(a) JPEX は Web サイトに、「ライセンスを取得し認められたデジタル資産および仮想通貨のプラットフォーム」であると記載しています。同社はウェブサイトや現地の社説広告で、仮想資産取引プラットフォームを運営するためのライセンスを海外の規制当局から取得していると主張したが、これは事実ではなかった。
9月18日、商業犯罪捜査局はKOLのリン・ズオ氏と、プロモーションに参加した別のインターネット有名人チェン・イー氏を詐欺容疑で正式に逮捕した。林作氏は先月、中環で通貨投機会社を設立したと報じられており、ソーシャルプラットフォーム上で、JPEXのパートナーになることを申請したと、より目立つように発言し、収入の1つが最高額だったことを明らかにした。 NT$740,000。同時に、彼は率直にこう言った。「以前に保険に加入したときの N 倍を見つけるのはとても簡単です。以前に保険に加入したときの N 倍を稼ぐのはとても簡単です。」
高騰するコイン出金手数料の裏側：JPEX事件の全貌
原文 | Odaily Planet Daily
著者 | 0xAyA
「香港のWeb3の新たな基盤を築く」と主張するJPEX取引所は現在困難に陥っている - この記事の執筆時点で、JPEX取引所が関係する事件で被害を受けたと主張する2,000人以上が警察に通報しており、その額は高額だった。この事件は一部の香港メディアからも「史上最大の金融詐欺事件」と批判されており、逮捕された容疑者11名の中には取引所の関係者だけでなく、以前応援していたKOL達。
Token 2049の初日には、この取引所はまだブースエリアに存在し、「規制に準拠した」取引所として活動していましたが、その後すぐに「1,000 USDTの出金、999 USDTの手数料」などの茶番劇に巻き込まれました。 」, JPEXは警察の捜査を受け、最高責任者からも名指しされましたが、裏で何が起こっていたのでしょうか？
タイムラインの構成
香港証券先物委員会は9月13日、公式ウェブサイト上で「規制されていない仮想資産取引プラットフォーム」に関する警告声明を発表し、その内容は以下の通り。
＞中国証券監督管理委員会は、関連するネット有名人や店頭両替ショップに疑惑と懸念を通知し、JPEXとその関連サービスや商品の宣伝をやめるよう要請した。
中国証券監督管理委員会がこの発表を行ってからわずか1時間後、JPEX取引所は出金業務を停止し、その後公式ウェブサイトで「意図的かつ計画的にライセンスを申請した」と反撃し、中国証券監督管理委員会の不正行為を指摘した。この行為は「実際に仮想通貨業界に圧力をかけており、Web 3.0の都市としての香港のイメージを構築するという特別行政区政府の決定と矛盾する、Web 3.0の政策を真に実行する意欲のなさも反映している」。
14日早朝、一部のJPEX取引所利用者がソーシャルプラットフォーム上で、同取引所での出金限度額が1,000USDTに制限されており、手数料が999USDTにも上るとの報告を始めた。
翌日、前日までトークン2049の宣伝をしていたJPEXのブースはもう空いていたと熱狂的な人々が話し、取引所からの撤退に関連した問題については、中国証券監督管理委員会が警察に引き渡すと発表した。フォローアップ。それ以来、JPEXは公式ウェブサイトで特別発表を行い、中国証券監督管理委員会の回答に基づいてプラットフォームが通貨引き出し手数料を段階的に調整し、通貨引き出し制限を段階的に開放する予定であると述べ、ユーザーが緊急の通貨引き出しニーズがある場合は、フォームに記入して優先出金を申請することができ、「非常に配慮して、出金手数料を 980 USDT に減額しました。
データ分析会社ビットレースは、JPEX取引所の関連アドレスが資金によって深刻に汚染されており、ホットウォレットのリチャージアドレスの1つには過去20カ月で1億9000万USDT以上が流入し、リスクにさらされているとツイートした。アドレスはすべて高リスクのアドレスであり、その顕著なリスク タイプは「マネー ロンダリング」と「ブラック アンド グレー アセット」です。
ブロックバスター社は、アジアのブロックチェーンの中核拠点となるために単月で法外な家賃を費やすと主張する台北のJPEXは現在空き家であり、そのファサードには「アジア・ブロックチェーン・ビルディング」のポスターが掲げられていると発表した。著名なKOL、陳玲九氏との関連記事はまだ削除されておらず、その後、同氏は「JPEXの事件を知り、状況の把握に協力したいが、現在JPEXの関係者と連絡が取れない状態だ」と回答した。 「当社はその他の詳細を処理中である。関連部署。調査の必要性があれば、全面的に協力する」と述べ、早ければ7月末にも協力が終了することを認めた。
