ビットコイン ダークウェブ泥棒:チョンの両面生活を明らかにする

ジョージア州アセンズにはジョージア大学があり、警察は強盗、バーの戦い、暴動など、大学の町での一般的な種類の犯罪に精通しています。

しかし、2019年3月13日の夕方、地元の警察はもう一方から電話を受けました。

発信者は、地元のジョージア大学の卒業生が頻繁に訪れるバーの28歳のジミー・チョンでした。 パーティーを愛することに加えて、彼は彼の家にインストールされた高度なデジタル監視システムを備えたコンピューターの専門家です。

当時、ジミー・ジョンは警察に、自宅から数十万ドルの暗号通貨が盗まれたと報告しました。 失われたお金の考えはZhongの心を痛めました。

CNBCが入手した録音によると、チョンは当時のオペレーターに「パニック発作を起こしている」と言った。

Zhongは救急車を呼ぶというオペレーターの申し出を拒否し、「私はビットコイン投資家です。 ビットコインはオンラインのインターネットベースの目新しさです。」

この呼びかけが10年近くに及ぶ追跡戦争を含み、暗号時代の重大な犯罪を明らかにし、DOJ史上2番目に大きな暗号通貨の押収につながるとは誰も予想していませんでしたが、昨年2月に2016年のビットフィネックスハッキングで押収された40億ドルのビットコインが設定されました。 ）

その夜、Zhongの電話は捜査官をビットコインの初期の頃への隠された道に導きました。 ヒーローとヴィランの境界が曖昧になり、ゆっくりと明らかになる世界。

これはすべて、Zhongの想像を超えています。

地元の警察がZhongの盗難を処理したとき、彼らは容疑者を見つけませんでした。 暗号通貨関連の事件については、警察は明らかにそれらを処理した経験が不足しているため、事件の調査は遅いです。

そこでチョンは、地元の私立探偵であるロビン・マルティネッリの助けを借りることにしました。 私立探偵はジョージア州ローガンビルで彼自身の調査会社を経営しています。

マルティネッリは元警察官から探偵に転向し、暗号通貨分野の専門家ではありませんが、婚外交渉や監護権の問題を扱った豊富な経験があります。 彼女の会社は、2008年に解雇された社会生活に焦点を当てた人気のあるアメリカのテレビトークショーである「モンテルウィリアムズショー」にも出演しました。

マルティネッリは病気で切断されましたが、チョンが真実を見つけるのを手伝うことを決心しました。

「目が覚めて地面に足を置くことができないが、それでも会社を管理しなければならないとき、あなたは仕事に行ってあなたの才能を示さなければなりません。」 マルティネッリは、CNBCの新しいドキュメンタリー「Crypto 911:ビットコイン億万長者を暴露する」で記者団に語った。

彼女は最初にZhongの自宅からの監視映像を確認しました。 犯罪の夜の映像を確認している間、マルティネッリは薄い男性の姿を見つけました。

「彼が灰色の帽子をかぶっていて、それから彼は黒いスキーマスクをかぶっているのを見ることができます。」 マルティネッリは言った。

容疑者はチョンの家に精通しているようだったので、マルティネッリは彼がチョンの友人、または少なくともチョンがビットコインしたと聞いた誰かであるかもしれないと信じるようになりました。 ビデオを通して、マルティネッリは容疑者の身長や手の大きささえも知ることができました。

マルティネッリは、チョンの友人をスパイし、ブロードストリートとカレッジアベニューにある彼の家とダウンタウンのバーに連れて行くと言いました。 探偵は被験者の車にトラッカーを設置し、ソーシャルメディアを精査し、身元調査を実施しました。

バーでチョンの友人たちを見ていると、マルティネッリはグループに批判的であるように見えた。 彼女はいわゆる友人のグループを「非常にカジュアルで、大げさで、不誠実で、おそらく少しジミー」と表現しました。

