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＃＃＃ 導入
西洋の宗教では、いわゆる「原罪」とは、人類の祖先であるアダムとイブが蛇に誘惑され、神の命令に背き、エデンの園の禁断の果実を食べたという事実を指すと考えられています。罪は人間のすべての悪と災害の根源です。その後、「原罪」という概念は、当初は利益よりも害が大きく、ルールで許可されていなかったものを表すために広く使用されましたが、近年、規制当局がブロックチェーンとその派生技術に対する理解を徐々に深めているため、規制措置はますます厳しくなり、一部のブロックチェーン派生テクノロジーの禁止や取り締まりが行われており、中でもトルネードキャッシュに代表される多くの私的取引ツールは、近年テクノロジー犯罪の最も大きな被害を受けている分野となっています。 **
今日は、Sister Sa のチームが、プライバシー取引ツール (または「コイン ミキサー」) の「原罪」について詳しくお話します。
プライバシー取引ツールとは何かを説明する前に、なぜそれが必要なのか、その誕生の背景を理解する必要があります。イーサリアムに代表される多くのパブリックチェーンは、現在世界で最も豊富な種類の仮想資産を持ち、最も活発な取引が行われ、最も広く利用されているブロックチェーンであり、インターネットにアクセスできれば誰でもパブリックチェーンにアクセスでき、仮想資産取引の場合、取引は効果的に確認され、チェーン上に永続的かつ公的に記録され、誰も改ざんすることができません。つまり、完全に分散化されたパブリック チェーンはオープン ソースです。システム全体の運用はオープンかつ透明ですが、このオープン ソースにより、チェーン上のすべてのデータがデフォルトで公開されることになります。パブリックチェーンでは、参加者は仮想資産ウォレットの公開鍵を通じて自分の正体を隠すことができますが、各ウォレットアドレスが保有する仮想資産や各仮想資産の取引プロセスはパブリックチェーンによって記録され公開されます。
これは、パブリック チェーン ユーザーにとって次の問題につながりました。 **パブリック チェーン上でトランザクションのプライバシーを維持するのは困難です。 **パブリックチェーンのユーザーは、取引に複数のウォレットアドレスを使用することで仮想資産取引のプライバシーをある程度保証できますが、取引分析のためにチェーン上のデータ分析ツールを使用したり、観察に十分な注意を払っただけでも、暗号資産取引のプライバシーは保護されません。特定の仮想資産間のフローの軌跡を通じて、異なるウォレット アドレス間の特定の関連付けが発見され、それによってこれらのアドレスの真の所有権が明らかになります。
したがって、頻繁なトランザクション中に公開キーのアドレスが公開される可能性があるリスクに対処するには、信頼できるプライバシー トランザクション ツールが必要です。
プライバシートレードツールとして誕生した仮想通貨ミキサー。パブリックチェーン仮想資産取引のプライバシーとセキュリティを解決するために、仮想通貨ミキサーが発明されました。実際、仮想通貨ミキサーの動作原理は非常にシンプルです。Tornato Cash を例にとると、個人的な取引が必要な多くのユーザーは、最初に仮想通貨を Tornato Cash に転送する必要があります。このとき、Tornato Cash は仮想資産を転送します。ユーザーがアカウントに登録され、ランダムなキーが発行されます (キーは、ユーザーが仮想通貨を Tornato Cash に送金したことの証明であるだけでなく、将来の出金の証明でもあります)、ソースが異なります (ERC20 Coin で代表)ベース）多数の仮想通貨が沈殿して資金プールに収集され、トルナトキャッシュはさまざまなソースからの仮想通貨をかき混ぜて混合し、ユーザーはキーを使用して大規模な資金プールから（サービス手数料を差し引いた後）引き出すことができます） 同等の仮想通貨資産を引き出すことで、資金源と元の所有者を混乱させるという目的は正常に達成されます。十分なユーザーがいて資金プールが十分に大きい限り、ランダムな間隔で資金を引き出すこの方法では、入金された資金を追跡することが非常に困難になります。
