仮想通貨はマネーロンダリングの重要な手段としてますます重要になっており、香港警察は最近、8月以降のマネーロンダリング対策の結果を発表し、458人を逮捕し、4億7,000万香港ドル以上の資金が関与した事件の多くが仮想通貨に関係していた。香港が Web3.0 のエコロジカルな発展を精力的に推進している一方で、仮想資産は規制当局によるマネーロンダリング対策の主要な焦点にもなっている。香港は、一方で、仮想資産交換のための新しいライセンスシステムを開始し、他方では、顧客デューデリジェンス、記録保持、財務情報、ユーザー情報の定期的な提出を含むマネーロンダリング防止メカニズムを策定しました。登録などマネーロンダリング対策関連の事件では、知らずにマネーロンダリング犯罪を幇助したとして多くの人が逮捕されており、業界関係者は「横たわって撃たれることに注意し、IDカードや銀行カードなどの個人情報を保護し、交換するよう注意」と注意を呼び掛けた。法定通貨と仮想通貨の取り扱いには十分注意し、現地準拠の暗号資産取引所で取引することをお勧めします。**香港警察、130億元以上に関わるマネーロンダリングを取り締まる**最近、香港警察はマネーロンダリング対策に着手し、マネーロンダリング容疑者とその関係者458人を逮捕し、総額4億7,000万香港ドルに及ぶ314件のマネーロンダリング事件に関与し、1,600万香港ドル以上の犯罪収益の横取りに成功した。警察によると、犯罪グループは被害者を騙し、マネーロンダリングのために銀行口座を300香港ドルから1,500香港ドルの価格で売却させた。同グループは昨年10月から今年6月にかけて、仮想通貨の売買を通じて最大1億1000万香港ドルの犯罪収益を洗浄した。香港税関によると、香港税関は8月8日、9億香港ドル近くに関わるマネーロンダリング事件の摘発に成功した。香港警察は今年に入ってマネーロンダリング対策を強化し、多くのマネーロンダリング事件を摘発している。公的報告書や統計によると、今年は1億香港ドルを超えるマネーロンダリング事件が10件近く摘発され、関与額は130億香港ドルを超えた。マネーロンダリング事件では仮想通貨が利用されるケースが多く、その手口は無限にあります。香港税関が発表した6億香港ドルを超えるマネーロンダリング事件では、犯罪グループが海外の仮想通貨取引プラットフォームを利用して仮想通貨を法定通貨に変換し、従来の銀行口座を通じて犯罪資金を送金していた。別の事件では、容疑者はまず銀行カードで資金を集め、香港で金製品や高級時計を購入して転売し、転売で得た現金で二次洗浄用の仮想通貨を購入し、その金額を二次洗浄したという。 1億香港ドルを超える。香港税関は今年5月、香港で複数の会社を設立し、外国の仮想通貨取引プラットフォームなどから正体不明の資金を受け取って送金していた総額35億香港ドルのマネーロンダリンググループを解体した。マネーロンダリングを目的として、異なる会社の銀行口座間で送金し合うこと。仮想通貨は、分散性や匿名性といった特徴から、犯罪にとって重要な手段となってきています。北京営科（深セン）法律事務所のデジタル経済法務部門の責任者、郭志豪氏は、仮想通貨は比較的匿名性が高く、流動性が高く、分散化されているという特徴があり、簡単にマネーロンダリングのツールになる可能性があると述べた。犯罪者は、盗んだ金をプラットフォーム上の店頭取引や私的取引などを通じて販売者の口座に送金し、受け取った後、店頭取引や地下銀行、私的取引などを通じて法定通貨に換金します。通貨混合: コインを混合するための装置の使用により、警察が事件を解決するのは大幅に困難になりました。業界アナリストらは、仮想通貨犯罪の最も一般的な形態はマネーロンダリング、詐欺、ねずみ講、ギャンブルの4つであり、仮想通貨犯罪の半数以上がマネーロンダリングに関連していると述べている。不完全な統計によると、通信詐欺資金の 60% 以上が最終的に仮想通貨を通じて洗浄されます。