香港規制当局、JPEX取引プラットフォームへの捜査を強化

著者: Sebastian Sinclair blockworks 編集者: Shan Ouba、Golden Finance

証券先物委員会は、仮想資産取引プラットフォームJPEXの不祥事が拡大しており、地元メディアは香港史上最大の金融詐欺事件だと報じていると述べた。被害者とされる人の数は2,086人に増加し、損失額は13億香港ドル（約1億6,600万米ドル）に達したと伝えられている。さらに3人が逮捕され、逮捕者は計11人となった。

証券先物委員会は木曜日、JPEXとのいかなるコミュニケーションも否定する声明を発表し、同プラットフォームが「潜在的なライセンス申請に関連して」規制当局と関与したと嘘をついていたと述べた。 JPEXはCSRCの要請に非協力的で実質的な対応ができず、CSRCは2022年7月にJPEXをCSRCの警告リストに載せた。規制当局はまた、JPEXが機密書簡を公開して香港証券先物条例やマネーロンダリング・テロ資金供与防止条例に違反した疑いがあると批判した。

火曜日、当局は1500万香港ドル（100万米ドル）相当の銀行口座を凍結し、4400万香港ドル（560万米ドル）相当の不動産3件を差し押さえたと発表した。地元メディアの報道によると、JPEXに対して1,600件以上の苦情が寄せられており、その額は総額12億香港ドル（1億5,300万米ドル）に上るという。先週、証券先物委員会がJPEXに対し、仮想通貨取引には認可され規制されたプラットフォームのみを使用するよう投資家に警告を発した後、被害者の数は急増し、警察の対応は激化した。

複数の地元メディアの報道によると、SmarTone、CSL Mobile、Three などの通信会社は、地元警察の要請に応じて、JPEX ウェブサイトへのローカル アクセスをブロックしました。

新制度におけるライセンスのジレンマ

今年6月1日より、香港当局は仮想資産サービスプロバイダー向けの新たなライセンス制度を開始した。この動きは、11月のFTX破綻の余波と未だに格闘している業界にとって困難な1年を経て、小売仮想通貨取引への扉を開くことになる。 SFCは、2019年に登録されたJPEXには移行期間中に規制を遵守する機会があったものの、ライセンスを申請しておらず、その意向も示していないと明らかにした。

SFC の立場は、進行中の警察捜査によってさらに裏付けられています。最近の逮捕にはソーシャルメディアのインフルエンサー2人などが含まれており、事件が解明されるにつれて被害者の数は増え続け、経済的損失も増え続けている。

JPEXは、年間収益率20％を超える金融商品を宣伝し、リーチを拡大するために店頭仮想通貨ショップや大手インフルエンサーと提携し、その一方で無許可で運営していたとして告発されている。

ブロックワークスはSECとJPEXに問い合わせたが、まだ返答は得られていない。