国際金融の中心地であり中国への玄関口である香港は、JPEXが関与した大規模な仮想通貨スキャンダルによって揺れている。ドバイに本拠を置くこの仮想通貨取引所は、数千人の投資家から1億6,000万ドル以上をだまし取ったとされている。この事件は、香港の初期の仮想通貨業界における規制のギャップ、投資家保護の欠如、そして無許可のプラットフォームを宣伝するためにソーシャルメディアのインフルエンサーに依存するリスクを暴露しました。JPEXは日本取引所の略で、ユーザーに配当を提供する世界初の仮想通貨取引所であると主張しています。また、HSBC、スタンダードチャータード銀行、アリババなどの主要機関とのパートナーシップも確立しています。高収益と低手数料を約束して投資家を誘惑し、看板、オンライン広告、インフルエンサーの推薦などの積極的なマーケティング戦略を使用しました。JPEXを宣伝する影響力のある人には、香港の「トロールキング」を自称する弁護士から保険外交員に転身したジョセフ・ラム氏や、チャンネル登録者数20万人のYouTube有名人チャン・イー氏などがいる。彼らは、ビットコインの利益が家や車の購入にどのように役立つかをフォロワーに示し、紹介コードを使用して JPEX にサインアップするよう勧めています。しかし、2023年9月にJPEXが「流動性不足」に直面していると発表し、出金を停止したことで事態はおかしくなり始めた。多くの投資家は資金にアクセスしたり、プラットフォームの顧客サービスに連絡したりすることができなかった。 JPEXが仮想資産取引プラットフォームを規制する香港証券先物委員会（SFC）からのライセンスを受けずに運営されていたことも判明したとの情報もある。証券先物委員会は2023年6月にJPEXに対し、香港での活動を停止するかライセンスを申請するよう求める警告書を発行したことを明らかにした。しかしJPEXはこの書簡を無視し、違法営業を続けた。証券先物委員会はまた、JPEXのドバイ登録事業については管轄権がないと述べた。香港警察は、2,000人以上の投資家から13億香港ドル（1億6,600万ドル）の損失を主張する苦情を受けて、JPEXに対する捜査を開始した。警察はリン氏とチェン氏を含む11人を詐欺、マネーロンダリング、詐欺共謀の疑いで逮捕した。警察は容疑者の自宅からコンピューター、携帯電話、キャッシュカード、書類なども押収した。この事件は国民の怒りを引き起こし、香港の暗号資産に対する規制の枠組みに対する疑問を引き起こした。香港は、特に2020年に香港の自治と自由を侵食した国家安全法が導入されて以来、自らを世界的なイノベーションとテクノロジーの中心地として位置づけようとしている。 2020年11月、中国証券監督管理委員会は、投資家保護を強化し、マネーロンダリング活動と闘うために、仮想資産取引プラットフォームに対する新しいライセンス制度を発表した。この制度は2023年6月にのみ施行される予定で、JPEXなどの規制されていないプラットフォームには6か月以上の空白期間が残る。さらに、この制度は、原資産またはビジネスの所有権または権利を表す暗号資産であるセキュリティ トークンを少なくとも 1 つ取引するプラットフォームのみを対象としています。ビットコインやイーサリアムなど、セキュリティ以外のトークンのみを取引するプラットフォームには SEC ライセンスは必要ありません。これは、香港の仮想通貨市場の大部分が依然として規制されていないことを意味します。 CoinMarketCap によると、現在 11,000 を超える暗号資産が流通しており、時価総額は 2 兆ドルを超えています。これらの資産の多くは非常に不安定で投機的であり、一部は詐欺的または違法である可能性があります。JPEX訴訟はまた、適切な開示やデューデリジェンスを行わずに仮想通貨製品やプラットフォームを推奨するソーシャルメディアのインフルエンサーを信頼することの危険性も浮き彫りにしている。インフルエンサーは、特定のプラットフォームやトークンを宣伝するときに、下心や利益相反を持っている可能性があります。また、暗号資産への投資のリスクと利益について正確または信頼できる情報を提供するための専門知識や信頼性が欠けている可能性もあります。投資家は、関連するリスクを明らかにせずに非現実的な利益や保証を約束するプラットフォームや商品には注意する必要があります。また、独自の調査を行って、使用する予定のプラットフォームや製品の資格情報と評判を確認する必要もあります。また、プラットフォームや製品が香港などの当局によってライセンスまたは規制されているかどうかも確認する必要があります。JPEXの訴訟は、疑わしい事業者にとっての仮想通貨天国としてのドバイの役割にも注目を集めている。アラブ首長国連邦（UAE）の一部であるドバイは、その低い税金、緩和された規制、友好的な姿勢により、常に仮想通貨ビジネスを魅了してきました。ドバイには暗号資産を規制する特定の法律や権限はなく、暗号プラットフォームに認可や政府機関への登録も義務付けていない。また、ドバイは香港と犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、当局がJPEXやその創設者を追及することは困難となっている。しかし、ドバイの仮想通貨に優しい姿勢は、その評判と安全性を犠牲にする可能性がある。ドバイには、暗号資産を利用して制裁を回避したり、マネーロンダリングをしたり、違法活動に資金を提供したりする詐欺師、ハッカー、テロリストが集まる可能性があります。
JPEX仮想通貨スキャンダル、香港の評判を揺るがす