マルティネッリは、彼女の調査がチョンの友人の輪に焦点を合わせたとき、チョンは彼女の推論に抵抗しているように見えたと言います。 マルティネッリは最終的に、ジミーから150ビットコインを盗んだと信じていた容疑者を閉じ込めました。 当時、これらのビットコインの時価総額は$600,000に近かった。

しかし、彼女がチョンに意見を述べたとき、彼はそれを聞きたくありませんでした。

「彼のサークルの誰かがお金がどこにあるかを知っていると私が言うたびに、彼は怒ります。」 マルティネッリは言った。 彼女はまた、チョンが彼の近くの誰かによる彼の裏切りによって悲しむことを理解しています。

「ジミーは愛されたいと思っていて、友達が欲しいのです」と彼女は言いました。

マルティネッリはチョンの友人グループに失望しましたが、彼女はクライアントが好きになりました。 彼女はチョンが奇妙で友達への憧れだと感じました。

「ジミーはいい人だ」 彼女は言った。

この私立探偵だけでなく、地元の多くの人々がZhongに対して同様の感情を持っているでしょう。

盗難に至るまでの数年間、チョンは町での率直さで知られていました。 彼はバー全体の代金を払うような男であり、数百ドルの飲み物は彼にとって何もありません。

CNBCがレビューした裁判所の文書によると、チョンはダウンタウンの学生寮と大学のバーの近くにある小さくて質素なキャンパス外の家に住んでいましたが、リッツカールトン、プラザホテル、ウォルドルフなどの高級ホテルや、ルイヴィトン、グッチ、ジミーチュウなどの高級店で買い物をしました。 テスラなどの高級車も彼の標準です。 さらに、彼はジョージア州ゲインズビルに、アテネからそう遠くないマリーナ付きの湖畔の別荘である2番目の家を購入しました。 ジェットスキー、ボート、ストリップポール、そしてたくさんのアルコールもあります。

彼の人生は確かに「伝説的」です。

収入源が明らかに不足していたため、Zhongは贅沢な生活を送っていました。 彼の周りの人々によると、彼は実際には正式な仕事を持っていません。 彼は友人に、早い段階でビットコインに触れたこと、そして暗号プロジェクトが出現したばかりのときに何千ものビットコインを採掘したと語った。 Zhongは、早くも2009年に暗号通貨に手を出し始めたと発表しました。 そしてその年はビットコインの紹介の最初の年でした。

Zhongの職業が何であれ、確かなことは、彼はたくさんのお金を稼ぎ、たくさんのお金を使ったということです。

2018年、彼の最愛のジョージアブルドッグスフットボールチームがローズボウルに出場したとき、チョンはロサンゼルスへの「巡礼」に友人の小さなグループを集めました。

「ジミーと一緒にいると、彼が全能であるように感じます。」 ジョージア大学を卒業したステファナ・マシックはCNBCに語った。 彼女もその旅行に参加しました。

マシック氏によると、チョンは全員のチケットの代金を支払っただけでなく、プライベートジェットもチャーターしたという。 彼はまた、ビバリーヒルズのロデオドライブで買い物に行くために、各友人に10,000ドルを惜しみなく与えました。 グループは、街に身に着ける服、アクセサリー、宝石にお金を費やしました。

「私はこれまでプライベートジェットに乗ったことも、こんなに良いAirbnbに滞在したこともありません。 普段は経験できないことをたくさん経験してきたので、かっこいいです。」

ロサンゼルスでチームを応援していたチョンは、市内の職員が率いるIRSの犯罪捜査ユニットのエージェントのグループが何年も前の犯罪を丹念に調査していることを知る方法がありませんでした。

CNBCがレビューした裁判所の文書によると、捜査官の注意を引いたのは、シルクロードと呼ばれるダークネットWebサイトから50,000ビットコインが盗まれた2012年のハッキングでした。 このサイトは、匿名の買い手と売り手がさまざまな違法なアイテムを取引した最初の暗号通貨市場の1つでした。 サイト全体が麻薬、銃、ポルノ、その他の怪しげなものでいっぱいです。

