元FTX CEO、SBFの詐欺裁判が10月3日に始まる

著者: Katherine Ross、blockworks 翻訳者: Shan Ouba、Golden Finance

FTX元最高経営責任者（CEO）SBF氏の詐欺裁判は陪審員の選定を経て10月3日に始まる予定だ。 6週間の裁判はFTX破綻から1年も経たないうちに行われた。

申し立てと背景

バンクマン・フリード氏は、現在破産しているFTXに関わる詐欺と共謀の罪で起訴された。ダミアン・ウィリアムズ連邦検事はかつて、自身が関与した犯罪を「米国史上最大規模の金融詐欺の一つ」と呼んだ。

保釈金問題

判事は検察官の申し立てに基づき、8月にバンクマン・フリード氏の保釈を取り消した。嘆願書では、バンクマン・フリード氏とニューヨーク・タイムズ記者とのつながりが重要な要素とみなされていることに言及していた。バンクマン・フリードは、元同僚で元恋人のキャロライン・エリソンの日記を記者に漏らした疑いで告発されている。政府は、バンクマン・フリード氏がシグナルを通じて裁判証人となる匿名の「FTX US現法務顧問」に接触しようとするなど、複数回証人に干渉しようとしたと主張した。

公判のルイス・カプラン判事は、バンクマン・フリード被告が保釈条件に違反し、証人を改ざんしようとしたと信じる十分な理由があると述べた。その後、バンクマン・フリードはブルックリンのメトロポリタン拘置所に拘留されており、公判中はそこに留まる予定である。第2巡回区控訴院の裁判官らからなる委員会は9月21日、バンクマン・フリード被告が証人を改ざんしようとした可能性があるというカプラン判事の意見に同意したと述べ、保釈申し立てを却下した。

専門家証人の質問

バンクマン・フリード氏の弁護団は、保釈が却下されたことに加え、9月21日、カプラン判事が10月にバンクマン・フリード氏の専門証人7人の証言を差し止めたことで2度目の挫折を経験した。政府は以前、これらの証人の証言を排除しようとしていた。バンクマン・フリード氏が追加情報開示を提出すれば、一部の専門家証人は法廷に出て検察側証人の証言に反論する機会を得る可能性があるが、政府には異議を唱える権利がある。

証人候補

公判中、政府はエリソン氏、元FTX最高技術責任者のゲイリー・ワン氏、元FTXエンジニアリングディレクターのニシャド・シン氏ら複数の元FTX従業員やバンクマン・フリード氏の旧友を証言に呼び出す予定だ。

トライアル前のイベント

裁判の開始日に先立ち、昨年12月のバンクマン・フリード逮捕以来起こった出来事のいくつかを振り返ってみましょう。

最初に提出された請求

昨年12月13日、米国司法省と証券取引委員会はバンクマン・フリード氏に対する起訴を発表した。同氏は当初、詐欺、マネーロンダリング、選挙資金犯罪など8件の罪で起訴されていた。

料金は引き下げられました

しかし、今年7月、司法省は裁判官に宛てた書簡の中で、バハマが容疑でバンクマン・フリード容疑者を引き渡さなかったため、容疑を取り下げると発表した。 5月、バンクマン・フリード氏の弁護士らは同氏に対する刑事告訴の大半を取り下げる動きを見せたが失敗に終わり、告訴は取り下げられた。 1か月後、司法省は7件の詐欺および共謀罪を告発したが、バンクマン・フリード氏はいずれも無罪を認めた。

料金明細

8月14日の起訴状では、バンクマン・フリードが盗んだ顧客資金1億ドルをさまざまな政治候補者や政治活動委員会（PAC）に寄付するために使用したと主張している。

Google との法的紛争

8月下旬、検察がバンクマン・フリード氏のGoogleアカウントから約800万件の書類を提出する中、バンクマン・フリード氏と彼のチームは政府と法的手続きを行ったり来たりした。政府は発見の遅れはグーグルのミスによるものだと主張した。弁護側は、追加の証拠開示は不当であり、裁判の準備をする時間が完全に不足していたと主張した。公聴会でカプラン判事は弁護側に延長要請を検討するよう促したが、約束には至らなかった。バンクマン・フリード氏のチームはそのような要請はしなかった。