Tornato Cashは最も代表的なスマートコントラクトミキサーです。上記 2 つのプライバシー取引ツールの利点に基づいて、Tornato Cash はさらに一歩進んで、スマート コントラクト テクノロジーを通じて運営主体を必要としない、自動かつ効率的かつ中立的な通貨混合ツールを作成します。従来の旧通貨ミキサーと比較して、スマートコントラクトミキサーには追跡可能性が低く、効率が高いという利点があります。前世代の従来のコインミキサー CoinJoins とは異なり、スマートコントラクトベースのコインミキサーである Tornato Cash は、1 つのトランザクションで複数のユーザーの資金を結合したり混合したりしません。代わりに、ユーザーの資金は大規模な資金プールに送られ、ユーザーに関係のない他の複数のアドレスと混合されます。ユーザーがスマート コントラクト ミキサーに資金を送金すると、預金証明書を受け取り、これは 2 つの主な目的に使用できます: (1) 所有者が預金者であることを証明する; (2) いつでもどこでも使用できます。バウチャーは指定されたウォレットアドレスに仮想通貨を引き出します。
スマート コントラクト ミキサーは通常、「リレイヤー」と呼ばれるイーサリアム プラットフォームに基づくいくつかのクロスチェーン決済サービスと連携します。簡単に言えば、これらのクロスチェーン決済サービス プロバイダーは、ユーザーにペイメント ミキサーの引き出しトランザクション (ガス料金に必要なイーサ) を提供できます。このようにして、ユーザーは取引記録を残さずに新しいウォレットアドレスに資金を引き出すことができ、資金の流れをさらに隠すことができます。
2023 年 8 月 24 日、** 米国司法省は、トルネード キャッシュの創設者であるローマン ストーム氏とローマン セミノフ氏を、マネーロンダリングおよび制裁規制に違反し、無許可送金事業の運営を共謀した罪で正式に起訴しました。 **
起訴状では、第一に、被告がプライバシー取引ツールであるトルネード キャッシュを作成、運営、宣伝し、10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進した疑いがあると検察は考えており、第二に、検察はトルネード キャッシュが制裁対象であると信じている。北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザロ・グループ（サ姉妹のチームは、ラザロ・グループの性質の特定に関して、この情報は複数の関係者によって検証されておらず、米国およびその他の国によってのみ特定されていると注意を促した）は、数億ドルの資金洗浄を行っている。ドルの。現在、ローマン・ストーム被告はワシントン州で逮捕され、ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷しているが、もう一人の被告であるローマン・セミメノフ被告はまだ逃走中である。
検察は、Tornado Cashの創設者、技術開発者、そして最終的な受益者であるローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏が、顧客に宣伝するために追跡不可能で匿名の金融取引サービスを実装しており、これは関連する米国のマネーロンダリング防止法のKYCポリシーや反マネーロンダリング法に違反していると考えている。これは、トルネード キャッシュに対する米国の制裁にも違反するマネーロンダリング手順 (2022 年末、米国財務省外国資産管理局は、仮想通貨のプライバシー取引ツールであるトルネード キャッシュに対する金融制裁を発表しました) や犯罪グループなどの行為です。ラザログループの対策として。その結果、2人はマネーロンダリングの共謀1件と国際経済緊急権限法違反の共謀1件で起訴され、無許可送金事業運営の共謀1件で共同起訴された。全員が最高刑に処せられると、20年以上の有期懲役に処される可能性がある。 **
**** 技術的な問題に関係なく、Sa 姉妹のチームは、いかなる組織や個人も中国で Tornado Cash に似たプライバシー取引ツールを開発すべきではなく、また、いかなる取引サービスの形態であっても私の国の居住者に仮想資産のプライバシーを提供すべきではないことを思い出させます。私たちの国では、この行為はいくつかの犯罪に関与する可能性があります。 ****
****2021年9月24日、10省庁・委員会は共同で「仮想通貨取引における誇大宣伝のリスクの更なる防止及び対応に関する通知」（以下「9.24通知」といいます。）を発出しました。仮想通貨の売買、中央取引先としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引等の仮想通貨関連事業は、トークンチケットの違法販売の疑いがある 違法金融有価証券、有価証券の無許可公募、違法な先物取引、違法な資金調達などの活動は厳しく禁止されており、法律に従って断固として禁止されます。犯罪に該当する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。