裁判所の文書によると、シルクロードのサイトからハッカーによって盗まれたビットコインの価値は、長年にわたって30億ドル以上に急上昇しています。 調査員はパブリックブロックチェーンでビットコインを追跡できますが、資金の真の所有者を特定することはできませんでした。 その結果、彼らはハッカーがアカウント間で資金を送金し、いわゆる「ミキサー」を使用して資金の出所を隠す方法を何年も辛抱強く待って見守ってきました。

最後に、シルクロードの盗まれた資産を含むデジタルウォレットを追跡していたブロックチェーン分析会社であるChainalysisは、ハッカーが小さな間違いを犯したことを発見しました–彼/彼女は約800ドル相当の暗号資産を暗号通貨取引所に転送しました。 取引所は、口座名義人が必要なKYC(顧客確認)プロセスを完了するために本名と住所を提供する必要がある確立された銀行規則に従います。

アカウントはZhongの名前で登録されました。 移送は、Zhongが地元の警察に警告してから6か月後の2019年9月に行われました。

それだけではZhongがハッカーであることを証明するのに十分ではなく、捜査官はより多くの証拠を必要としています。

そこでIRSはアセンズ・クラーク郡警察に助けを求めた。 当時、鐘に対する警察の捜査は行き詰まっていた。

「IRSの捜査官から電話がありました」と、地元の不動産および金融犯罪ユニットのディレクターであるジョディ・トンプソン中尉はCNBCに語った。 もちろん、この事件を覚えていると思いました。」

それ以来、トンプソンはIRS犯罪捜査官のトレバー・マッカリーナンと別の専門家であるショーン・マグルーダーと協力して探偵チームを結成しました。 ショーン・マグルーダーは、BlockTraceと呼ばれるサイバーインテリジェンス企業のCEOです。 インテリジェンス会社は、複雑なブロックチェーントランザクションの問題を解決するのに非常に優れているため、IRSと連携することができます。

3人の調査員は、計画を策定するために協力したと述べた。 Zhongに近づくために、彼らは罠を仕掛け、彼が以前に警察に呼んだビットコインの盗難を調査していると彼に話しました。

実際、彼らはZhongの疑惑の犯罪を調査しています。 この犯罪収益は現在、数十億ドルの価値があります。

CNBCが独占的に入手した法執行機関のカメラの映像によると、3人がゲインズビルにあるチョンの湖畔の家のドアをノックしたとき、チョンは熱心にドアを開けて彼に挨拶した。 彼は、3人が暗号通貨の盗難事件を解決するためにここにいると思った。

「事件の解決を手伝ってくれるなら、パーティーに招待します。」 チョンは法執行機関のカメラからのビデオ録画で3人に言った。

ビデオでは、エージェントはZhongに非常に礼儀正しいです。 彼らは彼の玄関を「きれい」と賞賛し、彼の音を「クール」と呼び、そして彼の犬、チャドを賞賛しました。 エージェントはまた、Zhongの家を訪問するように頼んだ。 法執行機関のカメラの映像には、エージェントが石の床を叩いたり、クローゼットを調べたり、木製の羽目板をチェックしたりしている様子が映っていました。 チョンには知られていないが、彼らは家の秘密のコンパートメントを探していた。

Zhongはエージェントをフルバーとダンスポールを備えた彼の地下室に導きました。

「これはあなたが運動するために使うものですか?」 マッカリーナンはチョンに尋ねた。

「いいえ、それは女の子向けです。」 チョンは答えた。

法執行機関のカメラからの映像には、エージェントがZhongのセキュリティシステムを詳しく調べ、各機能を説明するように求めている様子も示されていました。 ビデオの中で、Zhongは、女性を感動させるために100万ドルの現金を保管していたと彼が言う金属製の箱をエージェントにも見せています。

