最近、太原警察は巨額の金取引の手がかりから出発し、綿密な調査と判断を行い、その線を追跡し、優秀な警察力を集中させ、金取引を利用して「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪組織を壊滅させた。電子詐欺犯罪組織向け。警察はこれまでに、全国で127件以上の通信ネットワーク詐欺事件、売上高1億3,500万元に関与した容疑者計15人を逮捕した。
国中で1億3,500万の資金洗浄
この犯罪組織は鄧小平氏がトップで、2023年2月初旬から海外での電子詐欺やオンラインギャンブルの資金洗浄「マネーロンダリング」事業を開始したと伝えられている。ギャングは資金受け取りグループ、小切手グループ、カードスワイプグループ、送金グループ、通貨商グループ、盗品販売グループに分かれている。鄧小平は海外の電子詐欺組織の「マネーロンダリング」事業に接触した後、海外の電子詐欺やオンライン賭博で盗まれた金を受け取るための「カード業者」を探すために「カードディーラー」に連絡し、犯罪組織は大手の金物店を探しに行った。ゴールド転送チームはカード ファーマーにカードをスワイプしてゴールドを購入し、比較的隠れた公共の場所を選んでゴールドをゴールド回収チームに渡し、ゴールド回収担当者がゴールドを転送します。鄧小平は深圳に輸出し、通貨ディーラーに引き渡し、通貨ディーラーは盗品販売員に引き渡し、盗品を販売し、売った資金を仮想通貨に変換して鄧小平に引き渡す。仮想通貨を海外の電子詐欺グループに送金する。鄧小平氏は公安機関の取り締まりを避けるため、単回線の海外チャットソフトを通じて海外のアップラインと国内のダウンラインと通信し、決済には仮想通貨を使用した。 3月4日から3月9日までだけで、暴力団は太原市で27キロの金、1200万元以上の価値を購入した。現在、この組織は全国で127件の通信詐欺事件に関与し、海外の通信詐欺組織のために1億3500万元を洗浄したことが確認されている。
金と仮想通貨、新たなミスマッチモデル
この事件では、犯罪組織が明確な分業と明確なプロセスを持っており、チェックイン、カードのスワイプから資金の裏付け、盗品の販売、仮想通貨の交換に至る複雑な犯罪連鎖を形成していることがわかりました。犯罪者は金を購入し、金販売店から金を拾い、指定の場所に届けて盗品を販売していることがわかりますが、この際、販売員が通貨ディーラーを通じて盗品を仮想通貨に交換するのが目的です。これは、資金源を混乱させ、最終的には仮想通貨を海外に送金して、違法に入手した資金を法定通貨から仮想通貨に変える「洗浄」プロセスを完了するためです。 「金＋場外取引＋仮想通貨」はマネーロンダリング犯罪「ミスマッチ取引」の新たなモデルとなっており、今後さらに「ミスマッチ取引」において仮想通貨が重要な役割を果たす可能性があると考えられる。
仮想通貨、事件の突破口
「カードブレイク」作戦以降、犯罪者による法定通貨によるマネーロンダリングはますます困難かつ高額となり、仮想通貨は違法な資金移動に大量に使用されるだけでなく、犯罪グループ全体の給与支払いにも使用されている。それは新しい常態でもあります。したがって、このような事件の捜査と処理においては、仮想通貨の資金の流れが最も重要な突破口となりますが、中科晨南氏はここで、いくつかの実践的な捜査アイデアを示しています。