また、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国居住者にサービスを提供することも違法な金融行為です。 ****
**** 暗号資産取引を容易にするサービスとして、**プライバシー取引ツール自体が、我が国の 9.24 通告によって明示的に禁止されているビジネスの 1 つであることがわかります。 ** 我が国の「刑法」第 225 条第 3 項によると、関係国家当局の許可なく有価証券、先物、保険業の違法営業、資金決済業務の違法営業は違法営業罪となります。 。 ****
**** プライバシー取引ツールが、上流の犯罪（通信詐欺、ギャング関連、麻薬密売、および我が国の刑法で規定されているその他の 8 つの犯罪など）によるマネーロンダリングに広く使用されている場合、プライバシー取引の開発者およびサービスプロバイダーは、これらのツールは、マネーロンダリングまたは情報サイバー犯罪活動の幇助の共犯者となる可能性があります。 ****
****プライバシートランザクション自体は、資金の出所と所在を簡単に隠すことができるため、実際には、一般のユーザーが自分のトランザクションのセキュリティとトランザクションの秘密を確保するための小さなツールとして広く使用されているだけでなく、潜在的な可能性もあります。特殊なマネーロンダリングツールとして犯罪組織によって開発される。 ****
制裁対象となっている Tornado Cash から、プライバシー取引ツールのアクティブ ユーザーのうち、一般ユーザーが大部分を占めていることがわかります。また、取引記録では、取引の大部分も取引プライバシーを法的に保護するために一般ユーザーによって開始されています。取引。しかし、取引量を見ると、Tornado Cash の取引額のうち違法な犯罪資金が非常に多くを占めていることがわかり、犯罪者がこのツールを利用してマネーロンダリングを横行していることがわかります。したがって、当該ツールがマネーロンダリングツールとして犯罪者に利用されると、プライバシー取引ツールの開発者はマネーロンダリング罪や情報ネットワーク犯罪幇助罪の共犯となる可能性が高い。 Sa姉妹のチームは、中国の司法実務において、テクノロジー中立のスマートコントラクトの自動実行では同様の訴訟を弁護することは基本的に不可能であることを思い出させた。
Sa 姉妹のチームは、テクノロジーの中立性の理論は立法、司法、法執行機関にとって大きな指針となる重要性があると常に信じていますが、プライバシー取引ツール (特にトルネード キャッシュのようなスマート コントラクト プライバシー取引ツール) はパンドラの箱のようなものです。 、それがリリースされる限り、それはほぼ金融安全に影響を与え、犯罪行為を促進することは避けられない技術製品であり、どの国でも激しく追求されるでしょう。これに基づいて、Sa 姉妹のチームは、プライバシー取引ツールを十分に監督できず、機能を制限できない場合、現在の規制環境では、それは触れられない「越えてはならない一線」になると考えています。技術道実践者もこの問題に注意を払い、技術の開発と応用によって自らに犯罪の危険を引き起こさないようにしなければなりません。
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トルネードキャッシュ創設者逮捕、「コインミキサー」が犯した“原罪”とは？
!【トルネードキャッシュ創設者逮捕、「コインミキサー」が犯した“原罪”とは？ ](https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-2a94fce18c-dd1a6f-1c6801)
＃＃＃ 導入
西洋の宗教では、いわゆる「原罪」とは、人類の祖先であるアダムとイブが蛇に誘惑され、神の命令に背き、エデンの園の禁断の果実を食べたという事実を指すと考えられています。罪は人間のすべての悪と災害の根源です。その後、「原罪」という概念は、当初は利益よりも害が大きく、ルールで許可されていなかったものを表すために広く使用されましたが、近年、規制当局がブロックチェーンとその派生技術に対する理解を徐々に深めているため、規制措置はますます厳しくなり、一部のブロックチェーン派生テクノロジーの禁止や取り締まりが行われており、中でもトルネードキャッシュに代表される多くの私的取引ツールは、近年テクノロジー犯罪の最も大きな被害を受けている分野となっています。 **
今日は、Sister Sa のチームが、プライバシー取引ツール (または「コイン ミキサー」) の「原罪」について詳しくお話します。
01. プライバシー取引ツールの簡単な紹介 - Tornado Cash を例に挙げます
(1) プライベートトランザクションが必要なのはなぜですか?
