著者:弁護士郭志浩
PS:この事件は郭の弁護士チームが遭遇した実際の事件であり、プライバシーを保護するために、すべての名前は仮名であり、転載や引用は禁止されています。
I. 本件の基本事実
Xiaowenは暗号通貨サークルのOTCディーラーであり、BN、OK、HBおよびその他のプラットフォームで仮想通貨受け入れ取引ビジネスに長年携わってきました。 2022年のある日、彼は突然公安機関に連れ去られ、「カジノを開く」という理由で拘留されました。 37日後、検察庁は裁判中の逮捕を承認しなかった。
公安機関による検証の後、裁判中の保釈期間中、Xiaowenは長い間、オンラインギャンブルプラットフォームが王に代わって仮想通貨取引を通じて数億のギャンブル資金を洗浄するのを支援してきました。 しかし、シャオウェンは王の正体を知らず、王は珍しく安定した大口顧客だとしか思っていません。
最後に、1年後、シャオウェンはこの事件の証拠が不十分だったため無罪となった。
**第二に、****公安の観点から、あなたは簡単にシャオウェンを手放しますか? **
まず、中国の刑法と刑事訴訟法には刑事容疑者を確認するための特定の規定がないため、刑事事件が提起された後、犯罪を犯すことが可能である限り、捜査機関によって刑事容疑者として認識することができます。
第二に、刑事訴訟法第82条および公安機関の刑事事件の処理に関する規定の第124条によると、「公安機関は、次のいずれかの状況において、最初にフラグラントまたは主要な容疑者を拘留することができます。 (2)被害者または自分の目でそれを見た人が、犯罪を犯したと特定した。 (3) 犯罪の証拠が住居の周辺又は住居において発見されたとき。 (5)証拠隠滅若しくは捏造、自白共謀のおそれがある場合 "
ポイントは、通貨サークル事件では、銀行取引やその他の取引記録が事件に関与する最良の証拠であり、この直接証拠または複数の間接証拠の場合、第2および第3の状況を設定するのは簡単で、事件の事実を見つけるために、公安機関はそれが主要な容疑者であると信じており、最初に拘留されたのは間違っていませんよね? 証拠があり、事件全体で逃走中の人がいる場合、破壊、証拠偽造、自白の共謀を防ぐために、公安機関が最初に彼らを拘束しても大丈夫ですか?
最後に、XiaowenはWangと長期的かつ大規模な仮想通貨取引を行いました。 公安機関はシャオウェンに、なぜ王に資金源を確認しなかったのかと尋ねた。 Xiaowenは、「私は尋ねました、そして顧客はそれが間違いなく合法であるとだけ言いました」と答えました。 「公安機関は尋ねました。シャオウェンの銀行カードは多くの場所で何度も凍結されていますが、彼らは王に問題があるのではないかと疑っていましたか? Xiaowenは答えました:「尋ね続けるのは良くありません、それは無礼のようです、私がもっと尋ねると、顧客は走るのではないかと心配しています。」 公安機関はシャオウェンに仮想通貨取引が違法な金融活動であることを知っているかどうか尋ね、シャオウェンは「違法であることは知っていますが、犯罪であることはわかりません」と答えました。 "
あなたが公安機関である場合、十分な客観的証拠があり、Xiaowenが主観的に認識している証拠しかない場合、最初に拘留されますか? ここで強制措置(裁判中の保釈)の問題を変えないようにしましょう、少なくとも最初に拘留する公安機関の権限は本当に大きいです。
III. 事例概要:通貨コンプライアンスは誤った命題
この事件の容疑は、カジノの開設、手紙の援助、犯罪収益の隠蔽と隠蔽、違法なビジネスなど、多くの変更を経てきましたが、検察法との長く複雑なコミュニケーションの後、シャオウェンは最終的に無罪となり、無罪の核心は、公安機関が最終的にシャオウェンが主観的な知識を持っているという証拠を見つけることができず、主観的な意図を証明できず、カジノを開く、手紙を助ける、犯罪収益を隠蔽および隠蔽するなどの犯罪を構成することができず、違法な操作の犯罪に関する明確な国内規制はありません。
Xiaowenのように、証拠が不十分なときに強制的に判断された多くの事件処理当局があり、一部の大規模なOTCプロバイダー、プロジェクトパーティー、さらには有名な取引所の責任者を含むため、Xiaowenは幸運であると言わざるを得ません。 通貨サークルの多くの人々は、しばしばGuoにコンプライアンスを行う方法を尋ね、Guoは、法的規定が不足しているときに、すべての仮想通貨事業活動が違法な金融活動として識別されるとき、通貨サークルのコンプライアンスは単に誤った提案であるため、キャリアを変えるようにアドバイスします。 注意して注意し、多くの潜在的なコンプライアンスリスクに気づき、十分な証拠を準備したとしても、Xiaowenのような出会いに遭遇することを絶対に避けることができますか? ご存知のように、法律は社会の一側面に過ぎず、法律外の多くの客観的要因を防ぐことはさらに困難です。
法律は遅れており、新しい業界は継続的に改善し、徐々に法律を遵守するために、常に「模範を示す」必要があります。
91k 人気度
79k 人気度
63k 人気度
11k 人気度
4k 人気度
公安の観点から:事件に関与したコインを売ることは「正しい」ですか?