**HK$8,000を超える仮想資産を譲渡するにはKYC登録が必要です**香港は、低い税率と外国為替規制がないため、かつてはマネーロンダリングの楽園でしたが、昨年からマネーロンダリングの取り締まりが強化され、多くのマネーロンダリング犯罪組織が逮捕されました。マネーロンダリング防止法。法律を遵守しない場合はマネーロンダリングとみなされ、利便性を提供する企業には多額の罰金が科せられます。今年8月15日、スイスの銀行EFGの香港支店は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例（以下「マネーロンダリング防止条例」という）に違反したとして、香港金融管理局から1,600万香港ドルの罰金を科せられた。 ")。マネーロンダリング防止条例は、2018 年に初めて正式に発効しました。昨年 10 月に香港が Web3.0 の採用を発表した後、香港は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策 (改正) 条例 2022 を施行し、これに適用されます。 「Web3.0分野への対応を12月に開始。草案」（以下「改正案」という。）、改正案は2023年6月1日から施行され、暗号資産交換業者の新たなライセンス制度「仮想資産取引プラットフォーム事業者に適用されるガイドライン」が施行される予定です。 」も有効になります。「改正法案」では、暗号資産交換業を営む者は証券先物取引委員会に許可を申請しなければならないとされており、関係者は適切かつ適切な基準を満たし、「マネーロンダリング防止条例」の規定を遵守しなければならないとしている。 」には、顧客デューデリジェンスの実施、顧客資産の記録と保管の維持などが含まれます。さらに、取引所は定期的に口座および財務情報を証券先物委員会に提出する必要があります。上記制度の発効を前に、証券先物委員会は5月25日に「マネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するガイドライン」を更新し、送金機関に対し、8,000香港ドルを超える仮想資産の送金を行う前に送金者と受取人を取得して記録することを義務付けた。送金者と受取人の名前、出生情報、住所、顧客識別番号などの情報、および IP アドレスと関連するタイムスタンプ、地理位置情報データ、デバイス識別番号などの追加情報も必要です。このガイドラインには、犯罪収益を仮想資産の形で保管することや、マネーロンダリングのためのチェーンストリッピングやチェーンジャンピングといった仮想資産に特有の階層化技術の使用など、マネーロンダリングプロセスにおける仮想資産ビジネスの利用の可能性も列挙されている。非保管ウォレット、分散型仮想資産取引所、ピアツーピア プラットフォームなどは、犯罪者や資金洗浄者にとって特に魅力的です。報道によると、「マネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するガイドライン」は、中国証券監督管理委員会の認可を受けた機関および仮想資産サービスプロバイダーに適用され、2012年に初めて策定され、6回改訂されている。 2024 年。1 月 1 日より発効。さらに、香港はマネーロンダリングとより効果的に戦うために、国境を越えた協力、最先端の技術研究、人的資源への投資も増やしている。財務局の恵清宇長官は記者の質問に答え、「香港にはマネーロンダリングと戦うための健全なシステムが整っている。銀行は関連法や規制要件に従って顧客デューデリジェンスを実施し、疑わしい取引報告書を提出する」と述べた。統合金融情報部に所属し、犯罪捜査や不審な資金の回収などにおいて法執行機関と協力する。香港金融管理局は、関連する法律や規制要件を順守するよう銀行を監督、指導する責任があり、香港警察や銀行業界と緊密に連携しています。2017年、香港警察は香港金融管理局の支援を受けて、香港金融管理局、警察、銀行業界間の情報共有を強化する「詐欺・マネーロンダリング対策情報作業部会」を設置した。 