出来高要因に加えて、特定のカテゴリに汚染されている一部の USDT は、異なる取引プラットフォームを優先することも示します。事業規模がA社の12%で、多くの中国人ユーザーにサービスを提供しているB社を例にとると、その他の違法行為資金とオンラインギャンブル資金に関して、B社の事業所住所はそれぞれ33.24%と38.39%を回収した。は A 社とほぼ同じです A は同等です。これは、東南アジアの闇産業プラットフォーム運営者、ギャンブラー、カジノ代理店、カジノ向け仮想通貨資金決済を提供する四方決済プラットフォーム運営者の多くが中国人であり、事業量に比べて関連資金の流入が偏っているためと考えられる。
「オール・オア・ナッシング」爆発の裏側：東南アジアにおける1,000億の仮想通貨ブラック・アンド・グレー生産
最近、海外の詐欺集団が美女を使って被害者を仮想通貨虐殺に参加させ、金銭をだまし取る詐欺防止プロモーション映画「オール・オア・ナッシング」が話題になっているが、その劇中での集中露出に伴うものである。映画の外で東南アジアの黒とグレーの製品を紹介し、無数の観客の共鳴を呼び起こしました。
芸術は生命から生まれます。新しいタイプの価値伝達ツールおよび伝達ツールとして、暗号通貨は東南アジアの犯罪グループに広く採用されています。暗号通貨は、オンライン ギャンブル、詐欺、マネーロンダリングなどの活動に使用されています。同時に、その匿名性、分散化、国境のない特性により、関連する違法行為がより隠蔽され、盗まれたお金の流通がより速くなり、法執行機関に問題を引き起こします。
幸いなことに、ブロックチェーン台帳データはオープンかつ透明であり、幅広いアドレス タグとオープンソース ネットワーク インテリジェンスに基づいて、Bitrace の暗号化アナリストはオンチェーン分析を通じて違法な暗号化活動の資金を追跡することができます。この記事の目的は、データを通じて次のことを説明することです。
※東南アジアではテザー※（以下、USDT）※が違法行為や賭博行為に広く利用されており、ビットレース社が監視対象にしているアドレスのうち、2022年にはその規模が1,150億USDTを超えると予想されています。
図 | 「絶望的」
暗号化通貨キラーの例
東南アジアにおける違法産業としては通信詐欺業界が最も有名ですが、近年、詐欺集団が新たなテクノロジー分野で事業を拡大する中、仮想通貨詐欺※（ロマンティック詐欺）※が多発しています。この種の詐欺は投資詐欺と組み合わされることが多く、詐欺集団はインターネット上で詐欺対象者を探し、魅力的なキャラクターを作成して被害者と恋愛関係を築き、機会を選んで仮想通貨投資への参加を誘導します。多額のお金の場合、多くの場合「損失」が発生するか、「税金や手数料」の支払いが必要になるか、または元本を直接回収することができません。
2021年に杭州蕭山市で発生した豚殺害詐欺事件を例に挙げると、被害者は「アジア太平洋取引所」と呼ばれるプラットフォームで仮想通貨投資に参加するよう誘導された。被害者が他の取引プラットフォームでUSDTを購入し、このプラットフォームに移管した後、詐欺師はバックグラウンドデータを操作して被害者の「利益」を急速に増加させましたが、現時点では、税金や手数料の支払いが必要な場合、現金の出金は許可されません。この事件の被害者は、収入を得るためにやみくもに借金をして不動産を抵当に入れ、総額1200万元相当のUSDTを投資し、最終的に全財産を失った。
実際、被害者とオンラインで恋愛関係を築く人物は架空であり、投資プラットフォームは偽物であり、いわゆる「税金と手数料」はさらにナンセンスです。その後の資金分析では、複数の被害者がこの詐欺に遭遇し、リチャージされた資金は簡単な回収の後すぐにラオスの特定のウォーターハウスの住所に流れ込んだことが観察されました。
この種の通信詐欺のように、盗まれた資金が暗号通貨を通じてマネーロンダリングのウォーターハウスに流入するケースは東南アジアで数え切れないほどある。
2022 年、東南アジアにおける違法行為の規模は 1,150 億 USDT を超える
Bitrace は、チェーン上の多数の高リスクアドレスデータと自動遡及分析技術に基づいて、東南アジアの一部の主要なブラック プラットフォーム アドレスおよびグレー プラットフォーム アドレスからの資金の流入と流出を継続的に監視し、オンライン ギャンブルに関連するものを迅速に特定します。詐欺、マネーロンダリング、コイン盗難、恐喝、テロリズムなどの違法行為に関連した仮想通貨資金