著者:弁護士郭志浩
PS:この事件は郭の弁護士チームが遭遇した実際の事件であり、プライバシーを保護するために、すべての名前は仮名であり、転載や引用は禁止されています。
I. 本件の基本事実
Xiaowenは暗号通貨サークルのOTCディーラーであり、BN、OK、HBおよびその他のプラットフォームで仮想通貨受け入れ取引ビジネスに長年携わってきました。 2022年のある日、彼は突然公安機関に連れ去られ、「カジノを開く」という理由で拘留されました。 37日後、検察庁は裁判中の逮捕を承認しなかった。
公安機関による検証の後、裁判中の保釈期間中、Xiaowenは長い間、オンラインギャンブルプラットフォームが王に代わって仮想通貨取引を通じて数億のギャンブル資金を洗浄するのを支援してきました。 しかし、シャオウェンは王の正体を知らず、王は珍しく安定した大口顧客だとしか思っていません。
最後に、1年後、シャオウェンはこの事件の証拠が不十分だったため無罪となった。
**第二に、****公安の観点から、あなたは簡単にシャオウェンを手放しますか? **
まず、中国の刑法と刑事訴訟法には刑事容疑者を確認するための特定の規定がないため、刑事事件が提起された後、犯罪を犯すことが可能である限り、捜査機関によって刑事容疑者として認識することができます。
第二に、刑事訴訟法第82条および公安機関の刑事事件の処理に関する規定の第124条によると、「公安機関は、次のいずれかの状況において、最初にフラグラントまたは主要な容疑者を拘留することができます。 (2)被害者または自分の目でそれを見た人が、犯罪を犯したと特定した。 (3) 犯罪の証拠が住居の周辺又は住居において発見されたとき。 (5)証拠隠滅若しくは捏造、自白共謀のおそれがある場合 "
ポイントは、通貨サークル事件では、銀行取引やその他の取引記録が事件に関与する最良の証拠であり、この直接証拠または複数の間接証拠の場合、第2および第3の状況を設定するのは簡単で、事件の事実を見つけるために、公安機関はそれが主要な容疑者であると信じており、最初に拘留されたのは間違っていませんよね? 証拠があり、事件全体で逃走中の人がいる場合、破壊、証拠偽造、自白の共謀を防ぐために、公安機関が最初に彼らを拘束しても大丈夫ですか?
最後に、XiaowenはWangと長期的かつ大規模な仮想通貨取引を行いました。 公安機関はシャオウェンに、なぜ王に資金源を確認しなかったのかと尋ねた。 Xiaowenは、「私は尋ねました、そして顧客はそれが間違いなく合法であるとだけ言いました」と答えました。 「公安機関は尋ねました。シャオウェンの銀行カードは多くの場所で何度も凍結されていますが、彼らは王に問題があるのではないかと疑っていましたか? Xiaowenは答えました:「尋ね続けるのは良くありません、それは無礼のようです、私がもっと尋ねると、顧客は走るのではないかと心配しています。」 公安機関はシャオウェンに仮想通貨取引が違法な金融活動であることを知っているかどうか尋ね、シャオウェンは「違法であることは知っていますが、犯罪であることはわかりません」と答えました。 "
あなたが公安機関である場合、十分な客観的証拠があり、Xiaowenが主観的に認識している証拠しかない場合、最初に拘留されますか? ここで強制措置(裁判中の保釈)の問題を変えないようにしましょう、少なくとも最初に拘留する公安機関の権限は本当に大きいです。
III. 事例概要:通貨コンプライアンスは誤った命題
この事件の容疑は、カジノの開設、手紙の援助、犯罪収益の隠蔽と隠蔽、違法なビジネスなど、多くの変更を経てきましたが、検察法との長く複雑なコミュニケーションの後、シャオウェンは最終的に無罪となり、無罪の核心は、公安機関が最終的にシャオウェンが主観的な知識を持っているという証拠を見つけることができず、主観的な意図を証明できず、カジノを開く、手紙を助ける、犯罪収益を隠蔽および隠蔽するなどの犯罪を構成することができず、違法な操作の犯罪に関する明確な国内規制はありません。
Xiaowenのように、証拠が不十分なときに強制的に判断された多くの事件処理当局があり、一部の大規模なOTCプロバイダー、プロジェクトパーティー、さらには有名な取引所の責任者を含むため、Xiaowenは幸運であると言わざるを得ません。 通貨サークルの多くの人々は、しばしばGuoにコンプライアンスを行う方法を尋ね、Guoは、法的規定が不足しているときに、すべての仮想通貨事業活動が違法な金融活動として識別されるとき、通貨サークルのコンプライアンスは単に誤った提案であるため、キャリアを変えるようにアドバイスします。 注意して注意し、多くの潜在的なコンプライアンスリスクに気づき、十分な証拠を準備したとしても、Xiaowenのような出会いに遭遇することを絶対に避けることができますか? ご存知のように、法律は社会の一側面に過ぎず、法律外の多くの客観的要因を防ぐことはさらに困難です。
法律は遅れており、新しい業界は継続的に改善し、徐々に法律を遵守するために、常に「模範を示す」必要があります。