プライバシー取引ツールとは何かを説明する前に、なぜそれが必要なのか、その誕生の背景を理解する必要があります。イーサリアムに代表される多くのパブリックチェーンは、現在世界で最も豊富な種類の仮想資産を持ち、最も活発な取引が行われ、最も広く利用されているブロックチェーンであり、インターネットにアクセスできれば誰でもパブリックチェーンにアクセスでき、仮想資産取引の場合、取引は効果的に確認され、チェーン上に永続的かつ公的に記録され、誰も改ざんすることができません。つまり、完全に分散化されたパブリック チェーンはオープン ソースです。システム全体の運用はオープンかつ透明ですが、このオープン ソースにより、チェーン上のすべてのデータがデフォルトで公開されることになります。パブリックチェーンでは、参加者は仮想資産ウォレットの公開鍵を通じて自分の正体を隠すことができますが、各ウォレットアドレスが保有する仮想資産や各仮想資産の取引プロセスはパブリックチェーンによって記録され公開されます。
これは、パブリック チェーン ユーザーにとって次の問題につながりました。 **パブリック チェーン上でトランザクションのプライバシーを維持するのは困難です。 **パブリックチェーンのユーザーは、取引に複数のウォレットアドレスを使用することで仮想資産取引のプライバシーをある程度保証できますが、取引分析のためにチェーン上のデータ分析ツールを使用したり、観察に十分な注意を払っただけでも、暗号資産取引のプライバシーは保護されません。特定の仮想資産間のフローの軌跡を通じて、異なるウォレット アドレス間の特定の関連付けが発見され、それによってこれらのアドレスの真の所有権が明らかになります。
したがって、頻繁なトランザクション中に公開キーのアドレスが公開される可能性があるリスクに対処するには、信頼できるプライバシー トランザクション ツールが必要です。
(2) トルネードキャッシュとは何ですか?
プライバシートレードツールとして誕生した仮想通貨ミキサー。パブリックチェーン仮想資産取引のプライバシーとセキュリティを解決するために、仮想通貨ミキサーが発明されました。実際、仮想通貨ミキサーの動作原理は非常にシンプルです。Tornato Cash を例にとると、個人的な取引が必要な多くのユーザーは、最初に仮想通貨を Tornato Cash に転送する必要があります。このとき、Tornato Cash は仮想資産を転送します。ユーザーがアカウントに登録され、ランダムなキーが発行されます (キーは、ユーザーが仮想通貨を Tornato Cash に送金したことの証明であるだけでなく、将来の出金の証明でもあります)、ソースが異なります (ERC20 Coin で代表)ベース）多数の仮想通貨が沈殿して資金プールに収集され、トルナトキャッシュはさまざまなソースからの仮想通貨をかき混ぜて混合し、ユーザーはキーを使用して大規模な資金プールから（サービス手数料を差し引いた後）引き出すことができます） 同等の仮想通貨資産を引き出すことで、資金源と元の所有者を混乱させるという目的は正常に達成されます。十分なユーザーがいて資金プールが十分に大きい限り、ランダムな間隔で資金を引き出すこの方法では、入金された資金を追跡することが非常に困難になります。