**1. このタイプのケースは、銀行カード資金の流入から始まり、下方への追跡には多くのプライマリ カードとセカンダリ カード、および公的口座 (ゴールド ストアの販売者) などが関与します。重要な点は、どの段階で資金が流入するかを判断することです。事件に関与した容疑者とリンクする 資金が変換され、金の購入、電話料金のリチャージ、現金の引き出しなど、一部の特別な取引は法定通貨が仮想通貨に変換される合図となる場合があります。このような行為の発生は、事件に係る資金が仮想通貨に換金されている可能性を示す場合が多く、この際、捜査の考え方を法定通貨資金の追跡から仮想通貨資金の追跡に切り替える必要がある。そして資金の返還の「関係する住所」を取得する方法を見つけてください。 **
**2. 「事件に関係する住所」を入手した後、資金分析を通じて対象の住所を調査分析し、資金の流れを追跡し、さらに事件の重要な手がかりを発見し、容疑者の住所を迅速にロックし、容疑者の住所を特定します。資金の行方。 **
**3. 容疑者の住所を確認のためにロックし、確認書類から関連する取引情報を見つけ出し、データ分析を通じて不審な点を調査し、取引の流れを追跡し続け、容疑者と通貨ディーラーの関係をさらに調査します。 **
**4. オンチェーンおよびオフチェーンの大量の取引データを網羅し、容疑者の資金、行動、設備、情報などの一致度をさらに分析し、アドレス状況、フロー、取引時間、ピアを掘り出す実際の管理者は個人情報の侵入を行い、犯罪対象者を 1 人ずつ浮上させます。 **
最後に書きました
仮想通貨をめぐる事件の捜査においては、資金の流れの解明が最も重要な鍵の一つであるが、違法資金の重要な運び手である仮想通貨は、従来の技術的手段に頼っては解読が不可能な場合が多い。 **Wuhou・仮想通貨犯罪早期警告および追跡プラットフォームを通じて、仮想通貨アドレスをエントリポイントとして、チェーン上の取引の追跡可能性と浸透を核として、独自のアドレスラベルライブラリに基づいて、高リスクアドレス ライブラリ、およびさまざまな事件の仮想通貨ファンド モデル。****法執行機関が「アドレス容疑者」の攻撃経路を発見するのを支援します。 **
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金から仮想通貨まで1億3500万の狂気のマネーロンダリングはどうなったのか？
最近、太原警察は巨額の金取引の手がかりから出発し、綿密な調査と判断を行い、その線を追跡し、優秀な警察力を集中させ、金取引を利用して「マネーロンダリング」サービスを提供していた犯罪組織を壊滅させた。電子詐欺犯罪組織向け。警察はこれまでに、全国で127件以上の通信ネットワーク詐欺事件、売上高1億3,500万元に関与した容疑者計15人を逮捕した。
国中で1億3,500万の資金洗浄
この犯罪組織は鄧小平氏がトップで、2023年2月初旬から海外での電子詐欺やオンラインギャンブルの資金洗浄「マネーロンダリング」事業を開始したと伝えられている。ギャングは資金受け取りグループ、小切手グループ、カードスワイプグループ、送金グループ、通貨商グループ、盗品販売グループに分かれている。鄧小平は海外の電子詐欺組織の「マネーロンダリング」事業に接触した後、海外の電子詐欺やオンライン賭博で盗まれた金を受け取るための「カード業者」を探すために「カードディーラー」に連絡し、犯罪組織は大手の金物店を探しに行った。ゴールド転送チームはカード ファーマーにカードをスワイプしてゴールドを購入し、比較的隠れた公共の場所を選んでゴールドをゴールド回収チームに渡し、ゴールド回収担当者がゴールドを転送します。鄧小平は深圳に輸出し、通貨ディーラーに引き渡し、通貨ディーラーは盗品販売員に引き渡し、盗品を販売し、売った資金を仮想通貨に変換して鄧小平に引き渡す。仮想通貨を海外の電子詐欺グループに送金する。鄧小平氏は公安機関の取り締まりを避けるため、単回線の海外チャットソフトを通じて海外のアップラインと国内のダウンラインと通信し、決済には仮想通貨を使用した。 3月4日から3月9日までだけで、暴力団は太原市で27キロの金、1200万元以上の価値を購入した。現在、この組織は全国で127件の通信詐欺事件に関与し、海外の通信詐欺組織のために1億3500万元を洗浄したことが確認されている。