「役に立つか?」 トンプソン中尉は尋ねた。

「いいえ」 チョンは言った。

「それは決してうまくいきません。」 トンプソンは答えた。

法執行官は、Zhongの家に火炎放射器があることを知りました。 彼らはまた、彼のAR-15ライフルが壁からぶら下がっているのを見ました。

マグルーダーは、チョンは非常に抜け目がなく洗練された人だと言います。

「彼は私が今まで見たことのない速さでキーボードを操作します。彼はすべてのショートカットを知っているので、マウスを使う必要はありません」とMaGruderは言います。

彼らはこの機会を利用して、Zhongにラップトップを開いてビットコインを入手した方法を説明するように依頼しました。 チョンはエージェントの隣のソファに座った。 Zhongはパスワードを入力すると、他の人に振り向くように頼みました。

Zhongがコンピューターの電源を入れると、エージェントは彼のビットコインウォレットを見ることができました。

「ほら、彼は私たちのすぐ隣に6000万ドルから7000万ドル相当のビットコインを持っています。」 マグルーダーはCNBCとのインタビューで言った。

証拠は、エージェントが正しい場所にいることを納得させるのに十分でした。 チョンの湖畔の家を出ると、マグルーダーはCNBCに次のように語った。 容疑者を見つけたと思います。」

MaGruderは、Zhongとの最初の接触により、エージェントはZhongの住居の連邦捜査令状を取得することができたと述べた。 2021年11月9日、マッカリーナン、マグルーダー、トンプソンは、大勢の警官を率いて中氏の住居に戻った。

警官が家宅捜索する前に、マッカリーナンはチョンに、彼は本当に彼を助けたくなかったが、彼を有罪にしたかったと説明しなければなりません。

マッカリーナンは、「ジミー、あなたは私を知っていて、私の名前が「トレバー」であることを知っていると彼に言いました。 しかし、私は実際にはIRSの犯罪捜査官であるトレバー・マッカリーナンです。 私たちはあなたの家に連邦捜査令状を執行するためにここにいます。」

「彼の表情は『私はだまされているのだろうか?』というものでした。 マッカリーナンは付け加えた。

その瞬間、別の警官が「ジグラー」と呼ばれるデバイスをZhongのラップトップに接続し、画面上のカーソルを絶えず動かし、法執行官がコンピューター上の暗号化されたコンテンツにアクセスできるようにしました。

警官はチョンの家を襲撃し、証拠を求めてキャビネットをくまなく調べた。 マッカリーナンは、二階のクローゼットの中で、コンピューターが入ったポップコーンの瓶を見つけたと言いました。 そのコンピューターには数百万ドル相当のビットコインが含まれていました。

マカリーナン氏によると、警察は訓練を受けた探知犬を使って電子機器を検出し、地下室の床タイルの下のコンクリートに埋められた金庫を発見したという。 裁判所の文書によると、金庫には貴金属、現金の山、暗号通貨の初期に鋳造された物理的なビットコインが含まれていました。 さらに、警察は2012年にシルクロードのウェブサイトをハッキングして盗まれたビットコインを含む財布を発見しました。

チョンは捕らえられた。

McAleenanは、「夜遅く、ようやく成功したと言えるようになりました。 重要なエビデンスが見つかった。 家が明るくなりました。 つまり、現場のすべてのエージェントが応援していました。」

さらなる調査で、捜査官はこの特定のZhong氏についてもっと学びました。 暗号では、彼は「OG」として知られています—オリジナルギャングスター、早く暗号サークルに入り、尊敬を得たベテラン。