Tornato Cashは最も代表的なスマートコントラクトミキサーです。上記 2 つのプライバシー取引ツールの利点に基づいて、Tornato Cash はさらに一歩進んで、スマート コントラクト テクノロジーを通じて運営主体を必要としない、自動かつ効率的かつ中立的な通貨混合ツールを作成します。従来の旧通貨ミキサーと比較して、スマートコントラクトミキサーには追跡可能性が低く、効率が高いという利点があります。前世代の従来のコインミキサー CoinJoins とは異なり、スマートコントラクトベースのコインミキサーである Tornato Cash は、1 つのトランザクションで複数のユーザーの資金を結合したり混合したりしません。代わりに、ユーザーの資金は大規模な資金プールに送られ、ユーザーに関係のない他の複数のアドレスと混合されます。ユーザーがスマート コントラクト ミキサーに資金を送金すると、預金証明書を受け取り、これは 2 つの主な目的に使用できます: (1) 所有者が預金者であることを証明する; (2) いつでもどこでも使用できます。バウチャーは指定されたウォレットアドレスに仮想通貨を引き出します。
スマート コントラクト ミキサーは通常、「リレイヤー」と呼ばれるイーサリアム プラットフォームに基づくいくつかのクロスチェーン決済サービスと連携します。簡単に言えば、これらのクロスチェーン決済サービス プロバイダーは、ユーザーにペイメント ミキサーの引き出しトランザクション (ガス料金に必要なイーサ) を提供できます。このようにして、ユーザーは取引記録を残さずに新しいウォレットアドレスに資金を引き出すことができ、資金の流れをさらに隠すことができます。
02. トルネードキャッシュ創設者逮捕 プライバシー取引ツールに存在する「原罪」とは？
2023 年 8 月 24 日、** 米国司法省は、トルネード キャッシュの創設者であるローマン ストーム氏とローマン セミノフ氏を、マネーロンダリングおよび制裁規制に違反し、無許可送金事業の運営を共謀した罪で正式に起訴しました。 **
起訴状では、第一に、被告がプライバシー取引ツールであるトルネード キャッシュを作成、運営、宣伝し、10億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進した疑いがあると検察は考えており、第二に、検察はトルネード キャッシュが制裁対象であると信じている。北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザロ・グループ（サ姉妹のチームは、ラザロ・グループの性質の特定に関して、この情報は複数の関係者によって検証されておらず、米国およびその他の国によってのみ特定されていると注意を促した）は、数億ドルの資金洗浄を行っている。ドルの。現在、ローマン・ストーム被告はワシントン州で逮捕され、ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷しているが、もう一人の被告であるローマン・セミメノフ被告はまだ逃走中である。
検察は、Tornado Cashの創設者、技術開発者、そして最終的な受益者であるローマン・ストーム氏とローマン・セミノフ氏が、顧客に宣伝するために追跡不可能で匿名の金融取引サービスを実装しており、これは関連する米国のマネーロンダリング防止法のKYCポリシーや反マネーロンダリング法に違反していると考えている。これは、トルネード キャッシュに対する米国の制裁にも違反するマネーロンダリング手順 (2022 年末、米国財務省外国資産管理局は、仮想通貨のプライバシー取引ツールであるトルネード キャッシュに対する金融制裁を発表しました) や犯罪グループなどの行為です。ラザログループの対策として。その結果、2人はマネーロンダリングの共謀1件と国際経済緊急権限法違反の共謀1件で起訴され、無許可送金事業運営の共謀1件で共同起訴された。全員が最高刑に処せられると、20年以上の有期懲役に処される可能性がある。 **
03. 中国でプライバシー取引ツールを開発することは可能ですか?