交換に協力する他のKOLや著名人も削減を始めた。
「JPEXパートナー」の林作氏はソーシャルネットワーキングサイトで、香港で認可されていない取引所の宣伝をやめる、と発表し、OTCも業務を停止した。自身も多額の損失を被り、「あまり良くなかった」と述べた。 2018年に深水埗でお金を投げ込んだとして逮捕された「コインマスター」黄成傑氏を含む、JPEXのインターネット有名人を宣伝してきた多くの人々がソーシャルプラットフォームからJPEX関連の動画を削除し、インスタグラムで次のように述べた。香港でライセンスを申請していない取引所は、法律や規制、証券先物委員会の要件に準拠しているため、公に宣伝したり言及したりすることはありません。 JPEXの推薦広告を撮影したジュリアン・チャン氏について、代理人は「ジュリアン・チャン氏の肖像画がJPEXに使用されていることに今気づき、無力感を感じている」と応じた。 ＪＰＥＸ側は「海外にいる」と告げ、登録済みで証拠も提出されたため、昨年３月に撮影の手配をしたが、昨年５月にＪＰＥＸが「証券先物委員会の監督下にある」ことを知り、ＪＰＥＸ側に通報した。香港でライセンスを取得するまでは、張氏の肖像をいかなる広告にも使用することは許可されていないと書面で述べ、最後に「JPEXを追及する権利を留保する」と述べた。
JPEXは15日、香港証券先物委員会の指示に従いゲームロビー機能を閉鎖したと改めて特別発表し、香港警察は商業犯罪捜査局が事件を捜査していると発表した。 JPEXに関する苦情は電子申告で報告するよう呼び掛けた。香港特別行政区警察庁長のシウ・チャクイー氏は翌日のイベント出席後メディアと会見し、JPEX詐欺事件とサイバーポートデータ漏洩事件に対応し、警察は警察からの紹介を受けたと述べた。一昨日、証券先物委員会に対し、商事犯罪捜査局は現在、詐欺の事実を追跡調査中であり、15日午後3時現在、83名から約3,400万香港ドルが関与したとの通報を受けている。
9月17日、JPEXは、第三者マーケットメーカーがプラットフォームの流動性を制限し、政策ガイドラインに準拠しているため、財務管理ページ上のすべての取引を削除し、第三者市場から流動性を回収すると発表した。通貨の出金手数料を徐々に通常のレベルに調整します。同時に、JPEXは発表の中で、「問題を解決」し、ユーザー住民投票で合理的な解決策を選択するためにDAOを設立し、その構造を再編すると述べた。
9月18日、商業犯罪捜査局はKOLのリン・ズオ氏と、プロモーションに参加した別のインターネット有名人チェン・イー氏を詐欺容疑で正式に逮捕した。林作氏は先月、中環で通貨投機会社を設立したと報じられており、ソーシャルプラットフォーム上で、JPEXのパートナーになることを申請したと、より目立つように発言し、収入の1つが最高額だったことを明らかにした。 NT$740,000。同時に、彼は率直にこう言った。「以前に保険に加入したときの N 倍を見つけるのはとても簡単です。以前に保険に加入したときの N 倍を稼ぐのはとても簡単です。」
9月19日、香港特別行政区のリー・カチュー行政長官は、仮想資産取引プラットフォームJPEXの事件を受けて、警察と証券先物委員会が香港政府と面会するよう要請されたと述べた。今日の午後、メディアが関連事件について説明する予定だ。同氏は、今回の事件は、規制され認可された取引プラットフォームへの投資の必要性や、仮想資産とそれに関連するリスクに対する個人の理解の重要性など、監督の重要性を反映していると述べ、現在のライセンス制度は投資家を保護するためのものであると強調した。中国証券監督管理委員会は投資家の利益が完全に保護されるよう市場の変化を監視し、当局は投資家教育も精力的に推進する。
同日午後、警察は事件説明会を開き、18日午前10時現在、約12億香港ドルに関わる通報が1,641件あり、現在、男性4人、女性4人が詐欺共謀に関与していると発表した。この作戦で800人が発見され、現金1万元、銀行預金1200万元以上、不動産4400万元以上が凍結され、資産6700万元は疑わしい犯罪収益である。