Xu Zhengyu氏は、今年6月末までに28の銀行が作業部会に参加し、これまで知られていなかった2万1000以上の傀儡銀行口座を特定し、直ちに措置を講じたと明らかにした。香港金融管理局は今年5月、ネットワーク分析技術の応用を促進し、銀行のマネーロンダリング対策システムの対応能力を強化するため、「マネーロンダリング対策コンプライアンス技術：ネットワーク分析」報告書を発表した。8月1日、香港税関は従来の富調査課を富調査課に格上げし、総人員は54％増の91人となった。富裕調査部門の上級監督者、葉東京氏は、香港は国際金融センターであり、世界で最も自由な経済国の一つとして、健全で透明かつ効率的な規制制度が必要であり、マネーロンダリング防止メカニズムはその規制制度の一環であると述べた。重要な部分。**知らないうちにマネーロンダリング事件に巻き込まれないように注意してください**マネーロンダリングの多くの事件では、多くの人が気付かないうちに受動的に関与しています。報道によると、香港警察は最近、今月マネーロンダリング対策で逮捕された400人以上の中には、オンライン恋愛詐欺や職業詐欺の被害者もおり、オンライン恋人、偽の雇用主、求人広告などを誤解していた、と発表した。オンライン バンキングのログイン パスワードを漏らしたり、犯罪組織にキャッシュ カードを送ったりしました。場合によっては、犯罪者が銀行の現金リベートの受け取りを手伝うと主張し、仮想銀行口座を開設するために被害者に ID カードと携帯電話の自撮り写真を渡すよう誘導したことがあります。「マネーロンダリング防止条例」によれば、財産が犯罪による収益であることを知っている、またはそれを信じる合理的な理由があるにも関わらず、その財産を扱った場合、犯罪として有罪となり、最高 500 万の罰金が科せられる可能性があります。香港ドルと14年の懲役、没収。現在、香港と本土がマネーロンダリング対策で協力するのは常態となっている。 8月2日、中国マネーロンダリング対策監視分析センターは香港警察富情報捜査部門と会談し、両者はマネーロンダリング対策に関する情報交換の頻度をさらに高めることで合意した。国境を越えたマネーロンダリングやその他の面での連携を強化する。中国本土では、一般の仮想通貨ユーザーが引き出しカードに遭遇することが多く、捜査のために警察に連行されることもある。仮想通貨業界の関係者はTechub Newsに対し、今年に入ってから多くのOTC業者がマネーロンダリング容疑で逮捕されており、少し前には、仮想資産取引所の有名なOTC業者が捜査のため警察に連行されたと語った。この商人には頻繁に資金を引き出しに来る商人がおり、個人投資家は凍結され、捜査のため警察に連行されることもあった。郭志豪氏は、法定通貨と仮想通貨の交換には慎重になるべきで、特に取引相手の情報を知らない個人的な取引は避けるように努めるべきだと述べた。次に、不幸にしてヤミ金を受け取れないよう、相手とのチャット記録や通話録音、振込記録などを保管するなどの予防措置を講じなければなりません。最後に、万が一、ヤミ金を受け取ってしまってキャッシュカードが凍結された場合には、速やかに凍結局に連絡し、事件が複雑な場合には、速やかに専門の弁護士に連絡し、公安の捜査に積極的に協力しなければなりません。代理店。最近、香港の合法的に認可された仮想資産取引所は小売取引に特化しています。8月28日、Hashkey Groupの最高執行責任者Weng Xiaoqi氏は「Hashkey Exchange Launch Ceremony」で、小売取引が正式に開始され、法定通貨の入出金サポート、米ドルと香港ドルの法定通貨入出金サービスの提供が開始されたと述べた。現在、Hashkey Exchange は中国本土のユーザーをサポートしていません。香港居住者 ID カードを取得し、香港の永住証明と香港の銀行口座情報を提供できる本土のユーザーは口座を開設できますが、中国本土にいると口座は監視ステータスに変わります。
