仮想通貨CEO、20億ドル窃盗で実刑判決

破産したトルコの仮想通貨取引所Thodexの元最高経営責任者（CEO）ファルク・ファティ・オゼル氏は、顧客資金20億ドルを盗んだ罪で記録的な懲役刑を言い渡された。

仮想通貨CEOに懲役11,196年の判決

2023年9月7日木曜日、トルコ最大の仮想通貨取引所の1つであるThodexの元最高経営責任者（CEO）が、アナト組織と刑事犯罪につながった詐欺を含む複数の刑事罪で懲役11,196年10か月15日の判決を受けたと伝えられている。リア第9刑事裁判所のマネーロンダリング。

2021年4月に取引所が閉鎖された際、元CEOはトルコの40万人以上の顧客から20億ドル以上をだまし取ったと報じられており、オゼル氏は取引所が閉鎖した直後に国外へ逃亡した。

検察は当初、仮想通貨取引所の元CEOに対して懲役4万562年の刑を求刑した。しかし、最終判決では刑期が11,196年に減刑され、仮想通貨犯罪としてはこれまでで最長の刑となった。さらに、地元メディアの報道によると、元CEOには1億3500万リラの罰金も科せられたという。

容疑者の犯罪に関与したのはファルク・ファティ・オゼルだけではなかった。捜査の結果、83人が逮捕・拘留され、上級職員4人が投獄された。

この事件が徹底的に捜査された結果、オゼルの妹セラプ・オゼルと弟グベン・オゼルも同罪で有罪となり、それぞれ同じ懲役刑を受けた。

これらの判決は多くの人にとって法外で馴染みのないものに思えるかもしれないが、トルコでは 2004 年以来死刑が廃止されているため、この判決は非常に一般的である。 2022年、テレビのカルト説教師アドナン・オクターは、詐欺と性的暴行の罪で有罪判決を受け、彼の信者10人とともに懲役8,658年の判決を受けた。

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元ソデックス社長、刑事告発を否認

この29歳の元仮想通貨ボスは、仮想通貨取引所が最初に破綻した2021年4月にトルコから逃亡したが、2022年8月にアルバニアで逮捕され、現在刑務所で服役している。

逮捕前、オゼル氏はソデックス取引所の閉鎖に合わせて意図的に国外逃亡したという告発を否定していた。この告発に対する彼の反応は、ビジネス会議のため国外にいたというものだった。

オゼル氏はインターポールが彼に対して赤色通知を発行した後に逮捕され、起訴のため2023年4月にトルコに引き渡された。彼は到着時に警察に拘束され、7つの罪状で拘留された。

罪状には、犯罪目的で組織を設立・管理すること、銀行や信用機関が詐欺を行うためのツールとして情報システムを使用すること、組織のメンバーになること、実業家や会社の役員や共同経営者を騙すこと、資金洗浄を行うことなどが含まれる。犯罪によって生じた財産の価値。

裁判所は、Özerには最初から詐欺の意図があり、仮想通貨取引所Thodexは最初から犯罪組織であったと認定した。

しかし、オザー氏は自身に対する告発を否定し、Thodexは2021年に破産した単なる仮想通貨会社であり、不正行為の意図はなかったと述べた。彼は法廷で、自分は賢いし、もし犯罪者になりたければ、あんなに素人っぽい行動はしなかっただろうと法廷で語った。