シンガポール、大規模マネーロンダリング事件で2,800万ドル相当の暗号資産を押収

シンガポール当局は、2,800万ドル以上相当の仮想通貨を含む17億6,000万ドルの資産と現金を押収した。

シンガポール警察は現在進行中のマネーロンダリング捜査でさらに多くの資産を押収し、押収した資金の総額は24億シンガポールドル以上となった。

報告された数は、8月の最初の手術に比べて大幅に2倍になった。

24億シンガポールドル以上相当の資産を押収

シンガポール警察は9月20日の声明で、警察の追加捜査を受けて追加の資産が押収されたと発表した。

これまでに押収された資産には、7,600万シンガポールドル以上の現金、3,800万シンガポールドル（2,780万米ドル）相当の仮想通貨、294個の高級バッグ、546個の宝飾品、68個の金の延べ棒、204個の電子機器、164個以上の高級時計が含まれている。 112万7000シンガポールドル（82万5000米ドル）。

禁止命令が出された不動産と車両の数はそれぞれ110件と64件に増加し、総額は120万シンガポールドル（約87万9,000ドル）となった。警察は数本の酒、ワイン、装飾品も押収した。

警察の発表によると、現在24億シンガポールドル（17億6000万米ドル）以上相当の資産が差し押さえられ、凍結され、あるいは不処分命令の対象となっており、捜査が続いている。

シンガポール最大のマネーロンダリング捜査

最新の展開は、キプロス、トルコ、カンボジア、バヌアツ、中国のパスポートを持つ中国人外国人10人が関与した、シンガポール最大の取り締まりの一つとみなされている現在進行中のマネーロンダリング事件に関連している。 8月、当局は数軒の家を捜索し、マネーロンダリングと文書偽造の疑いで外国人を逮捕した。

警察は、容疑者は逮捕されたものの、約8人がまだ逃走中で、他の12人が事件の解決に協力していると発表した。当時、凍結された現金と資産は10億シンガポールドル（7億3,700万米ドル）以上の価値があった。検察当局によると、その後のさらなる捜査を経て、この額は9月には18億シンガポールドルに増加した。

逮捕された外国人容疑者10人のうちの1人、トルコ国籍の王水明氏はマネーロンダリング4件と文書偽造1件の容疑で起訴されている。スイミンさんは裁判所に保釈を求めたが、申し立ては却下された。検察によれば、トルコ人容疑者とその兄弟は違法賭博の容疑で中国で指名手配されている。