香港のマネーロンダリング対策、暗号化ユーザー400人以上を逮捕
仮想通貨はマネーロンダリングの重要な手段としてますます重要になっており、香港警察は最近、8月以降のマネーロンダリング対策の結果を発表し、458人を逮捕し、4億7,000万香港ドル以上の資金が関与した事件の多くが仮想通貨に関係していた。
香港が Web3.0 のエコロジカルな発展を精力的に推進している一方で、仮想資産は規制当局によるマネーロンダリング対策の主要な焦点にもなっている。香港は、一方で、仮想資産交換のための新しいライセンスシステムを開始し、他方では、顧客デューデリジェンス、記録保持、財務情報、ユーザー情報の定期的な提出を含むマネーロンダリング防止メカニズムを策定しました。登録など
マネーロンダリング対策関連の事件では、知らずにマネーロンダリング犯罪を幇助したとして多くの人が逮捕されており、業界関係者は「横たわって撃たれることに注意し、IDカードや銀行カードなどの個人情報を保護し、交換するよう注意」と注意を呼び掛けた。法定通貨と仮想通貨の取り扱いには十分注意し、現地準拠の暗号資産取引所で取引することをお勧めします。
香港警察、130億元以上に関わるマネーロンダリングを取り締まる
最近、香港警察はマネーロンダリング対策に着手し、マネーロンダリング容疑者とその関係者458人を逮捕し、総額4億7,000万香港ドルに及ぶ314件のマネーロンダリング事件に関与し、1,600万香港ドル以上の犯罪収益の横取りに成功した。
警察によると、犯罪グループは被害者を騙し、マネーロンダリングのために銀行口座を300香港ドルから1,500香港ドルの価格で売却させた。同グループは昨年10月から今年6月にかけて、仮想通貨の売買を通じて最大1億1000万香港ドルの犯罪収益を洗浄した。
香港税関によると、香港税関は8月8日、9億香港ドル近くに関わるマネーロンダリング事件の摘発に成功した。
香港警察は今年に入ってマネーロンダリング対策を強化し、多くのマネーロンダリング事件を摘発している。公的報告書や統計によると、今年は1億香港ドルを超えるマネーロンダリング事件が10件近く摘発され、関与額は130億香港ドルを超えた。
マネーロンダリング事件では仮想通貨が利用されるケースが多く、その手口は無限にあります。
香港税関が発表した6億香港ドルを超えるマネーロンダリング事件では、犯罪グループが海外の仮想通貨取引プラットフォームを利用して仮想通貨を法定通貨に変換し、従来の銀行口座を通じて犯罪資金を送金していた。
別の事件では、容疑者はまず銀行カードで資金を集め、香港で金製品や高級時計を購入して転売し、転売で得た現金で二次洗浄用の仮想通貨を購入し、その金額を二次洗浄したという。 1億香港ドルを超える。
香港税関は今年5月、香港で複数の会社を設立し、外国の仮想通貨取引プラットフォームなどから正体不明の資金を受け取って送金していた総額35億香港ドルのマネーロンダリンググループを解体した。マネーロンダリングを目的として、異なる会社の銀行口座間で送金し合うこと。
仮想通貨は、分散性や匿名性といった特徴から、犯罪にとって重要な手段となってきています。
北京営科（深セン）法律事務所のデジタル経済法務部門の責任者、郭志豪氏は、仮想通貨は比較的匿名性が高く、流動性が高く、分散化されているという特徴があり、簡単にマネーロンダリングのツールになる可能性があると述べた。犯罪者は、盗んだ金をプラットフォーム上の店頭取引や私的取引などを通じて販売者の口座に送金し、受け取った後、店頭取引や地下銀行、私的取引などを通じて法定通貨に換金します。通貨混合: コインを混合するための装置の使用により、警察が事件を解決するのは大幅に困難になりました。
業界アナリストらは、仮想通貨犯罪の最も一般的な形態はマネーロンダリング、詐欺、ねずみ講、ギャンブルの4つであり、仮想通貨犯罪の半数以上がマネーロンダリングに関連していると述べている。不完全な統計によると、通信詐欺資金の 60% 以上が最終的に仮想通貨を通じて洗浄されます。
