあったが、国内の他の地域の公安が資金の追跡と凍結を計画していたケースもあった。
(3) 不適切な職務遂行に対する責任を問われるリスク
業界の新規性と関与する金額の増加により、ますます多くの仲介業者が仮想通貨の司法処理という優れたビジネスに焦点を当て始めています。業界のお客様から「数億の仮想通貨を抱えているので司法処理が必要だ」という相談をよく受けますが、詳しく聞くと相手も「私も助けを求めている」と言い始めます。上官、そして調査の真っ最中に、人々、しばしばロシア人形が何層にも重なっていきます。友人は、最近は仮想通貨の司法処理について業界で誰もあなたに話していないのだから、あなたは内部関係者ではないはずだと冗談を言いました。
その過程で、大量のレントシーキングが発生することは避けられず、一つの問題を解決するために、また新たな問題が生み出されるとも言えます。国家司法職員でありながら、業界業務を理解していなかったためにコンプライアンスの名目で第三者処理業者に穴に引き込まれ、今後綱紀検査監督委員会の調査を受けることになったという。ちょっと魔法すぎる。