国際金融の中心地であり中国への玄関口である香港は、JPEXが関与した大規模な仮想通貨スキャンダルによって揺れている。ドバイに本拠を置くこの仮想通貨取引所は、数千人の投資家から1億6,000万ドル以上をだまし取ったとされている。この事件は、香港の初期の仮想通貨業界における規制のギャップ、投資家保護の欠如、そして無許可のプラットフォームを宣伝するためにソーシャルメディアのインフルエンサーに依存するリスクを暴露しました。
JPEXは日本取引所の略で、ユーザーに配当を提供する世界初の仮想通貨取引所であると主張しています。また、HSBC、スタンダードチャータード銀行、アリババなどの主要機関とのパートナーシップも確立しています。高収益と低手数料を約束して投資家を誘惑し、看板、オンライン広告、インフルエンサーの推薦などの積極的なマーケティング戦略を使用しました。
JPEXを宣伝する影響力のある人には、香港の「トロールキング」を自称する弁護士から保険外交員に転身したジョセフ・ラム氏や、チャンネル登録者数20万人のYouTube有名人チャン・イー氏などがいる。彼らは、ビットコインの利益が家や車の購入にどのように役立つかをフォロワーに示し、紹介コードを使用して JPEX にサインアップするよう勧めています。
しかし、2023年9月にJPEXが「流動性不足」に直面していると発表し、出金を停止したことで事態はおかしくなり始めた。多くの投資家は資金にアクセスしたり、プラットフォームの顧客サービスに連絡したりすることができなかった。 JPEXが仮想資産取引プラットフォームを規制する香港証券先物委員会（SFC）からのライセンスを受けずに運営されていたことも判明したとの情報もある。
証券先物委員会は2023年6月にJPEXに対し、香港での活動を停止するかライセンスを申請するよう求める警告書を発行したことを明らかにした。しかしJPEXはこの書簡を無視し、違法営業を続けた。証券先物委員会はまた、JPEXのドバイ登録事業については管轄権がないと述べた。
香港警察は、2,000人以上の投資家から13億香港ドル（1億6,600万ドル）の損失を主張する苦情を受けて、JPEXに対する捜査を開始した。警察はリン氏とチェン氏を含む11人を詐欺、マネーロンダリング、詐欺共謀の疑いで逮捕した。警察は容疑者の自宅からコンピューター、携帯電話、キャッシュカード、書類なども押収した。
この事件は国民の怒りを引き起こし、香港の暗号資産に対する規制の枠組みに対する疑問を引き起こした。香港は、特に2020年に香港の自治と自由を侵食した国家安全法が導入されて以来、自らを世界的なイノベーションとテクノロジーの中心地として位置づけようとしている。 2020年11月、中国証券監督管理委員会は、投資家保護を強化し、マネーロンダリング活動と闘うために、仮想資産取引プラットフォームに対する新しいライセンス制度を発表した。
この制度は2023年6月にのみ施行される予定で、JPEXなどの規制されていないプラットフォームには6か月以上の空白期間が残る。さらに、この制度は、原資産またはビジネスの所有権または権利を表す暗号資産であるセキュリティ トークンを少なくとも 1 つ取引するプラットフォームのみを対象としています。ビットコインやイーサリアムなど、セキュリティ以外のトークンのみを取引するプラットフォームには SEC ライセンスは必要ありません。
これは、香港の仮想通貨市場の大部分が依然として規制されていないことを意味します。 CoinMarketCap によると、現在 11,000 を超える暗号資産が流通しており、時価総額は 2 兆ドルを超えています。これらの資産の多くは非常に不安定で投機的であり、一部は詐欺的または違法である可能性があります。
JPEX訴訟はまた、適切な開示やデューデリジェンスを行わずに仮想通貨製品やプラットフォームを推奨するソーシャルメディアのインフルエンサーを信頼することの危険性も浮き彫りにしている。インフルエンサーは、特定のプラットフォームやトークンを宣伝するときに、下心や利益相反を持っている可能性があります。また、暗号資産への投資のリスクと利益について正確または信頼できる情報を提供するための専門知識や信頼性が欠けている可能性もあります。
投資家は、関連するリスクを明らかにせずに非現実的な利益や保証を約束するプラットフォームや商品には注意する必要があります。また、独自の調査を行って、使用する予定のプラットフォームや製品の資格情報と評判を確認する必要もあります。また、プラットフォームや製品が香港などの当局によってライセンスまたは規制されているかどうかも確認する必要があります。
JPEXの訴訟は、疑わしい事業者にとっての仮想通貨天国としてのドバイの役割にも注目を集めている。アラブ首長国連邦（UAE）の一部であるドバイは、その低い税金、緩和された規制、友好的な姿勢により、常に仮想通貨ビジネスを魅了してきました。
ドバイには暗号資産を規制する特定の法律や権限はなく、暗号プラットフォームに認可や政府機関への登録も義務付けていない。また、ドバイは香港と犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、当局がJPEXやその創設者を追及することは困難となっている。
しかし、ドバイの仮想通貨に優しい姿勢は、その評判と安全性を犠牲にする可能性がある。ドバイには、暗号資産を利用して制裁を回避したり、マネーロンダリングをしたり、違法活動に資金を提供したりする詐欺師、ハッカー、テロリストが集まる可能性があります。