HK$8,000を超える仮想資産を譲渡するにはKYC登録が必要です
香港は、低い税率と外国為替規制がないため、かつてはマネーロンダリングの楽園でしたが、昨年からマネーロンダリングの取り締まりが強化され、多くのマネーロンダリング犯罪組織が逮捕されました。マネーロンダリング防止法。法律を遵守しない場合はマネーロンダリングとみなされ、利便性を提供する企業には多額の罰金が科せられます。
今年8月15日、スイスの銀行EFGの香港支店は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策条例（以下「マネーロンダリング防止条例」という）に違反したとして、香港金融管理局から1,600万香港ドルの罰金を科せられた。 ")。
マネーロンダリング防止条例は、2018 年に初めて正式に発効しました。昨年 10 月に香港が Web3.0 の採用を発表した後、香港は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策 (改正) 条例 2022 を施行し、これに適用されます。 「Web3.0分野への対応を12月に開始。草案」（以下「改正案」という。）、改正案は2023年6月1日から施行され、暗号資産交換業者の新たなライセンス制度「仮想資産取引プラットフォーム事業者に適用されるガイドライン」が施行される予定です。 」も有効になります。
「改正法案」では、暗号資産交換業を営む者は証券先物取引委員会に許可を申請しなければならないとされており、関係者は適切かつ適切な基準を満たし、「マネーロンダリング防止条例」の規定を遵守しなければならないとしている。 」には、顧客デューデリジェンスの実施、顧客資産の記録と保管の維持などが含まれます。さらに、取引所は定期的に口座および財務情報を証券先物委員会に提出する必要があります。
上記制度の発効を前に、証券先物委員会は5月25日に「マネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するガイドライン」を更新し、送金機関に対し、8,000香港ドルを超える仮想資産の送金を行う前に送金者と受取人を取得して記録することを義務付けた。送金者と受取人の名前、出生情報、住所、顧客識別番号などの情報、および IP アドレスと関連するタイムスタンプ、地理位置情報データ、デバイス識別番号などの追加情報も必要です。
このガイドラインには、犯罪収益を仮想資産の形で保管することや、マネーロンダリングのためのチェーンストリッピングやチェーンジャンピングといった仮想資産に特有の階層化技術の使用など、マネーロンダリングプロセスにおける仮想資産ビジネスの利用の可能性も列挙されている。非保管ウォレット、分散型仮想資産取引所、ピアツーピア プラットフォームなどは、犯罪者や資金洗浄者にとって特に魅力的です。
報道によると、「マネーロンダリングとテロ資金供与対策に関するガイドライン」は、中国証券監督管理委員会の認可を受けた機関および仮想資産サービスプロバイダーに適用され、2012年に初めて策定され、6回改訂されている。 2024 年。1 月 1 日より発効。
さらに、香港はマネーロンダリングとより効果的に戦うために、国境を越えた協力、最先端の技術研究、人的資源への投資も増やしている。
財務局の恵清宇長官は記者の質問に答え、「香港にはマネーロンダリングと戦うための健全なシステムが整っている。銀行は関連法や規制要件に従って顧客デューデリジェンスを実施し、疑わしい取引報告書を提出する」と述べた。統合金融情報部に所属し、犯罪捜査や不審な資金の回収などにおいて法執行機関と協力する。香港金融管理局は、関連する法律や規制要件を順守するよう銀行を監督、指導する責任があり、香港警察や銀行業界と緊密に連携しています。
