新しいタイプの価値保管および転送ツールとして、暗号通貨は匿名支払いと国境を越えた転送という特徴を備えているため、暗号化技術があらゆる階層で採用されるにつれて、ブラック・アンド・グレーの業界活動シナリオに登場する頻度がますます高まっています。 、詐欺や窃盗、ネットワーク攻撃など。その中でも、ステーブルコインは、その価値が現実世界の法定通貨に固定されているため、ブラック業界やグレー業界の実務家に特に好まれており、このタイプのステーブルコイン（主にUSDT）は業界では「ブラックU」と呼ばれています。
各国が暗号化された資金を追跡する能力を習得し、対応する法律や規制を改善するにつれて、法執行機関が暗号化された資金の分析に基づいてリンクアドレスの背後にある組織を攻撃するケースも増加しています。マネーロンダリング防止の疑いで捜査されることを恐れてのことだ。しかし、法律や規制を軽視し、積極的に黒Uの浄化に参加し、その結果、騙されたり法律で罰せられたりする投機家が依然として存在します。
以下、Bitraceが実際の事件を事例として、ある「ブラックUアービトラージ詐欺」を暴露していきます。
最近、被害者は、インターネット上でブラック U アービトラージを宣伝するビデオを見て、オンライン収益に参加するために該当の Web サイトにアクセスしたが、償還できない資金をだまし取られたとの報告書を Bitrace に提出しました。
このウェブサイトは、事件に関与したUSDT資金洗浄のための注文プラットフォームであると主張しており、ユーザーは1:1.1～1.45の「為替レート」で「クリーンU」を「ブラックU」に交換できるとされている。ユーザーは黒いUを集めて他の場所に転送し、プラットフォームがそれを販売し、余った部分がユーザーの「ランニングポイント」として収入となります。
被害者は、まず試しのつもりで指定アドレスに5 USDTを送金し、5.5 USDTの返金を受け、次に207 USDTを送金し、269 USDTの返金を受け、次に1,000 USDTを送金しましたが、返金を受けられませんでした。返金です。プラットフォームに連絡する過程で、カスタマーサービスは「一貫性のない入出金IPと一貫性のない入金と出金のハッシュ値」を理由に返金を拒否し、別の注文をするよう求め、両方の注文は次の時点で返金される予定だった。同時。この瞬間、被害者は騙されたことに気づきました。
これは豚の殺処分市場ではよくある日常的なことであり、少額の場合は返還されますが、多額の場合は返還されません。 **詐欺師は、まず少額の取引を成功させることで信頼を築き、被害者に実際の利益が得られると誤解させ、段階的に罠に誘導し、被害者が多額のチャージを行った後、逃走することができます。お金を持ち去ってください。 **
被害者の情報によると、このような闇ネット稼ぎのプロモーションビデオは某動画サイトのあちこちで見られ、タイトルに「グレー演出、ランニングスコア」などの言葉が入っている動画は再生回数が多いという。利益の誘惑に駆られて、移動したがる人もいます。
この事件で被害者が提供した関連アドレスによると、Bitrace はオンチェーンの資金追跡を行っており、基本的な状況は次のとおりです。
※これまでに詐欺集団は同様の手口で87万USDT以上を不正に入手している。 784 の独立したアドレスが USDT を不正なアドレスに転送しましたが、返金を受けたのは 437 のアドレスのみで、参加者の半数近くが初めて「アービトラージ」に成功しませんでした。これは、羊毛を脱皮するような「非常に賢い」行動を達成するのが難しいことを意味します。 ※詐欺集団の住所手数料はオンラインギャンブルプラットフォームから発生しています。これは、多くの黒人および灰色の業界ギャングの共通の行動であり、オンライン ギャンブル プラットフォームには一般にコンプライアンス メカニズムが欠如しており、その結果、事件に関与した多額の資金が事業所の住所を出入りすることになり、事実上の「通貨混合プラットフォーム」が形成されます。
現在、ビットレースは被害者に対し、地元の警察署に犯罪を報告するよう指示している。
Bitrace は、高収益を掲げた実店舗での裁定取引詐欺の多くは、実際には豚殺し詐欺であることを思い出していただきたいと考えています。また、ベンチマーク活動への参加は、プラットフォームが暴走して元本を失うリスクに直面することがよくあります。そして最も重要なことは、彼はギャングであるにもかかわらず、故意に資金洗浄に参加しており、懲役刑を受ける可能性があるということです。
2022年4月11日に言い渡された「情報ネットワーク犯罪行為幇助罪の一審判決」を例に挙げてみましょう。マン被告は、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら、利益を上げる目的で、自分のキャッシュカードを使って他人に支払いや決済の援助をし、和解金額は132万元以上に達したという経緯があった。彼の行為は国の刑法に違反しており、情報ネットワーク犯罪行為の幇助にあたる。湖南省馬陽ミャオ族人民裁判所は同氏に懲役6か月と1万元の罰金を言い渡し、返還された不法所得3,000元は法律に基づいて没収され、国庫に返還された。
Web3 分野における伝統的な成熟した詐欺である Black U Pig Killing Plate Scam は、人間の本能的な欲望を正確かつ効果的に捉えており、被害者層はより広範囲に及び、被害額はより大きくなっています。個人投資家として、さまざまなプラットフォームで投機の機会を探し、利益を得ることを望むことは何も悪いことではありませんが、同時にリスクを合理的に評価し、関連する詐欺手法や法律、規制を積極的に理解する必要もあります。