商業犯罪捜査局の孔清勲首席監察官は、JPEXは広告、ソーシャルメディア、店頭外貨両替ショップ、KOLのプロモーションなどを利用してプラットフォームサービスを宣伝し、低リスク・高リターンを主張していたが、多くの国民がだまされたと述べた。この事件では仮想通貨投資の経験が不足しており、JPEXが主張する収益は「信じられないほど良い」と述べ、他のプラットフォームでは流動性がほとんどない他の仮想通貨をJPEXが発行するJPCトークンに変換することをユーザーに推奨した。所有者は暗号通貨を JPC トークンに変換することもでき、資産の「秘密鍵」は JPEX に引き渡されます。同氏は、今回の事件でJPEXの強硬な対応に気づき、あらゆる角度から捜査しており、JPEXの背後にいる関係者も捜査の方向にあったと述べた。
中国証券監督管理委員会金融技術グループ責任者の黄楽新沢氏は、当初の規制枠組みにより、中国証券監督管理委員会には仮想資産取引プラットフォームを規制する権限がなかったが、早ければ2022年7月には仮想資産取引プラットフォームを規制できると述べた。は、世間に注意を喚起するために、JPEX を無許可の会社および不審な Web サイトとしてリストに掲載していました。今年6月に新たな強制規制制度が施行されて以降、仮想資産取引プラットフォームのライセンスを申請する意思のないすべてのプラットフォームは秩序ある方法で香港での事業を縮小する必要があるが、JPEXはライセンス申請を行っていなかった。一般の人々には、無許可の仮想資産取引プラットフォームのリスクを認識するよう呼び掛けられたが、JPEX は取り組みを強化し、9 月 13 日に名指しで警告を発し、要求を要求したKOLと交換ショップはJPEXの宣伝を中止する。 「申請中の暗号資産取引プラットフォーム」のリストを公開すると、当該プラットフォームが監督対象となるとの誤解を招く可能性があり、ライセンスを取得した暗号資産取引プラットフォームのみを公開するという取り決めは維持されます。 。
警察は、暗号資産取引プラットフォーム「JPEX」の運営形態や宣伝方法などを総合的に分析し、詐欺容疑を構成する要素は以下の5つであるとしている。
JPEXは証券先物委員会のライセンスをまったく申請または保持していませんが、ウェブサイトには「ライセンスを取得し認められたデジタル資産および仮想通貨のプラットフォーム」であると記載されており、広告、メディア、店頭販売も利用しています。 (OTC) やインターネットの有名人が宣伝し、人気を生み出し、投資家を惹きつけます。
一部のネット有名人は説得力を高めるために、虚偽の誤解を招く発言をし、ネット上で富を誇示し、「コインを買って金持ちになっている」ように見せる行為を行っているが、中国証券監督管理委員会は事前に関係者や実店舗に警告文を発出していたため、関係者は JPEX の手法が違法であることを知っていたにもかかわらず、それを顧客に宣伝したと信じる理由があります。
JPEXユーザーは登録後、プラットフォーム上でさまざまな暗号通貨を交換したり、仮想資産を外国プラットフォームのJPEXアカウントに転送して取引したりすることができます。しかし、調査の結果、JPEX も JPC 仮想通貨を発行していたことが判明しました。しかし、JPC は他の主流の仮想通貨とは異なります。JPC は他のプラットフォームで取引できず、支払い目的にも使用できません。一部の被害者は、JPC を購入するように説得され、それを定期預金のようないわゆる「質権」として使用し、質権の期限が切れた後にのみ非常に高い収益を受け取りました。 JPEXはまた、保管のために暗号通貨の秘密鍵を顧客に提供することを要求し、JPEXは基本的にこの方法を使用してユーザーの資産を管理します。
JPEXは中国証券監督管理委員会からの警告を受けて、利用者の資産引き出し上限を恣意的に1,000USDTに設定し、手数料として999USDTを徴収することで、資産の偽装引き出しを制限した。
18日早朝をもって、JPEXのウェブサイトからすべての金融取引サービスが削除された。
事件に関連して拘束されていた８人は１９日夜、捜査を待って保釈されたが、１０月中旬には警察への出頭が義務付けられている。従来、JPEX公式サイトでは、当社が「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」としてオーストラリア証券投資委員会（ASIC）に登録されたことを公表していましたが、9月19日付でASICに対して自主登録抹消（Voluntary deregistration）を申請しました。 . 申請者は同社取締役の陳潔一氏。