2017年、香港警察は香港金融管理局の支援を受けて、香港金融管理局、警察、銀行業界間の情報共有を強化する「詐欺・マネーロンダリング対策情報作業部会」を設置した。 Xu Zhengyu氏は、今年6月末までに28の銀行が作業部会に参加し、これまで知られていなかった2万1000以上の傀儡銀行口座を特定し、直ちに措置を講じたと明らかにした。
香港金融管理局は今年5月、ネットワーク分析技術の応用を促進し、銀行のマネーロンダリング対策システムの対応能力を強化するため、「マネーロンダリング対策コンプライアンス技術：ネットワーク分析」報告書を発表した。
8月1日、香港税関は従来の富調査課を富調査課に格上げし、総人員は54％増の91人となった。
富裕調査部門の上級監督者、葉東京氏は、香港は国際金融センターであり、世界で最も自由な経済国の一つとして、健全で透明かつ効率的な規制制度が必要であり、マネーロンダリング防止メカニズムはその規制制度の一環であると述べた。重要な部分。
知らないうちにマネーロンダリング事件に巻き込まれないように注意してください
マネーロンダリングの多くの事件では、多くの人が気付かないうちに受動的に関与しています。
報道によると、香港警察は最近、今月マネーロンダリング対策で逮捕された400人以上の中には、オンライン恋愛詐欺や職業詐欺の被害者もおり、オンライン恋人、偽の雇用主、求人広告などを誤解していた、と発表した。オンライン バンキングのログイン パスワードを漏らしたり、犯罪組織にキャッシュ カードを送ったりしました。場合によっては、犯罪者が銀行の現金リベートの受け取りを手伝うと主張し、仮想銀行口座を開設するために被害者に ID カードと携帯電話の自撮り写真を渡すよう誘導したことがあります。
「マネーロンダリング防止条例」によれば、財産が犯罪による収益であることを知っている、またはそれを信じる合理的な理由があるにも関わらず、その財産を扱った場合、犯罪として有罪となり、最高 500 万の罰金が科せられる可能性があります。香港ドルと14年の懲役、没収。
現在、香港と本土がマネーロンダリング対策で協力するのは常態となっている。 8月2日、中国マネーロンダリング対策監視分析センターは香港警察富情報捜査部門と会談し、両者はマネーロンダリング対策に関する情報交換の頻度をさらに高めることで合意した。国境を越えたマネーロンダリングやその他の面での連携を強化する。
中国本土では、一般の仮想通貨ユーザーが引き出しカードに遭遇することが多く、捜査のために警察に連行されることもある。
仮想通貨業界の関係者はTechub Newsに対し、今年に入ってから多くのOTC業者がマネーロンダリング容疑で逮捕されており、少し前には、仮想資産取引所の有名なOTC業者が捜査のため警察に連行されたと語った。この商人には頻繁に資金を引き出しに来る商人がおり、個人投資家は凍結され、捜査のため警察に連行されることもあった。
郭志豪氏は、法定通貨と仮想通貨の交換には慎重になるべきで、特に取引相手の情報を知らない個人的な取引は避けるように努めるべきだと述べた。次に、不幸にしてヤミ金を受け取れないよう、相手とのチャット記録や通話録音、振込記録などを保管するなどの予防措置を講じなければなりません。最後に、万が一、ヤミ金を受け取ってしまってキャッシュカードが凍結された場合には、速やかに凍結局に連絡し、事件が複雑な場合には、速やかに専門の弁護士に連絡し、公安の捜査に積極的に協力しなければなりません。代理店。
最近、香港の合法的に認可された仮想資産取引所は小売取引に特化しています。
8月28日、Hashkey Groupの最高執行責任者Weng Xiaoqi氏は「Hashkey Exchange Launch Ceremony」で、小売取引が正式に開始され、法定通貨の入出金サポート、米ドルと香港ドルの法定通貨入出金サービスの提供が開始されたと述べた。
現在、Hashkey Exchange は中国本土のユーザーをサポートしていません。香港居住者 ID カードを取得し、香港の永住証明と香港の銀行口座情報を提供できる本土のユーザーは口座を開設できますが、中国本土にいると口座は監視ステータスに変わります。