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新しいタイプの価値保管および転送ツールとして、暗号通貨は匿名支払いと国境を越えた転送という特徴を備えているため、暗号化技術があらゆる階層で採用されるにつれて、ブラック・アンド・グレーの業界活動シナリオに登場する頻度がますます高まっています。 、詐欺や窃盗、ネットワーク攻撃など。その中でも、ステーブルコインは、その価値が現実世界の法定通貨に固定されているため、ブラック業界やグレー業界の実務家に特に好まれており、このタイプのステーブルコイン（主にUSDT）は業界では「ブラックU」と呼ばれています。
各国が暗号化された資金を追跡する能力を習得し、対応する法律や規制を改善するにつれて、法執行機関が暗号化された資金の分析に基づいてリンクアドレスの背後にある組織を攻撃するケースも増加しています。マネーロンダリング防止の疑いで捜査されることを恐れてのことだ。しかし、法律や規制を軽視し、積極的に黒Uの浄化に参加し、その結果、騙されたり法律で罰せられたりする投機家が依然として存在します。
以下、Bitraceが実際の事件を事例として、ある「ブラックUアービトラージ詐欺」を暴露していきます。
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最近、被害者は、インターネット上でブラック U アービトラージを宣伝するビデオを見て、オンライン収益に参加するために該当の Web サイトにアクセスしたが、償還できない資金をだまし取られたとの報告書を Bitrace に提出しました。
このウェブサイトは、事件に関与したUSDT資金洗浄のための注文プラットフォームであると主張しており、ユーザーは1:1.1～1.45の「為替レート」で「クリーンU」を「ブラックU」に交換できるとされている。ユーザーは黒いUを集めて他の場所に転送し、プラットフォームがそれを販売し、余った部分がユーザーの「ランニングポイント」として収入となります。
被害者は、まず試しのつもりで指定アドレスに5 USDTを送金し、5.5 USDTの返金を受け、次に207 USDTを送金し、269 USDTの返金を受け、次に1,000 USDTを送金しましたが、返金を受けられませんでした。返金です。プラットフォームに連絡する過程で、カスタマーサービスは「一貫性のない入出金IPと一貫性のない入金と出金のハッシュ値」を理由に返金を拒否し、別の注文をするよう求め、両方の注文は次の時点で返金される予定だった。同時。この瞬間、被害者は騙されたことに気づきました。
これは豚の殺処分市場ではよくある日常的なことであり、少額の場合は返還されますが、多額の場合は返還されません。 **詐欺師は、まず少額の取引を成功させることで信頼を築き、被害者に実際の利益が得られると誤解させ、段階的に罠に誘導し、被害者が多額のチャージを行った後、逃走することができます。お金を持ち去ってください。 **
被害者の情報によると、このような闇ネット稼ぎのプロモーションビデオは某動画サイトのあちこちで見られ、タイトルに「グレー演出、ランニングスコア」などの言葉が入っている動画は再生回数が多いという。利益の誘惑に駆られて、移動したがる人もいます。
Bitrace オンチェーン データ トラッキング
この事件で被害者が提供した関連アドレスによると、Bitrace はオンチェーンの資金追跡を行っており、基本的な状況は次のとおりです。
※これまでに詐欺集団は同様の手口で87万USDT以上を不正に入手している。 784 の独立したアドレスが USDT を不正なアドレスに転送しましたが、返金を受けたのは 437 のアドレスのみで、参加者の半数近くが初めて「アービトラージ」に成功しませんでした。これは、羊毛を脱皮するような「非常に賢い」行動を達成するのが難しいことを意味します。 ※詐欺集団の住所手数料はオンラインギャンブルプラットフォームから発生しています。これは、多くの黒人および灰色の業界ギャングの共通の行動であり、オンライン ギャンブル プラットフォームには一般にコンプライアンス メカニズムが欠如しており、その結果、事件に関与した多額の資金が事業所の住所を出入りすることになり、事実上の「通貨混合プラットフォーム」が形成されます。
現在、ビットレースは被害者に対し、地元の警察署に犯罪を報告するよう指示している。
黒 U の動きに参加するにはリスクが伴います。
Bitrace は、高収益を掲げた実店舗での裁定取引詐欺の多くは、実際には豚殺し詐欺であることを思い出していただきたいと考えています。また、ベンチマーク活動への参加は、プラットフォームが暴走して元本を失うリスクに直面することがよくあります。そして最も重要なことは、彼はギャングであるにもかかわらず、故意に資金洗浄に参加しており、懲役刑を受ける可能性があるということです。
2022年4月11日に言い渡された「情報ネットワーク犯罪行為幇助罪の一審判決」を例に挙げてみましょう。マン被告は、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら、利益を上げる目的で、自分のキャッシュカードを使って他人に支払いや決済の援助をし、和解金額は132万元以上に達したという経緯があった。彼の行為は国の刑法に違反しており、情報ネットワーク犯罪行為の幇助にあたる。湖南省馬陽ミャオ族人民裁判所は同氏に懲役6か月と1万元の罰金を言い渡し、返還された不法所得3,000元は法律に基づいて没収され、国庫に返還された。
最後に書きます
Web3 分野における伝統的な成熟した詐欺である Black U Pig Killing Plate Scam は、人間の本能的な欲望を正確かつ効果的に捉えており、被害者層はより広範囲に及び、被害額はより大きくなっています。個人投資家として、さまざまなプラットフォームで投機の機会を探し、利益を得ることを望むことは何も悪いことではありませんが、同時にリスクを合理的に評価し、関連する詐欺手法や法律、規制を積極的に理解する必要もあります。