調査員は、ビットコインが導入された2009年に、Zhongは暗号化の開発と完成に取り組んでいる初期の開発者の小さなグループの1つであったことを発見しました。 McAleenanは、後にビットコインコミュニティで有名になった他のOGプレーヤーと比較して、彼の貢献は比較的小さいと述べました。 しかし、調査員は最終的に、Zhongがビットコインの元のコードに貢献し、ブロックチェーンのスケールダウン方法などの重要な問題について初期の開発者に推奨を行ったと結論付けました。

言い換えれば、ビットコイン開発に携わったプログラマーは、歴史上最も影響力のあるビットコイン泥棒の1人に変わりました。

McAleenan氏は、「彼は私たちが「Crypto Elder」、または略してOG、と呼ぶものであり、ビットコイン Coreの開発に携わる大物と見なすことができます。 彼は長い間この分野に携わってきました。」

ナサニエル・ポッパー、「デジタルゴールド:ビットコインと、お金を再発明しようとしている不適合者と億万長者の裏話」の著者。 ビットコインの歴史における役割にはある種の皮肉があり、それはそもそも暗号通貨を生み出した種類の文化も反映しています。

CNBCとのインタビューで、ポッパーは次のように述べています。 したがって、非常に多様で風変わりな人々のグループがここに集まります。」

ポパーは、「ビットコインの歴史は常に皮肉に満ちています。 確かに、あるビットコイン支持者が別のビットコイン支援者からビットコイン盗んだのは皮肉なことです。 しかし、それはある意味でビットコインの定義の一部だと思います。」

チョンは電信詐欺で起訴された。 有罪を認めた後、彼は連邦刑務所で1年1日の服役を宣告されました。 33歳のZhongは、2023年7月14日にアラバマ州モンゴメリーの連邦刑務所で刑に服し始めました。

結局、Zhongは盗んだビットコインを保持しませんでした。 米国政府は資産を差し押さえました。 CNBCがレビューした文書によると、米国政府は「被害者」が盗まれたビットコインの回収を申請できるようにする手続きを開始しました。

しかし、誰もそれを主張するようになりました。 2012年にシルクロードのウェブサイトのユーザーが主に麻薬密売人とその顧客であったため、これも理解できます。 その結果、連邦政府は盗まれたビットコインを売却し、収益を保持しました。 IRS-CIによると、収入の一部は、この場合の地元の警察の支援に報いるために使用される可能性があります。

4月14日、裁判所の判決後、CNBCは法廷を出ていたZhongに、事件における彼の役割についてインタビューしようとしました。 チョンはコートで頭を覆い、一言も言わずに去った。

判決前に裁判官と話したZhong氏は、盗まれた数十億のビットコインを所有していることで、彼は重要だと感じたと述べました。

Zhongの弁護士、マイケル・バックナーは、盗難は実際には米国政府に損害を与えなかったと述べた。

バッハナーはCNBCに、「ジミーの行動は政府に何の損害も与えていない。 ジミーがコインを盗んでいなければ、政府はシルクロードのオペレーターであるロス・ウルブリヒトからコインを没収していたでしょう。 そして2年後の2014年に、政府はこれらの没収されたビットコインを他の暗号資産と同様に売却する予定です。」

バッハナー氏は、「2014年のビットコインの市場価値は320ドルでした。 したがって、政府がその年にこれらのビットコインを販売していた場合、彼らは1400万ドルを稼いだでしょう。 しかし今、ジミーがビットコインを奪ったので、政府は彼らが再びそれらを売るとき、30億ドルの利益を上げるでしょう。」

13歳の犬チャドの命を恐れて、チョンは刑務所の免除を求めた。 バッハナーは、チョンが困難な人生を送ったと言います。 彼は自閉症で、学校でひどくいじめられています。 何年にもわたって、彼は自分のコンピュータースキルを発揮できるオンラインコミュニティで慰めを見つけました。

この物語の始まり、2019年3月にアテネで起こったビットコイン盗難事件については、未解決のままです。 加害者は大勢のままです。

チョンの犬、チャドは現在、彼の友人の一人と一緒に暮らしています。