金と仮想通貨、新たなミスマッチモデル
この事件では、犯罪組織が明確な分業と明確なプロセスを持っており、チェックイン、カードのスワイプから資金の裏付け、盗品の販売、仮想通貨の交換に至る複雑な犯罪連鎖を形成していることがわかりました。犯罪者は金を購入し、金販売店から金を拾い、指定の場所に届けて盗品を販売していることがわかりますが、この際、販売員が通貨ディーラーを通じて盗品を仮想通貨に交換するのが目的です。これは、資金源を混乱させ、最終的には仮想通貨を海外に送金して、違法に入手した資金を法定通貨から仮想通貨に変える「洗浄」プロセスを完了するためです。 「金＋場外取引＋仮想通貨」はマネーロンダリング犯罪「ミスマッチ取引」の新たなモデルとなっており、今後さらに「ミスマッチ取引」において仮想通貨が重要な役割を果たす可能性があると考えられる。
仮想通貨、事件の突破口
「カードブレイク」作戦以降、犯罪者による法定通貨によるマネーロンダリングはますます困難かつ高額となり、仮想通貨は違法な資金移動に大量に使用されるだけでなく、犯罪グループ全体の給与支払いにも使用されている。それは新しい常態でもあります。したがって、このような事件の捜査と処理においては、仮想通貨の資金の流れが最も重要な突破口となりますが、中科晨南氏はここで、いくつかの実践的な捜査アイデアを示しています。
**1. このタイプのケースは、銀行カード資金の流入から始まり、下方への追跡には多くのプライマリ カードとセカンダリ カード、および公的口座 (ゴールド ストアの販売者) などが関与します。重要な点は、どの段階で資金が流入するかを判断することです。事件に関与した容疑者とリンクする 資金が変換され、金の購入、電話料金のリチャージ、現金の引き出しなど、一部の特別な取引は法定通貨が仮想通貨に変換される合図となる場合があります。このような行為の発生は、事件に係る資金が仮想通貨に換金されている可能性を示す場合が多く、この際、捜査の考え方を法定通貨資金の追跡から仮想通貨資金の追跡に切り替える必要がある。そして資金の返還の「関係する住所」を取得する方法を見つけてください。 **
**2. 「事件に関係する住所」を入手した後、資金分析を通じて対象の住所を調査分析し、資金の流れを追跡し、さらに事件の重要な手がかりを発見し、容疑者の住所を迅速にロックし、容疑者の住所を特定します。資金の行方。 **
**3. 容疑者の住所を確認のためにロックし、確認書類から関連する取引情報を見つけ出し、データ分析を通じて不審な点を調査し、取引の流れを追跡し続け、容疑者と通貨ディーラーの関係をさらに調査します。 **
**4. オンチェーンおよびオフチェーンの大量の取引データを網羅し、容疑者の資金、行動、設備、情報などの一致度をさらに分析し、アドレス状況、フロー、取引時間、ピアを掘り出す実際の管理者は個人情報の侵入を行い、犯罪対象者を 1 人ずつ浮上させます。 **
最後に書きました
仮想通貨をめぐる事件の捜査においては、資金の流れの解明が最も重要な鍵の一つであるが、違法資金の重要な運び手である仮想通貨は、従来の技術的手段に頼っては解読が不可能な場合が多い。 **Wuhou・仮想通貨犯罪早期警告および追跡プラットフォームを通じて、仮想通貨アドレスをエントリポイントとして、チェーン上の取引の追跡可能性と浸透を核として、独自のアドレスラベルライブラリに基づいて、高リスクアドレス ライブラリ、およびさまざまな事件の仮想通貨ファンド モデル。****法執行機関が「アドレス容疑者」の攻撃経路を発見するのを支援します。 **