Bitrace の DeTrust リスク データ プラットフォームによると、2022 年には、合計 1,150 億 USDT 以上が一部の東南アジア関連プラットフォーム アドレスに流入すると予想されます。これには、主に 371 億 6000 万のオンライン ギャンブル資金と 697 億 8000 万のマネーロンダリング資金、詐欺関連の資金が含まれます。 * (一部は含まれており、盗まれたお金は回収されていません) クリーンアップされた詐欺事件) * 4 億 6,000 万米ドル。
月次データから、2022 年全体の資本規模が比較的安定した状態にあることは難しくありません。これは、この種の通貨関連の活動が仮想通貨市場の変動の影響を受けていないことを示しています。ある程度までは「強気相場を乗り越える」ことができた。」これは、参加者または被害者が本物の仮想通貨投資家ではないことを示唆している可能性があります。
2022年、146億ドルの汚染されたUSDTが東南アジアから帰還する予定
以前、Bitrace は、TRON ネットワークにおけるギャンブル関連の事件で、最上位の集中取引プラットフォームのデータを汚染する媒体として USDT が使用されたことを明らかにしましたが、違法な事業体の住所ラベルが継続的に増加し、関連する住所資金の追跡と分析が行われているため、さらに追加しています。複数のネットワークおよび取引プラットフォームのアドレスを前提として、USDT を媒体として使用するより包括的な汚染データが取得されています。
![「オール・オア・ナッシング」爆発の裏側: 東南アジアにおける数千億の仮想通貨ブラック・アンド・グレー生産](https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-2d4a13a764-dd1a6f-1c6801 ）
Bitrace 傘下の DeTrust リスク データ プラットフォームによると、2022 年には合計 146 億 4,000 万を超える汚染された USDT が、東南アジアの企業に関連する既知のアドレスから集中取引プラットフォーム**に直接または間接的に流入すると予想されています。これらには、77 億 1000 万 USDT のオンライン ギャンブル資金、48 億 6000 万 USDT のマネーロンダリング資金、18 億 8000 万 USDT のその他の違法行為資金、および少額の 1 億 9000 万 USDT の詐欺資金が含まれます。
![「オール・オア・ナッシング」爆発の裏側: 東南アジアにおける数千億の仮想通貨ブラック・アンド・グレー生産](https://img-cdn.gateio.im/resize-social/moments-69a80767fe-a9a94930db-dd1a6f-1c6801 ）
図｜各取引プラットフォームが受信するリスクキャピタルデータの散布図（横軸）
ベンチャーキャピタルによる仮想通貨取引プラットフォームの汚染もマシュー効果に続きます。このうち、最大の取引量を誇る取引所Aは、オンラインギャンブル資金の38.87％、マネーロンダリング資金の60.02％、その他の違法行為資金の43.94％、詐欺資金の70.59％を含む、より汚染されたUSDTを東南アジアから受け取った。資金。
出来高要因に加えて、特定のカテゴリに汚染されている一部の USDT は、異なる取引プラットフォームを優先することも示します。事業規模がA社の12%で、多くの中国人ユーザーにサービスを提供しているB社を例にとると、その他の違法行為資金とオンラインギャンブル資金に関して、B社の事業所住所はそれぞれ33.24%と38.39%を回収した。は A 社とほぼ同じです A は同等です。これは、東南アジアの闇産業プラットフォーム運営者、ギャンブラー、カジノ代理店、カジノ向け仮想通貨資金決済を提供する四方決済プラットフォーム運営者の多くが中国人であり、事業量に比べて関連資金の流入が偏っているためと考えられる。
最後に書きます
私たちの業界はマネーロンダリング対策という深刻な課題に直面しています。有名な通貨混合プラットフォームのTornadoCashは、特定のハッカーのマネーロンダリングを幇助した疑いで米国財務省から制裁を受けており、これに先立って、いくつかの集中型または非集中型暗号化機関が、ハッカーに間接的にサービスを提供したとして政府によって起訴されている。他の暗号化エンティティの場合 言い換えれば、準拠した運用の未来はおそらく 1 つだけです。