**** 技術的な問題に関係なく、Sa 姉妹のチームは、いかなる組織や個人も中国で Tornado Cash に似たプライバシー取引ツールを開発すべきではなく、また、いかなる取引サービスの形態であっても私の国の居住者に仮想資産のプライバシーを提供すべきではないことを思い出させます。私たちの国では、この行為はいくつかの犯罪に関与する可能性があります。 ****
(1) 不法営業罪
****2021年9月24日、10省庁・委員会は共同で「仮想通貨取引における誇大宣伝のリスクの更なる防止及び対応に関する通知」（以下「9.24通知」といいます。）を発出しました。仮想通貨の売買、中央取引先としての仮想通貨の売買、仮想通貨取引の情報仲介・価格サービスの提供、トークン発行ファイナンス、仮想通貨デリバティブ取引等の仮想通貨関連事業は、トークンチケットの違法販売の疑いがある 違法金融有価証券、有価証券の無許可公募、違法な先物取引、違法な資金調達などの活動は厳しく禁止されており、法律に従って断固として禁止されます。犯罪に該当する違法な金融活動を行った者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。また、海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて我が国居住者にサービスを提供することも違法な金融行為です。 ****
**** 暗号資産取引を容易にするサービスとして、**プライバシー取引ツール自体が、我が国の 9.24 通告によって明示的に禁止されているビジネスの 1 つであることがわかります。 ** 我が国の「刑法」第 225 条第 3 項によると、関係国家当局の許可なく有価証券、先物、保険業の違法営業、資金決済業務の違法営業は違法営業罪となります。 。 ****
(2) マネーロンダリング罪・情報サイバー犯罪幇助罪
**** プライバシー取引ツールが、上流の犯罪（通信詐欺、ギャング関連、麻薬密売、および我が国の刑法で規定されているその他の 8 つの犯罪など）によるマネーロンダリングに広く使用されている場合、プライバシー取引の開発者およびサービスプロバイダーは、これらのツールは、マネーロンダリングまたは情報サイバー犯罪活動の幇助の共犯者となる可能性があります。 ****
****プライバシートランザクション自体は、資金の出所と所在を簡単に隠すことができるため、実際には、一般のユーザーが自分のトランザクションのセキュリティとトランザクションの秘密を確保するための小さなツールとして広く使用されているだけでなく、潜在的な可能性もあります。特殊なマネーロンダリングツールとして犯罪組織によって開発される。 ****
制裁対象となっている Tornado Cash から、プライバシー取引ツールのアクティブ ユーザーのうち、一般ユーザーが大部分を占めていることがわかります。また、取引記録では、取引の大部分も取引プライバシーを法的に保護するために一般ユーザーによって開始されています。取引。しかし、取引量を見ると、Tornado Cash の取引額のうち違法な犯罪資金が非常に多くを占めていることがわかり、犯罪者がこのツールを利用してマネーロンダリングを横行していることがわかります。したがって、当該ツールがマネーロンダリングツールとして犯罪者に利用されると、プライバシー取引ツールの開発者はマネーロンダリング罪や情報ネットワーク犯罪幇助罪の共犯となる可能性が高い。 Sa姉妹のチームは、中国の司法実務において、テクノロジー中立のスマートコントラクトの自動実行では同様の訴訟を弁護することは基本的に不可能であることを思い出させた。
04. 最後に書きます
Sa 姉妹のチームは、テクノロジーの中立性の理論は立法、司法、法執行機関にとって大きな指針となる重要性があると常に信じていますが、プライバシー取引ツール (特にトルネード キャッシュのようなスマート コントラクト プライバシー取引ツール) はパンドラの箱のようなものです。 、それがリリースされる限り、それはほぼ金融安全に影響を与え、犯罪行為を促進することは避けられない技術製品であり、どの国でも激しく追求されるでしょう。これに基づいて、Sa 姉妹のチームは、プライバシー取引ツールを十分に監督できず、機能を制限できない場合、現在の規制環境では、それは触れられない「越えてはならない一線」になると考えています。技術道実践者もこの問題に注意を払い、技術の開発と応用によって自らに犯罪の危険を引き起こさないようにしなければなりません。