中国証券監督管理委員会は9月20日、JPEXについて改めて声明を発表し、JPEXは暗号資産取引プラットフォームであると主張しており、規制の対象ではないとし、2022年3月以降、JPEXに対して細心の注意を払ってきた。虚偽および誤解を招く発言および無許可の活動の疑いに関する調査。 JPEXはこれまで非協力的で、CSRCの要請に実質的に応じなかったため、CSRCはその後、2022年7月にJPEXをCSRCの無許可企業および不審なウェブサイトのリストに追加した。 SFCは、JPEXがライセンス申請の可能性に関してSFCに打診したことはなく、JPEXグループ傘下の企業はいずれもSFCからライセンスを受けておらず、仮想資産取引プラットフォームを運営するためのライセンスをSFCに申請していないことを確認した。香港で。したがって、証券先物委員会と JPEX との間には、ライセンスに関する事項についての連絡はありません。
同日、一部のユーザーから、香港の電気通信サービスプロバイダー1010とCSLのユーザーがJPEXモバイルアプリを利用できなくなったとの報告があった。香港のすべての地元電気通信サービスプロバイダーは警察からアプリをブロックするよう指示を受けていると理解されており、これは、他の電気通信サービスプロバイダーも後でアプリをブロックする機会があることを意味します。
9月21日、香港警察はJPEX事件に関する最新情報を発表し、昨日さらに3人の男が詐欺共謀の疑いで逮捕され、現在捜査のために拘留されている。遠い。 9月20日午後5時の時点で、警察は被害者2,086人、総額約13億香港ドルからの通報を受けており、捜査は現在も継続中であり、さらに多くの人が逮捕される可能性は否定できないとしている。以前広告撮影に参加したジュリアン・チャンさん 今朝、私たちも捜査を支援するため香港警察本部に到着しました。その日遅く、香港改善のための香港民主同盟会長の李恵瓊氏、選挙委員会の委員の陳忠尼氏、会計専門家の黄俊碩氏が連名で香港財政局に書簡を送った。同委員会は、JPEXの事件は重大であるとし、JPEXに関する議論を10月9日の会合の議題に加えることを要請し、香港証券監督管理委員会もさらなる説明のために出席する予定である。
李家超氏は21日、中華人民共和国建国74周年と香港特別行政区返還26周年を祝う香港金融サービス界のレセプションに出席した際、こう語った。 「彼は関連イベントを非常に懸念しており、投資家教育が非常に重要であると信じていました。金融サービス界はあらゆる投資を投資家に推奨しました。プロジェクト中にはリスクを明確に伝える必要があります。」立法会議員の李偉紅氏も演説の中で、「JPEX事件は香港が健全な仮想資産ライセンス制度を確立することが正しいことを証明した」と述べ、ライセンスを取得した機関や評判の良い企業を利用し、安易に信用しないよう国民に呼び掛けた。 -インターネットの有名人または無許可の会社と呼ばれる投資専門家。リスクを伴わずに極めて高い収益をもたらす投資商品はないということを国民は思い知らされます。
JPEXは9月22日、通信事業者によるブロックにより、香港の電話番号を使用して登録したユーザーがSMS認証コードを受信できなくなったと発表した。発表の中で、JPEXは顧客に緊急の通貨出金方法を提供し、SMS認証コードを入力する際は、ユーザーが登録した電話番号の下6桁に置き換えてください、また、香港の電話番号を使用して登録したユーザーに対しては、即時拘束するよう注意を促しています。資産のセキュリティを確保するために電子メールを送信します。
＃＃ 結論
香港政府が Web3 への支援を奨励したが、その政策がまだ完全ではなかったとき、JPEX は大々的に宣伝し、訴訟に関与した金額は記録を更新しました。これは間違いなく、野心的な香港の Web3 業界にとって打撃であり、この業界についてすでにほとんど知らない一般の人々の信頼を過剰に引き出すことになった。新たな規制メカニズムが6月1日に発効する前に当局に権限を与える 何も措置は講じられていないものの、数人の議員は依然として証券先物委員会の「不作為」と「責任回避」を批判している。
この事件の後、香港Web3はどこへ行くのでしょうか？香港情報技術商工会議所の名誉会長、フォン・バオチャオ氏は、監督だからといって何も起こらないわけではないとしながらも、次のように付け加えた。
「いつでも世界中が動いているのが見える仮想通貨の存在は貴重だと思います。」